金通灵科技集团股份有限公司 重整计划 二〇二六年一月 （草案） | 释义 1 | | --- | | 前言 8 | | 摘要 10 | | 正文 13 | | 一、基本情况 13 | | （一）工商信息 13 | | （二）股本、股东情况 13 | | （三）预重整及重整情况 13 | | （四）资产情况 14 | | （五）负债情况 14 | | （六）偿债能力分析 16 | | （七）因虚假陈述导致的证券集体诉讼情况 17 | | （八）刑事案件情况 18 | | 二、出资人权益调整方案 18 | | （一）出资人权益调整的必要性 18 | | （二）出资人权益调整范围 18 | | （三）出资人权益调整方案内容 19 | | （四）除权（息）处理原则 20 | | （五）出资人权益调整方案实施的预期效果 21 | | 三、债权分类方案 22 | | （一）有财产担保债权 22 | | （二）职工债权 22 | | （三）普通债权 22 | | 四、债权调整及受偿方案 22 | | （一）有财产担保债权 23 | | （二）职工债权 23 | | （三）普通债权 24 | | （四）劣后债权 25 | | ...

证券代码：300091 证券简称：*ST 金灵 公告编号：2026-003 金通灵科技集团股份有限公司 关于召开第一次债权人会议的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 12 月 31 日，金通灵科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）收到江 苏省南通市中级人民法院（以下简称"南通中院"）出具的（2025）苏 06 破 56 号《裁 定书》及《决定书》，南通中院裁定受理申请人对公司的重整申请，并指定金通灵 科技集团股份有限公司清算组担任重整期间的管理人。具体内容详见公司同日披露 的《关于法院裁定受理公司重整并指定管理人的公告》（公告编号：2025-055）。 2025 年 12 月 31 日，公司收到南通中院发布（2025）苏 06 破 56 号《公告》， 债权人应在 2026 年 2 月 1 日前向管理人申报债权，并定于 2026 年 2 月 2 日下午 2 时召开第一次债权人会议，以网络在线视频方式召开。根据《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）和《上市公司自律监管指引第 14 号——破产重整等 ...

证券代码：300091 证券简称：*ST 金灵 公告编号：2026-002 金通灵科技集团股份有限公司 关于召开出资人组会议的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1.出资人组会议召开日期：2026 年 2 月 2 日（星期一） 2.出资人组会议采用的网络投票系统：深圳证券交易所股东会网络投票系统 2025 年 12 月 31 日，金通灵科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）收到江苏省 南通市中级人民法院（以下简称"南通中院"）出具的（2025）苏 06 破 56 号《裁定书》 及《决定书》，南通中院裁定受理申请人对公司的重整申请，并指定金通灵科技集团股份 有限公司清算组担任重整期间的管理人。具体内容详见公司同日披露的《关于法院裁定受 理公司重整并指定管理人的公告》（公告编号：2025-055）。 根据《中华人民共和国企业破产法》（以下简称《企业破产法》）相关规定，重整计 划草案涉及出资人权益调整事项的，应当设出资人组对该事项进行表决。因公司重整计划 （草案）涉及出资人权益调整事项，由管理人召集并定于 2026 年 2 月 2 日 ...

金通灵科技集团股份有限公司 重整计划（草案）之经营方案 在重整计划获得法院批准之后，金通灵科技集团股份有 限公司（以下简称"金通灵""公司"或"上市公司"）将妥 善化解债务危机及经营困境。产业投资人将通过综合赋能， 充分发挥公司精密加工的基础制造能力，聚焦鼓风机、压缩 机等核心产品，加快强链补链，持续提升公司智能制造水平， 强化绿色节能综合服务能力，实现公司的高质量发展。同时， 公司将借助产业投资人的优势资源，布局新消费领域，打造 公司第二增长曲线。经营方案具体如下： 一、聚焦优势产品，重塑市场地位，实现可持续发展 通过本次重整，公司将调整业务布局，持续深耕精密加 工技术，并依托基础制造能力，着力发展鼓风机、压缩机等 流体机械核心产品，充分利用新进入的投资人提供的综合赋 能和流动性支持，重塑细分行业市场地位，为国家工业转型 升级以及工业循环经济发展贡献力量。 （一）依托基础制造能力，扩大优势产品市场份额 公司将持续深耕精密加工领域，持续推进精密加工技术 的研发创新，改善精密加工工艺路线，强化公司基础制造能 力。 2 风机、转炉一次除尘风机，以及化工行业的装置类工艺风机 等高附加值产品的销售；在新业务领域方面， ...

