特别提示： 1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开； 2、本次股东大会无变更、否决提案的情况； 3、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形。 证券代码：300091 证券简称：金通灵 公告编号：2024-090 金通灵科技集团股份有限公司 关于 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 5、主持人：董事长张建华。 6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会 规则》等有关法律法规的规定及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议日期和时间：2024 年 11 月 11 日（星期一）15:30 （2）网络投票日期和时间：2024 年 11 月 11 日。其中，通过深圳证券交易所交 易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 11 月 11 日 9:15－9:25，9:30－11:30， 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024 年 11 月 11 日 ...

北京海润天睿律师事务所 关于金通灵科技集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 中国·北京 北京市朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 5&9&10&13&17 层 邮政编码：100022 电话：（010）65219696 传真：（010）88381869 法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于金通灵科技集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 致：金通灵科技集团股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受金通灵科技集团股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师对公司 2024 年 11 月 11 日（星期 一）下午 15:30 召开的 2024 年第四次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"或 "大会"）进行见证，并对本次股东大会的召集、召开程序是否合法、合规以及是 否符合公司章程、出席会议人员资格和股东大会表决程序是否合法有效进行了必要 的核查和验证。在上述核查和验证的基础上，本所根据《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大 ...

证券代码：300091 证券简称：金通灵 公告编号：2024-091 金通灵科技集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 金通灵科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日召开 第六届董事会第三次会议、2024 年 5 月 9 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了 《关于公司为子公司提供担保额度预计的议案》，同意公司为合并报表范围内子公 司向银行等金融机构申请融资或其他业务提供担保额度合计不超过 125,500 万元的 担保，在上述担保额度范围内，各子公司之间可以调剂使用，期限为自 2023 年年度 股东大会审议通过之日起至公司 2024 年年度股东大会召开之日止。具体内容详见公 司于 2024 年 4 月 16 日披露的《关于公司为子公司提供担保额度预计的公告》（公 告编号：2024-044）。 二、担保进展情况 近日，公司全资子公司江苏运能能源科技有限公司（以下简称"江苏运能"） 和上海工业锅炉（无锡）有限公司（以下简称"无锡工锅"）向江苏银行股 ...

公司持股 5%以上股东季伟保证向本公司提交的信息内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 证券代码：300091 证券简称：金通灵 公告编号：2024-090 金通灵科技集团股份有限公司 关于 5%以上股东部分股份将被司法拍卖的提示性公告 申请执行人：江苏资产管理有限公司，被执行人：季伟、季维东等。 特别风险提示： 1、本次将被司法拍卖标的为公司持股 5%以上股东季伟所持有的部分公司股份 32,199,300 股，占其持有公司股份总数 93,094,105 股的 34.59%，占公司总股本的 2.16%。 2、季伟非公司控股股东、实际控制人，其持有的公司股份被司法拍卖不会导致 公司控制权发生变更，亦不会对公司日常经营管理产生不利影响。 近日，金通灵科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）从京东司法拍卖网 络平台（网址：https://auction.jd.com/sifa.html）上获悉公司持股 5%以上股东 季伟所持公司 32,199,300 股股份将被无锡市滨湖区人民法院（以下简称"本院"） 于 2024 年 11 ...

