华仁药业股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 华仁药业股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为完善华仁药业股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构， 加强公司的财务管理，《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和规范性文 件及《华仁药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定 本工作制度。 第二条 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）是董事会设立的专门 工作机构，主要负责公司内部、外部审计沟通和监督，行使《公司法》规定的监 事会的职权，对董事会负责并报告工作。 第三条 审计委员会依据《公司章程》和本工作制度的规定独立履行职权， 不受公司任何其他部门和个人的非法干预。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员为三名以上，为不在公司担任高级管理人员的董 事，其中独立董事应过半数，且独立董事中至少有一名符合有关规定的会计专业 人士，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事三分之一以 上（含三分之一）提名， ...

华仁药业股份有限公司 独立董事制度 华仁药业股份有限公司 独立董事制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善华仁药业股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结 构，保护公司和股东的合法权益，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）等有关法律、法规、规范性文件及《华仁药业股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、 深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发 挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法 权益。独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人等单位或个 人的影响。 第二章 独立董事的任 ...

证券代码：300110 证券简称：华仁药业 公告编号：2025-052 华仁药业股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订公司部分制度的公告 | 第二十四条 | 第二十五条 | | --- | --- | | 公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一 | | | 进行： | 公司收购本公司股份，可以通过公开的集中 | | （一）证券交易所集中竞价交易方式； | 交易方式，或者法律、行政法规和中国证监 | | | 会认可的其他方式进行。 | | （二）要约方式； | 公司因本章程第二十四条第（三）项、第 | | （三）中国证监会认可的其他方式。 | （五）项、第（六）项规定的情形收购本公 | | 公司因本章程第二十三条第（三） 项、第 | | | （五）项、第（六）项规定的情形收购公司股 | 司股份的，应当通过公开的集中交易方式进 | | | 行。 | | 份的，应当通过公开的集中交易方式进行。 | | | 第二十五条 | 第二十六条 | | 公司因本章程第二十三条第（一）项、第 | 公司因本章程第二十四条第（一）项、第 | | （二）项规定的情形收购本公司股份的，应当 | （二）项规定的情形收购本公司股份 ...

华仁药业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人范英杰作为华仁药业股份有限公司第八届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人西安曲江天授大健康投资 合伙企业（有限合伙）提名为华仁药业股份有限公司（以下简称该 公司）第八届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与 该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过华仁药业股份有限公司第八届董事会提名委 员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规 ...

华仁药业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人王贞洁作为华仁药业股份有限公司第八届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人西安曲江天授大健康投资 合伙企业（有限合伙）提名为华仁药业股份有限公司（以下简称该 公司）第八届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与 该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过华仁药业股份有限公司第八届董事会提名委 员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_ ...

证券代码：300110 证券简称：华仁药业 公告编号：2025-048 华仁药业股份有限公司 特此公告。 华仁药业股份有限公司董事会 二〇二五年八月十六日 2025 年半年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华仁药业股份有限公司《2025年半年度报告》及其摘要于2025年8月16日在 中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上 披露，敬请投资者注意查阅。 ...

法定代表人： 张力 主管会计工作的负责人： 韩莉萍 会计机构负责人： 季波 华仁药业股份有限公司 2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 编制单位：华仁药业股份有限公司 | | | | | | | | | | | 金额单位：人民币万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性 | 占用方与上市公司的关 资金占用方名称 | | 上市公司核算的会计科 | 2025年初往来资金余额 | 2025年1-6月往来累计发 | 2025年1-6月往来资金的 | 2025年1-6月偿还累计发 | 2025年6月末往来资金余 | | 占用形成原因 | 占用性质 | | 资金占用 | | 联关系 | 目 | | 生金额（不含利息） | 利息（如有） | 生额 | 额 | | | | | 现大股东 | | | | | | | | | | | | | 及其附属 | | | | | | | | | | | | | 企业 | | | | | | | | | | | | | 小 计 | —— ...

华仁药业股份有限公司 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 独立董事提名人声明与承诺 提名人西安曲江天授大健康投资合伙企业（有限合伙）现就提 名王贞洁为华仁药业股份有限公司第八届董事会独立董事候选人 发表公开声明。被提名人已书面同意作为华仁药业股份有限公司第 八届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次 提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过华仁药业股份有限公司第八届董事会提 名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在 ...

华仁药业股份有限公司 董事和高级管理人员离职管理制度 华仁药业股份有限公司 董事和高级管理人员离职管理制度 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为规范华仁药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管 理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司章程指引》和《华仁药业股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，制定本制度。 第七条 高级管理人员因违反法律法规、《公司章程》规定，或因重大失 职、渎职等行为损害公司利益，经董事会审议通过，可解除其高级管理人员职务， 1 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）和高级管理人员的辞 任、任期届满、解任等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应向董事会提交书面辞 职报告，公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在两个交易日内披露有关情况。 如因董事的辞任导致公司董事会低于法定最低人数时，在改选出的董事就任 前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定，履行董 事职务。 第四条 董事任期届满未获连任的，自股东会决议通过产生新的董事之日 ...

华仁药业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人西安曲江天授大健康投资合伙企业（有限合伙）现就提 名范英杰为华仁药业股份有限公司第八届董事会独立董事候选人 发表公开声明。被提名人已书面同意作为华仁药业股份有限公司第 八届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次 提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过华仁药业股份有限公司第八届董事会提 名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事 ...