深圳万讯自控股份有限公司 股东会议事规则 深圳万讯自控股份有限公司 股东会议事规则 参考中国证监会制订的《上市公司股东会规则》（下称"《规则》"），根据本公司《公司章 程》拟订本公司《股东会议事规则》如下： 第一章 总 则 第一条 为规范深圳万讯自控股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股东会依法 行使职权，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》 (以下简称《证券法》)、《上市公司股东会规则》等法律、法规相关以及公司章程规定，制定 本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本议事规则及公司章程的相关规定召开股东 会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确 保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （四）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （五）对发行公司债券作出决议； （六）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式 ...

深圳万讯自控股份有限公司 独立董事工作制度 深圳万讯自控股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳万讯自控股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结构，强化 对非独立董事及经理层的约束和监督机制，切实保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司 的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件以及《深圳万讯自控股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员之外的任何其他 职务，并与其所受聘的公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人以及其他与公司存在利 害关系的组织或者个人影响。 第二章 独立董事的任职条件 第三条 担任独立董事应当符合下列基本条件： （一）根据法律、行政法规和其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格； ...

深圳万讯自控股份有限公司 审计委员会实施细则 深圳万讯自控股份有限公司 审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能, 做到事前审核、专业审计，确保董事会对经营管理和财务 情况的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳 万讯自控股份有限公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员 会"），并制定本实施细则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司财务信息、内部控制、 内外部审计等工作进行监督，并行使《公司法》规定的监事会的职权。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上 董事提名，并由董事会过半数选举产生。 第五条 审计委员会设召集人一名，由会计专业的独立董事担任，负责主持委员会工作， 由董事会过半数选举产生。 第六条 审计委员会任期与同届董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如 有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三至第五条的规定 补足委员人数。 第七条 审计委员会因委员辞职、免职或其他原因导致委员会人数低 ...

第一条 为进一步完善深圳万讯自控股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，规范 公司投资者关系工作，加强公司与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的沟通， 加深投资者对公司的了解和认同，促进公司和投资者之间长期、稳定的良好关系，提升公司的 诚信度、核心竞争能力和持续发展能力，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司与投资者关系管理工作指引》等法律、法规、规章、规范性文件及《深 圳万讯自控股份有限公司公司章程》 的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流和诉求处 理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对上市公司的了解和认同，以 提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活 动。 第二章 投资者关系管理工作的目的、原则 深圳万讯自控股份有限公司 投资者关系管理制度 深圳万讯自控股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第三条 投资者关系管理工作的目的是： （一 ...

深圳万讯自控股份有限公司 关联交易管理制度 深圳万讯自控股份有限公司 关联交易管理制度 （四）与关联人有任何利害关系的董事、股东及当事人就该事项进行表决时，应采取回避 原则； （五）公司董事会应当根据客观标准判断关联交易是否对公司有利，必要时应当聘请专业 评估师或独立财务顾问发表意见。 第二章 关联人和关联关系 第三条 本公司关联人包括关联法人和关联自然人。 第一章 总则 第一条 为严格执行国家证券监管部门有关规范上市公司关联交易的规定，保证深圳万讯 自控股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方之间订立的关联交易符合公平、公开、公允 的原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》（以下简称"《规范运作》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—— 交易与关联交易》等法律、法规、规范性文件以及《深圳万讯自控股份有限公司公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 ...

深圳万讯自控股份有限公司 总经理工作细则 深圳万讯自控股份有限公司 总经理工作细则 第二条 总经理是董事会领导下的公司日常经营管理的负责人，主持公司的日常生产经营和管理工 作，对董事会负责。 第二章 一般规定 第三条 公司设总经理1名，设副总经理数名，由董事会聘任或解聘。公司总经理、副总经理、财 务总监、董事会秘书为公司高级管理人员。 第四条 公司总经理、董事会秘书由董事长提名，董事会聘任。总经理每届任期3年，可以连聘连 任。其他高级管理人员由总经理提名，董事会聘任。公司董事可受聘兼任总经理、副总经理及其他高 级管理人员。 第五条 总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书必须专职，不得在控股股东、实际控制人及 其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，不得在控股股东、实际控制人及其控制的其 他企业领薪。 第六条 总经理及其他高级管理人员应当遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行忠实、 诚信和勤勉的义务。 有下列情形之一的，不得担任公司总经理： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚， 或者因犯罪被剥夺政治权利，执 ...

