深圳万讯自控股份有限公司 | 条目 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本：人民币28,580.4819万元。 | 公司注册资本：人民币29,194.3278万元。 | | | 公司的股份总数为28,580.4819万股，均 | 公司的股份总数为29,194.3278万股，均为 | | 第十七条 | 为普通股。公司发行的股票，以人民币标 | 普通股。公司发行的股票，以人民币标明 | | | 明面值，每股面值1.0元。 | 面值，每股面值1.0元。 | 注1：由于公司的可转债处于转股期，公司未对变更股本办理变更登记手续，293,655,128股为截至 2024年3月29日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记的公司总股本。 | 证券代码：300112 | 证券简称：万讯自控 | 公告编号：2024-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123112 | 债券简称：万讯转债 | | 关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳 ...

| 证券代码：300112 | 证券简称：万讯自控 | 公告编号：2024-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123112 | 债券简称：万讯转债 | | 深圳万讯自控股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳万讯自控股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会审计委员会 第二次会议及第六届董事会第二次会议审议通过了《关于2023年度计提资产减值 准备的议案》，本议案尚需提交2023年年度股东大会审议，现将具体情况公告如 下： 一、2023年度计提减值准备情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 为真实反映公司截止2023年12月31日的资产状况及经营情况，根据《企业会 计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运 作》和公司相关会计政策等规定，公司对2023年末存货、应收款项、商誉等资产 进行了清查，对各类存货的可变现净值、应收款项回收的可能性、商誉的可收回 金额等进行了充分的评估和分析，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。 ...

深圳万讯自控股份有限公司 2023年度董事会工作报告 2023 年度，深圳万讯自控股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按 照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及 《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定，本着对公司和全体股东负责的态 度，切实履行股东大会赋予董事会的职权，认真贯彻落实股东大会各项决议，恪 尽职守、勤勉尽责地开展董事会各项工作，确保董事会科学决策和规范运作，推 动公司持续健康稳定发展，维护公司和股东的合法权益。现将董事会 2023 年度 的主要工作报告如下： 一、2023年度董事会运作情况 （一）董事会换届情况 公司第五届董事会任期原定于2024年7月19日届满，为促进公司规范、健康、 稳定发展，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司分别于2023年12月26日召开第五届 董事会第十九次会议、2024年1月12日召开2024年第一次临时股东大会审议 ...

2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 招商证券股份有限公司 关于深圳万讯自控股份有限公司 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等相关法规的要求，招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保 荐机构"）作为深圳万讯自控股份有限公司（以下简称"万讯自控"、"公司"） 向不特定对象发行可转换公司债券持续督导阶段的保荐机构，对万讯自控 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳万讯自控股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]662 号），同意深 圳万讯自控股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定对象发行 2,457,212 张可 转换公司债券，每张面值 100 元，募集资金总额为 245,721,200.00 元，扣除各项 发行费用后（不含税）的实际 ...

深圳万讯自控股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 深圳万讯自控股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监 管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司内部控制制度和 评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 三、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及 高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：深圳万讯自控股份有限公司、深 圳万讯自控股份有限公司江阴分公司、深圳万讯自控股份有限公司上海分公 司、深圳万讯自控股份有限公司森纳士分公司、天津西斯特仪表有限公司、西 斯特控制设备（天津）有限公司、天津市亿环自动化仪表技术有限公司、江阴 万讯自控设备有限公司、江阴万讯恩泰传感器有限公司、三艾斯自控（江阴） 有限公司、上海妙声力仪表有限公司、成都安可信电子股份有限公司、成都特 恩达燃气设备有限公司、广州精信仪表电器有限公司等主要分子公司。纳入 评价范围单位资产总额占公司合并 ...

深圳万讯自控股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》等要求，深圳万讯自控股份有限公司（以 下简称"公司"）在任独立董事曾凡跃先生、刘竽先生、徐树田先生对其任职的 独立性进行了自查，公司亦对其任职经历等情况进行了核查和评估，并出具如下 专项意见： 经核查独立董事曾凡跃先生、刘竽先生、徐树田先生的任职经历及其签署的 相关自查文件，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的 情况。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的 相关要求。 深圳万讯自控股份有限公司 董事会 2024年4月23日 ...

| 证券代码：300112 | 证券简称：万讯自控 | 公告编号：2024-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123112 | 债券简称：万讯转债 | | 深圳万讯自控股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳万讯自控股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月20日召开第 六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲 置自有资金及募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用最高额度 不超过人民币20,000万元（含本数）的暂时闲置自有资金、使用最高额度不超过 人民币15,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金开展现金管理购买安全性高、 流动性好的保本型理财产品（含结构性存款、大额存单等），投资期限自2023 年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日内有效，在上述额 度及期限内资金可滚动使用。同时，授权公司董事长进行具体投资决策并签署合 同等相关文件。 根据《公司章程》，本事项尚需提交至公司2023年 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳万讯自控股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月20日召开第 六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议审议通过了《关于部分募投项 目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司对2021年向不特 定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目中的"燃气截止阀研发及扩产项目" 予以结项，并将节余募集资金807.15万元（实际金额以资金转出当日募集资金专 用账户中的余额为准）永久补充流动资金，用于公司主营业务相关的生产经营活 动。 | 证券代码：300112 | 证券简称：万讯自控 | 公告编号：2024-025 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123112 | 债券简称：万讯转债 | | 深圳万讯自控股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资 金的公告 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《募集资金管理制度 ...

招商证券股份有限公司 关于深圳万讯自控股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为深圳 万讯自控股份有限公司（以下简称"万讯自控"或"公司"）向不特定对象发行 可转换公司债券持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的 要求，对万讯自控《2023 年度内部控制自我评价报告》进行了核查，具体情况如 下： 一、公司内部控制基本情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括：深圳万讯自控股份有限公司、深圳万讯 自控股份有限公司江阴分公司、深圳万讯自控股份有限公司上海分公司、深圳万 讯自控股份有限公司森纳士分公司、天津西斯特仪表有限公司、西斯特控制设备 （天津）有限公司、天津市亿环自动化仪表技术有限公司、江阴万讯自控设备有 限公司、江阴万讯恩泰传感器有限公司、三艾斯自控（江阴）有限公司、上海妙 声力 ...

深圳万讯自控股份有限公司 深圳万讯自控股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：深圳万讯自控股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：万讯自控 股票代码：300112 信息披露义务人：尊威贸易（深圳）有限公司 住所：深圳市南山区粤海街道海德一道中洲控股金融中心 A 座 7 楼 7A-70- 703S 通讯地址：深圳市南山区粤海街道海德一道中洲控股金融中心 A 座 7 楼 7A- 70-703S 股份变动性质：股份减持、被动稀释等导致持股比例变化 签署日期：2024 年 4 月 22 日 1 4、 本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。信息披露义务人没 有委托或者授权其他任何人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出 任何解释或者说明。 5、 信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 2 | | 信息披露义务人声明 2 | | --- | --- | | 第一节 | 释义 4 | | 第二节 | 信息披露义务人介绍 5 | | 第三节 | 权益变动目的及计划 6 | | 第四节 | 权益变动方式 7 | ...