华泰联合证券有限责任公司 关于金通灵科技集团股份有限公司 调整资本公积金转增股本股权登记日次一交易日 股票开盘参考价格的专项意见 一、重整过程 2025 年 4 月 3 日，金通灵科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"金通灵"） 收到江苏省南通市中级人民法院（以下简称"南通中院"或"法院"）送达的（2025）苏 06 破申 22 号、（2025）苏 06 破申 22 号之一《决定书》，南通中院决定对公司启动预重 整，并指定金通灵科技集团股份有限公司清算组担任预重整期间的临时管理人。 2025 年 4 月 7 日，为顺利推进公司预重整及后续重整工作，临时管理人决定采用公 开方式招募和遴选重整投资人。根据《金通灵科技集团股份有限公司关于公开招募重整投 资人的公告》的相关安排，经遴选确定汇通达网络股份有限公司为重整产业投资人。2025 年 9 月 5 日，公司、临时管理人与产业投资人签署《（预）重整投资协议》。 综合计算下，本次重整金通灵资本公积转增股本的平均价=（转增股份抵偿公司债务 的金额+重整投资人受让转增股份支付的现金）÷（抵偿公司债务转增股份数+由重整投资 人受让的转增股份数）。 2025 年 12 ...

证券代码：300091 证券简称：*ST 金灵 公告编号：2026-016 2025 年 12 月 31 日，江苏省南通市中级人民法院（以下简称"南通中院"或"法 院"）裁定受理申请人对公司的重整申请，并指定公司预重整阶段的临时管理人金 通灵科技集团股份有限公司清算组担任公司管理人。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 31 日披露的《关于法院裁定受理公司重整并指定管理人的公告》（公告编号： 2025-055）。 2026 年 1 月 16 日，公司披露了《金通灵科技集团股份有限公司重整计划（草案）》 《金通灵科技集团股份有限公司重整计划（草案）之经营方案》《金通灵科技集团 股份有限公司重整计划（草案）之出资人权益调整方案》。 金通灵科技集团股份有限公司 关于资本公积金转增股本实施后首个交易日 开盘参考价调整的提示公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 金通灵科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"金通灵"） 于 2026 年 2 月 9 日披露了《关于重整计划资本公积金转增股本事项实施的公告》（公告编号： 2026-011） ...

证券代码：300091 证券简称：*ST 金灵 公告编号：2026-015 金通灵科技集团股份有限公司 关于重整计划资本公积金转增股本实施进展暨公司 股票复牌的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 截至本公告日，公司为执行《重整计划》拟转增的 1,352,880,853 股股份已全 部完成转增，其中 1,206,623,251 股为首发后限售股，146,257,602 股为无限售流通 股；公司总股本由 1,489,164,214 股增加至 2,842,045,067 股。上述 1,352,880,853 股转增股份已全部登记至管理人开立的金通灵科技集团股份有限公司破产企业财产 处置专用账户。后续由管理人根据重整计划的规定，向法院申请另行扣划至相关投 资人及债权人账户。 公司根据《深圳证券交易所交易规则》第 4.4.2 条的规定，调整除权参考价格 计算公式。鉴于本次资本公积金转增股本股权登记日当日（2026 年 2 月 11 日）公 司股票停牌，股权登记日公司股票收盘价为股权登记日前一交易日（2026 年 2 月 10 日）公司股票收盘价，即 3 ...

Group 1 - The company *ST Jinling (300091.SZ) announced a capital reserve transfer to increase share capital, with a reference price calculation formula for the ex-rights date [1] - The company has applied to the Shenzhen Stock Exchange for a one-day suspension of trading on February 11, 2026, which is the share registration date for the capital reserve transfer [1] - The company plans to resume trading on February 12, 2026, following the suspension [1]

关于公司股票临时停牌的提示性公告 证券代码：300091 证券简称：*ST 金灵 公告编号：2026-014 金通灵科技集团股份有限公司 为明确本次重整资本公积金转增股本的除权参考价格计算公式要素，经公司向 深圳证券交易所申请，于本次资本公积金转增股本事项的股权登记日当天 2026 年 2 月 11 日，公司股票停牌一个交易日。公司将向深圳证券交易所申请，于 2026 年 2 月 12 日复牌。 特此公告。 金通灵科技集团股份有限公司董事会 2026 年 2 月 10 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 金通灵科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）因执行《金通灵科技集团 股份有限公司重整计划》（以下简称"《重整计划》"）进行资本公积金转增股本。 根据《重整计划》，公司将共计转增 1,352,880,853 股股份（最终转增股票数量以 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司实际登记确认的数量为准），并拟定本 次资本公积金转增股本的股权登记日为 2026 年 2 月 11 日。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所交易规则》 ...

