证券代码：300091 证券简称：金通灵 公告编号：2024-084 金通灵科技集团股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、金通灵科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次会 议（以下简称"本次会议"）通知及相关资料于 2024 年 10 月 18 日以电子通讯方式 送达全体董事。 2、本次会议于 2024 年 10 月 23 日以现场与通讯相结合的方式在江苏省南通市 崇川区钟秀中路 135 号公司七楼会议室召开。 3、本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，其中朱雪忠、赵钦新以通讯表决方 式出席会议。 4、本次会议由董事长张建华主持。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规以及《公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议并以记名投票表决方式通过如下决议： （一）审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 经审议，公司董事会认为《2024 年第三季度报告》的编制符合法律法规和《公 司章程 ...

证券代码：300091 证券简称：金通灵 公告编号：2024-082 金通灵科技集团股份有限公司 关于 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开； 4、召集人：公司第六届董事会。 5、主持人：董事长张建华。 2、本次股东大会无变更、否决提案的情况； 3、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议日期和时间：2024 年 10 月 17 日（星期四）15:30 （2）网络投票日期和时间：2024 年 10 月 17 日。其中，通过深圳证券交易所交 易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 10 月 17 日 9:15－9:25，9:30－11:30， 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024 年 10 月 17 日 9:15－15:00 期间的任意时间。 2、召开地点：江苏省南通市崇川区钟秀中路 135 号，公司办公大楼七楼 ...

北京海润天睿律师事务所 关于金通灵科技集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 中国·北京 北京市朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 5&9&10&13&17 层 邮政编码：100022 电话：（010）65219696 传真：（010）88381869 法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于金通灵科技集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：金通灵科技集团股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受金通灵科技集团股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师对公司 2024 年 10 月 17 日（星期 四）下午 15:30 召开的 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"或 "大会"）进行见证，并对本次股东大会的召集、召开程序是否合法、合规以及是 否符合公司章程、出席会议人员资格和股东大会表决程序是否合法有效进行了必要 的核查和验证。在上述核查和验证的基础上，本所根据《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大 ...

截至本公告披露日，赵钦新未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺 事项，其配偶及其他关联人也未持有公司股份。 鉴于赵钦新的辞职将导致公司董事会成员中独立董事人数占比低于三分之一， 且公司董事会薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事人数不满足"两名委员为 独立董事"条件，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》 等有关规定，赵钦新的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。 在此之前，赵钦新仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事 及董事会专门委员会相关委员的职责。公司董事会将按照有关规定尽快完成独立董 事的补选工作。 公司及公司董事会对赵钦新任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 金通灵科技集团股份有限公司董事会 证券代码：300091 证券简称：金通灵 公告编号：2024-081 金通灵科技集团股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 金通灵科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司独 立董事赵钦新的书面辞职报告。赵钦新因个人原因，申请辞去 ...

金通灵科技集团股份有限公司 内部控制制度 （2024年9月修订） （一）全面性原则。内部控制应当贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖公司及 子公司的各种业务和事项。 （二）重要性原则。内部控制应当在全面控制的基础上，关注重要业务事项和 高风险领域。 （三）制衡性原则。内部控制应当在治理结构、机构设置及权责分配、业务流 程等方面形成相互制约、相互监督，同时兼顾运营效率。 （四）适应性原则。内部控制应当与公司经营规模、业务范围、竞争状况和风 险水平等相适应，并随着情况的变化及时加以调整。 第一章 总 则 第一条 为加强和规范金通灵科技集团股份有限公司（下称"公司"）内部控制， 提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司可持续发展，维护和保护投资者 合法利益和权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《企 业内部控制基本规范》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和规范 性文件，以及《金通灵科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等 规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及子公司。本制度所称子公司，是指全资和控股子公 司。 第三条 本制度所称内部控制，指公司 ...

