第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳万讯自控股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会议 （以下简称"本次会议"）通知已于2024年7月22日由董事会秘书办公室以专人 送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员，全体董事一致同意 豁免本次董事会提前通知时限。本次会议于2024年7月22日在深圳市南山区高新 技术产业园北区三号路公司六楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，应 出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事和高级管理人员列席了会议。 | 证券代码：300112 | 证券简称：万讯自控 | 公告编号：2024-053 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123112 | 债券简称：万讯转债 | | 深圳万讯自控股份有限公司 二、董事会会议审议情况 表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。 三、备查文件 1、第六届董事会第六次会议决议。 特此公告。 深圳万讯自控股份有限公司 董事会 本次会议的召集、召开和表决等符合《中华人民共和国公司法》等法 ...

| 证券代码：300112 | 证券简称：万讯自控 | 公告编号：2024-054 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123112 | 债券简称：万讯转债 | | 深圳万讯自控股份有限公司 关于不向下修正"万讯转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、截至2024年7月22日，深圳万讯自控股份有限公司（以下简称"公司"） 股票收盘价已出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当 期转股价格85%的情形，已触发"万讯转债"转股价格的向下修正条款。 2、2024年7月22日，公司召开第六届董事会第六次会议审议通过了《关于不 向下修正"万讯转债"转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下修正转股 价格，同时在未来三个月内（即2024年7月23日起至2024年10月22日），如再次 触发"万讯转债"转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。从2024年10 月23日重新起算，若再次触发"万讯转债"转股价格向下修正条款，届时公司董 事会将再次召开会议决定是否行使"万讯转债"的转股价格向下修 ...

| 证券代码：300112 | 证券简称：万讯自控 | 公告编号：2024-052 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123112 | 债券简称：万讯转债 | | 深圳万讯自控股份有限公司 关于"万讯转债"预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 4、当前转股价格：人民币 8.28 元/股 自 2024 年 7 月 2 日至 2024 年 7 月 15 日，深圳万讯自控股份有限公司（以 下简称"公司"）股票已有 10 个交易日的收盘价低于当期转股价格（8.28 元/股） 的 85%（即 7.04 元/股），后续可能触发"万讯转债"转股价格向下修正条件。 若触发转股价格修正条件，公司将按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 15 号——可转换公司债券》的相关规定及《深圳万讯自控股份有限公司创业 板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"） 的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 一、"万讯转债"基本情况 1、发行 ...

| 证券代码：300112 | 证券简称：万讯自控 | 公告编号：2024-051 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123112 | 债券简称：万讯转债 | | 深圳万讯自控股份有限公司 关于股东股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳万讯自控股份有限公司(以下简称"公司")近日接到公司股东傅宇晨先 生的通知，获悉其将部分股份办理了解除质押业务，具体情况如下： 一、股东股份解除质押的基本情况 1、股东本次解除质押的基本情况 2024年7月4日 | 股东 名称 | 是否为第一 大股东及一 | 本次解除质押 股份数量（股） | 占其所持 股份比例 | 占公司总 股本比例 | 起始日 | 解除日期 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 致行动人 | | 1.82% | 0.31% | | | 国泰君安证券 | | 傅宇晨 | 是 | 900,000 | | | 2022/10/17 | 2024/07/03 | 股份有限公司 ...

本次会议的召集、召开和表决等符合《中华人民共和国公司法》等法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于不向下修正"万讯转债"转股价格的议案》 | 证券代码：300112 | 证券简称：万讯自控 | 公告编号：2024-048 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123112 | 债券简称：万讯转债 | | 深圳万讯自控股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳万讯自控股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会议 （以下简称"本次会议"）通知已于2024年7月1日由董事会秘书办公室以专人送 达、电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员，全体董事一致同意豁 免本次董事会提前通知时限。本次会议于2024年7月1日在深圳市南山区高新技术 产业园北区三号路公司六楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，应出席 董事7名，实际出席董事7名，公司监事和高级管理人员列席 ...

| 证券代码：300112 | 证券简称：万讯自控 | 公告编号：2024-049 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123112 | 债券简称：万讯转债 | | 深圳万讯自控股份有限公司 关于不向下修正"万讯转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的约定，"万讯转债"转股期自 可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日至可转债到期日，即自 2021 年 10 月 14 日至 2027 年 4 月 7 日。 特别提示： 1、截至2024年7月1日，深圳万讯自控股份有限公司（以下简称"公司"） 股票收盘价已出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当 期转股价格的85%的情形，已触发"万讯转债"转股价格的向下修正条款。 2、2024年7月1日，公司召开第六届董事会第五次会议审议通过了《关于不 向下修正"万讯转债"转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下修正转股 价格。自本次董事会审议通过的下一交易日（即2024年7月2日）重新起算，若再 次触发"万讯转 ...

| 证券代码：300112 | 证券简称：万讯自控 | 公告编号：2024-050 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123112 | 债券简称：万讯转债 | | 深圳万讯自控股份有限公司 关于 2024 年第二季度可转债转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"万讯转债"（债券代码：123112）的转股期限为2021年10月14日起至 2027年4月7日；最新的转股价格为人民币8.28元/股； 2、2024年第二季度，"万讯转债"未发生转股情况； 3、截至2024年第二季度末，公司剩余可转债数量为2,264,899张，剩余票面 总金额为226,489,900元人民币。 本次发行可转换公司债券的初始转股价格为 9.13 元/股，公司于 2021 年 5 月 28 日实施完成了 2020 年度权益分派，"万讯转债"的转股价格由初始转股价 9.13 元/股调整为 8.93 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 5 月 28 日起生效。具 体内容详见公司于 2021 年 5 月 22 日在巨潮资讯网 ...

| 证券代码：300112 | 证券简称：万讯自控 | 公告编号：2024-047 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123112 | 债券简称：万讯转债 | | 深圳万讯自控股份有限公司 关于股东股份解除质押的公告 一、股东股份解除质押的基本情况 1、股东本次解除质押的基本情况 | | | | | | | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 持股数量 | 持股 | 累计质押股 | 占其所 | 占公司 | 已质押股 | 占已 | 未质押股 | 占未 | | 名称 | （股） | 比例 | 份数量（股） | 持股份 | 总股本 | 份限售及 | 质押 | 份限售和 | 质押 | | | | | | 比例 | 比例 | 冻结数量 | 股份 | 冻结数量 | 股份 | | | | | | | | （股） | 比例 | （股） | 比例 | | 傅宇晨 | 49,359,277 16.91% | | 15,900,000 | 32.21% | 5 ...

| 证券代码：300112 | 证券简称：万讯自控 | 公告编号：2024-046 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123112 | 债券简称：万讯转债 | | 深圳万讯自控股份有限公司 关于可转换公司债券转股价格调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、转股价格调整依据 深圳万讯自控股份有限公司（以下简称"公司"）于2021年4月8日向不特定 对象发行2,457,212张可转换公司债券（债券简称：万讯转债，债券代码：123112）。 根据《深圳万讯自控股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集 说明书》的有关规定，在本次发行之后，当公司出现因派送红股、转增股本、增 发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）或配股使公司 股份发生变化及派送现金股利等情况时，公司将按上述条件出现的先后顺序，依 次对转股价格进行累积调整，具体调整办法如下： 设调整前转股价为 Po，每股派送红股或转增股本率为 N，每股增发新股或 配股率为 K，增发新股价或配股价为 A，每股派发现金股利为 D，调整 ...