深圳万讯自控股份有限公司 董事会议事规则 深圳万讯自控股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范深圳万讯自控股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事方 式和决策程序，法人治理结构，确保董事会合法、科学、规范、高效地行使决策权，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上 市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《深圳万讯自控股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制订本议事规则。 （一） 董事长认为必要时； 第二条 公司董事会是公司经营决策机构，对股东会负责，行使法律、法规、规章、《公 司章程》和股东会赋予的职权。 第三条 董事会由8名董事组成，其中独立董事3人，职工代表董事1人。董事会设董事长一 人，董事长为代表公司执行公司事务的董事。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 董事长不能履行职务或者不履行职务的，由过半数的董事共同推举一名董事履行职务。 第四条 董事会下设董事会秘书办公室，董事会秘书兼任董事会办 ...

第一条 为加强深圳万讯自控股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保管理，规范担保 行为，有效防范风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的 监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下统称法律法规）及《深圳万讯自控股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及下属子公司（含全资子公司和控股子公司，下同）的对外担 保。 深圳万讯自控股份有限公司 对外担保管理制度 深圳万讯自控股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第三条 本制度所述的对外担保是指公司以第三人的身份为他人提供保证、抵押、质押或 其他形式的担保，包括公司及全资子公司、控股子公司（以下统称"下属子公司"）对其他单 位和个人提供的担保、公司为下属子公司提供的担保。 第四条 公司对外担保实行统一管理，未经公司董事会或股东会批准，公司不得对外提供 担保，任何人无权以公司名义 ...

深圳万讯自控股份有限公司 印章管理制度 深圳万讯自控股份有限公司 印章管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳万讯自控股份有限公司（以下简称"公司""上市公司"） 印章刻制、保管以及使用，保障印章使用的合法性、严肃性和安全性，防范印章管理 和使用中的不规范行为，有效维护公司利益，依据《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件以 及《深圳万讯自控股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司、下属分公司、全资子公司及控股子公司（下属分 公司、全资子公司、控股子公司以下简称"分子公司"）印章刻制、管理以及使用。 各分子公司可参照本制度，拟定相应的印章管理制度。 第三条 本制度所指印章包括公司及分子公司的公章、法定代表人章、合同专 用章、财务印鉴专用章（财务专用章、发票专用章、收款专用章）、部门印章、董 事会印章等具有法律效力的印章。 第 1 页 共 6 页 他财务凭证等。 深圳万讯自控股份有限公司 印章管理制度 第二章 印章分类 第四条 本制度所指印章的适用范围： （一）公章：指公司及分子公司名称印章， ...

深圳万讯自控股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 深圳万讯自控股限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范深圳万讯自控股份有限公司（以下简称公司）的内幕信息管理 行为，强化公司信息披露管理，提高规范运作水平，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第5 号—— 上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律法规，及《深圳万讯自控股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）《深圳万讯自控股份有限公司信息披露管理制度》 的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会应当保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为主要 责任人。董事会秘书负责公司内幕信息知情人的登记入档事宜。公司董事会秘书办公室 （简称"董秘办"）为公司内幕信息人登记备案工作的日常工作部门，负责公司内幕信 息的管理、登记、披露及备案等相关工作。 公司审计委员会负责对公司内幕信息知情人登记情况进行监督。 第三条 本制度的适用范围：公司本部及纳入公司合并会计报表的子公司。公司董事 及高级管理人员和公司内部涉及公司信息相关知情人均应受 ...

深圳万讯自控股份有限公司 对外投资管理制度 深圳万讯自控股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范深圳万讯自控股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资行为，降 低投资风险，维护公司、股东和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等相关法律、法规、规范性文件以及《深圳万讯自控股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币资金、股权或 经评估后的房屋、机器、设备、物资等实物、无形资产等作价出资，对外进行各种形式的投资 活动，包括股权投资、债权投资和其他投资等。公司通过收购、置换、出售或其他方式导致公 司对外投资的资产增加或减少的行为也适用于本办法。 第三条 公司所有对外投资行为必须符合国家有关法规及产业政策，符合公司长远发展计 划和发展战略，有利于拓展主营业务，扩大再生产，有利于公司的可持续发展，有利于提高公 司的整体经济利益。 第四条 公司对外投资应遵循以下原则： （一 ...

