深圳万讯自控股份有限公司 公 司 章 程 2025 年 8 月 1 | 目 | 录 2 | | | --- | --- | --- | | 第一章 | 总 则 3 | | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股 份 4 | | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 9 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 9 | | 第四节 | 股东会的召集 | 13 | | 第五节 | 股东会的通知 | 14 | | 第六节 | 股东会的召开 | 15 | | 第七节 | 股东会提案 | 17 | | 第八节 | 股东会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | 董事会 20 | | | 第一节 | 董事 20 | | | 第二节 | 独立董事 | 23 | | 第三节 | 董事会 | 26 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 29 | | 第五节 | 董事会秘书 | 31 | | 第六章 | ...

中国 深圳 益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 楼 邮政编码：518038 11&12/F, TaiPing Finance Tower, Yitian Road 6001, Futian District, Shenzhen, P.R. China 电话(Tel.)：(86 755) 88265288 传真（Fax.）：(86 755) 88265537 广东信达律师事务所 关于深圳万讯自控股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的法律意见书 信达会字（2025）第 245 号 致：深圳万讯自控股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受深圳万讯自控股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派律师参加公司 2025 年第一次临时股东会（以 下简称"本次股东会"），进行必要的审验工作，并出具《广东信达律师事务所关 于深圳万讯自控股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的法律意见书》（以下简 称"《股东会法律意见书》"）。 信达律师根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（下称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（下称"《股东会规则》"） 等 ...

深圳万讯自控股份有限公司 | 证券代码：300112 | 证券简称：万讯自控 | 公告编号：2025-043 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123112 | 债券简称：万讯转债 | | 关于公司控股股东持股比例被动增加触及 1%整数倍的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次权益变动的基本情况 | 股 A 0 | | | 0.1（被动增加） | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 合 计 0 | | | 0.1（被动增加） | | | 本次权益变动方式（可多选） | 通过证券交易所的集中交易□ | | | | | 通过证券交易所的大宗交易□ | | | | | | 其他☑ | | | 因公司回购注销限制性股票致持股比例被动增加 | | | 自有资金□ | | | 银行贷款 □ | | | 本次增持股份的资金来源 | 其他金融机构借款□ | | 股东投资款 □ | | | （可多选） 其他□（请注明） | | | | | | 不涉及资金来源☑ | | | | | | 3. 本次 ...

| 证券代码：300112 | 证券简称：万讯自控 | 公告编号：2025-044 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123112 | 债券简称：万讯转债 | | 深圳万讯自控股份有限公司 关于公司股东持股比例被动增加触及 1%及 5%整数倍的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 股份种类 变动股数（万股） 权益变动比例（%） A 股 0 0.03（被动增加） 合 计 0 0.03（被动增加） 本次权益变动方式（可多选） 通过证券交易所的集中交易□ 通过证券交易所的大宗交易□ 其他☑ 因公司回购注销限制性股票致持股比例被动增加 本次增持股份的资金来源 （可多选） 自有资金□ 银行贷款 □ 其他金融机构借款□ 股东投资款 □ 其他□（请注明） 不涉及资金来源☑ 3. 本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况 股份性质 本次变动前持有股份 本次变动后持有股份 股数 （万股） 占总股本的比 例（%） 股数 （万股） 占总股本的比 例（%） 合计持有股份 1,457.86 4.99 1,457.8 ...

| 证券代码：300112 | 证券简称：万讯自控 | 公告编号：2025-045 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123112 | 债券简称：万讯转债 | | 深圳万讯自控股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳万讯自控股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年7月30日在巨潮 资讯网披露了《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-042）。 为方便各位股东行使股东会表决权，现将有关事项再次提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025年第一次临时股东会 2、召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则和《公 司章程》等的规定。 4、召开时间： 现场会议时间：2025年8月14日（星期四）下午14:30 网络投票时间：2025年8月14日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的具体时间为：2025 ...