证券代码：300091 证券简称：金通灵 公告编号：2024-078 金通灵科技集团股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）机构信息 特别提示： 1.拟聘任的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）； 2.原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）； 3.拟变更会计师事务所的原因：鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）已连 续七年为公司提供审计服务，综合市场信息，为了更好地满足和适应公司未来业务 发展和规范化治理的需要，并为了确保审计工作的独立性和客观性，公司拟变更 2024 年度审计机构； 4.公司根据财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》和公司《会计师事务所选聘制度》等有关规定，经履行公 开招标程序并根据评标结果，通过公司董事会、审计委员会审议《关于拟变更会计 师事务所的议案》无异议后，公司拟聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司 2024 年度财务审计及内部控制审计机构。公司已就拟变更会计师事务所事项与 前后任会计事务所 ...

证券代码：300091 证券简称：金通灵 公告编号：2024-080 金通灵科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 金通灵科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次会议 决定于 2024 年 10 月 17 日（星期四）召开公司 2024 年第三次临时股东大会，现将 有关事项通知如下： 4、会议召开的日期、时间 现场会议召开日期和时间：2024年10月17日（星期四）15:30； 网络投票日期和时间： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会的召开符合《中华人民共和国 公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公 司章程》的有关规定。 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 10 月 17 日 9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投 ...

第二条 本制度所称的内部审计，是指对由公司内部审计机构依据国家有关法律 法规和公司内部管理规定，对公司及下属控股（含全资）子公司的财务收支、经济 活动、内部控制、风险管理等实施独立、客观的监督、评价和建议，以促进公司完 善治理、实现相关目标的活动。 第三条 内部审计机构按照依法依规、独立客观、问题导向、提升管理、鼓励创 新、促进实现经营战略目标的原则，认真组织做好内部审计工作，及时发现问题， 明确经济责任，纠正违规行为，检查内部控制程序的有效性，防范和化解经营风险， 维护公司正常生产经营秩序，促进公司提高经营管理水平，实现国有资产的保值增 值。 第四条 公司应为内部审计机构和审计人员依法依规履行职责、开展内部审计工 作提供经费保障和各项安全保护措施。 第五条 本制度适用于公司、下属控股（含全资）子公司（以下简称"子公司"）。 对公司具有重大影响的参股公司的内部审计管理可以参照本制度执行。 金通灵科技集团股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为规范和加强金通灵科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）内部 审计工作，提高内部审计监督工作质量，保障公司财务管理、会计核算和生产经营 符合国家各项法律法规 ...

1、金通灵科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次会 议（以下简称"本次会议"）通知及相关资料于 2024 年 9 月 24 日以电子通讯方式 送达全体董事。 金通灵科技集团股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：300091 证券简称：金通灵 公告编号：2024-077 2、本次会议于 2024 年 9 月 29 日以现场与通讯相结合的方式在江苏省南通市崇 川区钟秀中路 135 号公司七楼会议室召开。 3、本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，其中时根生、朱雪忠、赵钦新以通 讯表决方式出席会议。 4、本次会议由董事长张建华主持。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规以及《公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议并以记名投票表决方式通过如下决议： （一）审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 为了规范公司选聘会计师事务所的行为， ...

证券代码：300091 证券简称：金通灵 公告编号：2024-079 金通灵科技集团股份有限公司 关于变更财务负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、财务负责人辞任的情况 2、经公司董事会提名委员会和审计委员会审查，王宁具备相应的专业知识和丰 富的财务从业经验，具备担任上市公司高级管理人员的能力，任职资格符合上市公 司高级管理人员的条件，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》中规定禁止任职的条件， 不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。 3、王宁个人简历： 王宁，女，1985 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历、学士 学位，高级会计师、税务师。历任四方科技集团股份有限公司总账会计、审计主管、 部长助理、审计部副部长、财务部副部长；南通鸿劲金属铝业有限公司财务总监。 现任公司财务总监。 截至本公告日，王宁持有公司股票 58,100 股，占公司总股本的 0.0039%，与其 他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不 ...