关于召开2024年年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经四川科新机电股份有限公司（以 下简称"公司"）第六届董事会第九次会议审议通过，决定于2025年4月21日（星期一） 召开2024年年度股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 科技创新 爱人宏业 证券代码：300092 证券简称：科新机电 公告编号：2025-009 四川科新机电股份有限公司 1 1、股东大会届次：本次股东大会为2024年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：四川科新机电股份有限公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性： 经本公司第六届董事会第九次会议审议通过，决定 召开2024年年度股东大会，本次会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议日期、时间：2025年4月21日（星期一）下午14:00时； （2）网络投票日期、时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年4月21日上午 9:15-9 ...

科技创新 爱人宏业 证券代码：300092 证券简称：科新机电 公告编号：2025-005 四川科新机电股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2025 年 3 月 27 日，四川科新机电股份有限公司（以下简称"公司"）在公司三楼 A308 会议室以现场方式召开了第六届监事会第八次会议，会议通知已于 2025 年 3 月 15 日以邮件方式通知全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人， 会议由公司监事会主席何伟先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经过充分的讨论，与会监事通过投票表决的方式，审议通过以下议案： （一）审议通过了《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 全体与会人员在认真听取监事会主席何伟先生所作的《2024 年度监事会工作报告》 后一致认为：该报告客观、真实地反映了公司监事会 2024 年度的整体工作情况。 具体内容详见公司披露于中国证监会规定的创业板信息披露网站— ...

科技创新 爱人宏业 证券代码：300092 证券简称：科新机电 公告编号：2025-004 四川科新机电股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川科新机电股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次会议于 2025年3月27日在公司B404会议室以现场方式召开，会议通知已于2025年3月15日以 邮件方式送达全体董事、监事和高管。本次董事会会议应出席董事9人，实到董事9 人；公司董事会秘书杨辉出席了本次会议，公司监事会成员和高级管理人员列席了 本次会议。会议由公司董事长林祯华主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 （一）审议通过了《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 全体与会董事在认真听取并审议了公司总经理李勇先生所作的《2024 年度总经 理工作报告》后认为，该报告客观、真实地反映了公司经营管理层 2024 年度全面落 实董事会下达的年度目标所做的各项工作。 表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 （二）审议通过了《关于 2024 ...

