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国联水产:第六届董事会第四次会议决议公告
2024-05-09 08:17
第六届董事会第四次会议决议公告 第六届董事会第四次会议决议公告 证券代码:300094 证券简称:国联水产 公告编号:2024-029 湛江国联水产开发股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湛江国联水产开发股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第四 次会议于2024年5月9日在公司总部会议室召开。会议通知于2024年5月5日以电话 或邮件方式发出,本次会议由董事长李忠先生召集并主持,会议采取现场和通讯 表决相结合方式进行,会议应出席董事九人,实际出席董事九人。本次会议召集、 召开程序符合《公司法》、公司《章程》和公司《董事会议事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议并投票表决,形成如下决议: 1、审议通过了《关于调整使用部分闲置募集资金进行现金管理的额度及增 加暂时补充流动资金的议案》。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》和《上市公司监管指引第 2 号-- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定,为提 ...
国联水产:关于调整使用部分闲置募集资金进行现金管理的额度及增加暂时补充流动资金的公告
2024-05-09 08:17
公司向 15 名特定对象发行人民币普通股(A 股)221,238,938 股,发行价格为 4.52 元/股,实际募集资金总额为人民币 999,999,999.76 元,扣除本次发行费用 后,实际募集资金净额为人民币 981,668,925.29 元。上述募集资金已于 2022 年 11 月 24 日存放于公司募集资金专项存储账户。中审众环会计师事务所(特殊普 通合伙)对认购资金实收情况进行了审验,并于 2022 年 11 月 25 日出具了《验 资报告》(众环验字(2022)0510032 号)。公司对募集资金实行专户存储,并与保荐 机构、募集资金开户银行、募投项目实施子公司签署了《募集资金三方监管协议》。 湛江国联水产开发股份有限公司 关于调整使用部分闲置募集资金进行现金管理的额度及增 加暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湛江国联水产开发股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 5 月 9 日召 开第六届董事会第四次会议及第六届监事会第四次会议,审议通过了《关于调整 使用部分闲置募集资金进行现金管理的额度及增加暂时补 ...
国联水产:华福证券有限责任公司关于湛江国联水产开发股份有限公司调整使用部分闲置募集资金进行现金管理的额度及增加暂时补充流动资金的核查意见
2024-05-09 08:17
时补充流动资金的核查意见 华福证券有限责任公司(以下简称"华福证券"或"保荐机构")作为湛 江国联水产开发股份有限公司(以下简称"国联水产"或"公司")向特定对 象发行股票并在创业板上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作(2023 年 12 月修订)》等相关规 定,对国联水产调整使用部分闲置募集资金进行现金管理的额度及增加暂时补 充流动资金的事项进行了审慎核查,具体核查情况和核查意见如下: 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《关于同意湛江国 联水产开发股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2022〕 1826 号),同意公司向特定对象发行股票的注册申请。 公司向 15 名特定对象发行人民币普通股(A 股)221,238,938 股,发行价格 为 4.52 元/股,实际募集资金总额为人民币 999,999,999.76 元,扣除本次发行 费用后,实际募集资金净额 ...
国联水产:第六届监事会第四次会议决议公告
2024-05-09 08:17
第六届监事会第四次会议决议公告 证券代码:300094 证券简称:国联水产 公告编号:2024-030 湛江国联水产开发股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湛江国联水产开发股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第四次 会议于 2024 年 5 月 9 日在公司总部会议室召开。会议通知于 2024 年 5 月 5 日 以电话或邮件方式发出,本次会议由监事会主席林妙嫦召集并主持,会议采取现 场及通讯的方式进行,会议应出席监事三人,实际出席监事三人。本次会议的出 席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《证券法》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、将本次募集资金投资项目部分闲置募集资金进行现金管理的额度由 2 亿 元调整为 0.5 亿元,使用期限维持不变。 2、增加暂时补充流动资金 1.5 亿元,使用期限自第六届董事会第四次会议 审议通过之日起 12 个月止。 监事会认为:公司本次调整使用部分闲置募集资金进行现金管理的额度及增 加暂时补充流动资金,不会影响募集资金投资项目 ...
国联水产:2023年年度审计报告
2024-04-28 08:07
湛江国联水产开发股份有限公司 审 计 报 告 众环审字(2024)0500523号 曼 起始页码 审计报告 财务报表 合并资产负债表 I 3 合并利润表 4 合并现金流量表 5 合并股东权益变动表 7 公司资产负债表 9 公司利润表 10 公司现金流量表 11 公司股东权益变动表 13 财务报表附注 101 财务报表附注补充资料 审计 报告 众环审字(2024)0500523 号 湛江国联水产开发股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了湛江国联水产开发股份有限公司(以下简称"国联水产")财务报表, 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司 现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 国联水产 2023 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2023 年度合并及公司的经营成果和 现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些 ...
