金通灵科技集团股份有限公司 第三条 提名委员会由3名董事组成，其中2名成员为独立董事。 董事会提名委员会工作细则 第四条 提名委员会成员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的1/3以上提 名，并由董事会选举产生。 （2025年10月修订） 第五条 提名委员会任期与董事会任期一致，成员的任期届满，连选可以连任。 提名委员会成员任期届满前，除非出现《公司法》《独立董事管理办法》《公司章 程》或者本工作细则规定的不得任职之情形，公司不得无故解除其职务。 第一章 总 则 第一条 为规范金通灵科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级 管理人员的产生，优化公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件、证券交易所 自律规则及《金通灵科技集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有 关规定，制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"）是公司董事会按照《公 司章程》设立的专门委员会，主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序， 对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并向董事会提出建议等。 第二章 ...

金通灵科技集团股份有限公司 董事会审计委员会工作规程 （2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为完善金通灵科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结构， 强化董事会决策功能，健全公司内部控制制度，提高公司内部监督和风险控制能力， 确保董事会对经营管理的有效监督，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《独 立董事管理办法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、部门规 章、规范性文件、证券交易所自律规则以及《金通灵科技集团股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本工作规程。 第二条 董事会审计委员会（以下简称"委员会"）是公司董事会按照《公司章 程》设立的专门委员会，对董事会负责并报告工作。 第三条 公司应当为委员会提供必要的工作条件和足够的资源支持，配备专门人 员或者机构承担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工 作。 第四条 委员会依据相关法律法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》和 ...

关于修订《公司章程》及配套议事规则和制定、修订 公司部分内部治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 金通灵科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 16 日召开 第六届董事会第十四次会议，审议通过《关于修订<公司章程>及配套议事规则的议 案》《关于制定、修订公司部分内部治理制度的议案》，现将有关情况公告如下： 一、《公司章程》及配套议事规则修订情况 证券代码：300091 证券简称：金通灵 公告编号：2025-042 金通灵科技集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过 渡期安排》《上市公司章程指引》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章、规范性文件及证券交易 所自律规则的有关规定，结合公司实际情况，公司拟不再设立监事会和监事，《公 司法》规定的监事会职权由董事会审计委员会承接和行使。为了保持《公司章程》 与现行法规体系的一致性，保障公司规范运作，公司拟对《公司章程》及配套的《股 东大会议事规则》《董事会议事 ...

证券代码：300091 证券简称：金通灵 公告编号：2025-043 金通灵科技集团股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.金通灵科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务报告的审 计意见为非标准审计意见，审计意见类型为带强调事项段的无保留意见。 2.本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息。 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华所"）成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准，改制为"中兴华会计师事务所有限责任公司"。 2009 年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为"中兴华富华会计师事务所有限责 任公司"。2013 年公司进行合伙制转制，转制后的事务所名称为"中兴华会计师事 务所（特殊普通合伙）"。注册地址为北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层。首席合伙人李尊农，执行事务合伙人李尊农、乔久华 ...

证券代码：300091 证券简称：金通灵 公告编号：2025-044 金通灵科技集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上 市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有 关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 04 日 15:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 04 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 04 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 6、会议的股权登记日：2025 年 10 月 29 日 7、出席对象： （1 ...

证券代码：300091 证券简称：金通灵 公告编号：2025-041 金通灵科技集团股份有限公司 关于不再设立监事会及废止《监事会议事规则》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 金通灵科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 16 日召开 第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十一次会议，分别审议通过《关于不 再设立监事会及废止<监事会议事规则>的议案》，现将具体内容公告如下： 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《关于新<公司法> 配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等相关法律法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所（以下 简称"证券交易所"）自律规则的最新规定，并结合公司实际情况，公司将不再设 立监事会及监事，《公司法》规定的监事会职权由董事会审计委员会承接和行使， 同步废止《监事会议事规则》。 公司第六届监事会原定任期至 2027 年 1 月 22 日届满，本次公 ...

