独立董事 2024 年度述职报告 本人作为深圳万讯自控股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024年的工作中，本着诚信与勤勉的工作精神，严格按照《公司法》《证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法 规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，勤勉尽责， 积极发挥独立董事的作用，维护公司整体利益特别是中小股东的利益。 现将本人2024年度履职情况汇报如下： 一、个人基本情况 （一）个人履历 本人刘竽，1963年10月出生，中国籍，无境外永久居留权，工学硕士，曾在 重庆建筑大学、珠海华星微电子有限公司、珠海国投证券部、中国人民保险重庆 分公司、中国人保信托投资公司工作过。2000年8月至2007年1月任职于中国银河 证券有限责任公司重庆江北证券交易营业部总经理。2007年1月至2023年10月任 职于中国银河证券股份有限公司重庆建新东路证券营业部总经理。2024年1月12 日至今，任公司独立董事。 （二）独立性说明 本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求 ...

深圳万讯自控股份有限公司 关于股东股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳万讯自控股份有限公司(以下简称"公司")接到公司股东傅宇晨先生的 通知，获悉其将部分股份办理了质押业务，具体情况如下： 一、股东股份质押的基本情况 | 股东 名称 | 是否为控 股股东及 其一致行 | 本次质押 数量（股） | 占其所 持股份 | 占公 司总 股本 | 是否 为限 | 是否 为补 充质 | 质押起 始日 | 质押到期日 | 质权人 | 质押 用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 比例 | | 售股 | | | | | | | | 动人 | | | 比例 | | 押 | | | | | | 傅宇晨 | 是 | 5,880,000 | 11.91% | 2.01% | 否 | 否 | 2025/04 /09 | 办理解除质押 登记手续之日 | 招商证券股 份有限公司 | 个人 资金 | | | | | | | | | | | ...

证券代码：300112 证券简称：万讯自控 公告编号：2025-010 债券代码：123112 债券简称：万讯转债 深圳万讯自控股份有限公司 关于 2025 年第一季度可转债转股情况的公告 本次发行可转换公司债券的初始转股价格为9.13元/股，公司于2021年5月28 日实施完成了2020年度权益分派，"万讯转债"的转股价格由初始转股价9.13元 /股调整为8.93元/股，调整后的转股价格自2021年5月28日起生效。具体内容详见 公司于2021年5月22日在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于可转 换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2021-052）。 公司于2022年5月31日实施完成了2021年度权益分派，"万讯转债"的转股 价格由8.93元/股调整为8.73元/股，调整后的转股价格自2022年5月31日起生效。 具体内容详见公司于2022年5月23日在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）刊登 的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2022-042）。 公司于2023年5月30日完成了2023年限制性股票激励计划授予第一类限制性 股票的登记 ...

| 证券代码：300112 | 证券简称：万讯自控 | 公告编号：2025-010 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123112 | 债券简称：万讯转债 | | 深圳万讯自控股份有限公司 关于 2025 年第一季度可转债转股情况的公告 一、"万讯转债"发行上市概况 1、发行上市情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳万讯自控股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]662号）同意注 册，公司于2021年4月8日向不特定对象发行2,457,212张可转换公司债券，每张面 值100元，发行总额24,572.12万元。期限6年，存续期间自2021年4月8日至2027 年4月7日。经深交所同意，公司24,572.12万元可转换公司债券于2021年4月23日 起在深交所挂牌交易，债券简称"万讯转债"，债券代码"123112"。 2、转股价格调整情况 本次发行可转换公司债券的初始转股价格为9.13元/股，公司于2021年5月28 日实施完成了2020年度权益分派，"万讯转债"的转股价格由初始转股价9.13元 /股调整为8.93元/股，调整后的转股价格 ...

| 证券代码：300112 | 证券简称：万讯自控 | 公告编号：2025-008 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123112 | 债券简称：万讯转债 | | 深圳万讯自控股份有限公司 关于可转换公司债券 2025 年付息的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"万讯转债"（债券代码：123112）将于2025年4月8日按面值支付第四 年利息，每10张"万讯转债"（面值1,000.00元）利息为18.00元（含税）； 2、债权登记日：2025年4月7日； 6、"万讯转债"本次付息的债权登记日为2025年4月7日，截至2025年4月7 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司（以下 简称"中国结算深圳分公司"）登记在册的"万讯转债"持有人享有本次派发的 利息，在2025年4月7日前（含当日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公 司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息； 3、付息日：2025年4月8日； 7、下一付息期利率：2.5%； 4、除息日：2025年4月8日； ...

