| 证券代码：300112 | 证券简称：万讯自控 | 公告编号：2024-066 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123112 | 债券简称：万讯转债 | | 深圳万讯自控股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳万讯自控股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次会议 （以下简称"本次会议"）通知已于2024年10月21日由董事会秘书办公室以专人 送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。本次会议于2024 年10月25日以现场结合通讯表决的方式召开，应出席董事7名，实际出席董事7 名，公司监事和高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决等符合《中华人民共和国公司法》等法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于<2024年第三季度报告>的议案》 本议案详情见公司今日在巨潮资讯网刊登的《2024年第三季度报告》。 表决结果：7票同意， ...

关于股东股份解除质押的公告 | 证券代码：300112 | 证券简称：万讯自控 | 公告编号：2024-071 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123112 | 债券简称：万讯转债 | | 深圳万讯自控股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳万讯自控股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司股东傅晓阳 先生的通知，获悉其将部分股份办理了解除质押业务，具体情况如下： 一、股东股份解除质押的基本情况 | 股东 名称 | 是否为第一 大股东及一 致行动人 | 本次解除质押 股份数量（股） | 占其所持 股份比例 | 占公司总 股本比例 | 起始日 | 解除日期 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 傅晓阳 | 否 | 3,010,000 | 16.67% | 1.03% | 2023/11/09 | 2024/10/25 | 上海海通证券资 产管理有限公司 | | | 否 | 500,000 | 2.77% | 0.17% | 20 ...

一、股东股份质押的基本情况 | 股东 名称 | 是否为控 股股东及 | 本次质押 | 占其所 持股份 | 占公 司总 | 是否 为限 | 是否 为补 | 质押起 | 质押到期日 | 质权人 | 质押 用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 其一致行 | 数量（股） | 比例 | 股本 | 售股 | 充质 | 始日 | | | | | | 动人 | | | 比例 | | 押 | | | | | | 傅晓阳 | 否 | 4,500,000 | 24.92% | 1.54% | 否 | 否 | 2024/10 | 办理解除质押 | 上海海通证 券资产管理 | 个人 资金 | | | | | | | | | /23 | 登记手续之日 | 有限公司 | 需求 | | 合 计 | -- | 4,500,000 | 24.92% | 1.54% | -- | -- | -- | | | | 1、股东本次质押的基本情况 | 证券代码：300112 | 证券简称：万讯自控 | 公告编号：2024-065 | | - ...

2、2024年第三季度，"万讯转债"未发生转股情况； 3、截至2024年第三季度末，公司剩余可转债数量为2,264,899张，剩余票面 总金额为226,489,900元人民币。 | 证券代码：300112 | 证券简称：万讯自控 | 公告编号：2024-064 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123112 | 债券简称：万讯转债 | | 深圳万讯自控股份有限公司 关于 2024 年第三季度可转债转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"万讯转债"（债券代码：123112）的转股期限为2021年10月14日起至 2027年4月7日；最新的转股价格为人民币8.28元/股； 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第15号——可转换公司债券》的有关规定，深圳万讯自控股份有限 公司（以下简称"公司"）现将2024年第三季度可转换公司债券（以下简称"可 转债"）转股及公司总股本变化情况公告如下： 一、"万讯转债"发行上市概况 1、发行上市情况 经中国证券监督管理委员 ...

| 证券代码：300112 | 证券简称：万讯自控 | 公告编号：2024-063 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123112 | 债券简称：万讯转债 | | 深圳万讯自控股份有限公司 关于股东股份质押及解除质押的公告 深圳万讯自控股份有限公司(以下简称"公司")接到公司股东傅宇晨先生的 通知，获悉其将部分股份办理了质押及解除质押业务，具体情况如下： 一、股东股份质押及解除质押的基本情况 | 股东 | | 是否为控 股股东及 | 本次质押 | 占其所 持股份 | 占公 司总 | 是否 为限 | 是否 为补 | 质押起 | 质押到期日 | 质权人 | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | | 其一致行 | 数量（股） | 比例 | 股本 | 售股 | 充质 | 始日 | | | 用途 | | | | 动人 | | | 比例 | | 押 | | | | | | 傅宇晨 | | 是 | 4,900,000 | 9.93% | 1.68% | 否 | 否 | ...