科技创新 爱人宏业 证券代码：300092 证券简称：科新机电 公告编号：2025-008 四川科新机电股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、公司 2024 年度利润分配方案预案为：以公司 2024 年 12 月 31 日的总股 本 273,923,271 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 2.38 元人民币（含税）， 共计派发现金 65,193,738.50 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本， 剩余未分配利润结转以后年度分配。 2、公司现金分红预案披露后，不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。 1 科技创新 爱人宏业 3、监事会审议意见 公司于 2025 年 3 月 27 日召开第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》， 监事会认为，公司董事会提出的 2024 年年度 利润分配预案符合公司当前实际情况，既重视对投资者的合理投资回报，又兼顾 了可持续发展；符合《关于 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was CNY 1,215,608,978.84, a decrease of 18.79% compared to CNY 1,496,826,000.50 in 2023[21]. - Net profit attributable to shareholders for 2024 was CNY 169,290,391.58, reflecting a 3.54% increase from CNY 163,509,713.99 in 2023[21]. - The cash flow from operating activities showed a significant increase of 886.70%, reaching CNY 102,172,141.99 in 2024 compared to CNY 10,354,961.95 in 2023[21]. - The total assets at the end of 2024 were CNY 2,354,725,946.47, a decrease of 1.29% from CNY 2,385,504,474.91 at the end of 2023[21]. - The company's basic earnings per share for 2024 was CNY 0.6180, a slight increase of 0.87% from CNY 0.6127 in 2023[21]. - The weighted average return on equity decreased to 10.80% in 2024 from 11.98% in 2023, a decline of 1.18%[21]. - The gross profit margin increased by 4.4 percentage points despite a decrease in revenue, indicating improved product value and complexity[73]. - The operating profit for 2024 was 198.67 million yuan, an increase of 1.89% from 194.98 million yuan year-on-year[72]. Dividend and Shareholder Information - The company plans to distribute a cash dividend of 2.38 RMB per 10 shares to all shareholders, based on a total of 273,923,271 shares[3]. - The company has not issued any bonus shares during the reporting period[3]. - The company has not engaged in any securities or derivative investments during the reporting period[107][108]. - The company raised a total of CNY 58,068.90 million through the issuance of 42,324,271 shares at CNY 13.72 per share, with a net amount of CNY 56,582.01 million after expenses[111]. - As of December 31, 2024, the company has utilized CNY 22,355.41 million of the raised funds, leaving CNY 35,665.23 million remaining[111]. Risk Management - The company emphasizes the importance of risk awareness regarding forward-looking statements and future plans[3]. - The company has outlined potential risks in its future development outlook, which investors should carefully consider[3]. - The company has a strong focus on risk management, continuously tracking accounts receivable to reduce bad debt risks[61]. - The company is addressing the risk of increased accounts receivable and potential bad debt losses by improving credit assessment and collection processes[156]. - The company recognizes management risks associated with its expanding operations and is committed to enhancing management practices and internal controls[157]. Technology and Innovation - The company has achieved significant advancements in technology and product quality, reducing reliance on imports for high-end pressure vessel equipment[31]. - The company is committed to continuous technological innovation and has accumulated advanced R&D and manufacturing capabilities over more than 20 years[35]. - The company has successfully developed proprietary technology for complex core equipment, achieving near-international leading levels in some products[31]. - The company is currently developing several new products, including a static hydrogen compressor and a solid-state hydrogen storage system, aimed at enhancing its market position in hydrogen energy[96]. - The company has accumulated over 50 patented technologies, enhancing its R&D capabilities and innovation in pressure vessel manufacturing[63]. Market Position and Strategy - The company is positioned as a major supplier of pressure vessels globally, benefiting from lower labor and material costs[31]. - The company is strategically expanding its market presence in clean energy and environmental protection sectors, aligning with national energy policies[60]. - The company aims to enhance its production capabilities for ultra-large and ultra-heavy equipment, focusing on high-pressure, corrosion-resistant, and precision materials[145]. - The company plans to expand its marketing efforts in traditional sectors like oil refining and natural gas, while exploring applications in new energy and environmental protection[147]. - The company is positioned to capitalize on the growth opportunities presented by the "Belt and Road" initiative, expanding its market reach[34]. Corporate Governance - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, meeting the legal and regulatory requirements[171]. - The company has established a fair and transparent performance evaluation and incentive mechanism for directors and senior management, with performance assessments conducted by the remuneration and assessment committee[174]. - The company emphasizes transparency in information disclosure, adhering to relevant regulations and ensuring fair access for all shareholders[176]. - The company has not experienced any significant issues bypassing shareholder meetings or implementing major matters without prior approval[167]. - The company has a dedicated investor relations management system to enhance communication and transparency with investors[177]. Production and Operations - The company primarily adopts an "order-based production" model, ensuring raw material procurement and production are organized based on customer orders[44]. - The production process includes a unified planning and organization based on contract agreements for product delivery and quality requirements[47]. - The company has implemented lean management practices to optimize production processes and improve operational efficiency[61]. - The company is actively engaged in digital transformation and lean management to enhance production quality and efficiency[36]. - The company has launched an intelligent welding cloud platform to enhance welding technology and efficiency[76]. Financial Management - The company has established a robust financial management system, ensuring independent financial decision-making and tax obligations[182]. - The company has a strong emphasis on financial oversight with a registered accountant serving as the audit department head[194]. - The company has not reported any resignations or dismissals of directors, supervisors, or senior management during the reporting period[186]. - The remuneration for independent directors is set at RMB 84,000 per year (pre-tax), paid monthly[198]. - The remuneration proposals for directors and supervisors were approved in the 2023 second extraordinary shareholders' meeting held on September 18, 2023[198].

