证券代码：300091 证券简称：*ST 金灵 公告编号：2026-030 关于公司股票交易可能被实施财务类退市风险警示的第三次提示性公告 金通灵科技集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 经金通灵科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）初步测算，预计公司 2025 年度期末净资产为-68,000 万元至-46,000 万元。 2. 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）第 10.3.1 条第一款第（二）项规定，若公司 2025 年度期末经审计净资产为负值，在 2025 年年度报告披露后，公司股票交易将被实施财务类退市风险警示。敬请广大投 资者理性投资，注意投资风险。 一、公司股票交易可能被实施财务类退市风险警示的情况说明 经公司财务部门初步测算，预计公司 2025 年度期末净资产为-68,000 万元至 -46,000 万元。具体内容详见公司于 2026 年 1 月 31 日披露的《2025 年度业绩预告》 （公告编号：2026-004）。 根据《上市规则》第 10.3.1 条第一款第（二 ...

第一条 为确保金通灵科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会落实 股东会决议，提高工作效率，保证科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律、行政法 规、规范性文件，以及《金通灵科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，制定本规则。 第二条 公司董事会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》和本 规则的相关规定召开董事会，保证董事能够依法行使权利。 第四条 董事会应当在法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》和本规则 规定的范围内行使职权。 第五条 董事会下设董事会办公室，作为董事会的办事机构，处理董事会会议筹 备、文件起草、信息传递、披露等日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会印章。董事会秘书可以指定 证券事务代表等有关人员协助其处理日常事务。 金通灵科技集团股份有限公司 董事会议事规则 （2026 年 3 月修订） 第一章 总 则 第六条 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年应当至少在上下两个 半年度各召开一次定期 ...

金通灵科技集团股份有限公司 金通灵科技集团股份有限公司 章 程 （2026 年 3 月修订） 公司章程 金通灵科技集团股份有限公司 目 录 第四章 股东和股东会 公司章程 第一章 总 则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股 份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第五章 董事和董事会 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第六章 高级管理人员 第七章 公司党建工作 第八章 职工民主管理和劳动人事制度 第一节 职工民主管理 第二节 劳动人事制度 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知和公告 第一节 通 知 第二节 公 告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附 则 金通灵科技集团股份有限公司 公司 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 金通灵科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会任期原定于 2027 年 1 月 22 日届满，鉴于公司控股股东、实际控制人发生变更，为保障公司治理 结构稳定性、实现控制权平稳过渡，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，公 司拟提前进行董事会换届选举。 证券代码：300091 证券简称：*ST 金灵 公告编号：2026-021 金通灵科技集团股份有限公司 关于董事会提前换届选举的公告 2026 年 3 月 16 日，公司召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于董 事会提前换届选举暨第七届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会提前换 届选举暨第七届董事会独立董事候选人的议案》。根据《公司章程》的有关规定， 公司第七届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 5 名、独立董事 3 名、职工代 表董事 1 名。 经公司控股股东和 5%以上股东提名，提名委员会资格审查通过，董事会同意选 举汪建国、赵亮生、尹剑、陆健、申志刚为第七 ...

证券代码：300091 证券简称：*ST金通灵 公告编号：2026-027 金通灵科技集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人汇通达网络股份有限公司现就提名孙天澍为金通灵科技集团股份有限公 司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为金通灵科 技集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： ☑ 是 □否 一、被提名人已经通过金通灵科技集团股份有限公司第六届董事会提名委员会 或独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：_ ...

声明人王恒作为金通灵科技集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人金通灵科技集团股份有限公司董事会提名为金通灵科技 集团股份有限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。现公开声明 和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过金通灵科技集团股份有限公司第六届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公 司董事的情形。 证券代码：300091 证券简称：*ST金灵 公告编号：2026-024 金通灵科技集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 ...

证券代码：300091 证券简称：*ST金灵 公告编号：2026-026 金通灵科技集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人孙天澍作为金通灵科技集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人汇通达网络股份有限公司提名为金通灵科技集团股份有 限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本 人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过金通灵科技集团股份有限公司第六届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公 司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 ...

证券代码：300091 证券简称：*ST 金灵 公告编号：2026-028 金通灵科技集团股份有限公司 关于变更注册资本及修订《公司章程》等相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 金通灵科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 16 日召开 第六届董事会第十六次会议审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>部 分条款的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》，前述议案尚需提交公司股 东会以特别决议事项审议，公司董事会提请股东会授权公司管理层或其授权代表具 体办理变更登记、章程备案等手续，授权有效期限为自股东会审议通过之日起至本 次相关变更登记及章程备案办理完毕之日止。现将具体情况公告如下： 一、公司变更注册资本情况 2025 年 12 月 31 日，江苏省南通市中级人民法院（以下简称"南通中院"）裁 定受理申请人对公司的重整申请，并指定公司预重整阶段的临时管理人金通灵科技 集团股份有限公司清算组担任公司管理人。具体内容详见公司同日披露的《关于法 院裁定受理公司重整并指定管理人的公告》（公告编号：2025- ...

提名人汇通达网络股份有限公司现就提名罗斌为金通灵科技集团股份有限公司 第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为金通灵科技 集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过金通灵科技集团股份有限公司第六届董事会提名委员会 或独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 证券代码：300091 证券简称：*ST金通灵 公告编号：2026-023 金通灵科技集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：_________ ...

证券代码：300091 证券简称：*ST金灵 公告编号：2026-025 金通灵科技集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人金通灵科技集团股份有限公司董事会现就提名王恒为金通灵科技集团股 份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 金通灵科技集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选 人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过金通灵科技集团股份有限公司第六届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：__ ...