| 证券代码：300112 | 证券简称：万讯自控 | 公告编号：2025-006 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123112 | 债券简称：万讯转债 | | 深圳万讯自控股份有限公司 关于增加募集资金专户并签订存储三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳万讯自控股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]662 号），同意深 圳万讯自控股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定对象发行 2,457,212 张可 转换公司债券，每张面值 100 元，募集资金总额为人民币 245,721,200 元，扣除 各项发行费用后（不含税）的实际募集资金净额为 238,609,538.15 元。容诚会计 师事务所（特殊普通合伙）已对公司本次上述募集资金到位情况进行了审验，并 出具了《深圳万讯自控股份有限公司验资报告》（容诚验字[2021]518Z0027 号）。 二、募集资金管理情况 为规范募集资金管理，保护中小投资者的 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳万讯自控股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月18日召开第 六届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。根据《公 司法》《公司章程》等有关规定，经公司总经理提名，第六届董事会提名委员会 审查通过，公司董事会同意聘任邹海龙先生为公司副总经理，任期自本次董事会 审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。 | 证券代码：300112 | 证券简称：万讯自控 | 公告编号：2025-007 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123112 | 债券简称：万讯转债 | | 深圳万讯自控股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告 附件：邹海龙先生简历 邹海龙先生：1976年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科，曾在超汇链 条（深圳）有限公司、精量电子（深圳）有限公司工作。2015年—2018年，任广 州森纳士仪器有限公司总经理；2018年至今，任深圳万讯自控股份有限公司森纳 士分公司、深圳万讯自控股份有限公司江阴分公司、江阴恩泰传感器有限公司总 经理。 邹海龙先生具备与其行 ...

| 证券代码：300112 | 证券简称：万讯自控 | 公告编号：2025-005 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123112 | 债券简称：万讯转债 | | 深圳万讯自控股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于增加募集资金专户并签订存储三方监管协议的议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳万讯自控股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次会议 （以下简称"本次会议"）通知已于2025年3月14日由董事会秘书办公室以专人 送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。本次会议于2025 年3月18日以现场结合通讯表决的方式召开，应出席董事7名，实际出席董事7名， 公司监事和高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决等符合《中华人民共和国公司法》等法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 三、备查文件 1、第六届董事会第九次会议决议； 本议案详情见公司今日在巨潮资讯网 ...

投资者关系活动记录表 证券简称：万讯自控 证券代码：300112 债券简称：万讯转债 债券简称：123112 深圳万讯自控股份有限公司 编号：2025-001 | 投资者关系活动 | ☑特定对象调研 □分析师会议 | | | --- | --- | --- | | | □媒体调研 □业绩说明会 | | | 类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | | □现场参观 □其他 | | | 参与单位名称及 | 东北证券上海研究咨询分公司 | | | 人员姓名 | | | | 时间 | 2025 年 月 27 日（周四）下午 14:30~16:00 | 2 | | 地点 | 深圳市南山区高新技术产业园北区三号路万讯自控六楼会议室 | | | 上市公司接待人 | 副总经理、董事会秘书：叶玲莉 | | | 员姓名 | 来宾提问的主要问题及回复： | | | | 1、公开信息显示公司下游是化工、电力、冶金、石油等行 业客户，这些客户主要采购公司的哪类产品？ 答：公司的执行机构、阀门定位器、流量仪表、物位仪表、 | | | | 温度仪表、压力仪表、成分仪表等几大类产品可全面覆盖上述 | | | | 行业。 | | | 投 ...

Financial Performance - Total revenue for 2024 was approximately ¥1,034.54 million, a decrease of 8.22% compared to ¥1,127.14 million in the previous year[6] - The net profit attributable to shareholders was -¥73.78 million, representing a decline of 393.93% from ¥25.10 million in the prior year[6] - Basic earnings per share were -¥0.25, a decrease of 412.50% from ¥0.08 in the previous year[6] - The weighted average return on net assets was -6.36%, down from 2.12% in the previous year, indicating a significant decline in profitability[6] Asset and Equity Position - The total assets at the end of the reporting period were ¥1,669.53 million, down 6.83% from the beginning of the year[9] - The net assets attributable to shareholders decreased by 10.87% to ¥1,061.95 million compared to the beginning of the year[9] Impairment and Competition - The company reported a gross profit margin decline due to increased competition and price reductions in key products, particularly gas alarms and gas valves[8] - The company expects to recognize an impairment loss on goodwill of approximately ¥80 million for the fiscal year 2024[8] Profit Distribution and Audit - The company has not yet discussed the profit distribution plan for 2024[12] - The financial data presented is preliminary and subject to change upon final audit, with the final figures to be disclosed in the annual report[4]