深圳万讯自控股份有限公司 薪酬与考核委员会实施细则 深圳万讯自控股份有限公司 第一条 为进一步建立健全公司薪酬与考核管理制度,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》《深圳万讯自控股份有限公司章程》（ 简称"《公司章程》"）及其他 有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是公司董事会根据《公司章程》设立的专门工作机构，对董事会负责， 依照《公司章程》和董事会授权履行职责，主要负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核， 制定、审查董事、高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案， 并向董事会提出建议。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会由3名董事组成，其中独立董事应当过半数。委员会委员由董事长、二 分之一以上独立董事或全体董事的三分之一以上董事提名，并由董事会过半数选举产生。 第四条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，并由董事会决定，负责召集和主 持委员会会议。 第五条 薪酬与考核委员会任期与同届董事会任期一致，委员任期与董事任期一致。委员任期届满 ，可连选连任。薪酬与考核委员 ...

深圳万讯自控股份有限公司 董事会秘书工作细则 深圳万讯自控股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为促进深圳万讯自控股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作，充分发挥董事会秘 书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《深圳万讯自控股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，特制定本制度。 第二条 董事会设董事会秘书，董事会秘书是公司高级管理人员，对董事会负责。董事会秘书为公 司与深圳证券交易所的指定联络人。 第三条 公司设立董事会秘书办公室，为董事会秘书分管的工作部门。董事会秘书办公室应当配备 协助董事会秘书履职的专职人员，包括但不限于证券事务代表等。 第二章 董事会秘书的任职资格 （二）被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满； （三）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，期限尚未届满； （四）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚； （五）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三 ...

深圳万讯自控股份有限公司 重大信息内部报告制度 深圳万讯自控股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳万讯自控股份有限公司（以下简称"公司"）重大信息内部报告工作， 保证公司内部重大信息的传递、归集和有效管理，及时、准确、完整、公平地披露所有对本公 司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息，根据《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》以及《公司章程》《上市公司信息披露管理办法》及其他有关法律、法 规的规定，并结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司股票及其衍 生品种的交易价格产生较大影响的情形或事件，包括但不限于重大事项信息、交易信息、关联 交易信息、重大经营管理信息及其他重大事项信息等时，按照本制度规定负有报告义务的有关 人员、部门和单位，应及时将有关信息向公司董事会和董事会秘书报告的制度。 第三条 报告义务人应在第一时间向董事会和董事会秘书履行信息报告义务，并保证提供 的相关文件资料真实、准确、完整，不带有重 ...

深圳万讯自控股份有限公司 防范大股东及其关联方资金占用管理制度 （一）为控股股东、实际控制人及其他关联方垫支工资、福利、保险、广告等费用、承担 成本和其他支出； （二）有偿或者无偿地拆借公司的资金（含委托贷款）给控股股东、实际控制人及其他关 联方使用，但公司参股公司的其他股东同比例提供资金的除外。前述所称"参股公司"，不包 第 1 页 共 3 页 深圳万讯自控股份有限公司 防范大股东及其关联方资金占用管理制度 第一条 为了建立防范深圳万讯自控股份有限公司(以下简称"公司")大股东及其关联方 占用公司及其子公司资金的长效机制，杜绝大股东及其关联方资金占用行为的发生，依据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 8 号－－上市公司 资金往来、对外担保的监管要求》深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）、《深圳万讯自控股份有限公司关联交易管理制度》（以下简称"《关联交易管理 制度》"）以及《公司章程》等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司大股东、实际控制人及关联方与公司间的资金管理。公司大股 东、实际控制人及关联方与纳入公司合并会计报表范围的子公司之 ...

深圳万讯自控股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 深圳万讯自控股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强深圳万讯自控股份有限公司（以下称"公司"）董事和高级管理人员所持 公司股份的变动管理，根据《中华人民共和国公司法》（以下称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下称《证券法》）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及 其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事和高级管理人员减持股份》（简 称《自律监管指引第18号》）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下统称法律法 规）及《深圳万讯自控股份有限公司章程》（以下称《公司章程》）的有关规定，结合公司 的实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员应当遵守本制度。 第三条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利用他人账户持 有的所有本公司股份。公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的，还包括记载在其信用 账户内的本公司股份。 第四条 本公司董事和高 ...