总经理工作细则 四川科新机电股份有限公司 总经理工作细则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了促进四川科新机电股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）的规范运作，规范总经理的行为，确保总经理忠实履行职责，勤勉高效工 作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）和《四川科新机电股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等规定，特制订本细则。 第二章 总经理职权 第五条 公司的经营管理实行总经理负责制。副总经理及其他高级管理人员 对总经理负责，副总经理及其他高级管理人员根据总经理授权协助总经理工作。 在总经理不能履行职权时，由董事长或董事长指定的副总经理一人代行职权。 第六条 总经理对董事会负责，行使以下职权： （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报 告工作； （二）组织实施公司年度经营计划和投资方案； （三）拟订公司内部管理机构设置方案； （四）拟订公司的基本管理制度； （五）制定公司的具体规章； 第二条 总经理、副总经理及其他高级管理人员的任职及其行为规范必须符 合《公司法》、《证 ...

独立董事工作制度 四川科新机电股份有限公司 独立董事工作制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为促进四川科新机电股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）的规 范运作，规范独立董事的行为，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法 权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治 理准则》（以下简称"《治理准则》"）等法律、法规、其他规范性文件以及《四川科新机电 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制 订本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事、董事会专门委员会委员以外的其他 职务，并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉的义务，应当按照国家相关法律、 行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的要求认真履行职责， 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公 ...

四川科新机电股份有限公司 重大信息内部报告制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范四川科新机电股份有限公司(以下简称"公司")的重大信息内部报告 工作，保证公司内部重大信息的快速传递，归集和有效管理，及时、准确、全面、完整地 披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）及《四川科新机电股份有 限公司章程》等规定，结合公司实际情况，特制订本制度。 重大信息内部报告制度 第二条 本制度所称"重大信息"是指可能对公司股票及其衍生品种的交易价格产生 较大影响的情形或事件，包括但不限于《四川科新机电股份有限公司信息披露管理制度》 （以下简称《信息披露管理制度》）规定的应当披露的信息、重大交易信息、关联交易信息、 重大经营管理信息及其他重大事项信息等。 公司重大信息内部报告制度是指按照本制度的规定，负有报告义务的有关人员及相关 公司（包括本公司及其控股公司、参股公司）对可能发生或已经发生的本制度规定的重大 ...

四川科新机电股份有限公司 董事会战略发展委员会工作规则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为适应四川科新机电股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）战略 发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科 学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《四川科新机电股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，公司特设立董事会战略 发展委员会（以下简称"战略发展委员会"），并制订本规则。 第二条 战略发展委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构，主要负责 对公司中长期发展战略和重大战略投资决策进行研究并提出建议。 董事会战略发展委员会工作规则 第二章 人员组成 第三条 战略发展委员会成员由五名董事组成。 第四条 战略发展委员会由下列成员组成：1、董事长；2、三名独立董事；3、其他 一名非独立董事。除董事长外，其他委员由董事会选举产生。 第五条 战略发展委员会设召集人（主任委员）一名，由公司董事长担任。 第八条 战略发展委员会的主要职责： ...

股东会累积投票制实施细则 四川科新机电股份有限公司 股东会累积投票制实施细则 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为进一步完善四川科新机电股份有限公司(以下简称"公司")法人治 理结构，规范公司董事的选举，切实保证所有股东充分行使选择董事的权利，维护 中小股东利益，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规 和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，特制定本细则。 第二条 本细则所称累积投票制，是指公司股东会在选举董事（含独立董事， 不含职工代表董事）时，每个股东可以行使的有效投票权总数等于其所持有的有表 决权的股份数乘以拟选董事人数，股东可以将其有效投票权总数集中投给一位或分 散投给数位董事候选人。最后按得票的多少决定当选董事。 第三条 本细则适用于选举或更换董事的议案。当选举或更换两名以上（含两 名）的董事时，应当适用累积投票制；如果选举一名董事时，则采用直接投票制， 不适用累积投票制。股东会以累积投票方式选举董事的，独立董事和非独立董事的 表决应当分别进行。 第四条 本细则所称"董事"包括独立董事 ...

