甘肃金刚光伏股份有限公司 公司章程 二〇二三年十二月 公司章程 1 | 第一章 | 总 | 则 | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股 | 份 | 4 | | 第一节 | | 股份发行 | 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | | 股份转让 | 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股 | 东 | 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 10 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 12 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 13 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 15 | | 第五章 | | 董事会 | 20 | | 第一节 | 董 | 事 | 20 | | 第二节 | | 董事会 | 22 | | 第三节 | | 独立董事 | 28 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 32 | | 第七章 | | 监事会 | 34 | | 第一节 | 监 ...

证券代码：300093 证券简称：金刚光伏 公告编号：2023-136 甘肃金刚光伏股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开情况 （一）会议召开时间： 现场会议时间：2023 年 12 月 28 日（星期四），下午 3:30 网络投票时间：2023 年 12 月 28 日（星期四） 其中：通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 28 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票的具体时间为：2023 年 12 月 28 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 （二）会议召开地点：苏州市吴江区吴江经济技术开发区采字路 168 号一楼 圆厅会议室； 1 二、会议出席情况 出席本次会议的股东及股东代理人共 5 人，代表股份 50,016,948 股，占公司 总股份的 23.1560%，其中中小 ...

关于完成补选公司第七届董事会非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300093 证券简称：金刚光伏 公告编号：2023-137 甘肃金刚光伏股份有限公司 特此公告。 甘肃金刚光伏股份有限公司 董事会 二〇二三年十二月二十八日 1 甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 18 日召开 了第七届董事会第四十三次会议，审议通过了《关于补选公司第七届董事会非独 立董事的议案》。同意推选孙爽女士为公司第七届董事会非独立董事候选人及董 事会战略委员会委员，并提交公司 2023 年第六次临时股东大会审议，任期自股 东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事、 副总经理辞职暨补选非独立董事的公告》（公告编号：2023-133）。 2023 年 12 月 28 日，公司召开的 2023 年第六次临时股东大会审议通过了 《关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案》，同意补选孙爽女士为 ...

上海市通力律师事务所(以下简称"本所"）接受甘肃金刚光伏股份有限公司(以下简 称"金刚光伏"、"公司"或"上市公司"）委托，就深圳证券交易所创业板公司管理部于 2023 年 12 月 19 日出具的《关于对甘肃金刚光伏股份有限公司的关注函》（创业板关注 函〔2023〕第 327 号）（以下简称"《关注函》"）中相关事宜，根据相关法律、行政法规、 行政规章以及规范性文件的要求，出具本专项核查意见。 为出具本专项核查意见，本所核查了由金刚光伏提供的有关文件。在核查过程中， 就有关必要的问题，本所向金刚光伏进行了适当的询问和调查。对于有关文件中未包括 但对本专项核查意见至关重要的事实，本所则依赖于金刚光伏或其他有关单位出具的文 件。 本所在出具本专项核查意见之前已得到金刚光伏的保证，即其已向本所提供了出具 本专项核查意见所必需的、真实的原始书面材料或副本材料或口头陈述，提供或披露了 出具本专项核查意见所需的全部有关事实，向本所提供的有关副本材料或复印件与原件 一致。 上海市通力律师事务所 关于甘肃金刚光伏股份有限公司关注函 之专项核查意见 致：甘肃金刚光伏股份有限公司 2331004/ZYZ/cl/cm/D1 本专 ...

关于对深圳证券交易所关注函回复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 19 日收 到深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对甘肃金刚光伏股份有限公司 的关注函》（创业板关注函〔2023〕第 327 号）（以下简称"关注函"）。收到 关注函后，公司董事会对此高度重视，并对关注函所涉及的事项进行了认真核查， 现回复如下： 一、你公司提交的报备文件显示，欧昊集团与你公司及子公司吴江金刚玻璃 科技有限公司（以下简称吴江金刚）于 2023 年 12 月 14 日签订《债务转让协议》， 吴江金刚将其对欧昊集团尚未清偿的债务合计 33,585.00 万元转移给公司，与 本次债务豁免金额相同。 证券代码：300093 证券简称：金刚光伏 公告编号：2023-135 甘肃金刚光伏股份有限公司 （1）请逐笔列示本次欧昊集团对你公司所豁免债务的具体情况，包括但不 限于债务形成时间、形成原因、是否存在商业实质、欧昊集团是否已取得合法有 效的债权人资格；若有关债务因吴江金刚接受欧昊集团借款所产生 ...

