董事会秘书工作细则 大连智云自动化装备股份有限公司 （二）具有良好的职业道德和个人品德； （三）取得证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为完善大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，保障公司和投资者合法权益，明确董事会秘书的权利、义务和职责， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称《创业板股票上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《大连智云自动 化装备股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，特制定本细 则。 第二章 董事会秘书任职资格 第二条 董事会设董事会秘书，作为公司与深圳证券交易所（以下简称 "证券交易所"）、投资者之间的指定联络人。 董事会秘书对公司和董事会负责。 董事会秘书为公司的高级管理人员。 第三条 董事会秘书应当具备以下条件： （一）具备履行董事会秘书职责所必需的财务、管理、法律专业知识； 第四条 有下列情形之一的人士不得担任公 ...

大连智云自动化装备股份有限公司 大连智云自动化装备股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 全体成员严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律、法规和《公司章程》、公司《监事会议事规则》的有关规定，本着对全 体股东负责的态度，认真履行监事会职责，积极开展相关工作，对公司依法运营 和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护公司及股东的合法权益， 促进公司的规范化运作。现将公司监事会 2023 年工作情况及 2024 年工作计划汇 报如下： 一、监事会工作情况 2023 年度，公司监事会共计召开了 12 次会议，所审议案均获通过。监事会 会议的召集、召开程序均符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》及公司 《监事会议事规则》的规定。监事会会议具体情况如下： | 序号 | 会议届次 | | | 召开日期 | | | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

公司章程 大连智云自动化装备股份有限公司 章 程 大连智云自动化装备股份有限公司 二〇二四年四月 第 1 页 共 50 页 | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 25 | | 第一节 | 董事 25 | | 第二节 | 董事会 28 | | 第三节 | 专门委员会 34 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 36 | | 第七章 | 监事会 37 | | 第一节 | 监事 37 | | 第二节 | 监事会 38 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 41 | | 第一节 | 财务会 ...

大连智云自动化装备股份有限公司 公司董事会、管理层高度重视 2022 年度审计报告保留意见所述事项，并对 九天中创所涉事项开展了调查，积极采取措施解决、消除上述事项的影响。 公司根据企业会计准则及公司会计政策，对 2022 年度审计工作中立信中联 出具保留意见事项和中国证券监督管理委员会大连监管局出具的行政监管措施 决定书《关于对大连智云自动化装备股份有限公司采取责令改正措施的决定》（行 政监管措施【2024】6 号）所涉事项进行了梳理、核实，于 2024 年 4 月 19 日召 开了第六届董事会第四次临时会议，审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯 调整的议案》，已对公司 2022 年度财务报表进行了前期会计差错更正及追溯调 整，并披露了《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》（公告编号：2024-013）。 同时，立信中联出具了《关于大连智云自动化装备股份有限公司前期会计差错更 正专项说明审核报告》（立信中联专审字[2024]D-0184 号）。经过上述会计差错 更正及追溯调整后，董事会认为公司 2022 年度审计报告保留意见涉及事项影响 已消除。 特此说明。 董事会关于2022年度审计报告保留意见涉及事 ...

大连智云自动化装备股份有限公司 大连智云自动化装备股份有限公司 董事会关于 2023 年度财务报告 非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明 大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"或"智云股份"）聘 请立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信中联"）对公司 2023 年度财务报表进行审计，立信中联于 2024 年 4 月 25 日对公司出具了带强调事项 段的无保留意见的审计报告。根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公 司信息披露编报规则第 14 号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》和《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》的要求，公司董事会对带强调事项段的无保 留意见审计报告涉及事项说明如下： 一、发表带强调事项段的无保留意见的理由和依据 （一）发表带强调事项段的无保留意见的事项 审计报告中的强调事项段为：我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表"附 注十二、其他重要事项（一）、立案调查"所述，智云股份于 2024 年 4 月 18 日 收到中国证券监督管理委员会(以下简称中国证监会)下达的《立案告知书》(编 号:证监立案字 0212024001 号)，智云股份因涉嫌信息披露违法违规 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 大连智云自动化装备股份有限公司拟对合 并深圳市鑫三力自动化设备有限公司 股权形成的商誉进行减值测试 所涉及的含商誉资产组可收回金额 资产评估报告 中林评字【2024】168 号 （共一册，第一册） 北京中林资产评估有限公司 BEIJING ZHONGLIN ASSETS APPRAISAL CO.,LTD. 二〇二四年四月二十二日 | | 1 | | --- | --- | | 4 | | | 声 明 1 | | --- | | 评估报告摘要 3 | | 资产评估报告 5 | | 一、委托人、产权持有人和资产评估委托合同约定的其他评估报告使用者概况 | | 5 | | 二、评估目的 7 | | 三、评估对象和评估范围 7 | | 四、价值类型及其定义 19 | | 五、评估基准日 20 | | 六、评估依据 20 | | 七、评估方法 22 | | 八、评估程序实施过程和情况 28 | | 九、评估假设 29 | | 十、评估结论 29 | | 十一、特别事项说明 33 | | 十二、 评估报告的使用限制说明 35 | | 十三、评估报告日 36 | | 评估报告附件 ...

信息披露管理制度 大连智云自动化装备股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 本制度所称"披露"是指公司或者相关信息披露义务人按法律、行政法规、部门 规章、规范性文件、《创业板上市规则》和其他相关规则在规定的时间内、以规定的 方式、在指定媒体上向社会公众公布信息行为。 本制度所称"证券交易所"是指公司上市的深圳证券交易所。 第三条 信息披露是公司的持续责任，公司应当依法、诚信地履行持续信息披露 的义务。 第四条 信息披露应遵循的原则 1.真实、准确、完整原则； 2.及时、公平原则。 第五条 公司及其董事、监事和高级管理人员应当保证信息披露内容真实、准确、 完整、及时、公平，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，不得发生拖延或差异披 1 / 12 第一条 为规范大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"）及其他相 关义务人的信息披露行为，促进公司规范运作，维护公司和投资者的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司信息 披露管理办法》（以下简称《信息披露办法》）、《深圳证券交 ...

关于营业收入扣除事项的专项审核意见 立信中联专审字[2024]D-0217 号 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 目 录 一、关于营业收入扣除事项的专项审核意见 1-2 二、大连智云自动化装备股份有限公司 2023 年度营业 1 收入扣除情况表 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 关于营业收入扣除事项的 专项审核意见 立信中联专审字[2024]D-0217 号 深圳证券交易所： 我们接受委托，对大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称智云股份） 2023 年度财务报表进行了审计，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表、2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司股东权益变动表，以及相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 25 日出具立信中 联审字[2024]D-1027 号审计报告。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》《深 ...

重大信息内部报告制度 大连智云自动化装备股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为加强大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"）重大信 息的内部报告、传递工作的管理，明确报告义务人在知悉或者应当知悉重大信息时 的报告义务，确保真实、准确、完整、及时、公平地披露所有可能对本公司股票及 其衍生品种交易价格产生较大影响的信息，保护公司及投资者利益，确保公司规范 运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披 露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件 和《大连智云自动化装备股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 结合公司实际，制定本制度。 第二条 重大信息内部报告制度是指当公司、下属分公司或子公司（含全资子 公司、控股子公司、参股子公司）出现、发生或拟发生可能对公司股票及其衍生品 种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负有报告义务的有关 人员、部门和单位应及时将有关信息通过董事会秘书向公司董事会报告的制度。 第三条 本制度适用于公司及下属分公司、子公司，以及公司的控股股东、实 际控制人和持有公司 5%以 ...