科技创新 爱人宏业 | | | 四川科新机电股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 科技创新 爱人宏业 二、截至本公告日，前 12 个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况 | 序 | | | | 金额 | | | 赎回 | 实际 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 受托方 | 产品名称 | 产品类型 | （万元） | 起息日 | 到期日 | 情况 | 收益 （万元） | | 1 | 兴业银行什 | 结构性存款 | 保本浮动收益 | 7200 | 2024-2-1 | 2024-4-3 | 已赎回 | 28.86 | | | 邡支行 | | 型 | | | | | | | 2 | 中国银行什 | （四川）对公结 | 保本保最低收 | 5700 | 2024-2-2 | 2024-4-19 | 已赎回 | 12.63 | | | 邡支行 | 构性存款 | 益型 | | | | | | | 3 | 中国银行什 | （四川）对公结 | 保本保最低收 | 4000 | 2024-2-2 | 2024- ...

科技创新 爱人宏业 | | | 四川科新机电股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 受托方 产品名称 产品类型 金额 （万元） 起息日 到期日 实际收益 （万元） 中国工商银 行什邡支行 结构性存款 保本浮动收 益型 7000 2024-12-03 2025-03-05 42.17 一、现金管理产品到期赎回的情况 科技创新 爱人宏业 | 3 | 中国银行什 | （四川）对公结 | 保本保最低收 | 4000 | 2024-2-2 | 2024-4-19 | 已赎回 | 8.86 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 邡支行 | 构性存款 | 益型 | | | | | | | 4 | 中国工商银 | 结构性存款 | 保本浮动收益 | 19000 | 2024-2-5 | 2024-4-19 | 已赎回 | 88.21 | | | 行什邡支行 | | 型 | | | | | | | 5 | 兴业银行什 | ...

近日，公司收到信永中和出具的《关于变更四川科新机电股份有限公司 2024 年 度签字项目合伙人的告知函》，现将具体情况公告如下： 一、签字注册会计师变更情况说明 科技创新 爱人宏业 证券代码：300092 证券简称：科新机电 公告编号：2025-002 四川科新机电股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 四川科新机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开第 六届董事会第五次会议、第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于续聘会计师 事务所的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信 永中和" ）为公司 2024 年度审计机构，该事项已于 2024 年 4 月 22 日经公司 2023 年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 30 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号： 2024-011）。 | 序号 | 姓名 | 处理处罚日期 | | 处理处罚类型 | 实施单位 ...

证券代码：300092 证券简称：科新机电 公告编号：2024-052 科技创新 爱人宏业 四川科新机电股份有限公司 关于更换持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 四川科新机电股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到东北证券股份有 限公司（以下简称"东北证券"）出具的《东北证券股份有限公司关于变更四川科 新机电股份有限公司持续督导保荐代表人的通知》。东北证券作为公司 2023 年向特 定对象发行股票的持续督导保荐机构，指定徐德志先生、谢敬涛先生为公司持续督 导保荐代表人。鉴于徐德志先生工作变动，不再负责公司的持续督导工作，为保障 持续督导工作的连续性，东北证券决定委派陈杏根先生接替徐德志先生负责项目后 续的持续督导工作。 本次变更后，公司持续督导保荐代表人为陈杏根先生、谢敬涛先生；持续督导 期至中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定的持续督导义务结束为止。 本次变更不影响东北证券对公司的持续督导工作，公司董事会对徐德志先生在 公司持续督导期间所做的工作表示衷心感谢！ 特此公告。 董事会 2024 年 12 月 26 日 ...

科技创新 爱人宏业 证券代码：300092 证券简称：科新机电 公告编号：2024-051 四川科新机电股份有限公司 关于公司获得政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、获得补助的基本情况 上述政府补助为与资产相关的政府补助。 近日，四川科新机电股份有限公司（以下简称"公司"）获得两笔政府补助资 金 330.072 万元，补助资金已经全部到账，具体情况如下： | 获得补 助的主 | 提供补助 | 补助原因 | 收到补 | | 补助 | 补助金额 | 补助依据 | 是否与 公司日 | 是否具 有可持 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 体 | 的主体 | 或项目 | 助时间 | | 形式 | （万元） | | 常经营 相关 | 续性 | | | 四川省财 | | | | | | 四川省财政厅、四川 | | | | | 政厅、 | 高端过程装 备智能制造 | 2024 | 年 | | | 省经济和信息化厅关 于下达 2024 年第四 | | ...