华福证券有限责任公司 关于湛江国联水产开发股份有限公司 2023 年度持续督导的培训情况报告 深圳证券交易所： 华福证券有限责任公司（以下简称"华福证券"或"保荐机构"）作为湛江国联 水产开发股份有限公司（以下简称"国联水产"或"公司"）2021 年度向特定对象发 行股票并上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管 指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等有关规定，于 2023 年 12 月 21 日对国 联水产进行了持续督导培训，具体情况如下： 一、本次持续督导培训的基本情况 1、培训时间：2023 年 12 月 21 日 2、培训地点：湛江国联水产开发股份有限公司 8 楼会议室，无法现场参加的培 训对象通过线上会议的形式参与 1、主讲人：华福证券保荐代表人罗黎明。 2、培训对象：公司董事、监事、高级管理人员及其他相关人员。 （一）培训的时间及地点 （二）培训讲师及培训对象 （三）培训内容 保荐机构通过现场授课的方式对上述培训对象进行了培训，培训内容主要为 上市公司信息披露、上市公司规范运作及上市公司违规案例等。 ...

华福证券有限责任公司 关于湛江国联水产开发股份有限公司 募投项目延期及重新论证的核查意见 经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《关于同意湛江国 联水产开发股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕 1826 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。 公司向 15 名特定对象发行人民币普通股(A 股)221,238,938 股，发行价格 为 4.52 元/股，实际募集资金总额为人民币 999,999,999.76 元，扣除本次发行 费用后，实际募集资金净额为人民币 981,668,925.29 元。上述募集资金已于 2022 年 11 月 24 日存放于公司募集资金专项存储账户。中审众环会计师事务所 （特殊普通合伙）对认购资金实收情况进行了审验，并于 2022 年 11 月 25 日出 具了《验资报告》(众环验字(2022)0510032 号)。公司对募集资金实行专户存 储，并与保荐机构、募集资金开户银行、募投项目实施子公司签署了《募集资 金三方监管协议》。 二、募集资金投资项目及使用情况 截至 2023 年 12 月 28 日，公司募集资金投资项目的资金及使用进度情况如 ...

湛江国联水产开发股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人湛江国联水产开发股份有限公司董事会现就提 名李亚光为湛江国联水产开发股份有限公司第六届董事会 独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 湛江国联水产开发股份有限公司第 六届董事会独立董事 候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、 专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过湛江国联水产开发股份有限公 司第五届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审 查，提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提 名人独立履职的其他关系。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的 相关培训证明材料（如有）。 二、被提名人不 ...

湛江国联水产开发股份有限公司 一、本人已经通过湛江国联水产开发股份有限公司第 五届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职 的其他关系。 独立董事候选人声明与承诺 声明人林彤作为湛江国联水产开发股份有限公司第 六届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该 公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职 ...

湛江国联水产开发股份有限公司 战略委员会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为适应湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决 策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构。根据《中 华人民共和国公司法》、《湛江国联水产开发股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其它有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设立的专门工作机构，主要负责对公 司中长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，向董事会报告工作并对 董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中包括二名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上的全体董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任，负责 主持战略委员会工作。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 如有委员因辞职或其他原因不再担任公司董事职务，其委员资格自 ...

第五届董事会第二十八次会议决议公告 证券代码：300094 证券简称：国联水产 公告编号：2023-069 湛江国联水产开发股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十八 次会议于 2023 年 12 月 29 日在公司总部会议室召开。会议通知于 2023 年 12 月 19 日以电话或邮件方式发出，本次会议由董事长李忠先生召集并主持，会议采 取现场和通讯表决相结合方式进行，会议应出席董事九人，实际出席董事九人。 本次会议召集、召开程序符合《公司法》、公司《章程》和公司《董事会议事规 则》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议并投票表决，形成如下决议： 1.审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》。 公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，现公司拟对董事会进行换届选举。 经公司股东及董事会提名并经公司提名委员会审核通过，在征得其 ...

关于募投项目延期及重新论证的公告 证券代码：300094 证券简称：国联水产 公告编号：2023-072 湛江国联水产开发股份有限公司 单位：万元 1 关于募投项目延期及重新论证的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023年12月29日召 开第五届董事会第二十八次会议、第五届监事会第二十三次会议，审议通过了《关 于募投项目延期及重新论证的的议案》，同意公司在不改变募集资金投资项目（以 下简称"募投项目"）的投资总额和建设规模的情况下，公司根据目前募集资金 投资项目（以下简称"募投项目"）的实施进度，经过谨慎研究，决定对募投项 目进行重新论证并延期，现将有关事宜公告如下： 一、募集资金投资项目概述 经中国证券监督管理委员会出具《关于同意湛江国联水产开发股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1826号）的核准，湛江国 联水产开发股份有限公司向15名特定对象发行人民币普通股股票共计 221,238,938股，发行价格为人民币4.52元/股，募集资金总额为人民币 999,9 ...

湛江国联水产开发股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《湛江国联水产开发股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会 提名委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 董事、高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第三条 本细则所称的高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、 董事会秘书、财务负责人。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上的全体董事提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员 会工作；主任委员由委员选举产生，并报董事会备案。 第七条 提名委员会委员任职期限与其董事任职期限相同，连选可以连任。 如有委员因辞职或其他原因不再担任公司董事职务，其委员资格自其不再担任董 事 ...

湛江国联水产开发股份有限公司 独立董事制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为了促进湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）规范运作，维护公司整体利益，充分发挥独立董事在上市公司治理中的 作用，促进公司独立董事尽责履职，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不 受损害，依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共 和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规 章和《湛江国联水产开发股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规 定和要求，特制定本制度。 第五条 独立董事必须具有独立性。 （三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗 位有五年以上全职工作经验。 独立董事应当在董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员中 占有二分之一以上的比例，并担任召集人。审计委员会成员应当为不在公司担任 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他任何职务，并与公 司及主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其 ...

关于公司董事会、监事会换届选举公告 证券代码：300094 证券简称：国联水产 公告编号：2023-071 湛江国联水产开发股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届选举公告 本公司及董事会、监事会全体成员保证公告内容真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会、监事 会任期将于近期届满，为保障公司董事会、监事会工作的连续性和稳定性，公司 于2023年12月29日召开了第五届董事会第二十八次会议、第五届监事会第二十三 次会议，审议通过了董事会、监事会换届选举事项相关议案。换届完成之前，公 司第五届董事会、监事会全体成员及高级管理人员依照法律、法规和《公司章程》 的相关规定，继续履行其义务和职责。 一、董事会换届选举的情况 根据《公司章程》的有关规定，公司第六届董事会将由9名董事组成，其中 独立董事3名。经公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名李忠、陈汉、 李春艳、曹洛丁、刘煜清、李贤峰为公司第六届董事会非独立董事候选人；提名 林彤、李亚光、杨雅莉为公司第六届董事会独立董事候选人，其中林彤为会计专 业人士。（董事候选人简历详见附件） ...