科技创新 爱人宏业 四川科新机电股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 （徐耀武） 本人徐耀武，作为四川科新机电股份有限公司（以下简称"公司"或"科新机电"） 的独立董事，在2024年度严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章 程》等相关法律法规、部门规章及规范性文件的要求履行独立董事的职务，行使独立董 事权利，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，积极出席公司2024年召 开的相关会议，审议相关议案，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益和 全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2024年度履行独立董事职责情况总结如 下： 一、 个人基本情况 科技创新 爱人宏业 体股东、特别是中小股东利益的情形。本人出席会议的情况如下： （一）出席股东大会的情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人徐耀武，出生于1962年，工商管理硕士，高级工程师，曾先后就职于中国五环 化学工程有限公司、神华煤制油有限公司、鲁能煤化工有限公司、中煤能源集团有限公 司、北京保元投资管理有限公司、北京明锐时代科技有限公司 ...

科技创新 爱人宏业 二、2024年度履职情况 四川科新机电股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 （赖 黎） 本人赖黎，作为四川科新机电股份有限公司（以下简称"公司"或"科新机电"）的 独立董事，在2024年度严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》 等相关法律法规、部门规章及规范性文件的要求履行独立董事的职务，行使独立董事权 利，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，积极出席公司2024年召开的 相关会议，审议相关议案，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益和全体 股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2024年度履行独立董事职责情况总结如下： 一、 个人基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人赖黎，出生于 1981 年，财务管理专业，博士研究生学历，副教授职称。曾先 后就职于中国人寿保险股份有限公司广东省分公司、四川建筑职业技术学院；2015 年 7 月至今，一直在西南财经大学工作，历任师资博士后、硕士生导师，现任会计学院副教 授、博士生导师。2023 年 9 月至今担任科新机 ...

四川科新机电股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 四川科新机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开了第六 届董事会第九次会议、第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所 的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"） 担任公司 2025 年度报告的审计工作，聘任期为一年。本事项尚需提交公司 2024 年年度 股东大会审议通过，具体情况如下： 科技创新 爱人宏业 证券代码：300092 证券简称：科新机电 公告编号：2025-010 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 截止 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1780 人。 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。 信永中和 2023 年度业务收入为 40.46 亿元，其中，审计业务收入为 30.15 亿元， 证券业务收入为 9.96 亿元。2023 年度，信永中和上市公司年报审计项目 ...

公司董事会授权审计部为内部控制评价部门，负责内部控制评价工作的具体 组织和实施。审计部成立由管理层、部门负责人和业务骨干等组成的内部控制评 价工作组（以下简称"评价工作组"），在遵循全面性原则、重要性原则和客观 性原则的基础上，制定评价工作方案，开展评价工作。公司管理层及相关部门积 极支持和配合内部控制评价工作组的工作，并接受评价工作组的检查和评价。内 部控制评价工作组根据年度评价工作情况并结合日常监督和专项监督情况编制 内部控制评价报告，经审计委员会复核审议后出具内部控制自我评价报告，报公 司董事会、监事会审议通过。 三、内部控制评价的依据 东北证券股份有限公司 关于四川科新机电股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 东北证券股份有限公司（以下简称"东北证券"或"保荐机构"）作为四川 科新机电股份有限公司（以下简称"科新机电"或"公司"）2022 年向特定对象 发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》等相关法律法规和规范性文件的要 求，对公司董事会出具的《四川科新机电股份有限公司 2024 年度内部控制自我 ...

