科技创新 爱人宏业 四川科新机电股份有限公司 关于使用自有资金支付募投项目部分款项 并以募集资金等额置换的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 四川科新机电股份有限公司（以下简称"科新机电"或"公司"）于2026年3月26 日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分 款项并以募集资金等额置换的议案》。董事会同意公司在募投项目实施期间使用自有资 金支付募投项目所需部分资金，再以募集资金等额置换，定期从募集资金专户划转等额 资金至公司自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。根据《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2025年修订）》 的相关规定，上述事项属于董事会审议权限，无需提交公司股东会审议。现将有关情况 公告如下： 一、募集资金基本情况 2023年1月4日经中国证券监督管理委员会《关于同意四川科新机电股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕16号）同意，公司向16名特定对象 发行人民币普通股（A股）42,324,271股，每股发行价格 ...

科技创新 爱人宏业 证券代码：300092 证券简称：科新机电 公告编号：2026-017 四川科新机电股份有限公司 关于 2025 年度计提资产减值准备和信用减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、本次计提减值准备情况概述 1、本次计提减值准备的原因 四川科新机电股份有限公司（以下简称"公司"） 根据《企业会计准则》和公司会计 政策等规定，为真实反映公司财务状况，公司基于谨慎性原则，对截止 2025 年末合并财 务报表范围内的各类资产进行了全面清查和减值测试。根据分析和评估结果判断，公司对 可能发生减值的资产计提相应的资产减值准备，对应收款项计提信用减值准备。 2、本次计提减值准备的范围和总金额 报告期内公司计提各项资产减值损失共计 75,937,651.72 元。具体情况如下表： 单位：元 | 项目 | 年初余额 | 本期增加 | | | 本期减少 | | 其他 | 年末余额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 计提 | 其他 | 收回或转 ...

科技创新 爱人宏业 （5）首席合伙人：谭小青先生 四川科新机电股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况 评估及履行监督职责的情况报告 四川科新机电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等规定和要 求，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事 务所 2025 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2025 年年审会计师事务所情况 （1）机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：2012 年 3 月 2 日 （3）组织形式：特殊普通合伙企业 （4）注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 截止 2025 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）257 人，注册会计师 1799 人。 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。 信永中和 ...

东北证券股份有限公司 关于四川科新机电股份有限公司 2025 年度内部控制自我评价报告的核查意见 东北证券股份有限公司（以下简称"东北证券"或"保荐机构"）作为四川 科新机电股份有限公司（以下简称"科新机电"或"公司"）2023 年度向特定对 象发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年 修订）》等相关法律法规和规范性文件的要求，对公司董事会出具的《四川科新 机电股份有限公司 2025 年度内部控制自我评价报告》进行了审慎核查，具体核 查情况如下： 一、内部控制评价的目的 （一）加强和规范公司内部控制，提高公司经营管理水平和风险防范能力， 促进公司持续健康发展，维护全体股东和利益相关者的合法权益； （二）合理保证公司经营管理合法合规，资产安全，财务报告及相关信息真 实完整，信息披露真实、准确、完整和公平，提高公司经营效率和效果，促进公 司实现发展战略。 二、内部控制评价工作的总体状况 公司董事会授权审计部为内部控制评价部门，负责内部控制评价工作的具体 组织和实施。审计部成立由管理层、部门负责人和业务骨 ...

科技创新 爱人宏业 四川科新机电股份有限公司 二 O 二五年度财务决算报告 一、2025 年度公司财务报表的审计情况 公司 2025 年度财务报表已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并 于 2026 年 3 月 26 日出具了 XYZH/2026CDAA1B0039 号标准无保留意见的审计报告。 注册会计师的审计意见是：科新机电公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准 则的规定编制，公允反映了科新机电公司 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状 况以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、本年度合并范围及变更情况 2025 年度，公司合并报表范围为： 1、四川科新机电股份有限公司（母公司） 2、四川科新能源环保科技有限公司（全资子公司） 3、科新重装（宁夏）化工设备有限公司（全资子公司） 三、报告期内公司总体经营情况 2025 年公司实现营业总收入 114,847.81 万元，较去年同期 121,560.90 万元下 降 5.52%。 2025 年实现营业利润 7,680.75 万元，较去年同期 19,867.14 万元下降 61.34%； 实现利润总额 7,523. ...

关于举行 2025 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 四川科新机电股份有限公司（以下简称"公司"）已于2026年3月28日发布了 2025年年度报告及其摘要，并披露于中国证监会规定的创业板信息披露网站-巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情 况，公司定于2026年4月9日（星期四）下午15:00至17:00在深圳证券交易所"互 动易"平台"云访谈"栏目举行2025年度网上业绩说明会。 本次网上业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆深圳证券交易 所"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参与本次年 度业绩说明会。 出席本次2025年度网上业绩说明会的人员有：董事长林祯华先生、董事会秘 书兼财务总监杨辉先生、独立董事赖黎先生。 科技创新 爱人宏业 证券代码：300092 证券简称：科新机电 公告编号：2026-014 四川科新机电股份有限公司 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2025年度网上业绩说明会 提前向投 ...

| | | | 2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 上市公司名称:四川科新机电股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位:元 | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | | 上市公司核算 2025年期初占用 | 2025年度占用累 计发生金额(不 | 2025年度占 用资金的利 | 2025年度偿还 | 2025年期末占用 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | 的会计科目 | 资金余额 | 含利息) | 息(如有) | 累计发生金额 | 资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其附属企 41 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 02.500 | | | । | - | | - | - | - | | | | 前控股股东、实际控制人及其附属 小小 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | : 32 小 ...

科技创新 爱人宏业 证券代码：300092 证券简称：科新机电 公告编号：2026-019 四川科新机电股份有限公司 2025 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作（2025年修订）》等相关法律法规的规定以及本年度公司 审计工作计划，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，开展年度内部控制评价，对公司截 至2025年12月31日内部控制设计和运行的有效性进行了自我评价。现将评价情况报告如下： 一、内部控制评价的目的 （一）加强和规范公司内部控制，提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司持续 健康发展，维护全体股东和利益相关者的合法权益； （二）合理保证公司经营管理合法合规，资产安全，财务报告及相关信息真实完整，信息 披露真实、准确、完整和公平，提高公司经营效率和效果，促进公司实现发展战略。 二、内部控制评价工作的总体状况 公司董事会授权审计部为内部控制评价部门，负责内部控制评价工作的具体组织、实施。 审计部成 ...

科技创新 爱人宏业 证券代码：300092 证券简称：科新机电 公告编号：2026-011 四川科新机电股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经四川科新机电股份有限公司（以 下简称"公司"）第六届董事会第十五次会议审议通过，决定于2026年4月20日（星期 一）召开2025年年度股东会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次： 2025年年度股东会。 2、股东会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026年4月20日14:00； （2）网络投票时间：①通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为：2026 年4月20日9:15-9:25，9:30-11:30，13 ...

科技创新 爱人宏业 证券代码：300092 证券简称：科新机电 公告编号：2026-010 四川科新机电股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川科新机电股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十五次会议 于2026年3月26日在公司A301会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2026 年3月14日以邮件方式送达全体董事、高管。本次董事会会议应出席董事9人，实到 董事9人，其中独立董事徐耀武以通讯表决方式出席会议。公司董事会秘书杨辉出席 了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长林祯华主持， 会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议采用记名投票的方式进行表决，经与会董事表决，审议通过了以下议案： （一）审议通过了《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》 全体与会董事在认真听取并审议了公司总经理李勇先生所作的《2025 年度总经 理工作报告》后认为，该报告客观、真实地反映了公司经营管理层 2025 年 ...