证券代码：300091 证券简称：*ST 金灵 公告编号：2026-013 金通灵科技集团股份有限公司 关于资本公积金转增股本实施后首个交易日开盘参考价 调整事项的第二次风险提示公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 根据《金通灵科技集团股份有限公司重整计划》（以下简称"《重整计划》"）， 金通灵科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"金通灵"） 本次重整公司资 本公积金转增股本的平均价 2.38 元/股，公司股票按照调整后的除权（息）参考价 于股权登记日次一交易日调整开盘参考价，股权登记日次一交易日证券买卖，按上 述开盘参考价格作为计算涨跌幅度的基准；如果股权登记日公司股票收盘价低于或 等于本次重整金通灵资本公积金转增股本的平均价 2.38 元/股，公司股权登记日次 一交易日的股票开盘参考价无需调整。根据《重整计划》，结合公司初步测算情况， 重整计划实施后公司股价可能存在向下除权调整的风险，具体情况以公司后续公告 为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 一、法院裁定批准重整计划情况 2025 年 12 月 31 日，江苏省南 ...

一、重整投资协议签署情况 证券代码：300091 证券简称：*ST 金灵 公告编号：2026-012 金通灵科技集团股份有限公司 关于收到重整投资人全部重整投资款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 金通灵科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2026 年 2 月 9 日收到 管理人的通知，管理人已确认收到全体重整投资人支付的全部重整投资款。现将相 关情况公告如下： 2025 年 9 月 5 日，公司、临时管理人与产业投资人汇通达网络股份有限公司签 署了《（预）重整投资协议》，约定以每股价格 1.3996 元受让转增股票 710,511,267 股，支付投资款合计 994,431,569.29 元。具体内容详见公司于 2025 年 9 月 6 日披 露的《关于与产业投资人签署（预）重整投资协议的公告》（公告编号：2025-033）。 2026 年 1 月 12 日，公司、管理人与财务投资人宁波沅润昆林投资合伙企业（有 限合伙）、北京雅善春芽科技发展中心（有限合伙）、北京雅时春芽科技发展中心 （有限合伙）、芜湖长珞项目投资中心（有限合伙 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于金通灵科技集团股份有限公司 调整资本公积转增股本除权参考价格计算公式的专项意见 "除权（息）参考价计算公式为： 2026年2月2日，公司召开了出资人组会议，表决通过了《金通灵重整计划（草案） 之出资人权益调整方案》；同日，公司召开了重整案第一次债权人会议，表决通过了 《金通灵重整计划（草案）》。2026年2月3日，公司收到南通中院送达的（2025）苏06 破56号之三《民事裁定书》，南通中院裁定批准《金通灵科技集团股份有限公司重整计 划》（以下简称"《重整计划》"）并终止公司重整程序。 除权（息）参考价＝[（前收盘价-现金红利）+配股价格×股份变动比例]/（1+股份 变动比例）。 根据《重整计划》，公司以现有总股本1,489,164,214股为基数，按每10股转增9.08股 的比例实施资本公积转增股本，共转增约1,352,880,853股。转增完成后，金通灵总股本 增至2,842,045,067股。最终转增的准确股票数量以中证登深圳分公司实际登记确认的数 量为准。上述转增股票不向原股东分配，全部用于清偿公司债务，引进投资人，其中： 1 转增股份中1,206,623,251股用于引 ...

证券代码：300091 证券简称：*ST 金灵 公告编号：2026-010 金通灵科技集团股份有限公司 关于资本公积金转增股本实施后首个交易日开盘参考价 调整事项的风险提示公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 根据《金通灵科技集团股份有限公司重整计划》（以下简称"《重整计划》"）， 金通灵科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"金通灵"） 本次重整公司资 本公积金转增股本的平均价 2.38 元/股，公司股票按照调整后的除权（息）参考价 于股权登记日次一交易日调整开盘参考价，股权登记日次一交易日证券买卖，按上 述开盘参考价格作为计算涨跌幅度的基准；如果股权登记日公司股票收盘价低于或 等于本次重整金通灵资本公积金转增股本的平均价 2.38 元/股，公司股权登记日次 一交易日的股票开盘参考价无需调整。根据《重整计划》，结合公司初步测算情况， 重整计划实施后公司股价可能存在向下除权调整的风险，具体情况以公司后续公告 为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 一、法院裁定批准重整计划情况 2025 年 12 月 31 日，江苏省南通市中 ...

证券代码：300091 证券简称：*ST 金灵 公告编号：2026-009 金通灵科技集团股份有限公司 关于重整计划资本公积金转增股本除权事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 公司股票价格在转增时是否调整具有不确定性。如果股权登记日公司股票收 盘价高于本次重整公司资本公积金转增股本的平均价 2.38 元/股，公司股票按照调 整后的除权（息）参考价于股权登记日次一交易日调整开盘参考价，股权登记日次 一交易日证券买卖，按上述开盘参考价格作为计算涨跌幅度的基准；如果股权登记 日公司股票收盘价低于或等于本次重整公司资本公积金转增股本的平均价 2.38 元/ 股，公司股权登记日次一交易日的股票开盘参考价无需调整。 重整投资人、债权人最终受让的转增股票数量以中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司实际登记确认的数量为准。 三、调整资本公积金转增股本除权参考价格的计算公式 根据《深圳证券交易所交易规则》（以下简称"《规则》"）第 4.4.2 条的规 定： 一、公司重整情况概述 2025 年 4 月 3 日，金通灵科技集团股份有限公司（ ...