四川科新机电股份有限公司 独立董事2025年度述职报告 （徐耀武） 科技创新 爱人宏业 本人徐耀武，作为四川科新机电股份有限公司（以下简称"公司"或"科新机电"） 的独立董事，在2025年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等 相关法律法规、部门规章及规范性文件的要求履行独立董事的职务，行使独立董事权利， 及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，积极出席公司2025年召开的相关 会议，审议相关议案，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益和全体股东 尤其是中小股东的合法权益。现将本人2025年度履行独立董事职责情况总结如下： 一、个人基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人徐耀武，出生于1962年，工商管理硕士，高级工程师，曾先后就职于中国五环 化学工程有限公司、神华煤制油有限公司、鲁能煤化工有限公司、中煤能源集团有限公 司、北京保元投资管理有限公司、北京明锐时代科技有限公司。2020年9月至今担任科 新机电独立董事。现兼任山西天泽煤化工集团股份公司（非上市）独立董事、荷丰（天 津）环保设 ...

科技创新 爱人宏业 证券代码：300092 证券简称：科新机电 公告编号：2026-020 四川科新机电股份有限公司 关于公司及全资子公司使用闲置自有资金 进行现金管理的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 四川科新机电股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年3月26日召开第六届董 事会第十五次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司使用闲置自有资金进行现金 管理的议案》，同意公司及全资子公司在不影响正常经营的情况下，使用额度不超过人 民币2.3亿元（含本数）暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过 之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。现将有关情况公 告如下： 一、现金管理情况概述 1、现金管理的目的 为提高资金使用效益、增加股东回报，在确保不影响公司及全资子公司日常经营 资金需求，并有效控制风险的前提下，公司及全资子公司拟使用暂时闲置自有资金进 行现金管理，以更好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。 2、现金管理的额度及期限 公司及全资子公司拟使用额度不超过人民币2.3亿元（含本数）暂时闲 ...

科技创新 爱人宏业 证券代码：300092 证券简称：科新机电 公告编号：2026-021 四川科新机电股份有限公司 本次向特定对象发行股票募集资金净额将全部用于募投项目，截至2025年12月31日， 公司募集资金的使用情况如下： | 单位：万元 | | --- | | 序号 | 募集资金项目名称 | 募集资金 | 调整后募集资金 | 募集资金 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 承诺投资总额 | 承诺投资总额 | 累计投入金额 | | | 1 | 高端装备数智化生产 及研发基地项目 | 36,862.92 | 39,751.50 | 14,354.37 | 正在建设中 | | 2 | 数字化升级及洁净化 改造项目 | 9,205.98 | 6,317.40 | 5,329.38 | 2026 年 1 月已结项 | | 3 | 补充流动资金 | 12,000.00 | 10,513.11 | 10,566.85 | 补流完成，资金专户 已注销 | | | 合计 | 58,068.90 | 56,582.01 | 30,250.60 | - | ...

关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，四川科新机电股份有限公司（以下简称"公司"）三位现任独立董事熊政平、 徐耀武、赖黎分别向公司书面提交了《关于 2025 年度独立性的自查报告》，公司董事 会按照规定，对三位现任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 科技创新 爱人宏业 经核查公司现任独立董事熊政平、徐耀武、赖黎的任职经历以及签署的相关自查 文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司 担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立 客观判断的关系。三位现任独立董事的任职，符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立 董事独立性的相关要求。 四川科新机电股份有限公司 四川科新机电股份有限公司董事会 2026 年 3 月 28 日 1 董事会 ...

科技创新 爱人宏业 证券代码：300092 证券简称：科新机电 公告编号：2026-013 四川科新机电股份有限公司 2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2025年修订）》 以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式（2025 年修订）》的相关规定，现将四川科新机电股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 2023年1月4日经中国证券监督管理委员会《关于同意四川科新机电股份有限 公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕16号）同意，公司向 16名特定对象发行人民币普通股（A股）42,324,271股，每股发行价格为13.72元， 募集资金总额为58,068.90万元。扣除各项发行费用（不含增值税）1,486.89万元 ...

科技创新 爱人宏业 四川科新机电股份有限公司 2025 年度董事会工作报告 2025 年，四川科新机电股份有限公司（以下简称"公司"或"科新机电"）董事会 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律法规、规范性文件及监管部门的相关规定和要求，不断完善法人治理结 构及内部控制各项管理制度，持续规范公司运作，积极有效地行使董事会职责，认真贯 彻股东会的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，促进公司持续、健康、稳定的发展。 现将公司董事会 2025 年度工作情况汇报如下： 一、2025 年度公司总体经营情况 2025 年公司实现营业总收入 114,847.81 万元，较去年同期 121,560.90 万元下降 5.52%。 2025 年实现营业利润 7,680.75 万元，较去年同期 19,867.14 万元下降 61.34%；实 现利润总额 7,523.81 万元，较去年同期 19,587.85 万元下降 61.59%。 2025 年实现归属于上市公司股东的净利润 6,401.77 万 ...

| 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 鉴证报告 | | 1-2 | | 关于募集资金 2025 | 年度存放、管理与使用情况的专项 | 1-10 | | 报告 | | | 四川科新机电股份有限公司 2025 年度 募集资金年度存放、管理与使用情况 鉴证报告 1 | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86 (010) 6554 2288 | | | | --- | --- | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | | ShineWing | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, | | | +86 (010) 6554 7190 | Dongcheng District, Beijing, 传真: | | | certified public accountants 100027, P.R.China | | facsimile: +86 (010) 6554 7190 | 募集资金年度存放 ...

科技创新 爱人宏业 四川科新机电股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 四川科新机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 26 日召开了第六 届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》，同意续聘 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）担任公司 2026 年 度报告的审计工作，聘任期为一年。本事项尚需提交公司 2025 年年度股东会审议通过， 具体情况如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 （1）机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：2012 年 3 月 2 日 证券代码：300092 证券简称：科新机电 公告编号：2026-016 （3）组织形式：特殊普通合伙企业 （4）注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 （5）首席合伙人：谭小青先生 截止 2025 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）257 人，注册会计师 1799 人。 签署过证券服务业务 ...

科技创新 爱人宏业 证券代码：300092 证券简称：科新机电 公告编号：2026-015 四川科新机电股份有限公司 关于开展票据池业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 四川科新机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 26 日召开了第 六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于开展票据池业务的议案》，同意公司与 国内商业银行开展合计即期余额不超过人民币 3 亿元的票据池业务。现将相关情况公 告如下： 一、票据池业务情况概述 1、业务概述 票据池业务是指协议银行为满足企业客户对所持有的商业汇票进行统一管理、统 筹使用的需求，向企业提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票据贴现、票据 代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。 2、合作银行 本次拟开展票据池业务的合作银行为国内资信较好的商业银行，具体合作银行提 请公司董事会授权公司财务部根据公司与商业银行的合作关系，商业银行票据池服务 能力等综合因素选择。 科技创新 爱人宏业 在风险可控的前提下，公司为票据池的建立和使用可采用最高额质押、一般质押、 存单质押、票据 ...

2025 年度 四川科新机电股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1 | 关于四川科新机电股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2026CDAA1F0016 四川科新机电股份有限公司 四川科新机电股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了四川科新机电股份有限公司（以下简称科 新机电公司）2025 年度财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、 2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表以及财务报表附注，并于 2026 年 3 月 26 日出具了 XYZH/2026CDAA1B0039 号无保留 意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号），以及深圳证券交易所相关披露的要求， 科新机电公司编制了本专项说明所附的 ...