深圳万讯自控股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》等要求，深圳万讯自控股份有限公司（以 下简称"公司"）在任独立董事曾凡跃先生、刘竽先生、徐树田先生对其任职的 独立性进行了自查，公司亦对其任职经历等情况进行了核查和评估，并出具如下 专项意见： 经核查独立董事曾凡跃先生、刘竽先生、徐树田先生的任职经历及其签署的 相关自查文件，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的 情况。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的 相关要求。 深圳万讯自控股份有限公司 董事会 2024年4月23日 ...

深圳万讯自控股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人作为深圳万讯自控股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023年的工作中，本着诚信与勤勉的工作精神，严格按照《公司法》《证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法 规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，勤勉尽责， 积极发挥独立董事的作用，维护公司整体利益特别是中小股东的利益。 现将本人2023年度履职情况汇报如下： 一、个人基本情况 （一）个人履历 本人常远，1967年出生，中国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。1991 年2月至1993年6月，历任长城计算机公司业务员、业务经理；1993年7月至2000 年6月，历任中航电脑总公司业务员、外设事业部副经理、经理；2002年12月至 今，任深圳中航信息产业集团股份有限公司董事、总经理；2006年7月至今，任 深圳中航信息技术服务有限公司执行董事、总经理；2006年12月至今，任深圳市 中航软件技术有限公司董事、总经理；2008年1月至今，任惠州中航科技工 ...

Financial Performance - The company reported significant performance changes during the reporting period, with specific reasons detailed in the financial report[6]. - The company's operating revenue for 2023 was CNY 1,127,144,627.44, representing a 2.67% increase compared to CNY 1,097,840,390.75 in 2022[26]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 25,100,759.32, a significant decrease of 73.52% from CNY 94,807,717.13 in 2022[26]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 2,528,041.63, down 97.08% from CNY 86,666,927.49 in 2022[26]. - The net cash flow from operating activities increased by 54.46% to CNY 133,393,328.43 in 2023, compared to CNY 86,361,243.81 in 2022[26]. - The total assets at the end of 2023 were CNY 1,791,998,653.54, a slight decrease of 0.24% from CNY 1,796,096,552.63 at the end of 2022[26]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 0.91% to CNY 1,191,480,266.99 at the end of 2023, compared to CNY 1,202,435,784.05 at the end of 2022[26]. - The basic earnings per share for 2023 was CNY 0.08, down 75.76% from CNY 0.33 in 2022[26]. - The gross profit margin for the period was 46.31%, a decrease of 2.04% year-on-year[46]. - The company reported a provision for asset impairment losses of 62.31 million yuan, with goodwill impairment accounting for 59.05 million yuan[46]. Dividend and Shareholder Returns - The company plans to distribute a cash dividend of 2.00 CNY per 10 shares (including tax) to all shareholders[6]. - The cash dividend represents 100% of the total profit distribution amount, indicating a strong commitment to shareholder returns[177]. - The total distributable profit as of December 31, 2023, was RMB 290,091,112.4, with the parent company having a distributable profit of RMB 76,294,064.95[180]. Research and Development - R&D investment has consistently exceeded 7% of revenue, with multiple new patents acquired to maintain technological leadership[48]. - Research and development expenses amounted to 90,290,703.75 yuan, representing 8.01% of total operating revenue, up from 7.80% in 2022[75]. - The company emphasizes independent procurement and follows the 5R principles to select suppliers for production components[43]. - The company adheres to a market-oriented R&D management model, ensuring high efficiency and quality through a comprehensive project management system[43]. Market Position and Strategy - The company focuses on the research, production, and sales of smart automation instruments, including industrial automation instruments, civil instruments, and MEMS sensors[40]. - The company is positioned to benefit from the growing demand for industrial automation instruments due to national policies promoting manufacturing upgrades and energy efficiency[37]. - The company aims to focus on the development of smart automation instruments, aligning with China's "Industry 4.0" and "Made in China 2025" initiatives, to enhance its market position and revenue growth[113]. - The company is actively exploring new markets in nuclear power and smart cities while strengthening brand building to improve market influence[114]. Operational Changes and Challenges - The company is undergoing changes in accounting policies, which have affected the financial results for the reporting period[27]. - The company experienced a net loss in the first quarter of 2023, with a net profit of -CNY 2,061,631.52, followed by a profit of CNY 40,704,316.92 in the second quarter[29]. - The company is expanding production capacity through projects like the Chengdu Longquan Smart Factory, but faces potential delays due to equipment procurement issues[119]. - The company faces risks from market competition due to a fragmented industry and rapid technological advancements, which may impact profitability and market share[115]. Governance and Management - The board of directors consists of 7 members, including 3 independent directors, complying with legal requirements[128]. - The company has established a complete financial accounting system and operates as an independent taxpayer[138]. - The management team strictly adheres to the company's articles of association and internal regulations, ensuring no overreach of authority[131]. - The company has appointed new independent directors, including Liu Yu and Xu Shutian, to enhance governance and oversight[149]. Environmental and Social Responsibility - The company emphasizes environmental protection by adopting energy-saving measures and regularly monitoring emissions to comply with national standards[194]. - The company has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[194]. - The company has implemented a professional health and safety management system, obtaining certification to ensure employee rights and safety[197]. Employee and Compensation - The company employed a total of 1,593 staff members, with 285 in the parent company and 1,308 in major subsidiaries[172]. - The total pre-tax remuneration for the board of directors and senior management amounted to CNY 4.89 million[162]. - The company has a structured remuneration system based on performance and job level, approved by the compensation and assessment committee[160]. - The company has established an effective incentive mechanism linking senior management's performance to their compensation, with evaluations conducted by the remuneration and assessment committee[185].

