1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会的召开符合《中华人民共和国 公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公 司章程》的有关规定。 证券代码：300091 证券简称：金通灵 公告编号：2024-071 金通灵科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 金通灵科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会议 决定于 2024 年 8 月 21 日（星期三）召开公司 2024 年第二次临时股东大会，现将有 关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 8 月 21 日 9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024 年 8 月 21 日 9:15－15:00 期间的任意时间。 4、会议召开的日期、时 ...

金通灵科技集团股份有限公司 关于公司部分董监高及核心中层管理人员增持计划期满 暨增持完成的公告 本次增持主体保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 证券代码：300091 证券简称：金通灵 公告编号：2024-067 | 5 | 冯明飞 | 总工程师 | 集中竞价 | 2024-02-28 | 133,100 | 0.0089 | 22.22 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 至 2024-06-04 | | | | | 6 | 42 | 名核心中层管理人员 | 集中竞价 | 2024-02-21 | 2,072,600 | 0.1392 | 353.71 | | | | | | 至 2024-07-30 | | | | | | | 合计 | -- | -- | 2,792,400 | 0.1875 | 477.06 | 注：表格内存在总数合计与各分项数值之和尾数不符的，系由四舍五入所致。 （二）本次增持计划实 ...

证券代码：300091 证券简称：金通灵 公告编号：2024-066 金通灵科技集团股份有限公司 近日，公司全资子公司上海工业锅炉（无锡）有限公司（以下简称"无锡工 锅"）向中国银行股份有限公司无锡分行（以下简称"中行无锡分行"）申请综 合授信额度 7,000 万元（其中贷款额度 2500 万元，保函额度 4500 万元），期限 自 2024 年 05 月 28 日起至 2025 年 04 月 27 日止；公司控股子公司南通新世利物 资贸易有限公司（以下简称"南通新世利"）向交通银行股份有限公南通分行（以 下简称"交行南通分行"）申请贷款 800 万元，期限自 2024 年 05 月 29 日起至 2025 年 05 月 29 日止。 公司为无锡工锅申请的综合授信额度提供连带责任保证担保，并与中行无锡 分行签署了《最高额保证合同》；公司和全资子公司威远金通灵气体有限公司（以 下简称"威远金通灵"）为南通新世利贷款提供连带责任保证担保，并分别与交 行南通分行签署了《保证合同》，南通新世利股东钱中伟、管晓军、张建国为贷 款提供了反担保，并与交行南通分行签署了《反担保保证合同》。本次担保属于 已审议通过的担保事项范 ...

证券代码：300091 证券简称：金通灵 公告编号：2024-065 金通灵科技集团股份有限公司 关于 5%以上股东部分股份司法拍卖进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、司法拍卖情况概述 金通灵科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 12 日在中 国证监会指定创业板信息披露网站披露了《关于 5%以上股东部分股份将被司法拍卖 的提示性公告》（公告编号：2024-063）。江苏省无锡市滨湖区人民法院于 2024 年 7 月 25 日 10 时至 2024 年 7 月 26 日 10 时在京东司法拍卖网络平台上对公司持股 5% 以上股东季维东所持的公司 62,539,736 股股份进行了公开拍卖。 公司于 2024 年 7 月 30 日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露了《关于 5%以上股东部分股份司法拍卖的进展公告》（公告编号：2024-064）。根据京东网 络司法拍卖平台显示的拍卖结果，本次拍卖的季维东持有的 62,539,736 股公司股份 在竞拍时间内因无人出价已流拍。 二、司法拍卖进展情况 本裁定书送达 ...

证券代码：300091 证券简称：金通灵 公告编号：2024-064 1、截至本公告披露日，季维东持有公司股份 78,922,840 股，占公司总股本的 5.30%，其一致行动人季伟持有公司股份 93,094,105 股，占公司总股本的 6.25%，二 人合计持有公司股份 172,016,945 股，合计占公司总股本的 11.55%，为公司持股 5% 以上的股东，非公司控股股东、实际控制人。 2、截至本公告披露之日，公司暂未获知后续是否会涉及第二次公开拍卖事宜， 公司将关注该事项后续进展，并根据相关情况及时履行信息披露义务。 敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 金通灵科技集团股份有限公司 关于 5%以上股东部分股份司法拍卖的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 金通灵科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 12 日在中 国证监会指定创业板信息披露网站披露了《关于 5%以上股东部分股份将被司法拍卖 的提示性公告》（公告编号：2024-063）。无锡市滨湖区人民法院于 2024 年 7 月 25 日 10 时至 ...

