信息披露管理制度 大连智云自动化装备股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"）及其他相 关义务人的信息披露行为，促进公司规范运作，维护公司和投资者的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司信息 披露管理办法》（以下简称《信息披露办法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称《创业板上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号— —信息披露事务管理》（以下简称《信息披露事务管理指引》）等法律、法规及《大连 智云自动化装备股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，特制定本 制度。 第二条 本制度所称"信息"是指已经或可能对公司股票及其衍生品种交易价格 或者对投资决策产生重大影响的信息以及证券监管部门和证券交易所要求披露的信 息。 本制度所称"披露"是指公司或者相关信息披露义务人按法律、行政法规、部门 规章、规范性文件、《创业板上市规则》和其他相关规则在规定的时间内、以规定的 方 ...

募集资金使用管理制度 大连智云自动化装备股份有限公司 募集资金使用管理制度 第一章 总则 第一条 为规范大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金管理，提高募集资金使用效率，保护投资者利益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《大连智云自动 化装备股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合本公司 实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括公司为实施股权激励计划 募集的资金。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业 政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主 营业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。中国证监会对公司发行股份、可 转换公司债券购买资产并募集配套资金用途另有规定的，从其规定。 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招 ...

董事会秘书工作细则 大连智云自动化装备股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为完善大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，保障公司和投资者合法权益，明确董事会秘书的权利、义务和职责， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称《创业板股票上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《大连智云自动 化装备股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，特制定本细 则。 第二章 董事会秘书任职资格 第二条 董事会设董事会秘书，作为公司与深圳证券交易所（以下简称"证 券交易所"）、投资者之间的指定联络人。 董事会秘书对公司和董事会负责。 董事会秘书为公司的高级管理人员。 第三条 董事会秘书应当具备以下条件： （一）具备履行董事会秘书职责所必需的财务、管理、法律专业知识； （三）取得证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。 第四条 有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一）根据《公司法》等 ...

控股子公司管理制度 控股子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"）对控 股子公司的管理，确保控股子公司规范、高效、有序运作，促进控股子公司健康 发展，提高公司整体资产运营质量，维护公司和投资者的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称《上市规则》）等法律、法规、规章以及《大连智云自动化装备 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，结合公司实际情况， 制订本制度。 第二条 本制度所称控股子公司系指公司直接或间接持有其超过 50%的股份， 或能够决定其董事会半数以上成员的组成，或者通过协议或其他安排能够实际控 制的公司或其他主体。 本制度适用于有独立法人资格的控股子公司（包括全资子公司）及其能够实 际控制的公司，无法人资格的分公司和公司控制的合伙企业参照适用。 大连智云自动化装备股份有限公司 第三条 本制度旨在加强对控股子公司的管理，建立有效的内控机制，对控 股子公司的组织、资源、资产、投资及运作进行风险控制，提高控股子公司整体 运作效率和抗风险能力，从而减少或避免公司的风险。 ...