金通灵科技集团股份有限公司 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘任 会计师事务所对公司财务会计报告和内部控制发表审计意见、出具审计报告的行为。 公司及控股子公司聘任会计师事务所从事除年度财务会计报告审计和内部控制 审计之外的其他法定审计业务的，可以视重要程度参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所，应当经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审核同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在股东大会 决定前聘请会计师事务所开展年度审计业务。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当满足下列条件： 会计师事务所选聘制度 （2024 年 9 月） 第一章 总 则 第一条 为规范金通灵科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（包括 续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，提升审计工作与财务信息披露质量，切 实维护股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律法规、部门规章、 规范性文件和《金通灵科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 有关规定及上 ...

证券代码：300091 证券简称：金通灵 公告编号：2024-076 金通灵科技集团股份有限公司 关于公司累计诉讼、仲裁情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 1、上市公司所处的当事人地位：截至本公告披露日，金通灵科技集团股份有限 公司（以下简称"公司"）及控股子公司连续十二个月内累计发生且未披露的诉讼、 仲裁案件共 50 起，其中作为原告的案件 23 起，作为被告的案件 27 起。 2、案件所处诉讼（仲裁）阶段：上述案件中，公司及控股子公司作为原告的案 件处于一审阶段的 7 起，和解/调解结案的 13 起，发回重审阶段的 1 起，强制执行 阶段的 2 起；公司及控股子公司作为被告的案件处于一审阶段的 6 起，一审结案的 3 起，调解/撤诉结案的 15 起，二审阶段的 2 起，撤回仲裁的 1 起。 3、涉案的金额：上述案件涉案金额合计为 24,743.34 万元，占公司最近一期经 审计净资产的 12.41%。其中，公司及控股子公司作为原告涉及诉讼、仲裁案件金额 合计 4,774.40 万元；公司及控股子公司作为被告涉及诉讼、仲裁案件金额合计 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was ¥721,229,810.52, representing a 12.87% increase compared to ¥638,976,978.12 in the same period last year[10] - The net loss attributable to shareholders for the first half of 2024 was ¥75,601,658.51, which is a 39.72% increase in loss compared to ¥54,110,088.74 in the previous year[10] - The basic and diluted earnings per share for the first half of 2024 were both -¥0.0508, reflecting a 39.94% increase in loss per share compared to -¥0.0363 in the previous year[10] - The net profit for the current period was -¥83,325,718.42, a decrease of 39.74% from -¥59,630,235.31, primarily due to increased expenses[23] - The total profit margin decreased by 25.42%, with total profit recorded at -¥90,105,705.99 compared to -¥71,843,585.44 in the previous year[23] - The company reported a significant increase in non-operating income, including government subsidies amounting to ¥1,620,739.68[12] - The company reported a 14.65% increase in domestic revenue, totaling ¥656,118,003.26, while international revenue grew by 21.53% to ¥65,111,807.26[24] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities improved significantly, with a net outflow of ¥4,529,165.25, a 95.19% reduction from a net outflow of ¥94,077,803.77 in the same period last year[10] - The cash flow from financing activities decreased by 118.04%, resulting in a net cash flow of -¥26,366,966.54 compared to ¥146,139,402.39 in the previous year[23] - The company's cash and cash equivalents decreased to ¥107,035,047.87, representing 2.00% of total assets, down from 4.44% in the previous year[28] - The company's cash and cash equivalents decreased from ¥241,489,200.74 at the beginning of the period to ¥107,035,047.87 at the end, representing a decline of approximately 55.6%[115] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥5,346,458,618.76, a decrease of 1.75% from ¥5,441,617,384.48 at the end of the previous year[10] - The net assets attributable to shareholders decreased by 3.69%, amounting to ¥1,920,719,323.34 compared to ¥1,994,305,827.36 at the end of the previous year[10] - The company's total liabilities included short-term borrowings of ¥633,472,241.36, which is 11.85% of total assets[28] - The company's long-term borrowings decreased to ¥200,571,421.23, down from 7.81% to 3.75% of total assets[28] Research and Development - Research and development expenses rose by 21.30% to ¥36,916,574.87, up from ¥30,433,710.73, indicating a focus on innovation[22] - The company is focusing on the development of new technologies and products, although specific details were not disclosed in the report[1] - The company is increasing R&D investment to enter the small gas turbine sector and improve overall technical capabilities[36] - The company has established a high-level R&D team to strengthen its research capabilities and reduce product development risks[36] Environmental Compliance - The company has received a pollution discharge permit, valid from September 22, 2022, to September 21, 2027[44] - The company and its subsidiaries strictly comply with various environmental protection laws and standards during daily operations[45] - The company has reported no exceedance of pollutant discharge limits for particulate matter and volatile organic compounds (VOCs) during the reporting period[46] - The company maintains compliance with water pollution discharge standards, with pH levels at 7.4 and suspended solids at 23.3 mg/L, both within acceptable limits[46] Corporate Governance - The company emphasizes investor rights protection by enhancing governance and information disclosure, ensuring transparency for investment decisions[54] - The company has established a performance-based compensation system to attract and retain talent, enhancing its competitive position in the market[55] - The company completed the restructuring of its board and supervisory committee in January 2024, optimizing the governance structure[68] - The company has implemented training programs for directors and key personnel to improve compliance and internal control awareness[69] Market Strategy and Expansion - The company is actively involved in the renewable energy sector, supporting the development of large wind and solar power bases and distributed renewable energy utilization[16] - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 30% market share by the end of 2025[168] - The company has implemented a direct sales model complemented by agency partnerships, enhancing its market presence in regions like Russia, India, and Indonesia[19] - The company aims to reduce operational costs by 15% through efficiency improvements and strategic partnerships[169] Legal and Regulatory Issues - The company is involved in ongoing litigation, with a total amount in dispute of 10,141.5 million yuan, but no significant impact has been reported as of the end of the reporting period[62] - The company was fined 1.5 million yuan for false records in annual reports from 2017 to 2022[64] - The company has been subject to regulatory warnings regarding the disclosure of performance forecasts for 2023[65] - The company has taken corrective measures and has been recorded in the securities market integrity archives[65] Shareholder Information - The total number of shareholders holding ordinary shares at the end of the reporting period was 37,026[99] - The company’s controlling shareholder, Nantong Industrial Holding Group Co., Ltd., had 258,899,676 shares released from restrictions on February 19, 2024, accounting for 17.39% of the total shares[97] - The company plans to continue expanding its market presence and has initiated a stock purchase plan by executives to enhance shareholder confidence[97] - The total number of restricted shares held by management increased by 24,297,815 during the reporting period[98]