国联水产:关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告
2024-04-28 08:04
证券代码:300094 证券简称:国联水产 公告编号:2024-023 湛江国联水产开发股份有限公司 关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告 湛江国联水产开发股份有限公司(以下简称"公司"或"国联水产")于 2024 年 4 月 26 日召开了第六届董事会第三次会议及第六届监事会第三次会议,审议 通过了《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》,现将有关事项 说明如下: 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 (一)2023 年 9 月 6 日,公司召开第五届董事会第二十二会议,会议审议 通过了《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关 于<公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股 东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》等议 案,公司独立董事就相关事项发表了独立意见。 (二)2023 年 9 月 6 日,公司召开第五届监事会第十八次会议,会议审议 通过了 ...
国联水产:监事会决议公告
2024-04-28 08:04
第六届监事会第三次会议决议公告 证券代码:300094 证券简称:国联水产 公告编号:2024-018 湛江国联水产开发股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湛江国联水产开发股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第三次 会议于 2024 年 4 月 26 日在公司总部会议室召开。会议通知于 2024 年 4 月 16 日以电话或邮件方式发出,本次会议由监事会主席林妙嫦召集并主持,会议采取 现场和通讯表决相结合方式进行,会议应出席监事三人,实际出席监事三人。本 次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《证券法》 的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议并投票表决,形成如下决议: 1、审议通过了《2023 年度监事会工作报告》 表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。 定的创业板信息披露网站上的相关报告。 本议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中国证监会指 定的创业板信息披露网站上的 ...
国联水产:董事会对独董独立性评估的专项意见
2024-04-28 08:04
经公司独立董事自查,以及董事会核查独立董事在公司的履职情况,结合独 立董事签署的相关自查文件,董事会认为,上述独立董事及其配偶、父母、子女、 主要社会关系未在公司或公司附属企业担任除独立董事以外的任何职务,也未在 公司主要股东公司及其附属企业担任任何职务,未与公司存在重大的持股关系, 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断 的关系,符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 湛江国联水产开发股份有限公司董事会 湛江国联水产开发股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定,独立董事应当每年对独立性 情况进行自查,并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立 性情况进行评估并出具专项意见,与年度报告同时披露。基于此,湛江国联水产 开发股份有限公司(以下简称"公司")董事会,就公司在任独立董事林彤、李 亚光、杨雅莉的独立 ...
国联水产:上海通佑律师事务所关于2023年限制性股票激励计划作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的法律意见书
2024-04-28 08:04
关于 湛江国联水产开发股份有限公司 2023年限制性股票激励计划作废部分已授 予但尚未归属的限制性股票的 法律意见书 上海通佑律师事务所 二零二四年四月二十六日 法律意见书 上海通佑律师事务所 1 法律意见书 上海通佑律师事务所 关于湛江国联水产开发股份有限公司 2023 年限制性股 票激励计划作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的 法律意见书 致:湛江国联水产开发股份有限公司 上海通佑律师事务所(以下简称"通佑"或"本所")受湛江国联水产开发股份有限 公司(以下简称"国联水产"或"公司")委托,作为其本次激励计划的专项法律顾问, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国 证券法》(以下简称"《证券法》")、中国证券监督管理委员会(以下简称"中 国证监会")《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")、《深圳证券 交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》(以下简称"《自律监 管指南》")等法律、行政法规、部门规章及规范性文件和《湛江国联水产开发股 份有限公司章程》(以下简称"《公司章 ...
国联水产:关于2024年度对子公司担保额度预计的公告
2024-04-28 08:04
关于 2024 年度对子公司担保额度预计的公告 证券代码:300094 证券简称:国联水产 公告编号:2024-021 湛江国联水产开发股份有限公司 关于 2024 年度对子公司担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、本次担保基本情况 2024 年 4 月 26 日,湛江国联水产开发股份有限公司(以下简称"公司") 第 六届董事会第三次会议审议通过了《关于 2024 年度公司对子公司担保额度预计 的议案》,同意公司及公司子公司: (1)为公司全资子公司湛江国联饲料有限公司向金融机构申请综合授信额 度提供不超过 12,000 万元人民币(含 12,000 万元)的担保额度; (2)为公司全资子公司广东国美水产食品有限公司向金融机构申请综合授 信额度提供不超过 40,000 万元人民币(含 40,000 万元)的担保额度; (3)为公司全资子公司广州国联水产电子商务有限公司向金融机构申请综 合授信额度提供不超过 12,000 万元人民币(含 12,000 万元)的担保额度; (4)为公司全资子公司广东新盈食品科技有限公司向金融机构申请综 ...