| 证券代码：300112 | 证券简称：万讯自控 | 公告编号：2024-017 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123112 | 债券简称：万讯转债 | | 深圳万讯自控股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳万讯自控股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次会议 （以下简称"本次会议"）通知已于2024年4月10日由董事会秘书办公室以专人 送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。本次会议于2024 年4月20日在深圳市南山区高新技术产业园北区三号路公司六楼会议室以现场与 通讯表决相结合的方式召开，应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事和高 级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决等符合《中华人民共和国公司法》等法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 本议案详情见公司今日在巨潮资讯网刊登的《2023年度董事会工作报告》。 公司第五届独立董 ...

| 证券代码：300112 | 证券简称：万讯自控 | 公告编号：2024-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123112 | 债券简称：万讯转债 | | 深圳万讯自控股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳万讯自控股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月20日召开第 六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲 置自有资金及募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用最高额度 不超过人民币20,000万元（含本数）的暂时闲置自有资金、使用最高额度不超过 人民币15,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金开展现金管理购买安全性高、 流动性好的保本型理财产品（含结构性存款、大额存单等），投资期限自2023 年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日内有效，在上述额 度及期限内资金可滚动使用。同时，授权公司董事长进行具体投资决策并签署合 同等相关文件。 根据《公司章程》，本事项尚需提交至公司2023年 ...

1 | | 行人不存在需要保荐人向交易所报告的情况 | | --- | --- | | （2）报告事项的主要内容 | 不适用 | | （3）报告事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 8、关注职责的履行情况 | | | （1）是否存在需要关注的事项 | 是 | | （2）关注事项的主要内容 | 保荐人前期于定期现场检查报告中，提请公司关 | | | 注募投项目实施进度，合理规范运用募集资金 | | （3）关注事项的进展或者整改情况 | | | | 结合募投项目的实际建设情况和投资进度，公司 于 2023 年 4 月 21 日召开第五届董事会第十三次 | | | 会议、第五届监事会第十次会议，分别审议通过 | | | 了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司 | | | 对部分募集资金投资项目达到预定可使用状态 | | | 时间进行调整。独立董事发表了明确同意的独立 | | | 意见，保荐人出具了相应的核查意见。保荐人提 | | | 请公司持续关注募投项目实施进度，合理规范运 | | | 用募集资金 | | 9、保荐业务工作底稿记录、保管是否合 | 是 | | 规 | | | 10、对上市公司培训情况 | ...

深圳万讯自控股份有限公司 深圳万讯自控股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：深圳万讯自控股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：万讯自控 股票代码：300112 信息披露义务人：尊威贸易（深圳）有限公司 住所：深圳市南山区粤海街道海德一道中洲控股金融中心 A 座 7 楼 7A-70- 703S 通讯地址：深圳市南山区粤海街道海德一道中洲控股金融中心 A 座 7 楼 7A- 70-703S 股份变动性质：股份减持、被动稀释等导致持股比例变化 签署日期：2024 年 4 月 22 日 1 4、 本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。信息披露义务人没 有委托或者授权其他任何人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出 任何解释或者说明。 5、 信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 2 | | 信息披露义务人声明 2 | | --- | --- | | 第一节 | 释义 4 | | 第二节 | 信息披露义务人介绍 5 | | 第三节 | 权益变动目的及计划 6 | | 第四节 | 权益变动方式 7 | ...

| 证券代码：300112 | 证券简称：万讯自控 | 公告编号：2024-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123112 | 债券简称：万讯转债 | | 深圳万讯自控股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳万讯自控股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会审计委员会 第二次会议及第六届董事会第二次会议审议通过了《关于2023年度计提资产减值 准备的议案》，本议案尚需提交2023年年度股东大会审议，现将具体情况公告如 下： 一、2023年度计提减值准备情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 为真实反映公司截止2023年12月31日的资产状况及经营情况，根据《企业会 计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运 作》和公司相关会计政策等规定，公司对2023年末存货、应收款项、商誉等资产 进行了清查，对各类存货的可变现净值、应收款项回收的可能性、商誉的可收回 金额等进行了充分的评估和分析，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。 ...

万讯自控持续督导项目 保荐总结报告书 招商证券股份有限公司 关于深圳万讯自控股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券之持续督导保荐总结报告书 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为深圳 万讯自控股份有限公司（以下简称"公司"、"万讯自控"、"发行人"）向不 特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，持续督导期限至 2023 年 12 月 31 日。 截至 2023 年 12 月 31 日，万讯自控向不特定对象发行可转换公司债券的募集资 金尚未使用完毕，招商证券将对募集资金的使用情况继续履行持续督导职责。 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》等相关法律、法规和规范性文件的要求，招商证券出具本保荐工作总 结报告书。具体内容如下： 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 2、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项 进行的任何质询和调查。 3、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业 ...

| 证券代码：300112 | 证券简称：万讯自控 | 公告编号：2024-029 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123112 | 债券简称：万讯转债 | | 深圳万讯自控股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳万讯自控股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月20日召开第 六届董事会第二次会议审议通过了公司《关于提请股东大会授权董事会办理小额 快速融资相关事宜的议案》。根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行 注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等相关规定，公司董事会提 请股东大会授权董事会向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最 近一年末净资产20%的股票，授权期限为自公司2023年年度股东大会审议通过之 日起至公司2024年年度股东大会召开之日止。本次授权事宜包括以下内容： 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"小额快 速融资"）的条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》 ...