证券代码：300112 证券简称：万讯自控 公告编号：2025-042 债券代码：123112 债券简称：万讯转债 深圳万讯自控股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳万讯自控股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决定召开2025年第 一次临时股东会。本次股东会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式，为保 护投资者合法权益，方便各位股东行使股东会表决权，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则和《公 司章程》等的规定。 现场会议时间：2025年8月14日（星期四）下午14:30 网络投票时间：2025年8月14日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行 网 络 投 票 的 具 体 时 间 为 ： 2025 年 8 月 14 日 上 午 9:15-9:25 、 9:30-11:30 ， 下 午 月14日9:15-15:00。 非累积投票提案 √作为投票对 络投票相结合的方式表决。 （1）截至2025年8月7日下午交易结束 ...

深圳万讯自控股份有限公司 董事及高级管理人员离职管理制度 深圳万讯自控股份有限公司 董事及高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳万讯自控股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高级管理人员离 职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件（以下统称法律法规）及《深圳万讯自控股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任、任期届满、 解任等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应向公司提交书面辞职报告，公司收到 辞职报告之日辞任生效，公司将在两个交易日内披露有关情况。如因董事的辞任导致公司董 事会低于法定最低人数时，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律法规、《公司章程 》等相关规定，履行董事职务。 第四条 董事任期届满未获连任的，自股东会决议通过之日自动离职。 第五条 股东会可以决议解任董事，决议作出之日解任生效 ...

深圳万讯自控股份有限公司 未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划 深圳万讯自控股份有限公司 第 1 页 共 3 页 未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划 为完善深圳万讯自控股份有限公司（以下简称"公司"）利润分配政策，健全建立科学、 持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，维护公司股东的合法权益，根据中国证 券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等有关法律、法规、规范 性文件的要求以及《公司章程》的规定，公司制订了《未来三年(2025年-2027年)股东回报规 划》（以下简称"本规划"）： 一、本规划的制订原则 在符合相关法律法规及《公司章程》有关利润分配条款的前提下，公司的利润分配政策以 对投资者的合理投资回报和公司的可持续发展为宗旨，保证利润分配的连续性和稳定性，并充 分考虑、听取并采纳公司独立董事、中小股东的意见与诉求，以此确定合理的利润分配方案。 二、制订本规划考虑的因素 本规划着眼于公司的长远和可持续发展，在综合分析公司生产经营情况、盈利能力、股东 要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司所处行业特点、发 展所处阶段、 ...

深圳万讯自控股份有限公司 深圳万讯自控股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年7月29日召开第六届董事会第十二次会议 审议通过了《关于修订 <公司> 章程>并办理工商变更登记的议案》，拟对《深圳万讯自控股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）予以修订。具体情况如下： 《公司章程》相关条款所述"股东大会"相应修订为"股东会"，前述修订因所涉及条款众多，若原 《公司章程》的相关条款仅 涉及前述修订，不再逐条列示。此外，《公司章程》中其他非实质性修订，如条款编号、标点符号调整 等也不再逐条列示。 序号 原《公司章程》条款 修订后《公司章程》条 款 第一条 为维护深圳万讯自控股份有限公司（以下简称"公司"） 第一条 为维护深圳 万讯自控股份有限公司（以下简称"公司"）、股 及其股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 东、职工和债权 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司章程指 民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 引》和其他有关规定，制订本章程。 法》《上市公司章程指引》和其 他有关规定，制定本 ...

证券代码：300112 证券简称：万讯自控 公告编号：2025-041 债券代码：123112 债券简称：万讯转债 深圳万讯自控股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳万讯自控股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十二次会 议（以下简称"本次会议"）通知已于2025年7月25日由董事会秘书办公室以专 人送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。本次会议于2025 年7月29日在深圳市南山区高新技术产业园北区三号路公司六楼会议室以现场方 式召开，应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事和高级管理人员列席了会 议。 本次会议的召集、召开和表决等符合《中华人民共和国公司法》等法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 经审议，董事会同意公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》以及中国证券监督管理委员会发布的《关于新 ...