大连智云自动化装备股份有限公司 证券代码：300097 证券简称：ST 智云 公告编号：2025-028 大连智云自动化装备股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）于 2025 年 6 月 5 日召开第六届董事会第十一次临时会议、第六届监事会第八次临时会议，审 议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》。上述议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过后方可生效。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等法律法规及相关规范性文件的最新规定，为进一步加强公司治理 水平，并结合公司治理的实际需要，董事会拟对《公司章程》的相关条款进行修订 和完善，并提请股东大会授权董事会或其指定代理人办理相关工商变更（备案）登 记手续。 本次《公司章程》修订后，公司将不再设置监事会、监事，监事会的职权由董 事会审计委员会行使， ...

证券代码：300097 证券简称：ST 智云 公告编号：2025-029 大连智云自动化装备股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 大连智云自动化装备股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、会议召集人：大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会 3、会议召开的合法、合规性：公司于2025年6月5日召开的第六届董事会第十 一次临时会议审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》，本次会议的召 集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 4、股东大会召开的日期、时间： 现场会议时间为：2025 年 6 月 27 日（星期五）下午 14:30 网络投票时间为：2025 年 6 月 27 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为 2025 年 6 月 27 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 ...

大连智云自动化装备股份有限公司 第六届监事会第八次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 大连智云自动化装备股份有限公司 证券代码：300097 证券简称：ST 智云 公告编号：2025-027 一、监事会会议召开情况 大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第八次临 时会议于 2025 年 6 月 5 日 11:00 在公司会议室召开。本次监事会会议由监事会主席 罗东先生召集和主持，会议通知于 2025 年 5 月 31 日以书面送达、电子邮件及电话 的方式向全体监事发出。会议采取现场表决的方式召开，公司全体 3 名监事出席本 次会议。会议召集、召开程序和出席人员符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 经公司全体监事认真审议，本次会议形成以下决议： 1、审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 ...

大连智云自动化装备股份有限公司 证券代码 ：300097 证券简称：ST 智云 公告编号：2025-026 大连智云自动化装备股份有限公司 第六届董事会第十一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十 一次临时会议于 2025 年 6 月 5 日 10:00 在公司会议室召开。本次董事会会议由 公司董事长师利全先生召集和主持，会议通知于 2025 年 5 月 31 日以书面送达、 电子邮件及电话的方式向全体董事发出。会议采取现场结合通讯表决的方式召开， 公司全体 7 名董事出席了本次会议，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的 相关规定。 二、董事会会议审议情况 经公司全体董事认真审议，本次会议形成以下决议： 1、审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》； 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证 ...

大连智云自动化装备股份有限公司 证券代码：300097 证券简称：ST 智云 公告编号：2025-025 大连智云自动化装备股份有限公司 关于公司股票交易被实施其他风险警示相关事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"）收到中国证券监督 管理委员会大连监管局（以下简称"大连证监局"）下发的《行政处罚事先告知书》 （大证监处罚字【2024】3 号），并于 2024 年 12 月 11 日在巨潮资讯网披露了《关 于公司及相关当事人收到<行政处罚事先告知书>的公告》（公告编号：2024-052）。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第（七）项规定，公司股票 交易于 2024 年 12 月 12 日起被实施其他风险警示。 2、公司于 2025 年 3 月 14 日收到大连证监局下发的《行政处罚决定书》（[2025]1 号），《行政处罚决定书》中认定的情况与《行政处罚事先告知书》中涉及的违法 违规行为一致。 3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.9 条 ...

Group 1: Financial Performance - In Q1 2025, the company's overall revenue decreased significantly due to delayed order acceptance and lower-than-expected downstream demand in the industry [3][4] - For the fiscal year 2024, the company reported a revenue of 384.06 million yuan, a year-on-year decline of 19.41%, and a net profit attributable to shareholders of -129.37 million yuan, a year-on-year decline of 192.44% [4][5] Group 2: Future Outlook and Strategies - The company aims to enhance customer loyalty by providing comprehensive after-sales services and optimizing sales strategies to meet market demands for automation equipment [4][5] - Future growth drivers include focusing on domestic market trends, expanding customer base, and improving product competitiveness through innovation [5][6] Group 3: Market Conditions and Challenges - The industry is experiencing increased competition, leading to compressed profit margins, while the trend towards automation and smart manufacturing continues to grow [5][6] - The company is monitoring external market dynamics and adjusting strategies accordingly to mitigate risks and enhance resilience [5][6] Group 4: Investor Relations and Communication - The company encourages investors to refer to periodic reports for detailed updates on production capacity and order status [3][4] - The management emphasizes the importance of market value management and improving operational quality to enhance investor returns [5][6]

