第五届监事会第十八次会议决议公告 证券代码：300094 证券简称：国联水产 公告编号：2023-043 湛江国联水产开发股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告 2．公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股 权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。 3．公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划 或安排。 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十八 次会议于 2023 年 9 月 6 日在公司总部会议室召开。会议通知于 2023 年 9 月 1 日 以电话或邮件方式发出，本次会议由监事会主席唐岸莲召集并主持，会议采取现 场及通讯的方式进行，会议应出席监事三人，实际出席监事三人。本次会议的出 席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《证券法》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议并投票表决，形成如下决议： 1、审议通过《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要 的议案 ...

2、本激励计划的激励对象不包括独立董事、监事、其他单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东、 上市公司实际控制人及其配偶、父母、子女。 3、预留部分的激励对象由本激励计划经股东大会审议通过后 12 个月内确定，经董事会提出、独立董事 及监事会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司在指定网站按要求及时披露激励对象 相关信息。 4、上表中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 曹洛丁 | 中层管理人员 | | 2 | 陈锦沛 | 中层管理人员 | | 3 | 陈颜乐 | 中层管理人员 | | 4 | 陈志锋 | 中层管理人员 | | 5 | 翟景盛 | 中层管理人员 | | 6 | 丁一庆 | 中层管理人员 | 二、其他核心骨干人员 湛江国联水产开发股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票累计数均未超过公司总 股本的 1%。公司全部有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超 ...

关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 证券代码：300094 证券简称：国联水产 公告编号：2023-046 湛江国联水产开发股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月6日在公司 召开了第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于召开2023年第二次临时 股东大会的议案》，公司定于2023年9月27日15:00在公司一号会议厅召开公司 2023年第二次临时股东大会。现将会议有关事项通知如下： 一、本次会议召开的基本情况 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经第五届董事会第二 十二次会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》等规定。 4.会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2023年9月27日（星期三）下午15:00 （2）网络投票时间：2023年9月27日 通过深圳证券所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年9月27日上午 9:15-9:25、9:30 -11 ...

证券简称：国联水产 证券代码：300094 湛江国联水产开发股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 （草案） 二〇二三年九月 湛江国联水产开发股份有限公司 2023年限制性股票激励计划（草案） 声 明 本公司董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 2 湛江国联水产开发股份有限公司 2023年限制性股票激励计划（草案） 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等其他有关法 律、法规、规范性文件，以及《湛江国联水产开发股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票），股票来源 为湛江 ...

明 伦 律 师 国联水产 法律意见书 上海明伦律师事务所 关于 湛江国联水产开发股份有限公司 2023年限制性股票激励计划（草案） 之 法律意见书 MING LUN LAW OFFICE 上海明伦律师事务所 二 〇 二 三 年 九 月 六 日 1 明 伦 律 师 国联水产 法律意见书 上海明伦律师事务所 关于湛江国联水产开发股份有限公司 2023 年限制性股 票激励计划（草案）之法律意见书 致：湛江国联水产开发股份有限公司 上海明伦律师事务所（以下简称"明伦"或"本所"）受湛江国联水产开发股份有限 公司（以下简称"国联水产"或"公司"）委托，作为其本次激励计划的专项法律顾问， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所创业 板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"《自律监管指南》"） 等法律、行政法规、部门规章及规范性文件和《湛江国联水 ...

第五届董事会第二十二次会议决议公告 证券代码：300094 证券简称：国联水产 公告编号：2023-042 湛江国联水产开发股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二 十二次会议于2023年9月6日在公司总部会议室召开。会议通知于2023年9月1日以 电话或邮件方式发出，本次会议由董事长李忠先生召集并主持，会议采取现场和 通讯表决相结合方式进行，会议应出席董事九人，实际出席董事九人。本次会议 召集、召开程序符合《公司法》、公司《章程》和公司《董事会议事规则》的规 定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议并投票表决，形成如下决议： 1、审议通过《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的 议案》。 为了进一步完善公司法人治理结构，促进公司建立、健全激励机制和约束机 制，增强公司核心骨干人员对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，确保 公司发展战略与经营目标的实现，公司根据《中华人民共和国公司法》《 ...

独立董事公开征集委托投票权报告书 证券代码：300094 证券简称：国联水产 公告编号：2023-045 湛江国联水产开发股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权报告书 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别声明： 1、本次征集委托投票权为依法公开征集，征集人杨雅莉符合《中华人民共 和国证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上 市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件； 2、截止本报告书披露日，征集人杨雅莉未持有公司股份。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权 激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）及《湛江国联水产开发股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，湛江国联水产开发股份 有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）独立董事杨雅莉受其他独立董事的 委托作为征集人，就公司拟于2023年9月27日召开的2023年第二次临时股东大会 审议的限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东公开征集委托投票权。 中国证监会、深圳证券交易所以及其他政府部门未对本报告书所述内容真实 ...

证券简称：国联水产 证券代码：300094 湛江国联水产开发股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 （草案）摘要 二〇二三年九月 湛江国联水产开发股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）摘要 声 明 本公司董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 2 湛江国联水产开发股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）摘要 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等其他有关法 律、法规、规范性文件，以及《湛江国联水产开发股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票）， ...

湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称"公司"）为了进一步建立、健 全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性， 有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注 公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则， 公司制定了《公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"股权激励 计划"、"本激励计划"或"本计划"）。 为保证股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则（2023 年修订）》等有关法律、法规和规范性文件，《公司章程》以及本 激励计划的相关规定，结合公司的实际情况，特制定本办法。 第一条 考核目的 本管理办法的目的是加强公司股权激励计划执行的计划性，量化公司股权激 励计划的具体目标，科学化、规范化、制度化管理激励对象，确保公司股权激励 计划的各项业绩指标顺利实现。同时，引导激励对象提升工作能力、工作绩效， 为本次股权激励计划的执行梳理公平、客观、全面的评价依据。 湛江国联水产开发股份有限公司 2023年限制性股票激励 ...

湛江国联水产开发股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 独立财务顾问报告 证券简称：国联水产 证券代码：300094 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 二〇二三年九月 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、本次限制性股票激励计划的主要内容 6 | | （一）激励对象的范围及分配情况 6 | | （二）授予的限制性股票数量 7 | | （三）限制性股票的有效期、授予日、归属安排和禁售期 7 | | （四）限制性股票的授予与归属条件 10 | | （五）限制性股票授予价格和授予价格的确定方式 12 | | （六）激励计划其他内容 13 | | 五、独立财务顾问意见 14 | | （一）对国联水产 2023 年限制性股票激励计划是否符合政策法规规定的核查 | | 意见 14 | | （二）对公司实行股权激励计划可行性的核查意见 15 | | （三）对激励对象范围和资格的核查意见 15 | | （四）对股权激励计划权益授出额度的核查意见 15 | | （五）对上市公司是否 ...