| 证券代码：300112 | 证券简称：万讯自控 | 公告编号：2025-012 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123112 | 债券简称：万讯转债 | | 深圳万讯自控股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳万讯自控股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次会议 （以下简称"本次会议"）通知已于2025年4月8日由董事会秘书办公室以专人送 达、电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。本次会议于2025年4 月19日在深圳市南山区高新技术产业园北区三号路公司六楼会议室以现场方式 召开，应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事和高级管理人员列席了会议。 本议案详情见公司今日在巨潮资讯网刊登的《2024年度董事会工作报告》。 公司第五届独立董事郑丹女士、常远先生、胡振超先生，公司第六届独立董 事曾凡跃先生、刘竽先生、徐树田先生分别向董事会递交了《独立董事2024年度 述职报告》，并将在2024年年度股东大会上述职，详情见公司今日刊登的《 ...

| 证券代码：300112 | 证券简称：万讯自控 | 公告编号：2025-017 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123112 | 债券简称：万讯转债 | | 深圳万讯自控股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司2024年度利润分配预案：不派发现金红利，不送红股，不以公积金 转增股本。 二、现金分红方案的具体情况 | 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 | | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） | 0.00 | 57,590,025.60 | 57,588,255.40 | | 回购注销总额（元） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | （一）现金分红不触及其他风险警示情形 | 归属于上市公司股东的 | -66,618,317.43 | 25,100,759.32 | 94,795,552.82 | | --- | --- | --- | --- | | 净利润（元） | | | | | 研发投入（元） ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.2300 | 0.0800 | -387.5 | 0.3300 | | 每股净资产（元） | 3.47 | 4.06 | -14.53 | 4.21 | | 每股公积金(元) | 1.82 | 1.83 | -0.55 | 1.71 | | 每股未分配利润(元) | 0.55 | 0.99 | -44.44 | 1.16 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 10.31 | 11.27 | -8.52 | 10.98 | | 净利润(亿元) | -0.67 | 0.25 | -368 | 0.95 | | 净资产收益率(%) | -5.87 | 2.12 | -376.89 | 8.04 | | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例 | 增减情况(万 | | --- | --- | --- | --- | | | | ( ...

| 证券代码：300112 | 证券简称：万讯自控 | 公告编号：2025-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123112 | 债券简称：万讯转债 | | 限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次回购注销2023年限制性股票激励计划第一类限制性股票数量为 1,721,350股，占公司当前总股本的0.58%，回购价格为5.38元/股，与授予价格相 同，涉及66名激励对象； 2、本次作废尚未归属的2023年限制性股票激励计划第二类限制性股票数量 为1,721,350股，涉及66名激励对象。 深圳万讯自控股份有限公司 关于回购注销及作废2023年限制性股票激励计划部分 深圳万讯自控股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月19日召开第六 届董事会第十次会议、第六届监事会第七次会议审议通过了《关于回购注销及作 废2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。鉴于公司2023年限制性 股票激励计划（以下简称"激励计划"）部分激励对象已离职不具备激励对象资 格条件，以及本次激励计划第 ...

2024 年度营业收入扣除情况的 专项审核报告 深圳万讯自控股份有限公司 容诚专字[2025]518Z0460 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 营业收入扣除情况的专项审核报告 | 1-2 | | 2 | 营业收入扣除情况表 | 1 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于深圳万讯自控股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项审核报告 容诚专字[2025]518Z0460 号 深圳万讯自控股份有限公司全体股东： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了深圳万讯自控股份有限 公司（以下简称万讯自控）2024 年度财务报表，并于 2025 年 4 月 19 日出具了容 诚审字[2025]518Z0 ...

招商证券股份有限公司 关于深圳万讯自控股份有限公司 使用部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理的专项核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为深圳 万讯自控股份有限公司（以下简称"万讯自控"或"公司"）向不特定对象发行 可转换公司债券持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件 的要求，对万讯自控拟使用部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理事项进行 了核查，并发表如下核查意见： 一、募集资金基本情况及使用情况 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳万讯自控股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]662号），同意公司 向不特定对象发行2,457,212张可转换公司债券，每张面值100元，募集资金总额 为245,721,200.00元，扣除各项发行费用后（不含税）的实际募集资金净额为 238,609,538.15元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司本次 ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 深圳万讯自控股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了深圳万讯自控股份有限 公司（以下简称万讯自控）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权 益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 19 日出具了容诚审字容诚审字 [2025]518Z0961 号的无保留意见审计报告。 深圳万讯自控股份有限公司 容诚专字[2025]518Z0352 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 / 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 关于深圳万讯自控股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]518Z0352 号 ...

审计报告 深圳万讯自控股份有限公司 容诚审字[2025]518Z0961 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1 - | 6 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | | 3 | 合并利润表 | 2 | | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 - | 5 | | 6 | 母公司资产负债表 | 6 | | | 7 | 母公司利润表 | 7 | | | 8 | 母公司现金流量表 | 8 | | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 9 - | 10 | | 10 | 财务报表附注 | 11 | - 143 | 审 计 报 告 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢10 层 1001-1 至 / 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rs ...

容诚专字[2025]518Z0353 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 容 内 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 1-7 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 / 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 容诚专字[2025]518Z0353 号 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 深圳万讯自控股份有限公司 深圳万讯自控股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的深圳万讯自控股份有限公司（以下简称万讯自控）董事会 编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供万讯自控年度报告披露之目的使 ...

深圳万讯自控股份有限公司 容诚审字[2025]518Z0962 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 内部控制审计报告 内部控制审计报告 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 / 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 容诚审字[2025]518Z0962 号 深圳万讯自控股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了深圳万讯自控股份有限公司（以下简称万讯自控）2024 年 12 月 31 日的 财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是万讯 自控董事会的责任。 二、注册会计师的责任 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况 ...