大连智云自动化装备股份有限公司 证券代码：300097 证券简称：ST智云 公告编号：2025-024 1、会议召开时间：2025 年 4 月 29 日（星期二）15:30-17:00 2、会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 3、会议召开方式：网络互动方式 大连智云自动化装备股份有限公司 关于举办2024年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 25 日在巨潮资讯网上披露了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。 为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定 于 2025 年 4 月 29 日（星期二）15:30-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn） 举办 2024 年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的 意见和建议。 一、业绩说明会召开的时间、地点和方式 二、出席人员 公司董事长、总经理师利全先生，独立董事董群先先生，董事会秘书华家蓉 女 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was ¥384,056,756.43, a decrease of 19.41% compared to ¥476,537,167.43 in 2023[24]. - The net profit attributable to shareholders was a loss of ¥129,369,662.12, representing a decline of 192.44% from a profit of ¥139,953,435.65 in the previous year[24]. - Basic and diluted earnings per share were both -¥0.45, a decrease of 191.84% from ¥0.49 in 2023[24]. - Total assets at the end of 2024 were ¥888,612,341.44, down 19.88% from ¥1,109,169,441.72 at the end of 2023[24]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 21.44% to ¥491,538,931.37 from ¥625,711,626.04 in 2023[24]. - The company achieved operating revenue of 384.06 million yuan, a year-on-year decrease of 19.41%[59]. - The net profit attributable to shareholders was -129.37 million yuan, a year-on-year decrease of 192.44%[59]. - The net cash flow from operating activities was 21.09 million yuan, a year-on-year increase of 188.67%[62]. - The total cash inflow from operating activities decreased by 25.08% to ¥385,071,224.87 in 2024, while cash outflow decreased by 32.32% to ¥363,980,291.52[90]. Revenue and Market Trends - The company’s core product is automation equipment for touch display modules, which is closely linked to the growing demand for consumer electronics driven by advancements in technologies such as AI and 5G[36]. - The global automotive display panel shipment is expected to reach 232 million units in 2024, with a year-on-year growth of 6.2%, and 53% of the market share coming from Chinese manufacturers[37]. - AMOLED display panels are projected to account for 51% of the total smartphone display panel shipments in 2024, marking a significant shift in market dynamics[38]. - The OLED panel market in China is anticipated to reach 440 billion CNY in 2024, with domestic manufacturers capturing 49.7% of the global market share in the first quarter of 2024[42]. - The display equipment market is projected to rebound by 154% in 2024, reaching USD 7.7 billion (approximately CNY 553.5 billion), presenting valuable growth opportunities for domestic manufacturers[43]. - The demand for automation and intelligent manufacturing in China's manufacturing industry is increasing, driven by rising labor costs and the need for efficiency[44]. Operational Challenges and Risks - The significant loss was attributed to lower-than-expected downstream demand in the touch display module automation equipment segment, leading to a decrease in overall revenue and an increase in inventory impairment and goodwill impairment provisions[4]. - The company has acknowledged risks in its future operations and has outlined corresponding countermeasures in its management discussion section[4]. - The competition in the display module equipment sector is intensifying, leading to price wars and shrinking profit margins for companies[50]. - The company faces intensified market competition due to the rapid development of domestic display device manufacturers, prompting a focus on product quality and performance improvement[113]. - Inventory levels are expected to rise with business expansion, increasing the risk of inventory impairment if sales do not meet expectations[118]. Research and Development - The company has established a strong R&D team and has 177 authorized patents, including 39 invention patents[60]. - The company plans to enhance its R&D capabilities and expand into new business areas related to OLED and other advanced equipment solutions[52]. - The company has completed several key R&D projects, including the development of OCR bonding equipment for OLED technology, which aims to enhance manufacturing precision and reduce costs[88]. - The company plans to increase R&D efforts in new display technologies such as OLED while controlling costs[116]. Governance and Compliance - The company has established a governance structure that complies with relevant laws and regulations, enhancing operational transparency[122]. - The company has implemented a value return plan to improve shareholder returns and enhance market valuation[120]. - The company has appointed independent directors with diverse backgrounds, including finance and law, enhancing governance[135][136][137]. - The company is currently under scrutiny from regulatory authorities due to past compliance issues[141]. - The company faced administrative penalties from the Dalian Securities Regulatory Bureau, including a fine of 2 million yuan for Shi Liquan and 800,000 yuan for director Bao Feng[141]. Shareholder Engagement - The annual shareholders meeting had a participation rate of 10.11% on June 6, 2024[130]. - The first extraordinary shareholders meeting of 2024 had a participation rate of 12.01% on November 20, 2024[130]. - The company has a total of 24,707,628 shares held by the chairman and general manager, with no changes during the reporting period[133]. Legal and Arbitration Matters - The company has initiated arbitration proceedings against Sichuan Jiutian for contract disputes, with the Chengdu Arbitration Commission accepting the case[182]. - The company has taken legal measures to freeze some of Sichuan Jiutian's assets in response to the unpaid repurchase obligations[182]. - The company has incurred legal fees totaling 1,924,160 RMB related to the arbitration proceedings[192]. - The company has reported a total of 7 asset preservation applications, with 1 case still unresolved[194]. Employee and Labor Relations - The company reported a total of 425 employees at the end of the reporting period, with 102 in the parent company and 323 in major subsidiaries[154]. - The company has implemented a competitive salary policy based on industry standards and employee performance[155]. - The company emphasizes employee rights protection by adhering to labor laws and providing training to enhance employee skills and safety[169].

大连智云自动化装备股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项审计报告 大信专审字[2025]第 2-00196 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants LLP. Room2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 ZhichunRoad,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone： +86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2025]第 2-00196 号 一、管理层和治理层的责任 按照中国证券监督管理委员会等四部门联合发布的《上市公司监管指引第 8 号——上 市公司资金 ...

关于大连智云自动化装备股份有限公司 上期审计意见非标事项在本期已消除的 专 项 说 明 大信备字[2025]第 2-00047 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 关于大连智云自动化装备股份有限公司 上期审计意见非标事项在本期已消除的专项说明 大信备字[2025]第 2-00047 号 大连智云自动化装备股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称"贵公司"或"公 司"）2024 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表和 2024 年度合并及母公司利润表、股东权 益表和现金流量表以及财务报表附注，并于2025年4月23日出具了大信审字[2025]第2-00852 号标准无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号——非标 准审计意见及其涉及事项的处理（2020 ...