证券代码：300091 证券简称：金通灵 公告编号：2025-040 金通灵科技集团股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公 司章程指引》等法律法规、部门规章、规范性文件及证券交易所自律规则的最新规定， 结合公司实际情况，公司拟不再设立监事会及监事，《公司法》规定的监事会履行的监 督职能由董事会审计委员会承接和行使，同步废止《监事会议事规则》。 本议案尚需提交股东会以特别决议事项审议。 一、董事会会议召开情况 1.金通灵科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十四次 会议（以下简称"本次会议"）通知及相关资料于 2025 年 10 月 13 日以电子通讯方 式送达全体董事。 2.本次会议于 2025 年 10 月 16 日以现场与通讯相结合的方式在江苏省南通市崇 川区钟秀中路 135 号公司七楼会议室召开。 3.本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，其中朱雪忠、王恒以通讯表决方式 出席会议。 4.本次会议由董事长张 ...

Core Viewpoint - Jintongling (300091.SZ) has been convicted of securities fraud and financial misconduct, resulting in significant penalties for the company and its executives [2][6][12]. Financial Misconduct - Jintongling was found guilty of fraudulent issuance of securities, leading to a fine of 8 million yuan [2][6]. - The company's former actual controller, Ji Wei, received a 6-year prison sentence and a fine of 3 million yuan for violating information disclosure laws and securities fraud [2][7]. - Over a span of 6 years, Jintongling engaged in financial fraud, misreporting losses as profits for 4 of those years [2][12]. Financial Performance - Jintongling has faced continuous financial pressure, with cumulative losses of 2.385 billion yuan from 2022 to mid-2025 [3][15]. - The company reported a staggering asset-liability ratio of 92.04% as of June 30, 2025 [4][15]. - Revenue figures have declined, with 2023 and 2024 revenues at 1.45 billion yuan and 1.407 billion yuan, respectively, representing year-on-year decreases of 6.6% and 2.95% [14]. Corporate Restructuring - Jintongling is currently in a pre-restructuring phase, with plans for investment from Huitongda Network Co., Ltd., which aims to acquire 711 million shares at a price of 1.3996 yuan per share, totaling 994 million yuan [16]. - The company is under scrutiny regarding its ability to recover from its current financial and operational challenges [5][17]. Management Accountability - Six senior executives, including Ji Wei and financial director Yuan Xueli, have received prison sentences and fines for their roles in the fraudulent activities [7][10][11]. - The actions of these executives have been deemed particularly severe, leading to significant economic losses for investors [12]. Business Transition - Jintongling has attempted to transition from a traditional equipment provider to a high-end equipment and diversified system solution manufacturer [3][13]. - Despite this strategic shift, the company has struggled to achieve positive financial results, indicating challenges in its operational execution [14].

Core Points - Jin Tong Ling was found guilty of securities fraud and fined 8 million yuan, with its former chairman sentenced to 6 years in prison and fined 3 million yuan [1][2][4] - The case highlights the regulatory authorities' comprehensive approach to tackling financial misconduct in the capital market, enhancing the cost of illegal activities [1][8] Group 1: Legal Proceedings - Jin Tong Ling's fraudulent activities included providing false financial data in annual reports for six consecutive years, misrepresenting losses as profits, leading to significant investor losses [8][9] - The Shanghai Third Intermediate People's Court sentenced several executives, including the former chairman and CFO, to prison terms ranging from 1 year and 10 months to 6 years, along with substantial fines [4][6][7] Group 2: Regulatory Actions - The Jiangsu Securities Regulatory Bureau imposed administrative penalties on Jin Tong Ling for financial misconduct, including a fine of 1.5 million yuan and warnings to responsible executives [9][10] - A special representative lawsuit has been initiated to address the securities fraud, indicating a structured legal response to protect investor rights [10]

Core Points - The case of Jintongling has resulted in significant legal consequences for its executives, highlighting the increasing severity of regulatory actions against financial fraud in China's capital markets [1][3][5] Group 1: Legal Consequences - Jintongling was fined 8 million yuan for committing securities fraud [3] - Former Chairman Ji Wei received a 6-year prison sentence and a fine of 3 million yuan for multiple offenses, including the fraudulent issuance of securities [3][6] - Other executives, including the former CFO and board secretary, received varying prison sentences and fines for their roles in the fraudulent activities [2][4][3] Group 2: Regulatory Actions - The Jiangsu Securities Regulatory Bureau had previously imposed administrative penalties on Jintongling for financial misconduct from 2017 to 2022 [1][9] - The company provided false financial data in annual reports over six years, misrepresenting losses as profits, which led to significant investor losses [6][8] - A special representative lawsuit has been initiated to address the securities fraud claims against Jintongling, indicating a broader effort to protect investor rights [9]