单位：万元 | 非经营性 | 资金占用方名称 | | 占用方与上市 公司的关联关 | 上市公司核算 | 2024 年期 初占用资 | 2024 年 1-6 月占用 累计发生 | 2024 年 1-6 月占用资 | 2024 月偿还累计 | 年 1-6 | 2024 年 末占用资金 | 6 月 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资金占用 | | | 系 | 的会计科目 | 金余额 | 金额（不含 | 金的利息 | 发生金额 | | 余额 | | 原因 | | | | | | | | | 利息） | （如有） | | | | | | | | 控股股东、实 际控制人及其 | | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | | — | — | — | | | | | | | | | — | | 前控股股东、 实际控制人及 | | | ...

金通灵科技集团股份有限公司 证券代码：300091 证券简称：金通灵 公告编号：2024-073 关于 5%以上股东部分股份司法处置过户完成 暨权益变动超过 1%的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 三、本次司法处置导致权益变动情况 1.股东季维东及其一致行动人季伟权益变动情况 | 1.基本情况 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 信息披露义务人 | | 季维东、季伟 | | | | | | 住所 | | 江苏省南通市崇川区洪江路***、江苏省南通市开发区中央路*** | | | | | | 权益变动时间 | | 2024年8月23日 | | | | | | 股票简称 | 金通灵 | 股票代码 | | | 300091 | | | 变动类型 （可多选） | 增加□ 减少☑ | 一致行动人 | | 有☑ | 无□ | | | 是否为第一大股东或实际控制人 | | | | 是□ 否☑ | | | | 2.本次权益变动情况 | | | | | | | | 股份种类（ ...