格隆汇1月12日丨*ST金灵（维权）(300091.SZ)公布，根据《金通灵科技集团股份有限公司关于公开招 募重整投资人的公告》的相关安排，经遴选确定宁波沅润昆林投资合伙企业（有限合伙）、北京雅善春 芽科技发展中心（有限合伙）、北京雅时春芽科技发展中心（有限合伙）、芜湖长珞项目投资中心（有 限合伙）、上海金腾铂企业管理合伙企业（有限合伙）、南通博灿通叁号企业管理中心（有限合伙）、 南通云福金灵咨询合伙企业（有限合伙）、广州谷昱轩投资合伙企业（有限合伙）、深圳市招平观明投 资中心（有限合伙）、太仓聚蓝咨询中心（有限合伙）、青岛启崇投资中心（有限合伙）、北京尚越欣 达企业管理合伙企业（有限合伙）、广州灿曜投资合伙企业（有限合伙）、苏州信托有限公司（代 表"苏信服务·诚益7号企业财富管理信托""苏信财富·富诚S2501金通灵集合资金信托计划"）、中国对外 经济贸易信托有限公司（代表"外贸信托-玄武44号金通灵重整投资集合资金信托计划"）、南通粤乾荟 企业管理合伙企业（有限合伙）、共青城兴途特殊机遇二期股权投资基金合伙企业（有限合伙）、共青 城兴途特殊机遇三期股权投资基金合伙企业（有限合伙）为重整财务投资人。2026 ...

格隆汇1月12日丨*ST金灵(300091.SZ)公布，根据《金通灵科技集团股份有限公司关于公开招募重整投 资人的公告》的相关安排，经遴选确定宁波沅润昆林投资合伙企业（有限合伙）、北京雅善春芽科技发 展中心（有限合伙）、北京雅时春芽科技发展中心（有限合伙）、芜湖长珞项目投资中心（有限合 伙）、上海金腾铂企业管理合伙企业（有限合伙）、南通博灿通叁号企业管理中心（有限合伙）、南通 云福金灵咨询合伙企业（有限合伙）、广州谷昱轩投资合伙企业（有限合伙）、深圳市招平观明投资中 心（有限合伙）、太仓聚蓝咨询中心（有限合伙）、青岛启崇投资中心（有限合伙）、北京尚越欣达企 业管理合伙企业（有限合伙）、广州灿曜投资合伙企业（有限合伙）、苏州信托有限公司（代表"苏信 服务·诚益7号企业财富管理信托""苏信财富·富诚S2501金通灵集合资金信托计划"）、中国对外经济贸易 信托有限公司（代表"外贸信托-玄武44号金通灵重整投资集合资金信托计划"）、南通粤乾荟企业管理 合伙企业（有限合伙）、共青城兴途特殊机遇二期股权投资基金合伙企业（有限合伙）、共青城兴途特 殊机遇三期股权投资基金合伙企业（有限合伙）为重整财务投资人。2026年1月1 ...

证券代码：300091 证券简称：*ST 金灵 公告编号：2026-001 金通灵科技集团股份有限公司 关于与财务投资人签署重整投资协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 金通灵科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）与财务投资人签署的《重 整投资协议》存在因触发协议约定情形而导致协议被解除、终止的风险，亦可能出 现重整投资人无法按照协议约定履行或及时履行相关义务的情形，敬请注意投资风 险。 2. 因公司被法院裁定受理重整，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）第 10.4.1 条的规定，公司股票于 2026 年 1 月 6 日 起被实施退市风险警示。 3. 公司已进入重整程序，但仍存在因重整失败而被宣告破产的风险。如后续被 宣告破产，公司将被实施破产清算，根据《上市规则》第 10.4.18 条的规定，公司 股票将面临被终止上市的风险，敬请广大投资者注意投资风险。 一、公司预重整概况 2025 年 3 月 28 日，公司收到债权人上海创亚物流有限公司（以下简称"申请 人"）送达的《告知函》， ...

