科新机电8月22日披露的半年报显示，公司上半年实现营业收入5.92亿元，同比下降17.26%；归属于上 市公司股东的净利润5219.66万元，同比下降46.18%；基本每股收益0.1906元。 ...

Core Viewpoint - The company reported a significant decline in both revenue and net profit for the first half of 2025, indicating potential challenges in its operational performance [1] Financial Performance - The company achieved a revenue of 592 million yuan, representing a year-on-year decrease of 17.26% [1] - The net profit attributable to shareholders was 52.2 million yuan, down 46.18% year-on-year [1] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was 48.4 million yuan, reflecting a 48.04% year-on-year decline [1] - The basic earnings per share stood at 0.1906 yuan [1]

募集资金管理办法 四川科新机电股份有限公司 募集资金管理办法 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范四川科新机电股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的管理， 提高募集资金的使用效率，切实保护股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质的证 券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资 金。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明书或者募 集说明书的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况，并在年度审计的同 时聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况进行鉴证。 第四条 募集资金的使用应本着规范、透明、注重效益的原则，处理好投资金额、 投入产出、投资效益之间的关系，控制投资风险。 第五条 公司应当建立并完善募集资金存放、管理、使用、改变用途、监督和责 任追究的内部控制制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措 施及信息披露要求，规范使用募集资金。 公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况 ...

信息披露管理制度 四川科新机电股份有限公司 信息披露管理制度 （2025年8月修订） （一）公司依法公开对外发布的定期报告，包括中期报告、年度报告； （二）公司依法公开对外发布的临时报告，包括股东会决议公告、董事会决议公告、收 购、出售资产公告、关联交易公告、补充公告、整改公告和其他重大事项公告等；以及 深圳证券交易所认为需要披露的其他事项； （三）公司发行新股刊登的招股说明书、配股刊登的配股说明书、股票上市公告书和发 行可转债公告书； （四）公司向中国证券监督管理委员会、中国证券监督管理委员会四川监管局、深圳 证券交易所或其他有关政府部门报送的可能对公司股票价格产生重大影响的报告和请示 等文件； （五）新闻媒体关于公司重大决策、经营情况的报道和公司的自愿性公告。 第三条 董事会秘书是公司信息披露的具体执行人和与深圳证券交易所的指定联络人， 协调和组织公司的信息披露事项，包括健全和完善信息披露制度，确保公司真实、准确、完 整、及时、公平地进行信息披露。 第一章 总则 1 第一条 为了加强对四川科新机电股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露工作的 管理，保护公司、股东、债权人及其它利益相关人员的合法权益，规范 ...

董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 四川科新机电股份有限公司 董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为加强对四川科新机电股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事、 高级管理人员持有或买卖本公司股票行为的申报、披露、监督和管理，进一步明确管理程序， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、《上市公司董事、高级管理人 员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 18 号―股东及董事、高级管理人员减持股份》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 10 号—股份变动管理》等法律、法规、规范性文件，以及《四 川科新机电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情 况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于本公司的董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理。 第三条 公司董事、高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应知 ...

独立董事年报工作制度 第三条 每个会计年度结束后，公司管理层及财务负责人应当向独立董事汇报公司 本年度的生产经营情况、财务状况、经营成果情况和投、融资活动等重大事项的进展 情况，必要时安排独立董事对有关重大问题进行实地考察。 第四条 对于独立董事在听取管理层汇报、实地考察等环节中提出的问题或疑义， 公司应予以解答并对存在的相关问题提供整改方案。 第五条 独立董事应当对公司拟聘的会计师事务所是否具备证券、期货相 关业务 资格，以及为公司提供年报审计的注册会计师（以下简称"年审注册会计 师"）的从 业资格进行检查。 第六条 在为公司提供年度审计的注册会计师进场之前，公司财务负责人应向独立 董事提交本年度审计工作安排、内部审计报告等相关资料。经审计委员会与年审注册 会计师协商后，正式确定年报的工作安排。 第 1 页 共 3 页 四川科新机电股份有限公司 独立董事年报工作制度 （2025年8月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善四川科新机电股份有限公司（以下简称"公司"）治理机制， 建立健全内部控制制度，明确独立董事的职责，充分发挥独立董事在年报信息披露工作 中的作用，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 ...

四川科新机电股份有限公司 对外担保管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了保护投资者的合法权益和四川科新机电科技股份有限公司(以下简称 "公司")的财务安全，加强公司银行信用和担保管理，规避和降低经营风险，根据《中华 人民共和国公司法》、《民法典》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规 范性文件以及《公司章程》，特制订本管理制度。 对外担保管理制度 第 1 页 共 7 页 对外担保管理制度 （三）公司及其符合条件的控股子公司之间可以相互提供担保。 第二条 公司为他人提供担保应当遵循平等、自愿、公平、诚信、互利的原则。任何 单位和个人（包括控股股东及其他关联方）不得强令或强制公司为他人提供担保，公司对 强令或强制其为他人提供担保的行为有权拒绝。 第三条 公司为他人提供担保应当遵守《中华人民共和国公司法》、《民法典》和其 它相关法律、法规的规定。 第四条 公司对外担保必须要求对方提供反担保，且反担保的提供方应当具有实际 承担能力。提供方提供的反担保财产为法律、法规禁止流通或不可转让的财产的，公司应 ...

股东会网络投票实施细则 四川科新机电股份有限公司 股东会网络投票实施细则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善四川科新机电股份有限公司（以下简称"公司"）股东会 的表决机制，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易 所上市公司股东会网络投票实施细则》和《四川科新机电股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"）的规定，特制定《股东会网络投票实施细则》（以下简称"本细 则"）。 第二条 本细则所称股东会网络投票系统（以下简称"网络投票系统"）是指利 用网络与通信技术，为公司股东非现场行使股东会表决权提供服务的信息技术系统。 网 络投 票 系统 包 括深 圳 证券 交 易所 交 易系 统 、互 联 网投 票 系统 （ 网址 ： http://wltp.cninfo.com.cn）。 第三条 公司召开股东会，除现场会议投票外，应通过网络服务方向股东提供 安全、经济、便捷的股东会网络投票系统，方便股东行使表决权。 1 股东会网络投票实施细则 息录入系统。 公司应当在股权登记日次一交易日完成对 ...

董事会议事规则 四川科新机电股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 宗旨 为了进一步规范四川科新机电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事方式 和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水 平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司治理准则》和《四 川科新机电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第二章 董事会会议的种类 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的意见， 初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第 1 页 共 11 页 董事会议事规则 第五条 临时会议 第六条 临时会 ...

四川科新机电股份有限公司 章 程 二 0 二五年八月 | 第一章 | 总 | 则 | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股 | 份 | 3 | | 第一节 | | 股份发行 | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | | 第三节 | | 股份转让 | 6 | | 第四章 | | 股东和股东会 | 7 | | 第一节 | | 股东的一般规定 7 | | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 10 | | | 第三节 | | 股东会的一般规定 | 11 | | 第四节 | | 股东会的召集 15 | | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 16 | | | 第六节 | | 股东会的召开 18 | | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 21 | | | 第五章 | | 董事和董事会 25 | | | 第一节 | | 董事的一般规定 25 | | | 第二节 | | 董事会 | 29 | | 第三节 | | 独立董事 | 34 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 37 | | | 第六章 | ...