关于公司董事会、监事会换届选举公告 证券代码：300094 证券简称：国联水产 公告编号：2023-071 湛江国联水产开发股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届选举公告 本公司及董事会、监事会全体成员保证公告内容真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会、监事 会任期将于近期届满，为保障公司董事会、监事会工作的连续性和稳定性，公司 于2023年12月29日召开了第五届董事会第二十八次会议、第五届监事会第二十三 次会议，审议通过了董事会、监事会换届选举事项相关议案。换届完成之前，公 司第五届董事会、监事会全体成员及高级管理人员依照法律、法规和《公司章程》 的相关规定，继续履行其义务和职责。 一、董事会换届选举的情况 根据《公司章程》的有关规定，公司第六届董事会将由9名董事组成，其中 独立董事3名。经公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名李忠、陈汉、 李春艳、曹洛丁、刘煜清、李贤峰为公司第六届董事会非独立董事候选人；提名 林彤、李亚光、杨雅莉为公司第六届董事会独立董事候选人，其中林彤为会计专 业人士。（董事候选人简历详见附件） ...

湛江国联水产开发股份有限公司 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，高级管理人员是指 董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及由总经理提请董事 会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 薪酬与考核委员会议事规则 (2023 年 12 月修订) 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核 和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公 司治理准则》、《湛江国联水产开发股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主 持委员会工作；主任委 ...

关于拟聘独立董事承诺将参加最近一期培训的公告 证券代码：300094 证券简称：国联水产 公告编号：2023-074 湛江国联水产开发股份有限公司 关于拟聘独立董事承诺将参加最近一期培训的公告 湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称"公司"）根据第五届董事会第 二十八次会议决议及《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》，独立董事 候选人林彤先生被提名为公司第六届董事会独立董事候选人。截至股东大会通知 发出之日，林彤先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》的规定："独立董事及拟担任独 立董事的人士应当按照《指导意见》的要求，参加相关培训并根据《培训工作指 引》及相关规定取得本所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人在公司发布 召开关于选举独立董事的股东大会通知公告时尚未取得独立董事资格证书的，应 当书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得本所认可的独立董事资格证书，并 予以公告"。 为更好地履行独立董事职责，林彤先生承诺如下："本人尚未取得独立董事 资格证书，承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董 事资格证书。" 特此公告。 湛江国联水 ...

湛江国联水产开发股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人湛江国联水产开发股份有限公司董事会现就提 名李亚光为湛江国联水产开发股份有限公司第六届董事会 独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 湛江国联水产开发股份有限公司第 六届董事会独立董事 候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、 专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过湛江国联水产开发股份有限公 司第五届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审 查，提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提 名人独立履职的其他关系。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ...

湛江国联水产开发股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 连续两次未能亲自出席委员会会议，也未能向委员会提交对会议议题的意见 报告的委员，视为未履行职责，董事会应当对该委员予以撤换。 第七条 审计委员会下设审计部，负责筹备会议并执行审计委员会的有关决 议。董事会秘书负责审计委员会和董事会之间的具体协调工作。 第一条 为强化湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，根据《中华人民共 和国公司法》、《上市公司治理准则》、《湛江国联水产开发股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其他有关法律法规的规定，公司特设立董事会审计委 员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设立的专门工作机构，主要负责公司 内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 审计委员会根据《公司章程》和本议事规则规定的职责范围履行职责，独立 工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司 担任高级管理人员的董事，其中独立董事占半数以上，委员中至少有 ...

声明人杨雅莉作为湛江国联水产开发股份有限公司第 六届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该 公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过湛江国联水产开发股份有限公司第 五届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职 的其他关系。 湛江国联水产开发股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任 ...

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 第五届监事会第二十三次会议决议公告 证券代码：300094 证券简称：国联水产 公告编号：2023-070 湛江国联水产开发股份有限公司 第五届监事会第二十三次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十 三次会议于 2023 年 12 月 29 日在公司总部会议室召开。会议通知于 2023 年 12 月 19 日以电话或邮件方式发出，本次会议由监事会主席唐岸莲召集并主持，会 议采取现场的方式进行，会议应出席监事三人，实际出席监事三人。本次会议的 出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《证券法》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议并投票表决，形成如下决议： 1. 审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。 公司第五届监事会任期将届满，根据《公司章程》规定，需进行监事会换届 选举。根据《公司章程》的规定，监事会对公司监事会和符合条件的股东提名推 荐的非职工代表监事候选人进行了任职资格审查，并征求候选人其本人意见后， 现提名冼海平 ...

湛江国联水产开发股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人湛江国联水产开发股份有限公司董事会现就提 名林彤为湛江国联水产开发股份有限公司第六届董事会独 立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为湛 江国联水产开发股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人。本次提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业 资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过湛江国联水产开发股份有限公 司第五届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审 查，提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提 名人独立履职的其他关系。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 办法 ...

湛江国联水产开发股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人李亚光作为湛江国联水产开发股份有限公司第 六届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该 公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 一、本人已经通过湛江国联水产开发股份有限公司第 五届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职 的其他关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ ...

华福证券有限责任公司 关于湛江国联水产开发股份有限公司 延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的核 查意见 华福证券有限责任公司（以下简称"华福证券"或"保荐机构"）作为湛江 国联水产开发股份有限公司（以下简称"国联水产"或"公司"）向特定对象发 行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对国联水产延期归还闲 置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的事项进行了审慎核查，具体核查情 况和核查意见如下： 公司于 2022 年 12 月 15 日召开第五届董事会第十七次会议及第五届监事会 第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的 议案》，同意在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过人民 币 1.5 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之 日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 16 日在巨潮资讯网 ...