年报信息披露重大差错责任追究制度 四川科新机电股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第三条 公司董事、高级管理人员、财务、审计部门的人员，公司各部门及控股子公 司的负责人以及与年报信息披露相关的其他人员在年报信息披露工作中违反国家有关法 律、法规、规范性文件以及公司规章制度，未勤勉尽责或者不履行职责，导致年报信息披 露发生重大差错，应当按照本制度的规定追究其责任。 第四条 本制度所指年报信息披露重大差错指足以影响年报使用人对公司财务状况、 经营成果和现金流量以及年报的其它内容做出正确判断的重大差错，包括年度财务报告存 在重大会计差错、其他年报信息披露存在重大错误或重大遗漏、业绩预告或业绩快报存在 重大差异等情形。具体包括以下情形： （一）年度财务报告违反《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》及相关规 定，存在重大会计差错； 1 年报信息披露重大差错责任追究制度 （二）会计报表附注中财务信息的披露违反了《企业会计准则》及相关解释规定、 中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》 等信息披露编报规则的相关要求，存在重大 ...

对外投资管理制度 四川科新机电股份有限公司 对外投资管理制度 （2025年8月修订） 第一章 总 则 第一条 为建立规范、有效、科学的投资决策体系和机制，规范本公司对外 投资行为，提高投资经济效益，实现四川科新机电股份有限公司（以下简称"公 司"）资产的保值增值，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 2 号》"） 等法律法规的相关规定以及《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事 规则》等公司制度的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货 币资金、股权、实物、无形资产等可供支配的资源投向其他组织或个人或者委托 其他组织或个人进行投资的行为，包括证券投资、委托理财、风险投资及符合法 律法规规定的其他各种形式的投资活动。 第三条 投资管理应遵循的基本原则： （一）符合国家法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定； 第四条 本制度适用 ...

内幕信息知情人管理制度 四川科新机电股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为了加强四川科新机电股份有限公司（下称"公司"）内幕信息管理，做好内幕 信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则，保护广大投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办 法》、《上市公司监管指引第 5 号—上市公司内幕信息知情人登记管理制度》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上 市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—信息披露事务管理》 等相关法律、法规的规定及《四川科新机电股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）、 公司《信息披露管理制度》有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度的适用范围：公司及下属各部门、分公司、控股子公司及公司能够对其实 施重大影响的参股公司。 第三条 公司董事会是内幕信息的管理机构，应保证内幕信息知情人档案真实、准确和完 整，董事长为主要责任人。董事会秘书为公司内幕信息保密工作负责人。董事 ...

董事会提名委员会工作规则 四川科新机电股份有限公司 董事会提名委员会工作规则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了完善四川科新机电股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的治 理结构，规范公司董事和高级管理人员的产生，优化董事会和高级管理人员组成，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《四川科新 机电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会 提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制订本工作规则。 第二条 提名委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构，主要负责制定 公司董事、高级管理人员人选的选择标准、任职资格、考核程序；负责选择公司董事、高 级管理人员，并向董事会提出任免建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中二分之一以上委员为公司独立董事。 第四条 提名委员会成员由下列成员组成：1、两名独立董事；2、一名非独立董事。 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名， 并由董事会选举产生。 董事会提名委员会就下列事项向董事会提出建议： ...

四川科新机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召 开第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于公 司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》。 证券代码：300092 证券简称：科新机电 公告编号：2025-045 四川科新机电股份有限公司 2025 年半年度报告披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 科技创新 爱人宏业 为使投资者全面了解公司的经营成果和财务状况，公司《2025 年半年度报 告及其摘要》已于 2025 年 8 月 23 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上 披露，请投资者注意查阅！ 巨潮资讯网网址为：http://www.cninfo.com.cn； 特此公告。 四川科新机电股份有限公司 2025 年 8 月 23 日 董事会 ...