| 证券代码：300112 | 证券简称：万讯自控 | 公告编号：2024-045 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123112 | 债券简称：万讯转债 | | 深圳万讯自控股份有限公司 2023年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.400000元；持股1个月以上至1年（含 1年）的，每10股补缴税款0.200000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】 深圳万讯自控股份有限公司（以下简称"公司"）2023年年度权益分派方案 已获2024年5月15日召开的2023年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公 告如下： 一、股东大会审议通过的利润分配方案情况 1、公司2023年年度股东大会通过的权益分派方案为：以实施权益分派股权 登记日登记的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税）， 若以公司截至2023年12月31日总股本293,650,519股计算，拟合计派发现金股利 ...

| 证券代码：300112 | 证券简称：万讯自控 | 公告编号：2024-043 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123112 | 债券简称：万讯转债 | | 深圳万讯自控股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次回购注销限制性股票涉及的人数为67人，总数量为1,711,850股，占 回购前公司总股本的0.5829%，回购价格为5.38元/股，回购总金额为人民币 9,209,753.00元。 2、公司已于2024年6月7日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完 成注销手续，本次回购注销完成后，公司股份总数由293,655,128股减少至 291,943,278股。 单的审核意见及公示情况说明》。 3、2023年3月24日，公司2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2023年限制性股票激 励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2023年 限制性股票激励计划相 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300112 | 证券简称：万讯自控 | 公告编号：2024-044 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123112 | 债券简称：万讯转债 | | 深圳万讯自控股份有限公司 关于可转换公司债券转股价格调整的公告 债券代码：123112 债券简称：万讯转债 调整前转股价：人民币8.46元/股 调整后转股价：人民币8.48元/股 转股价格调整生效日期：2024年6月11日 派发现金股利：P＝Po-D； 上述三项同时进行时：P＝（Po-D＋A×K）/（1＋N＋K）。 特别提示： 一、转股价格调整依据 深圳万讯自控股份有限公司（以下简称"公司"）于2021年4月8日向不特定 对象发行2,457,212张可转换公司债券（债券简称：万讯转债，债券代码：123112）。 根据《深圳万讯自控股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集 说明书》（以下简称"募集说明书"）的有关规定，在本次发行之后，当公司出现 因派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而 增 ...

| 证券代码：300112 | 证券简称：万讯自控 | 公告编号：2024-042 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123112 | 债券简称：万讯转债 | | 深圳万讯自控股份有限公司 关于向参股子公司增资暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳万讯自控股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月4日召开第 六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议审议通过了《关于向参股子 公司增资暨关联交易的议案》，同意公司向参股子公司深圳视科普机器人技术 有限公司（以下简称"视科普"）增资803.76万元。现将相关情况公告如下： 一、关联交易概述 根据公司参股子公司视科普的经营情况及资金需求，经视科普股东各方协商， 视科普拟以每1元注册资本对应1元的交易价格，将注册资本由7,500.00万元增加 至10,000.00万元，其中公司向视科普增资803.76万元。 本次交易前，公司持有视科普31.11%股权。公司控股股东、实际控制人、董 事长傅宇晨先生系视科普实际控制人、执行董事、总经理，根据《深圳证券交易 所创 ...

| 证券代码：300112 | 证券简称：万讯自控 | 公告编号：2024-040 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123112 | 债券简称：万讯转债 | | 深圳万讯自控股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳万讯自控股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会议 （以下简称"本次会议"）通知已于2024年5月31日由董事会秘书办公室以专人 送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。本次会议于2024 年6月4日在深圳市南山区高新技术产业园北区三号路公司六楼会议室以现场与 通讯表决相结合的方式召开，应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事和高 级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决等符合《中华人民共和国公司法》等法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 1、第六届董事会第四次会议决议； 2、第六届董事会独立董事专门会议第三次会议决议。 特此公告。 深圳万讯自控股份有限公司 二、董事会会议审议情 ...

| 证券代码：300112 | 证券简称：万讯自控 | 公告编号：2024-041 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123112 | 债券简称：万讯转债 | | 一、会议召开情况 深圳万讯自控股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第四次会议 （以下简称"本次会议"） 通知已于2024年5月31日以专人送达、电子邮件等方 式通知全体监事。本次会议于2024年6月4日在深圳市南山区高新技术产业园北区 三号路公司六楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席监 事3名，实际出席监事3名，公司董事会秘书列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决等符合《中华人民共和国公司法》和《公司章 程》的有关规定。 深圳万讯自控股份有限公司 二、会议审议情况 第六届监事会第四次会议决议公告 会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于向参股子公司增资暨关联交易的议案》 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 监事会 2024 年 6 月 6 日 本议案详情见公司今日在巨潮资讯网刊登的《关于向参股子公司增资暨关联 交易的公告》。 经 ...

证券简称：万讯自控 证券代码：300112 债券简称：万讯转债 债券简称：123112 深圳万讯自控股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-001 □特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动 □媒体调研 ☑业绩说明会 类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 参与单位名称及 参与公司2023年度业绩说明会的投资者 人员姓名 时间 2024年5 月16日（周四）下午15:00~17:00 地点 全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net） 1、董事长：傅宇晨 2、董事、总经理：傅晓阳 上市公司接待人 3、独立董事：刘竽 员姓名 4、副总经理、董事会秘书：叶玲莉 5、财务负责人：王琼 投资者提出的问题及公司回复情况 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： ...

信达会字（2024）第 139 号 中国 深圳 益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 楼 邮政编码：518038 11&12/F, TaiPing Finance Tower, Yitian Road 6001, Futian District, Shenzhen, P.R. China 电话(Tel.)：(86 755) 88265288 传真（Fax.）：(86 755) 88265537 广东信达律师事务所 关于深圳万讯自控股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：深圳万讯自控股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受深圳万讯自控股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派律师参加公司 2023 年年度股东大会（以下简 称"本次股东大会"），进行必要的审验工作，并出具《广东信达律师事务所关于 深圳万讯自控股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》（以下简称"《股 东大会法律意见书》"）。 信达律师根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（下称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（下称"《股东大会 规则》"）等法律 ...

深圳万讯自控股份有限公司 公 司 章 程 2024 年 5 月 1 第一条 为维护深圳万讯自控股份有限公司（以下简称"公司"）及其股东和债权人的合 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司章程指引》和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律、行政法规设立的股份有限公司。公司 采取发起设立的方式设立；在深圳市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信 用代码 9144030061888635X4。 第三条 公司于 2010 年 8 月 4 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 批准，首次向社会公众发行人民币普通股 1,800 万股，于 2010 年 8 月 27 日在深圳证券交易 所创业板上市。 第四条 公司注册名称：深圳万讯自控股份有限公司。 第五条 公司住址：深圳市南山区高新技术产业园北区三号路万讯自控大楼 1－6 层，邮 政编码：518057。 第六条 公司注册资本：人民币 29,194.3278 万元。 第七条 公司营业期限为：永续经营。 | 目 | 录 | 2 | | --- | --- | ...

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 | 证券代码：300112 | 证券简称：万讯自控 | 公告编号：2024-039 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123112 | 债券简称：万讯转债 | | 深圳万讯自控股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 1、会议日期和时间： （1）现场会议时间：2024年5月15日（星期三）下午14:30 （2）网络投票时间：2024年5月15日，其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为：2024年5月15日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5 月15日9:15-15:00。 2、现场会议地点：深圳市南山区高新技术产业园北区三号路公司6楼会议室。 3、会议召集人：公司董事会 4、会议主持人：董事长傅宇晨先生 5、会议的召集 ...