成都振芯科技股份有限公司 关于股份回购进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都振芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 8 日召开 第六届董事会第四次临时会议及第六届监事会第四次临时会议，审议通过了《关 于回购公司股份方案的议案》，公司计划使用自有资金及股票回购专项贷款以集 中竞价交易方式回购公司股份，用于员工持股计划及/或股权激励。本次回购总金 额不低于人民币 3,600 万元且不超过人民币 7,200 万元，回购价格不超过 26.97 元/ 股。回购股份实施期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过十二个 月。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 11 日披露在巨潮资讯网的《关于回购公司 股份方案的公告》（公告编号：2024-077）、《回购报告书》（公告编号：2024-078）。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的相关 规定，公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现 将回购公司股份进展情况公告如下： 一、股份回购进展情况 截至 2024 ...

成都振芯科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单（授予日） 成都振芯科技股份有限公司 董事会 2024 年 12 月 30 日 序号 姓名 所属公司 职务 1 陈雁 振芯科技 核心骨干 2 夏艺嘉 振芯科技 核心骨干 3 舒余平 振芯科技 核心骨干 4 王可 振芯科技 核心骨干 5 范超 振芯科技 核心骨干 6 何善亮 振芯科技 核心骨干 7 戴广豪 振芯科技 核心骨干 8 李杰 振芯科技 核心骨干 9 全勇 振芯科技 核心骨干 10 吴淼 振芯科技 核心骨干 11 陈璐婕 振芯科技 核心骨干 12 李俪苗 振芯科技 核心骨干 13 曾旭辉 振芯科技 核心骨干 二、核心骨干人员名单 | 序号 | 姓名 | 所属公司 | 职务 | | --- | --- | --- | --- | | 14 | 张爽 | 振芯科技 | 核心骨干 | | 15 | 胡先建 | 振芯科技 | 核心骨干 | | 16 | 周武 | 振芯科技 | 核心骨干 | | 17 | 黄伟 | 国星通信 | 核心骨干 | | 18 | 梁智 | 国星通信 | 核心骨干 | | 19 | 杨小光 | 国星通信 | 核心骨干 | ...

成都振芯科技股份有限公司 监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单 （授予日）的核查意见 成都振芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简 称"《指南第 1 号》"）等有关法律法规和规范性文件以及《成都振芯科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对公司 2024 年限制性股 票激励计划（以下简称"本激励计划"）激励对象名单（授予日）进行审核，发 表核查意见如下： 1、本激励计划激励对象均不存在《管理办法》第八条及《上市规则》第 8.4.2 条规定的不得成为激励对象的情形： 2、激励对象为在公司任职的董事、高级管理人员及核心骨干，激励对象不包 括公司独立董事、监事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及 其配偶、父母、子女。 3、激励对象具备《公司法 ...

成都振芯科技股份有限公司 2024 年 12 月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 20 | | 第五章 | 董事会 | 24 | | 第一节 | 董事 | 24 | | 第二节 | 董事会 | 33 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 | 39 | | 第七章 | 监事会 | 41 | | 第一节 | 监事 | 41 | | 第二节 | 监事会 | 42 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 44 | | 第一节 | 财务会计制度 | 44 | ...

证券代码：300101 证券简称：振芯科技 公告编号：2024-094 成都振芯科技股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告 监事会同意公司 2024 年限制性股票激励计划的授予日为 2024 年 12 月 30 日， 并同意以 15.36 元/股的价格向符合条件的 41 名激励对象授予 1,500 万股第二类限 制性股票。 相关公告详见公司在巨潮资讯网刊载的相关文件。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告 成都振芯科技股份有限公司 监事会 2024 年 12 月 30 日 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都振芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年 12 月 19 日以书面方式向全体监事发出第六届监事会第十次会议（以下简称"本次会议"） 通知，并于 2024 年 12 月 30 日以现场表决及通讯表决的方式召开。本次会议应出 席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席张大秀女士主持，符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《成都振芯科技股份有限 公司章程》（以下 ...

成都振芯科技股份有限公司 关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象 证券代码：300101 证券简称：振芯科技 公告编号：2024-095 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 成都振芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年限制性股票激励计 划（以下简称"本激励计划""激励计划"）规定的限制性股票授予条件业已成 就，根据公司 2024 年第一次临时股东大会授权，公司于 2024 年 12 月 30 日召开 第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，确定限制性股票的授 予日为 2024 年 12 月 30 日，以 15.36 元/股的授予价格向符合授予条件的 41 名激 励对象授予 1,500 万股第二类限制性股票，现将有关事项说明如下： 一、激励计划简述 授予限制性股票的公告 （一）标的股票种类：本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第二类限 制性股票）。 （二）标的股票来源：本激励计划涉及的标的股票来源为公司向激励对象定 向发行 ...

证券代码：300101 证券简称：振芯科技 公告编号：2024-093 成都振芯科技股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都振芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 12 月 19 日以书面方式向全体董事发出第六届董事会第十二次会议（以下简称"本次会议"） 通知，本次会议于 2024 年 12 月 30 日以现场表决及通讯表决的方式召开，应参会 董事 9 人，实际参会董事 9 人。本次会议的通知和召开符合有关法律法规和《成 都振芯科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 本次会议由董事长谢俊先生主持，经参会董事审议与表决，本次会议一致通 过了以下议案： 1. 审议通过《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票 的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》《成都振芯 科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公 ...

北京德恒律师事务所 关于 成都振芯科技股份有限公司 2024年限制性股票激励计划授予相关事项的 法律意见 北京德恒律师事务所 DeHeng Law Offices 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话: 010-52682888 传真: 010-52682999 邮编: 100033 北京德恒律师事务所 关于成都振芯科技股份有限公司 2024年限制性股票激励计划授予事项的法律意见 北京德恒律师事务所 关于成都振芯科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划授予相关事项的 法律意见 德恒01F20241675-02号 致: 成都振芯科技股份有限公司 北京德恒律师事务所(以下简称"本所")受成都振芯科技股份有限公司(以 下简称"公司"或"振芯科技"）的委托，担任振芯科技2024年限制性股票激励计划 (以下简称"本次激励计划")事项的专项法律顾问。本所已根据《中华人民共和 国公司法》 (以下简称"《公司法》") 、《中华人民共和国证券法》 (以下简称 "《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024年修订）》（以下 ...

证券代码：300101 证券简称：振芯科技 公告编号：2024-092 成都振芯科技股份有限公司 关于签订《建设工程施工合同》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、合同签署概况 成都振芯科技股份有限公司（以下简称"公司"或"振芯科技"）于 2023 年 8 月 24 日召开第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议，并于 2023 年 9 月 15 日召开 2023 年第二次临时股东大会审议通过《关于调整公司北斗产业园建 设方案的议案》，公司拟投资约 7.3 亿元建设约 11 万平米的"创芯智能产业园"， 计划通过自有资金加银行贷款方式保障项目建设，主要建设科研、办公、生产、 测试和其他配套设施，建成后实现现有公司及子公司的整体迁入，以及保障未来 公司拟实施的重点产业化项目所需的物理空间，具体内容详见公司在巨潮资讯网 披露的《关于调整北斗产业园建设方案的公告》（公告编号：2023-057）。董事会 或其授权人士已经股东大会授权全权办理包括但不限于签署相关协议、办理并实 施本项目相关的全部事宜。 2024 年 12 月 24 日，公司第 ...