深圳万讯自控股份有限公司 提名委员会实施细则 深圳万讯自控股份有限公司 提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事、高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构,根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳万讯自控股份有限公司章程》（简称"《公司章 程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制定本实 施细则。 第二条 董事会提名委员会是公司董事会根据《公司章程》设立的专门工作机构，对董事 会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责，主要负责拟定非职工代表董事、高级管理 人员的选择标准和程序，对非职工代表董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核 ，并向董事会提出建议。 第三条 本工作细则所称董事是指包括独立董事在内的由股东会选举产生的全体董事，不 包括职工代表董事；高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负 责人。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。提名委员会委员由董事 长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上的董事提名，并由董事会过半数选举产生。 第五条 提名委员会 ...

深圳万讯自控股份有限公司 信息披露管理制度 第一条 为规范深圳万讯自控股份有限公司（以下简称"公司"）及其他信息披露义务人 的信息披露行为，加强信息披露事务管理，促进公司依法规范运作，维护公司和投资者的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法上市公司信息披露管理办法深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件和《深圳 万讯自控股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际 情况，特制定本制度。 第二条 信息披露文件主要包括招股说明书、募集说明书、上市公告书、定期报告、临时 报告、收购报告书等。 第二章 信息披露的基本原则 第五条 公司应当履行以下信息披露的基本义务： （一）公司应及时披露所有对公司股票价格可能产生重大影响的信息，并在第一时间报送 深圳证券交易所； （二）在公司的信息公开披露前，公司董事、高级管理人员及其他知情人员有责任确保将 该信息的知情者控制在最小范围内，并声明保密责任； 深圳万讯自控股份有限公司 信息披露管理制度 第三条 董 ...

深圳万讯自控股份有限公司 未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划 为完善深圳万讯自控股份有限公司（以下简称"公司"）利润分配政策，健全建立科学、 持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，维护公司股东的合法权益，根据中国证 券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等有关法律、法规、规范 性文件的要求以及《公司章程》的规定，公司制订了《未来三年(2025年-2027年)股东回报规 划》（以下简称"本规划"）： 一、本规划的制订原则 在符合相关法律法规及《公司章程》有关利润分配条款的前提下，公司的利润分配政策以 对投资者的合理投资回报和公司的可持续发展为宗旨，保证利润分配的连续性和稳定性，并充 分考虑、听取并采纳公司独立董事、中小股东的意见与诉求，以此确定合理的利润分配方案。 二、制订本规划考虑的因素 本规划着眼于公司的长远和可持续发展，在综合分析公司生产经营情况、盈利能力、股东 要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司所处行业特点、发 展所处阶段、未来盈利规模、现金流量状况、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等 情况，建立对投资者持续、稳定、 ...

深圳万讯自控股份有限公司 《公司章程》修订对照表 深圳万讯自控股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年7月29日召开第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于修订<公司 章程>并办理工商变更登记的议案》，拟对《深圳万讯自控股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）予以修订。具体情况如下： 《公司章程》相关条款所述"股东大会"相应修订为"股东会"，前述修订因所涉及条款众多，若原《公司章程》的相关条款仅 涉及前述修订，不再逐条列示。此外，《公司章程》中其他非实质性修订，如条款编号、标点符号调整等也不再逐条列示。 | 序号 | 原《公司章程》条款 | 修订后《公司章程》条款 | | --- | --- | --- | | | 第一条 为维护深圳万讯自控股份有限公司（以下简称"公司"） 及其股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 | 第一条 为维护深圳万讯自控股份有限公司（以下简称"公司"）、股 东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 | | 1 | | | | | 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司章程指 | 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》" ...