证券代码：300091 证券简称：金通灵 公告编号：2024-089 金通灵科技集团股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、金通灵科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第八次会 议（以下简称"本次会议"）通知及相关资料于 2024 年 10 月 18 日以电子通讯方式 送到全体监事。 2、本次会议于 2024 年 10 月 23 日以现场方式在江苏省南通市崇川区钟秀中路 135 号公司七楼会议室召开。 3、本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。 4、本次会议由监事会主席吴建主持。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规以及《公司章程》的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议并以记名投票表决方式通过如下决议： 一、审议通过了《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 监事会认为：公司《2024 年第三季度报告》真实、准确、完整地反映了公司的 财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，其编 ...

证券代码：300091 证券简称：金通灵 公告编号：2024-087 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公 司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业 务规则规定的独立董事任职资格和条件。 金通灵科技集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人王恒作为金通灵科技集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人金通灵科技集团股份有限公司董事会提名为金通灵科技 集团股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明 和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过金通灵科技集团股份有限公司第六届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人 ...

证券代码：300091 证券简称：金通灵 公告编号：2024-086 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 金通灵科技集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人金通灵科技集团股份有限公司董事会现就提名王恒为金通灵科技集团股 份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 金通灵科技集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过金通灵科技集 ...

证券代码：300091 证券简称：金通灵 公告编号：2024-088 金通灵科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 金通灵科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次会议 决定于 2024 年 11 月 11 日（星期一）召开公司 2024 年第四次临时股东大会，现将 有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会的召开符合《中华人民共和国 公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公 司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间 现场会议召开日期和时间：2024年11月11日（星期一）15:30； 网络投票日期和时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 11 月 11 日 9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投 ...

证券代码：300091 证券简称：金通灵 公告编号：2024-085 金通灵科技集团股份有限公司 关于补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于独立董事辞职的情况 金通灵科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 10 月 11 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网披露了《关于独立董事辞职的 公告》（公告编号：2024-081）。公司独立董事赵钦新因个人原因向公司董事会递 交了书面辞职报告，申请辞去公司第六届董事会独立董事、董事会薪酬与考核委员 会主任委员、提名委员会委员、战略委员会委员职务，辞任后将不再担任公司任何 职务。由于赵钦新的辞职将导致公司董事会成员中独立董事人数低于法定人数，根 据《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等有关规定，赵钦新的辞职报 告将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。 特此公告。 金通灵科技集团股份有限公司董事会 2024 年 10 月 24 日 附件 1： 独立董事候选人的简历 王恒，男，中国国籍，1981 年 11 月出生，无境外永久居留权，东南大学机 ...

证券代码：300091 证券简称：金通灵 公告编号：2024-084 金通灵科技集团股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、金通灵科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次会 议（以下简称"本次会议"）通知及相关资料于 2024 年 10 月 18 日以电子通讯方式 送达全体董事。 2、本次会议于 2024 年 10 月 23 日以现场与通讯相结合的方式在江苏省南通市 崇川区钟秀中路 135 号公司七楼会议室召开。 3、本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，其中朱雪忠、赵钦新以通讯表决方 式出席会议。 4、本次会议由董事长张建华主持。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规以及《公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议并以记名投票表决方式通过如下决议： （一）审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 经审议，公司董事会认为《2024 年第三季度报告》的编制符合法律法规和《公 司章程 ...

证券代码：300091 证券简称：金通灵 公告编号：2024-082 金通灵科技集团股份有限公司 关于 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开； 4、召集人：公司第六届董事会。 5、主持人：董事长张建华。 2、本次股东大会无变更、否决提案的情况； 3、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议日期和时间：2024 年 10 月 17 日（星期四）15:30 （2）网络投票日期和时间：2024 年 10 月 17 日。其中，通过深圳证券交易所交 易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 10 月 17 日 9:15－9:25，9:30－11:30， 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024 年 10 月 17 日 9:15－15:00 期间的任意时间。 2、召开地点：江苏省南通市崇川区钟秀中路 135 号，公司办公大楼七楼 ...

北京海润天睿律师事务所 关于金通灵科技集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 中国·北京 北京市朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 5&9&10&13&17 层 邮政编码：100022 电话：（010）65219696 传真：（010）88381869 法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于金通灵科技集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：金通灵科技集团股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受金通灵科技集团股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师对公司 2024 年 10 月 17 日（星期 四）下午 15:30 召开的 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"或 "大会"）进行见证，并对本次股东大会的召集、召开程序是否合法、合规以及是 否符合公司章程、出席会议人员资格和股东大会表决程序是否合法有效进行了必要 的核查和验证。在上述核查和验证的基础上，本所根据《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大 ...

截至本公告披露日，赵钦新未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺 事项，其配偶及其他关联人也未持有公司股份。 鉴于赵钦新的辞职将导致公司董事会成员中独立董事人数占比低于三分之一， 且公司董事会薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事人数不满足"两名委员为 独立董事"条件，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》 等有关规定，赵钦新的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。 在此之前，赵钦新仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事 及董事会专门委员会相关委员的职责。公司董事会将按照有关规定尽快完成独立董 事的补选工作。 公司及公司董事会对赵钦新任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 金通灵科技集团股份有限公司董事会 证券代码：300091 证券简称：金通灵 公告编号：2024-081 金通灵科技集团股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 金通灵科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司独 立董事赵钦新的书面辞职报告。赵钦新因个人原因，申请辞去 ...

金通灵科技集团股份有限公司 内部控制制度 （2024年9月修订） （一）全面性原则。内部控制应当贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖公司及 子公司的各种业务和事项。 （二）重要性原则。内部控制应当在全面控制的基础上，关注重要业务事项和 高风险领域。 （三）制衡性原则。内部控制应当在治理结构、机构设置及权责分配、业务流 程等方面形成相互制约、相互监督，同时兼顾运营效率。 （四）适应性原则。内部控制应当与公司经营规模、业务范围、竞争状况和风 险水平等相适应，并随着情况的变化及时加以调整。 第一章 总 则 第一条 为加强和规范金通灵科技集团股份有限公司（下称"公司"）内部控制， 提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司可持续发展，维护和保护投资者 合法利益和权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《企 业内部控制基本规范》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和规范 性文件，以及《金通灵科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等 规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及子公司。本制度所称子公司，是指全资和控股子公 司。 第三条 本制度所称内部控制，指公司 ...