Core Viewpoint - The financial fraud case involving Jintongling has revealed systemic issues within the capital market, highlighting the need for stronger oversight and accountability among intermediary institutions [1][4][9]. Group 1: Financial Fraud Details - Jintongling engaged in financial fraud from 2017 to 2022, inflating revenue by over 1.135 billion and profits by 468 million [4][5]. - The company reported a significant loss in 2022, leading to a retrospective adjustment of its 2021 profit from 15.06 million to a loss of 67.91 million [4]. - The fraud involved deceptive practices such as falsifying project progress reports and prematurely recognizing revenue [5][9]. Group 2: Legal and Financial Consequences - Jintongling was ordered to compensate 43,300 investors a total of 775 million for losses incurred due to the fraud [7]. - The company and its executives faced severe penalties, including fines and prison sentences for fraudulent activities [5][7]. - Regulatory bodies are emphasizing the importance of civil litigation in holding companies accountable for financial misconduct [7][9]. Group 3: Impact on Intermediary Institutions - Huaxi Securities, one of the key intermediaries, was suspended from sponsorship for six months, and two representatives were banned for two years [1][10]. - The financial performance of Huaxi Securities has declined significantly, with investment banking revenue dropping by 28.44% in 2024 [11]. - The case has raised questions about the responsibilities of intermediary institutions in preventing financial fraud and the need for improved oversight mechanisms [9][12]. Group 4: Industry Challenges and Recommendations - The investment banking sector faces challenges related to quality control and competitive pressures, leading to potential compromises in service standards [13]. - Experts suggest that reforms are necessary to enhance the quality of services provided by intermediary institutions and to reduce unhealthy competition [13].

一、南京中院在先行判决中已依法支持原告方的主要诉讼请求和诉讼观点，案件事实清楚、法律适用正 确，经审慎研究，中证投服中心作为代表人决定不予上诉。 二、根据《若干规定》相关规定及本案先行判决，原告投资者自行上诉的，应在即日起15日内向南京中 院提交上诉状，中证投服中心不再作为上诉原告投资者的代表人。如本案被告在上诉期间内未上诉，先 行判决在未上诉的原告投资者和被告之间生效。 三、2025年12月31日，金通灵公司公告江苏省南通市中级人民法院已裁定受理债权人对公司的重整申 请，第一次债权人会议定于2026年2月2日下午2时通过网络在线视频方式召开。中证投服中心将继续履 行代表人职责，依法参加金通灵破产重整相关工作，维护投资者合法权益。 本报讯 （记者吴晓璐）2026年1月9日，中证中小投资者服务中心（简称"中证投服中心"）发布关于金 通灵特别代表人诉讼先行判决相关情况的说明。 四、原告投资者可通过南京中院"证券群体性纠纷案件智审平台"、中国投资者网"证券代表人诉讼投资 者征集系统"微信小程序、中国投资者网查询判赔金额。为便于投资者进一步了解诉讼情况，保障原告 投资者相关诉讼权利，本案适格投资者可致电4001876 ...

Core Viewpoint - The Chinese judicial system is intensifying its crackdown on financial fraud, with a significant increase in prosecutions for financial fraud crimes in 2025 compared to the previous year [1] Group 1: Prosecution Statistics - From 2024 to November 2025, a total of 191 individuals were prosecuted for financial fraud crimes, with 102 prosecutions occurring from January to November 2025, representing a 21% year-on-year increase [1] - The Supreme People's Procuratorate is closely monitoring and guiding local procuratorial agencies on 43 major financial fraud cases, which include high-profile cases that have attracted public attention [1] Group 2: Regulatory Measures - The Supreme People's Procuratorate, in collaboration with the Supreme Court, Ministry of Public Security, and China Securities Regulatory Commission, has issued opinions on handling securities and futures violations, aiming to standardize the handling of financial fraud cases [1] - A specific document addressing issues related to financial fraud cases has been published, which clarifies procedural norms and enhances the connection between enforcement and prosecution [1]