证券代码：300091 证券简称：金通灵 公告编号：2024-062 金通灵科技集团股份有限公司 2024 年 7 月 12 日 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市 公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，季维东的辞职不会导致公司董事会成 员低于法定人数，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。其辞职不会影响公司的 正常生产经营，公司将按照法定程序尽快完成新任董事的补选工作。 公司及董事会对季维东任职公司董事、高级管理人员期间为公司发展所做的贡 献表示衷心的感谢！ 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 金通灵科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 7 月 12 日收到公司董事、副总经理季维东提交的书面辞职报告，季维东因工作调整申请辞 去公司董事、副总经理职务，辞职后仍在公司担任其他非董监高职务。 截至本公告披露日，季维东持有公司股份78,922,840股，占公司总股本的5.30%， 不存在应当履行而未履行的承诺事项。季维东原定任期为 2024 年 1 月 22 日至 2027 年 ...

证券代码：300091 证券简称：金通灵 公告编号：2024-063 金通灵科技集团股份有限公司 关于 5%以上股东部分股份将被司法拍卖的提示性公告 公司持股 5%以上股东季维东保证向本公司提交的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏省无锡市滨湖区人民法院（2024）苏 0211 执 1556 号之二《执行裁定书》 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别风险提示： 1、本次将被司法拍卖标的为公司持股 5%以上股东季维东所持有的部分公司股份 62,539,736 股，占其持有公司股份总数 78,922,840 股的 79.24%，占公司总股本的 4.20%。 2、季维东非公司控股股东、实际控制人，其持有的公司股份被司法拍卖不会导 致公司控制权发生变更，亦不会对公司日常经营管理产生不利影响。 金通灵科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）获悉公司持股 5%以上股东 季维东所持公司 62,539,736 股股份将被无锡市滨湖区人民法院于 2024 年 7 月 25 日 10 时至 2024 年 7 月 26 日 10 时（延时除外）在京东司法拍卖网络 ...

证券代码：300091 证券简称：金通灵 公告编号：2024-061 金通灵科技集团股份有限公司 关于全资子公司与关联方签署合同暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 金通灵科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司江苏运能能源 科技有限公司（以下简称"江苏运能"）与南通江山农药化工股份有限公司（以下 简称"江山股份"）控股子公司南通江能公用事业服务有限公司（以下简称"江能 公用"）签署《南通江能公用事业服务有限公司压缩空气站扩建项目 EPC 总承包合 同》（简称"合同""本合同"），本合同系《南通江能公用事业服务有限公司供 热中心一期项目（主体工程）EPC 总承包合同》（简称"主体工程 20230804004 合同"） 的扩建项目，合同总价（含税）为人民币壹仟叁佰捌拾伍万陆仟元整（¥13,856,000 元）。因本合同涉及公司的关联交易，合同在公司履行完成法定审核程序后实施。 公司控股股东南通产业控股集团有限公司（以下简称"南通产控"）为江山股 份的第一大股东，公司董事陈云光担任江山股份董事，根据《深圳证券 ...

证券代码：300091 证券简称：金通灵 公告编号：2024-060 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议并以记名投票表决方式通过如下决议： 金通灵科技集团股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、金通灵科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第五次会 议（以下简称"本次会议"）通知及相关资料于 2024 年 6 月 28 日以电子通讯方式 送达全体监事。 2、本次会议于 2024 年 7 月 5 日以现场的方式在江苏省南通市崇川区钟秀中路 135 号公司七楼会议室召开。 3、本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。 4、本次会议由监事会主席吴建主持。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规以及《公司章程》的规定，合法有效。 （一）审议通过《关于全资子公司与关联方签署合同暨关联交易的议案》 公司监事会认为：本次全资子公司江苏运能能源科技有限公司与关联方南通江 山农药化工股份有限公司控股子公司南通江能公用事业服务有限公司签署《 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、金通灵科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会议 （以下简称"本次会议"）通知及相关资料于 2024 年 6 月 28 日以电子通讯方式送达 全体董事。 2、本次会议于 2024 年 7 月 5 日以现场与通讯相结合的方式在江苏省南通市崇 川区钟秀中路 135 号公司七楼会议室召开。 3、本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中马娟、朱雪忠、赵钦新以通讯 表决方式出席会议。 4、本次会议由董事长张建华主持。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规以及《公司章程》的规定，合法有效。 证券代码：300091 证券简称：金通灵 公告编号：2024-059 金通灵科技集团股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 金通灵科技集团股份有限公司董事会 公司全资子公司江苏运能能源科技有限公司与关联方南通江山农药化工股份有 限公司控股子公司南通江能公用事业服务有限公司签署《南通江能公用事业服务有 限公司压缩空气站扩建项目EPC总承包合同 ...