| 证券代码：300112 | 证券简称：万讯自控 | 公告编号：2024-062 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123112 | 债券简称：万讯转债 | | 截至本公告日，傅宇晨先生所持股份质押情况如下： | | | | | | 占公 | | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 持股数量 | 持股 | 累计质押股 | 占其所 | 司总 | 已质押股 | | 占已 | 未质押股 | 占未 | | 名称 | （股） | 比例 | 份数量（股） | 持股份 | 股本 | 份限售及 | | 质押 | 份限售和 | 质押 | | | | | | 比例 | 比例 | 冻结数量 | | 股份 | 冻结数量 | 股份 | | | | | | | | （股） | | 比例 | （股） | 比例 | | 傅宇晨 | 49,359,277 | 16.91% | 14,000,000 | 28.36% | 4.80% | | 0 | 0.00% ...

| 证券代码：300112 | 证券简称：万讯自控 | 公告编号：2024-055 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123112 | 债券简称：万讯转债 | | 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于<2024年半年度报告>及其摘要的议案》 深圳万讯自控股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳万讯自控股份有限公司(以下简称"公司") 第六届董事会第七次会议 (以下简称"本次会议") 通知已于2024年8月13日由董事会秘书办公室以专人 送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。本次会议于2024年 8月23日在深圳市南山区高新技术产业园北区三号路公司六楼会议室以现场与通 讯表决相结合的方式召开，应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事和高级 管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决等符合《中华人民共和国公司法》等法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、审议通过《关于增加20 ...

| 证券代码：300112 | 证券简称：万讯自控 | 公告编号：2024-056 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123112 | 债券简称：万讯转债 | | 深圳万讯自控股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、会议审议情况 会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于<2024年半年度报告>及其摘要的议案》 本议案详情见公司今日在巨潮资讯网刊登的《2024年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。 经审核，监事会认为：公司2024年半年度报告的编制、审核程序符合法律法 规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年半 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。 一、会议召开情况 深圳万讯自控股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第五次会议 (以下简称"本次会议") 通知已于2024年8月13日以专人送达、电子邮件方式通 知全体监事。本次会议于2024年8月23日在深圳市南山 ...

| 证券代码：300112 | 证券简称：万讯自控 | 公告编号：2024-060 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123112 | 债券简称：万讯转债 | | 深圳万讯自控股份有限公司 关于增加2024年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）公司已预计的2024年日常关联交易情况 1、深圳万讯自控股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月12日召开 第六届董事会第一次会议、第六届监事会第一次会议审议通过了《关于新增关联 方及日常关联交易预计的议案》，公司预计与成都安讯智服科技有限公司、成都 中辰浩传感器有限公司（以下简称"成都中辰浩"）、四川安讯计量检测有限公 司、杭州安讯智服科技发展有限公司等关联方在2024年发生日常关联交易，预计 年度累计金额不超过人民币3,745.00万元。详见公司于2024年1月13日在巨潮资讯 网披露的《关于新增关联方及日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-009）。 2、公司于2024年4月20日召开第六届董事会第二次会议 ...

| 证券代码：300112 | 证券简称：万讯自控 | 公告编号：2024-059 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123112 | 债券简称：万讯转债 | | 深圳万讯自控股份有限公司 为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 深圳万讯自控股份有限公司（以下简称"本公司"或"万讯自控"）全资子 公司成都安可信电子股份有限公司（以下简称"安可信"）因生产经营需要，拟 向中国民生银行股份有限公司成都分行申请授信额度人民币3,000万元，期限为 一年。本公司将为其提供连带保证责任，保证总额不超过人民币3,000万元，保 证期限为三年。 2024年8月23日，本公司召开第六届董事会第七次会议审议通过了《关于为 全资子公司提供担保的议案》，关联董事傅宇晨先生、傅晓阳先生、龙方彦回避 表决，非关联董事以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了上述议 案。 1、基本情况 | 公司名称 | 成都安可信电子股份有限公司 | | --- | --- | | 企业类型 | 股份有限公司（非上市） ...