湛江国联水产开发股份有限公司 一、本人已经通过湛江国联水产开发股份有限公司第 五届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职 的其他关系。 独立董事候选人声明与承诺 声明人林彤作为湛江国联水产开发股份有限公司第 六届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该 公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职 ...

湛江国联水产开发股份有限公司 独立董事制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为了促进湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）规范运作，维护公司整体利益，充分发挥独立董事在上市公司治理中的 作用，促进公司独立董事尽责履职，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不 受损害，依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共 和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规 章和《湛江国联水产开发股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规 定和要求，特制定本制度。 第五条 独立董事必须具有独立性。 （三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗 位有五年以上全职工作经验。 独立董事应当在董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员中 占有二分之一以上的比例，并担任召集人。审计委员会成员应当为不在公司担任 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他任何职务，并与公 司及主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其 ...

华福证券有限责任公司 关于湛江国联水产开发股份有限公司 延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的核 查意见 华福证券有限责任公司（以下简称"华福证券"或"保荐机构"）作为湛江 国联水产开发股份有限公司（以下简称"国联水产"或"公司"）向特定对象发 行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对国联水产延期归还闲 置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的事项进行了审慎核查，具体核查情 况和核查意见如下： 公司于 2022 年 12 月 15 日召开第五届董事会第十七次会议及第五届监事会 第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的 议案》，同意在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过人民 币 1.5 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之 日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 16 日在巨潮资讯网 ...

湛江国联水产开发股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见 根据《独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《湛江国联水产开发股份有 限公司章程》等相关法律、法规及规章的有关规定，我们作为湛江国联水产开发 股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，对公司第五届董事会第二十七次 会议相关事项发表如下意见： 一、关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案。 梁金华 杨雅莉 李亚光 2023年12月14日 （以下无正文） （本页无正文，为湛江国联水产开发股份有限公司独立董事关于第五届董事会 第二十七次会议相关事项的独立意见） 独立董事签字： 公司延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的事项符合《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定，能够提高公司募集 资金使用效率，满足公司经营规模扩大的资金需求，未改变募集资金投向，不会 对公司募集资金投资项目正常进行产生重大不利影响，不存在损害公司及股东， 尤其是中小股东利益的 ...

关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的公告 证券代码：300094 证券简称：国联水产 公告编号：2023-068 湛江国联水产开发股份有限公司 关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金 的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 14 日 召开第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于延期归还闲置募集资金并继 续用于暂时补充流动资金的议案》，同意公司延期归还不超过人民币 15,000 万 元的闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金，使用期限为自原到期之日起不 超过 12 个月，到期将归还至募集资金专项账户。现将具体内容公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具《关于同意湛江国联水产开发股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1826 号）的核准，湛江国 联水产开发股份有限公司向 15 名特定对象发行人民币普通股股票共计 221,238,938 股，发行价格为人民币 4.52 元/股，募集资金总额为人民币 9 ...

第五届监事会第二十二次会议决议公告 证券代码：300094 证券简称：国联水产 公告编号：2023-067 湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十 二次会议于 2023 年 12 月 14 日在公司总部会议室召开。会议通知于 2023 年 12 月 9 日以电话或邮件方式发出，本次会议由监事会主席唐岸莲召集并主持，会议 采取现场的方式进行，会议应出席监事三人，实际出席监事三人。本次会议的出 席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《证券法》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议并投票表决，形成如下决议： 1. 审议通过了《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金 的议案》。 监事会认为:本次公司延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金， 是基于公司募集资金投资项目的进度做出的合理资金安排，有利于减少公司财务 费用支出提高募集资金的使用效率，不存在变相改变募集资金投向、影响公司募 集资金投资项目正常进行及损害股东利益的情形，因此，监事会同意公司延期归 还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金。" 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 ...

证券代码：300094 证券简称：国联水产 公告编号：2023-066 湛江国联水产开发股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告 第五届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十七 次会议于 2023 年 12 月 14 日在公司总部会议室召开。会议通知于 2023 年 12 月 9 日以电话或邮件方式发出，本次会议由董事长李忠先生召集并主持，会议采取 现场和通讯表决相结合方式进行，会议应出席董事九人，实际出席董事九人。本 次会议召集、召开程序符合《公司法》、公司《章程》和公司《董事会议事规则》 的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议并投票表决，形成如下决议： 1.审议通过了《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的 议案》。 为了满足公司日常经营需要，提高募集资金的使用效率，降低公司运营成本， 维护公司和股东的利益，在保证募集资金投资项目建设的资金需求及募集资金投 资项目正常进行的前提下，结合公司目前生产 ...

关于为子公司提供担保额度的进展公告 证券代码：300094 证券简称：国联水产 公告编号：2023-065 湛江国联水产开发股份有限公司 关于为子公司提供担保额度的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保事项的审批与进展情况 湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称"公司"）为满足子公司业务发展 的需要，分别于 2023 年 4 月 28 日、2023 年 5 月 22 日召开了公司第五届董事会 第二十次会议和公司 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度公司对 子公司担保额度预计的议案》，同意公司及公司子公司为全资控股子公司湛江国 联饲料有限公司（以下简称"国联饲料"）向金融机构申请综合授信额度提供不 超过 11,000 万元（含 11,000 万元）的担保额度。担保的方式包括但不限于保证、 抵押、质押等，具体担保条款包括但不限于担保金额、担保期限、担保方式等担 保额度内，公司股东大会授权董事长或董事长授权代表签署上述担保相关的合同 及法律文件，授权期限自该事项经公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 ...

证券代码：300094 证券简称：国联水产 公告编号：2023-064 湛江国联水产开发股份有限公司 关于签署战略合作框架协议暨风险提示公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司于近日与盒马签署战略合作协议，公司关注到有媒体及网络报道相关 事项，现对该事项说明及风险提示如下： 风险提示： 1、本次签署的战略合作框架协议仅为意向性协议，具体的合作内容和实施 细节尚需进一步落实和明确。在开展具体合作业务时，需另行商洽签订相关协议， 敬请广大投资者注意投资风险。 2、本次签署的协议性质属于战略合作框架协议，不属于约束性协议，本协 议有效期内，任一方可提前六个月书面通知对方解除本协议而无需承担任何违约 责任。存在合同解除的风险。 3、公司于 2022 年 1 月 11 日与上海盒马网络科技有限公司签署了合作框架 协议，2022年与盒马业务合作金额为4,912.90万元，占当期主营业务收入0.96%； 2023 年前三季度与盒马业务合作金额为 4,180.50 万元，占当期主营业务收入 1.05%。公司与盒马的业务合作存在不达预期的风险。对公司本年度及后续年 ...

湛江国联水产开发股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：300094 证券简称：国联水产 公告编号：2023-060 湛江国联水产开发股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 湛江国联水产开发股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 口是 ☑否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 年同期增减 | | 营业收入(元) | 1,274,687,587.88 | - ...