Financial Performance - Revenue for Q3 2024 was ¥330,585,645.10, a decrease of 17.49% compared to the same period last year[2] - Net profit attributable to shareholders was -¥64,792,444.34, down 29.18% year-over-year[2] - The company reported a net loss of -¥156,314,224.67 for the first nine months, a 33.09% increase in losses compared to the previous year[6] - The net profit for the current period was -¥156,314,224.67, compared to -¥117,446,699.82 in the previous period, indicating a decline in profitability[18] - The total comprehensive income attributable to the parent company's owners was -¥140,394,102.85, compared to -¥104,265,542.39 in the previous period[18] Cash Flow - Net cash flow from operating activities was -¥30,459,984.70, an improvement of 55.47% compared to the previous year[2] - Cash flow from operating activities showed a net outflow of -¥30,459,984.70, an improvement from -¥68,409,399.25 in the previous period[19] - The net cash flow from investing activities was -33,818,544.13, compared to -66,753,178.72 in the previous period[20] - The net cash flow from financing activities was 43,304,072.71, a decrease from 91,469,102.33 in the previous period[20] - The cash and cash equivalents at the end of the period amounted to 80,255,409.17, down from 155,932,631.40 in the previous period[20] Assets and Liabilities - Total assets as of September 30, 2024, were ¥5,205,157,995.96, a decrease of 4.35% from the end of the previous year[2] - Current assets totaled CNY 2,862,960,419.67, down from CNY 3,040,065,608.38[13] - Total liabilities decreased to CNY 3,427,775,473.29 from CNY 3,510,174,906.12, a reduction of approximately 2.4%[15] - The company's equity attributable to shareholders decreased to CNY 1,856,010,384.31 from CNY 1,994,305,827.36, a decline of about 6.9%[15] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period was 41,710[8] - Nantong Industrial Holding Group Co., Ltd. holds 27.88% of shares, totaling 415,148,776 shares[8] - The second largest shareholder, Ji Wei, owns 6.25% of shares, amounting to 93,094,105 shares, which are frozen[8] - Jiangsu Asset Management Co., Ltd. holds 4.20% of shares, totaling 62,539,736 shares[8] - The top ten shareholders collectively hold a significant portion of the company's shares, with the largest shareholder having over 27%[9] Expenses - Research and development expenses increased to ¥61,632,223.65 from ¥49,627,403.98, reflecting a growth of approximately 24.2%[16] - Sales expenses rose significantly to ¥60,783,568.19 from ¥44,285,499.74, an increase of about 37.2%[16] - The company reported a decrease in other income to ¥2,714,374.37 from ¥3,468,054.28, a decline of approximately 21.7%[16] Investment and Impairment - Investment income for the first nine months of 2024 was ¥806,905.26, a decrease of 95.58% compared to the same period in 2023[6] - Credit impairment losses increased by 120.40% to -¥9,564,390.18 due to higher provisions for bad debts[6] - The company recorded a credit impairment loss of -¥9,564,390.18, worsening from -¥4,339,550.63 in the previous period[17] Stock and Shares - The company has a total of 206,614,838 shares pledged by Nantong Industrial Holding Group Co., Ltd.[8] - The total number of shares held by Ji Wei is 93,094,105, all of which are frozen[8] - The company has seen changes in its top ten shareholders due to share lending activities[10] - The total number of shares held by Nantong Kechuang Venture Investment Management Co., Ltd. is 15,748,160, representing 1.06% of total shares[10] - The report indicates that there are no outstanding shares from margin trading at the end of the reporting period[10] Inventory and Receivables - Accounts receivable increased to CNY 848,369,967.49 from CNY 727,998,842.37, reflecting a growth of about 16.5%[13] - Inventory decreased to CNY 510,555,594.57 from CNY 560,513,223.67, a decline of approximately 8.9%[13] Audit and Reporting - The company’s third-quarter report was not audited[21]

证券代码：300091 证券简称：金通灵 公告编号：2024-087 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公 司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业 务规则规定的独立董事任职资格和条件。 金通灵科技集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人王恒作为金通灵科技集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人金通灵科技集团股份有限公司董事会提名为金通灵科技 集团股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明 和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过金通灵科技集团股份有限公司第六届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人 ...

证券代码：300091 证券简称：金通灵 公告编号：2024-089 金通灵科技集团股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、金通灵科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第八次会 议（以下简称"本次会议"）通知及相关资料于 2024 年 10 月 18 日以电子通讯方式 送到全体监事。 2、本次会议于 2024 年 10 月 23 日以现场方式在江苏省南通市崇川区钟秀中路 135 号公司七楼会议室召开。 3、本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。 4、本次会议由监事会主席吴建主持。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规以及《公司章程》的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议并以记名投票表决方式通过如下决议： 一、审议通过了《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 监事会认为：公司《2024 年第三季度报告》真实、准确、完整地反映了公司的 财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，其编 ...

证券代码：300091 证券简称：金通灵 公告编号：2024-085 金通灵科技集团股份有限公司 关于补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于独立董事辞职的情况 金通灵科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 10 月 11 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网披露了《关于独立董事辞职的 公告》（公告编号：2024-081）。公司独立董事赵钦新因个人原因向公司董事会递 交了书面辞职报告，申请辞去公司第六届董事会独立董事、董事会薪酬与考核委员 会主任委员、提名委员会委员、战略委员会委员职务，辞任后将不再担任公司任何 职务。由于赵钦新的辞职将导致公司董事会成员中独立董事人数低于法定人数，根 据《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等有关规定，赵钦新的辞职报 告将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。 特此公告。 金通灵科技集团股份有限公司董事会 2024 年 10 月 24 日 附件 1： 独立董事候选人的简历 王恒，男，中国国籍，1981 年 11 月出生，无境外永久居留权，东南大学机 ...

证券代码：300091 证券简称：金通灵 公告编号：2024-086 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 金通灵科技集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人金通灵科技集团股份有限公司董事会现就提名王恒为金通灵科技集团股 份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 金通灵科技集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过金通灵科技集 ...

证券代码：300091 证券简称：金通灵 公告编号：2024-088 金通灵科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 金通灵科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次会议 决定于 2024 年 11 月 11 日（星期一）召开公司 2024 年第四次临时股东大会，现将 有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会的召开符合《中华人民共和国 公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公 司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间 现场会议召开日期和时间：2024年11月11日（星期一）15:30； 网络投票日期和时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 11 月 11 日 9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投 ...