湛江国联水产开发股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人湛江国联水产开发股份有限公司董事会现就提 名林彤为湛江国联水产开发股份有限公司第六届董事会独 立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为湛 江国联水产开发股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人。本次提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业 资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过湛江国联水产开发股份有限公 司第五届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审 查，提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提 名人独立履职的其他关系。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 办法 ...

湛江国联水产开发股份有限公司 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，高级管理人员是指 董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及由总经理提请董事 会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 薪酬与考核委员会议事规则 (2023 年 12 月修订) 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核 和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公 司治理准则》、《湛江国联水产开发股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主 持委员会工作；主任委 ...

湛江国联水产开发股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 连续两次未能亲自出席委员会会议，也未能向委员会提交对会议议题的意见 报告的委员，视为未履行职责，董事会应当对该委员予以撤换。 第七条 审计委员会下设审计部，负责筹备会议并执行审计委员会的有关决 议。董事会秘书负责审计委员会和董事会之间的具体协调工作。 第一条 为强化湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，根据《中华人民共 和国公司法》、《上市公司治理准则》、《湛江国联水产开发股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其他有关法律法规的规定，公司特设立董事会审计委 员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设立的专门工作机构，主要负责公司 内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 审计委员会根据《公司章程》和本议事规则规定的职责范围履行职责，独立 工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司 担任高级管理人员的董事，其中独立董事占半数以上，委员中至少有 ...

关于募投项目延期及重新论证的公告 证券代码：300094 证券简称：国联水产 公告编号：2023-072 湛江国联水产开发股份有限公司 单位：万元 1 关于募投项目延期及重新论证的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023年12月29日召 开第五届董事会第二十八次会议、第五届监事会第二十三次会议，审议通过了《关 于募投项目延期及重新论证的的议案》，同意公司在不改变募集资金投资项目（以 下简称"募投项目"）的投资总额和建设规模的情况下，公司根据目前募集资金 投资项目（以下简称"募投项目"）的实施进度，经过谨慎研究，决定对募投项 目进行重新论证并延期，现将有关事宜公告如下： 一、募集资金投资项目概述 经中国证券监督管理委员会出具《关于同意湛江国联水产开发股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1826号）的核准，湛江国 联水产开发股份有限公司向15名特定对象发行人民币普通股股票共计 221,238,938股，发行价格为人民币4.52元/股，募集资金总额为人民币 999,9 ...

第五届董事会第二十八次会议决议公告 证券代码：300094 证券简称：国联水产 公告编号：2023-069 湛江国联水产开发股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十八 次会议于 2023 年 12 月 29 日在公司总部会议室召开。会议通知于 2023 年 12 月 19 日以电话或邮件方式发出，本次会议由董事长李忠先生召集并主持，会议采 取现场和通讯表决相结合方式进行，会议应出席董事九人，实际出席董事九人。 本次会议召集、召开程序符合《公司法》、公司《章程》和公司《董事会议事规 则》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议并投票表决，形成如下决议： 1.审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》。 公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，现公司拟对董事会进行换届选举。 经公司股东及董事会提名并经公司提名委员会审核通过，在征得其 ...

湛江国联水产开发股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人湛江国联水产开发股份有限公司董事会现就提 名李亚光为湛江国联水产开发股份有限公司第六届董事会 独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 湛江国联水产开发股份有限公司第 六届董事会独立董事 候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、 专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过湛江国联水产开发股份有限公 司第五届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审 查，提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提 名人独立履职的其他关系。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ...

湛江国联水产开发股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人湛江国联水产开发股份有限公司董事会现就提 名李亚光为湛江国联水产开发股份有限公司第六届董事会 独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 湛江国联水产开发股份有限公司第 六届董事会独立董事 候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、 专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过湛江国联水产开发股份有限公 司第五届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审 查，提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提 名人独立履职的其他关系。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的 相关培训证明材料（如有）。 二、被提名人不 ...

湛江国联水产开发股份有限公司 一、本人已经通过湛江国联水产开发股份有限公司第 五届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职 的其他关系。 独立董事候选人声明与承诺 声明人林彤作为湛江国联水产开发股份有限公司第 六届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该 公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职 ...

湛江国联水产开发股份有限公司 独立董事制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为了促进湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）规范运作，维护公司整体利益，充分发挥独立董事在上市公司治理中的 作用，促进公司独立董事尽责履职，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不 受损害，依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共 和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规 章和《湛江国联水产开发股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规 定和要求，特制定本制度。 第五条 独立董事必须具有独立性。 （三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗 位有五年以上全职工作经验。 独立董事应当在董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员中 占有二分之一以上的比例，并担任召集人。审计委员会成员应当为不在公司担任 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他任何职务，并与公 司及主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其 ...

华福证券有限责任公司 关于湛江国联水产开发股份有限公司 延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的核 查意见 华福证券有限责任公司（以下简称"华福证券"或"保荐机构"）作为湛江 国联水产开发股份有限公司（以下简称"国联水产"或"公司"）向特定对象发 行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对国联水产延期归还闲 置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的事项进行了审慎核查，具体核查情 况和核查意见如下： 公司于 2022 年 12 月 15 日召开第五届董事会第十七次会议及第五届监事会 第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的 议案》，同意在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过人民 币 1.5 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之 日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 16 日在巨潮资讯网 ...