法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于金通灵科技集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：金通灵科技集团股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受金通灵科技集团股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师对公司 2024 年 8 月 21 日（星期 三）下午 15:00 召开的 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"或 "大会"）进行见证，并对本次股东大会的召集、召开程序是否合法、合规以及是 否符合公司章程、出席会议人员资格和股东大会表决程序是否合法有效进行了必要 的核查和验证。在上述核查和验证的基础上，本所根据《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从 事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事 务所证券法律业务执业规则（试行）》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件 以及《金通灵科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 依法出具本法律意见书。 ...

特别提示： 1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开； 关于 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本次股东大会无变更、否决提案的情况； 证券代码：300091 证券简称：金通灵 公告编号：2024-072 金通灵科技集团股份有限公司 （2）网络投票日期和时间：2024 年 8 月 21 日。其中，通过深圳证券交易所交 易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 8 月 21 日 9:15－9:25，9:30－11:30， 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024 年 8 月 21 日 9:15－15:00 期间的任意时间。 2、召开地点：江苏省南通市崇川区钟秀中路 135 号，公司办公大楼七楼会议室。 3、召开方式：现场投票和网络投票相结合。 4、召集人：公司第六届董事会。 5、主持人：董事长张建华。 3、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议日期和时间：2024 ...

证券代码：300091 证券简称：金通灵 公告编号：2024-069 金通灵科技集团股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 3、本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。 4、本次会议由监事会主席吴建主持。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规以及《公司章程》的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议并以记名投票表决方式通过如下决议： （一）审议通过《关于控股股东提供担保、借款及向其提供反担保暨关联交易 的议案》 公司监事会认为：公司控股股东南通产业控股集团有限公司拟为公司向金融机 构申请融资授信、办理租赁业务等事项提供连带责任保证担保及提供借款总额度合 计不超过（含）130,000 万元，每笔担保及借款期限不超过 36 个月，其中提供担保 方式的公司无需支付担保费用，提供借款方式的借款利率将参照金融机构的同期贷 款利率协商确定，具体方式及金额以签订的单笔协议为准。在上述额度内，公司以 合并报表范围内的固定资产、合同资产抵押 ...

证券代码：300091 证券简称：金通灵 公告编号：2024-068 金通灵科技集团股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、金通灵科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会 议（以下简称"本次会议"）通知及相关资料于 2024 年 7 月 29 日以电子通讯方式 送达全体董事。 2、本次会议于 2024 年 8 月 5 日以现场与通讯相结合的方式在江苏省南通市崇 川区钟秀中路 135 号公司七楼会议室召开。 3、本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，其中马娟、朱雪忠、赵钦新以通讯 表决方式出席会议。 4、本次会议由董事长张建华主持。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规以及《公司章程》的规定，合法有效。 经与会董事认真审议并以记名投票表决方式通过如下决议： 二、董事会会议审议情况 本议案已经公司第六届董事会独立董事第三次专门会议审议通过。 关联董事张建华、陈云光、陈大鹏回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 表决结果 ...

证券代码：300091 证券简称：金通灵 公告编号：2024-070 金通灵科技集团股份有限公司 关于控股股东提供担保、借款及向其提供反担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 为保障金通灵科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）经营业务开展的资 金需求，公司控股股东南通产业控股集团有限公司（以下简称"南通产控"）拟为 公司向金融机构申请融资授信、办理租赁业务等事项提供连带责任保证担保及提供 借款总额度合计不超过（含）130,000万元，每笔担保及借款期限不超过36个月，其 中提供担保方式的公司无需支付担保费用，提供借款方式的借款利率将参照金融机 构的同期贷款利率协商确定，具体方式及金额以签订的单笔协议为准。在上述额度 内，公司以合并报表范围内的固定资产、合同资产抵押等方式向南通产控提供相应 额度的反担保，具体反担保方式及金额以签订的单笔反担保协议为准。 南通产控为公司的控股股东，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的 相关规定，本次交易构成关联交易。 公司于2024年8月5日召开第六届董事会独立董事第三次专门 ...