关于对甘肃金刚光伏股份有限公司的 关注函的回复 永证专字（2023）第710437号 深圳证券交易所创业板公司管理部： 贵部于2023年12月19日下发的《关于对甘肃金刚光伏股份有限公司的关注函》（创 业板关注函〔2023〕第327号）（以下简称"《关注函》"）收悉。本所作为甘肃金刚光 伏股份有限公司（以下简称"公司"、或"金刚光伏"）年度财务报表审计的注册会计 师，根据关注函的要求，在审慎复核的基础上对关注函相关问题回复如下： 特别说明：如无特别说明，货币金额单位为人民币元，以下回复中若出现各分项数值之和与总数 尾数不符的情况， 均为四舍五入原因造成。 问题一、1.你公司提交的报备文件显示，欧昊集团与你公司及子公司吴江金刚玻璃科 技有限公司（以下简称吴江金刚）于2023年12月14日签订《债务转让协议》，吴江金刚将 其对欧昊集团尚未清偿的债务合计33,585.00万元转移给公司，与本次债务豁免金额相同。 （1）请逐笔列示本次欧昊集团对你公司所豁免债务的具体情况，包括但不限于债务 形成时间、形成原因、是否存在商业实质、欧昊集团是否已取得合法有效的债权人资格； 若有关债务因吴江金刚接受欧昊集团借款所产生，请说明 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对甘肃金刚光伏股份有限公司的 关注函 创业板关注函〔2023〕第 327 号 甘肃金刚光伏股份有限公司董事会： 你公司于 2023 年 12 月 18 日晚间披露《关于获得债务 豁免暨关联交易的公告》（以下简称《债务豁免公告》）及 《2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案》（以下简称《定增 预案》）。你公司控股股东广东欧昊集团有限公司（以下简称 欧昊集团）拟免除公司对其债务合计 33,585.00 万元的偿还 义务。公告显示，根据《债务豁免协议》，本次债务豁免为 "无条件且不可撤销"，双方就标的债务豁免事宜不存在任何 争议或纠纷，协议自公司董事会审议通过之日起生效。 我部对此表示关注，请你公司补充说明以下事项： 1.你公司提交的报备文件显示，欧昊集团与你公司及子 公司吴江金刚玻璃科技有限公司（以下简称吴江金刚）于 2023 年 12 月 14 日签订《债务转让协议》，吴江金刚将其对 1 欧昊集团尚未清偿的债务合计 33,585.00 万元转移给公司， 与本次债务豁免金额相同。 （1）请逐笔列示本次欧昊集团对你公司所豁免债务的具 体情况，包括但不限于债务形成时间、形成原因、 ...

证券代码：300093 证券简称：金刚光伏 公告编号：2023-122 甘肃金刚光伏股份有限公司 第七届董事会第四十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第四十三次 会议于 2023 年 12 月 11 日以书面等形式发出会议通知，2023 年 12 月 18 日以现 场及通讯表决的形式召开。会议应出席董事 5 名，实际出席 5 名（其中独立董事 2 名）。本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规的规定，会 议由公司董事长李雪峰先生主持。经与会董事充分讨论，会议以记名投票方式通 过以下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券 交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等有关法律 ...

证券代码：300093 证券简称：金刚光伏 甘肃金刚光伏股份有限公司 （甘肃省酒泉市肃州区经济技术开发区西园经 5 路 1 号 创业大厦 2 楼 2-12 室） 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案 2023 年 12 月 甘肃金刚光伏股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案 公司声明 1．本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2．本预案按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司证券发行注册管理办法》等要求编制。 3．本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行 负责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 4．本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反 的声明均属不实陈述。 5．投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 6．本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事 项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次向特定对象发行股票相关事项的 生效和完成尚待取得 ...

甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称"公司"）是深圳证券交易所创业板 上市的公司。为满足公司业务发展的资金需求，增强公司资本实力，提升盈利能 力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简 称"《注册管理办法》"）等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司拟向特定 对象发行股票，募集资金将用于补充流动资金及偿还借款。 2023 年 12 月 甘肃金刚光伏股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告 证券代码：300093 证券简称：金刚光伏 甘肃金刚光伏股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案 论证分析报告 1．能源结构调整驱动光伏装机规模快速扩大，光伏发电占比将进一步提高 使用传统化石燃料形成的碳排放造成大气温度上升，危及人类的可持续发展。 全球各主要经济体已对降低碳排放做出了明确承诺。欧盟、美国、日本、韩国等 计划在 2050 年实现碳中和。中国宣布将争取在 2030 年前实现碳达峰，在 2060 年前实现碳中和。此外，2020 年 12 月 12 日，在全球 ...