科技创新 爱人宏业 1、现金管理的目的 证券代码：300092 证券简称：科新机电 公告编号：2025-015 四川科新机电股份有限公司 关于公司及全资子公司使用闲置自有资金 进行现金管理的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 四川科新机电股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月27日召开第六届董 事会第九次会议、第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司使 用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司在不影响正常经营的情 况下，使用额度不超过人民币2亿元（含本数）暂时闲置自有资金进行现金管理，使用 期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动 使用。现将有关情况公告如下： 一、现金管理情况概述 为提高资金使用效益、增加股东回报，在确保不影响公司及全资子公司日常经营 资金需求，并有效控制风险的前提下，公司及全资子公司拟使用暂时闲置自有资金进 行现金管理，以更好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。 2、现金管理的额度及期限 公司及全资子公司拟使用额度不超过人民币2亿元（ ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 四川科新机电股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年3月29日发布了 2024年年度报告及其摘要，并披露于中国证监会规定的创业板信息披露网站-巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情 况，公司定于2025年4月9日（星期三）下午15:00至17:00在深圳证券交易所"互 动易"平台"云访谈"栏目举行2024年度网上业绩说明会。 本次网上业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆深圳证券交易 所"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参与本次年 度业绩说明会。 科技创新 爱人宏业 证券代码：300092 证券简称：科新机电 公告编号：2025-011 四川科新机电股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 2025 年 3 月 29 日 出席本次2024年度网上业绩说明会的人员有：董事长林祯华先生、董事会秘 书兼财务总监杨辉先生、独立董事赖黎先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司20 ...

四川科新机电股份有限公司 2024 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告 | 1-8 | | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86 (010) 6554 2288 | | | | --- | --- | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | | ShineWing | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, | | | No.8, Chaoyangmen Beidajie, | | | | +86 (010) 6554 7190 | Dongcheng District, Beijing, 传真: | | | certified public accountants 100027, P.R.China | | facsimile: +86 (010) 6554 7190 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 ...

科技创新 爱人宏业 四川科新机电股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024年度，四川科新机电股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《公 司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》 以及其他法律法规和 《公司章程》的规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行法律、 法规赋予的职权，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、经理及 其他高级管理人员履行职责等情况进行了有效监督。现将2024年监事会工作情况汇 报如下： 一、报告期内，监事会工作总体评价 1、报告期内，公司监事会共召开了四次会议，具体内容如下： | 序 号 | 会议名称 | | | | 召开时间 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第六届监事会第四次会议 | 2024 | 年 | 3 | 月 | 28 | 日 | | 2 | 第六届监事会第五次会议 | 2024 | 年 | 4 | 月 | 24 | 日 | | 3 | 第六届监事会第六次会议 | ...

科技创新 爱人宏业 证券代码：300092 证券简称：科新机电 公告编号：2025-016 四川科新机电股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定以及本年度公司审计工作计划， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，开展年度内部控制评价，对公司截至2024年12月31 日内部控制设计和运行的有效性进行了自我评价。现将评价情况报告如下： 一、内部控制评价的目的 （一）加强和规范公司内部控制，提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司持续 健康发展，维护全体股东和利益相关者的合法权益； （二）合理保证公司经营管理合法合规，资产安全，财务报告及相关信息真实完整，信息 披露真实、准确、完整和公平，提高公司经营效率和效果，促进公司实现发展战略。 二、内部控制评价工作的总体状况 公司董事会授权审计部为内部控制评价部门，负责内部控制评价工作的具体组织、实施。 审计部成立由管理层、部门负 ...

科技创新 爱人宏业 证券代码：300092 证券简称：科新机电 公告编号：2025-017 四川科新机电股份有限公司 关于变更部分募集资金投资项目的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 四川科新机电股份有限公司（以下简称"科新机电"或"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开第六届董事会第九次会议、第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于变更 部分募集资金投资项目的议案》，同意公司将目前在建募投项目"高端过程装备智能制 造项目"以及"氢能及特材研发中心项目"尚未完成的建设内容与公司新增 80 亩土地 的建设需求进行整合和变更，整合变更后，项目名称为"科新机电高端装备数智化生产 及研发基地项目"（以下简称"新项目"），并对新项目募集资金的内部投入计划进行 必要的、合理的调整。"高端过程装备智能制造项目"和"氢能及特材研发中心项目" 两项目中截至 2025 年 2 月 28 日尚未使用的募集资金合计 29,951.80 万元（含利息收入 及理财收益，实际转出金额以转出当日募集资金专户余额为准）将用于整合变更后的新 项目建设。 ...