湛江国联水产开发股份有限公司 关于第五届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办 理》（以下简称"《自律监管指南》"）、《上市公司独立董事管理办法》及《湛 江国联水产开发股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关法律法 规、规章制度的有关规定，我们作为湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，本着审慎的原则，基于独立判断的立场，现就公司第五届董事 会第二十三次会议的相关事项发表如下独立意见： 一、关于《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票 的议案》的独立董事意见 经核查，我们认为： 综上所述，我们一致同意公司本次激励计划的首次授予日为 2023 年 9月 27 日， 同意向符合授予条件 ...

证券简称：国联水产 证券代码：300094 二〇二三年九月 | 目 录 | | --- | | 一、释义 2 | | | --- | --- | | 二、声明 3 | | | 三、基本假设 | 4 | | 四、本次限制性股票激励计划授权与批准 | 5 | | 五、独立财务顾问意见 | 7 | | （一）权益授予条件成就情况的说明 | 7 | | （二）本激励计划的首次授予情况 | 8 | | （三）本次实施的限制性股票激励计划与股东大会审议通过的限制性股票激励 | | | 计划差异情况 | 11 | | （四）实施本次激励计划对相关年度财务状况和经营成果影响的说明 11 | | | （五）结论性意见 | 11 | | 六、备查文件及咨询方式 | 13 | | （一）备查文件 | 13 | | （二）咨询方式 | 13 | 一、释义 | 国联水产、本公司、公 司、上市公司 | 指 | 湛江国联水产开发股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划、本计划 | 指 | 湛江国联水产开发股份有限公司 2023 年限制性股票激 | | | | 励计划 | | 限制性股票、第二类限制 | 指 ...

第五届监事会第十九次会议决议公告 证券代码：300094 证券简称：国联水产 公告编号：2023-052 湛江国联水产开发股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十九 次会议于 2023 年 9 月 27 日在公司总部会议室召开。会议通知于 2023 年 9 月 22 日以电话或邮件方式发出，本次会议由监事会主席唐岸莲召集并主持，会议采取 现场及通讯的方式进行，会议应出席监事三人，实际出席监事三人。本次会议的 出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《证券法》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议并投票表决，形成如下决议： 1、审议通过《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制 性股票的议案》。 （1）公司监事会对本次激励计划首次授予条件是否成就进行了核查，认为： 第五届监事会第十九次会议决议公告 意公司本次激励计划的首次授予日为 2023 年 9 月 27 日，并同意向符合授予条 ...

广东优度律师事务所 关于湛江国联水产开发股份有限公司 202 3 年 第 二 次临时股东大会的 法律意见书 Add:广东省湛江市赤坎区京基大厦 1210 室 Tel:0759-3385850 Mail:youdobest@youdobest.com 广东优度律师事务所 关于湛江国联水产开发股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 一、 本次股东大会的召集、召开程序 湛江国联水产开发股份有限公司： (一) 本次股东大会的召集 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和中国证券监督管理 委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等 法律法规、规范性文件及《湛江国联水产开发股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的要求，广东优度律师事务所（以下简称本所） 接受湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称公司）的委托，指派 律师出席公司于 2023 年 9 月 27 日在广东省湛江吴川市黄坡镇（吴 川）华昱产业转移工业园工业大道 6 号公司一号会议厅召开的 2023 年第二次临时股东大会（以下简称本次股东大会）。 本次股东大会 ...

证券代码：300094 证券简称：国联水产 公告编号：2023-051 第五届董事会第二十三次会议决议公告 湛江国联水产开发股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 三次会议于2023年9月27日在公司总部会议室召开。会议通知于2023年9月22日以 电话或邮件方式发出，本次会议由董事长李忠先生召集并主持，会议采取现场和 通讯表决相结合方式进行，会议应出席董事九人，实际出席董事九人。本次会议 召集、召开程序符合《公司法》、公司《章程》和公司《董事会议事规则》的规 定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议并投票表决，形成如下决议： 1、审议通过《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性 股票的议案》。 根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023 年限制性股票激励计划 （草案）》及其摘要等的有关规定和公司 2023 年第二次临时股东大会的授权， 董事会认为公司 2023 年限制性股票激励计 ...

湛江国联水产开发股份有限公司 监事会关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 （授予日）的核查意见 湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简 称"《自律监管指南》"）和《公司章程》等的有关规定，对公司 2023 年限制 性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）首次授予激励对象名单（授予日） 进行了审核，发表核查意见如下： （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚或者采取市场禁入措施； 1、截至本次激励计划首次授予日，公司本次激励计划首次授予激励对象名 单与公司 2023 年第二次临时股东大会批准的《2023 年限制性股票激励计划（草 案）》（以下简称"《激励计划》"）中规定的激励对象相符。 2、本次激励计划首次授予激励对象均符合《公司 ...

关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 证券代码：300094 证券简称：国联水产 公告编号：2023-049 湛江国联水产开发股份有限公司 公司住所：湛江开发区平乐工业区永平南路[一照多址：广东湛江吴川市黄坡 镇（吴川）华昱产业转移工业园工业大道 6 号] 法定代表人：李忠 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 4 月 28 日、2023 年 5 月 22 日召开了公司第五届董事会第二十次会议、2022 年年度股东 大会，并分别审议通过了《关于增加注册资本的议案》《关于变更公司经营范围 的议案》《关于修订<公司章程>的议案》。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于增加注册资本、变更经营 范围暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-021）。 一、工商变更登记情况 公司已完成上述工商变更登记及公司章程的备案手续，并取得湛江市市场监 督管理局换发的《营业执照》， ...

关于召开 2023 年第二次临时股东大会的提示性公告 证券代码：300094 证券简称：国联水产 公告编号：2023-048 湛江国联水产开发股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的提示性公告 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经第五届董事会第二 十二次会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》等规定。 4.会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2023年9月27日（星期三）下午15:00 （2）网络投票时间：2023年9月27日 通过深圳证券所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年9月27日上午 9:15-9:25、9:30 -11:30，下午13:00-15:00； 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月6日在公司 召开了第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于召开2023年第二次临时 股东大会的议案》，公司定于2023年9月27日15:00在公司一号会议厅召开公司 2023年第二次临时股东大会。现将会 ...

证券代码：300094 证券简称：国联水产 公告编号：2023-047 湛江国联水产开发股份有限公司 监事会关于 2023 年限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 6 日 召开的第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第十八次会议审议通过了 《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议 案，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证 券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"《自 律监管指南》"）和《湛江国联水产开发股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，将公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本 次激励计划"或"本激励计划"）首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进 行了公示，公司监事会结合公示情况对激励对象进行了核查，相关公示情况 ...

湛江国联水产开发股份有限公司 经核查，我们认为： 1、公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草 案）》"）及其摘要的拟定及审议流程符合《管理办法》《上市规则》等有关法律 法规及规范性文件的规定。 2、未发现公司存在《管理办法》等法律法规和规范性文件规定的禁止实施股权 激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。 关于第五届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办 理》（以下简称"《自律监管指南》"）、《上市公司独立董事规则》及《湛江国 联水产开发股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关法律法规、 规章制度的有关规定，我们作为湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本着审 ...