容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚事务所"）由原 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月， 2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务 业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城 区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 人，共有注册会计师 1,552 人，其中 781 人签署过证券服务业务审计报告。 深圳万讯自控股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评 估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号－创业板上市公司规范运作》和《公司 章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守， 认真履职。 现将董事会审计委员会对会计师事务所2024年年度审计履职评估及履行 监督职责的情况 ...

| 证券代码：300112 | 证券简称：万讯自控 | 公告编号：2025-025 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123112 | 债券简称：万讯转债 | | 深圳万讯自控股份有限公司 公司自 2024 年 1 月 1 日起执行《企业会计准则解释第 18 号》，采用追溯调 整法对可比期间财务报表进行相应调整。 （三）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则-基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相 关规定。 （四）变更后采用的会计政策 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳万讯自控股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 19 日召开 第六届董事会第十次会议、第六届监事会第七次会议审议通过了《关于会计政策 变更的议案》，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，公司本次会计政策变更事项无需 提交股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、本次会 ...

| 证券代码：300112 | 证券简称：万讯自控 | 公告编号：2025-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123112 | 债券简称：万讯转债 | | 关于变更注册资本、经营范围并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳万讯自控股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月19日召开第 六届董事会第十次会议审议通过了《关于变更注册资本、经营范围并修订<公司 章程>的议案》，现将有关事项公告如下： 一、变更注册资本的具体情况 公司于2025年4月19日召开第六届董事会第十次会议审议通过了《关于回购 注销及作废2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，公司拟回购注 销2023年限制性股票激励计划第一类限制性股票数量为1,721,350股，具体内容详 见公司于2025年4月22日在巨潮资讯网刊登的《关于回购注销及作废2023年限制 性股票激励计划部分限制性股票的公告》；自公司上一次办理注册资本变更登记 之日起至2025年3月31日期间，公司股本因可转债转股增加2,522股。因此，公司 ...

深圳万讯自控股份有限公司 （二）报告期内监事会会议召开情况 | 序号 | 会议名称 | | 召开时间 | | 审议通过的议案 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第六届监事会第 | 2024 | 年 | 1 | 1、关于选举第六届监事会主席的议案； | | | | 一次会议 | 月 | 日 12 | | 2、关于新增关联方及日常关联交易预计的议案。 | | | 2 | | | | | 1、关于《2023 | 年度监事会工作报告》的议案； | | | 第六届监事会第 | 2024 | 年 | 4 | 2、关于《2023 | 年年度报告》及其摘要的议案； | | | 二次会议 | 月 | 20 日 | | 3、关于《2023 | 年度财务决算报告》的议案； | | | | | | | 4、关于《2023 | 年度利润分配预案》的议案； | 报告期内，公司监事会共召开了6次会议，具体内容如下： 1 2024 年度监事会工作报告 2024年度，深圳万讯自控股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成 员按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业 ...

| 证券代码：300112 | 证券简称：万讯自控 | 公告编号：2025-019 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123112 | 债券简称：万讯转债 | | 深圳万讯自控股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据深圳万讯自控股份有限公司（以下简称"公司"或"万讯自控"）的业 务发展和生产经营需要，公司预计与PS MAXONIC HONGKONG LIMITED（以 下简称"PS"）、深圳视科普机器人技术有限公司（以下简称"视科普"）、 成都安讯智服科技有限公司（以下简称"安讯智服"）、成都中辰浩传感器有限 公司（以下简称"成都中辰浩"）及深圳万讯鹏维技术有限公司（以下简称"万 讯鹏维"）等关联方在2025年发生日常关联交易，预计年度累计交易总金额不超 过人民币3,830.00万元。 2025年4月19日，公司召开第六届董事会独立董事专门会议第六次会议审议 通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，公司独立董 ...

| 证券代码：300112 | 证券简称：万讯自控 | 公告编号：2025-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123112 | 债券简称：万讯转债 | | 深圳万讯自控股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚"）在2024年度的审 计工作中，遵循诚信独立、客观公正的原则，较好地完成了深圳万讯自控股份有 限公司（以下简称"公司"）2024年度财务报告审计工作和内部控制审计工作， 表现了良好的职业操守和专业的业务能力。为保持审计工作的连续性和稳定性， 经公司第六届董事会审计委员会第七次会议、第六届董事会第十次会议、第六届 监事会第七次会议审议通过，同意续聘容诚为公司2025年度的审计机构，聘期一 年。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况： （一）机构信息 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月 ...

深圳万讯自控股份有限公司 董事会关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等有关规定，深 圳万讯自控股份有限公司（以下简称"公司"）董事会编制了《2024 年度募集资金 年度存放与实际使用情况的专项报告》，具体如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳万讯自控股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]662 号），同意深圳 万讯自控股份有限公司向不特定对象发行 2,457,212 张可转换公司债券，每张面值 100 元，募集资金总额为 245,721,200.00 元，扣除各项发行费用后（不含税）的实 际募集资金净额为 238,609,538.15 元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对公 司本次上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了《深圳万讯自控股份有限公司 验资报告 ...

深圳万讯自控股份有限公司 2024年度董事会工作报告 2024 年度，深圳万讯自控股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格 按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规 及《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定，本着对公司和全体股东负责的 态度，切实履行股东大会赋予董事会的职权，认真贯彻落实股东大会各项决议， 恪尽职守、勤勉尽责地开展董事会各项工作，确保董事会科学决策和规范运作， 推动公司持续健康稳定发展，维护公司和股东的合法权益。现将董事会 2024 年 度的主要工作报告如下： 一、2024年度董事会运作情况 （一）董事会换届情况 公司分别于2023年12月26日召开第五届董事会第十九次会议、2024年1月12 日召开2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司董事会提前换届选举暨 提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会提前换届选举暨 提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，完成了董事会换届选举工作。 （二）董事会会议召开情况 2024年度，公司董事会共召开8次会议，审议通过39项 ...

深圳万讯自控股份有限公司 | 证券代码：300112 | 证券简称：万讯自控 | 公告编号：2025-026 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123112 | 债券简称：万讯转债 | | 特此公告。 深圳万讯自控股份有限公司 董事会 2025年4月22日 关于举行2024年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳万讯自控股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月22日公布了 《2024年年度报告》，为了让广大投资者进一步了解公司2024年年度报告和经营 情况，公司将于2025年5月8日（星期四）下午15:00至16:00在全景网举行2024年 年度报告网上说明会。本次网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登 录"全景·路演天下"(http://rs.p5w.net)参与本次说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长傅宇晨先生，董事、总经理傅晓阳先 生，独立董事刘竽先生，副总经理、董事会秘书叶玲莉女士，财务负责人王琼女 士。欢迎广大投资者积极参与。 ...

| 证券代码：300112 | 证券简称：万讯自控 | 公告编号：2025-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123112 | 债券简称：万讯转债 | | 深圳万讯自控股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳万讯自控股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会审计委员会 第八次会议及第六届董事会第十次会议、第六届监事会第七次会议审议通过了 《关于2024年度计提资产减值准备的议案》，本议案尚需提交2024年年度股东大 会审议，现将具体情况公告如下： 一、2024年度计提减值准备情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 为真实反映公司截止2024年12月31日的资产状况及经营情况，根据《企业会 计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运 作》和公司相关会计政策等规定，公司对2024年末存货、应收款项、商誉等资产 进行了清查，对各类存货的可变现净值、应收款项回收的可能性、商誉的可收回 金额等进行了充分的评估和分析，对可能发生资产减值损 ...