| 证券代码：300112 | 证券简称：万讯自控 | 公告编号：2024-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123112 | 债券简称：万讯转债 | | 深圳万讯自控股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 1、根据深圳万讯自控股份有限公司（以下简称"公司"或"万讯自控"） 的业务发展和生产经营需要，公司预计与深圳视科普机器人技术有限公司（以下 简称"视科普"）、无锡凯尔克仪表阀门有限公司（以下简称"凯尔克"）及PS MAXONIC HONGKONG LIMITED（以下简称"PS"）等关联方在2024年发生日 常关联交易，预计年度累计交易总金额不超过人民币935.00万元。 2024年4月20日，公司召开第六届董事会独立董事专门会议第二次会议审议 通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，公司独立董事一致同意将本 议案提交至公司董事会审议。同日，公司分别召开第六届董事会第二次会议、第 六届监事会第二次会议通过了该议案，其中，关联 ...

| 证券代码：300112 | 证券简称：万讯自控 | 公告编号：2024-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123112 | 债券简称：万讯转债 | | 深圳万讯自控股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归属于上市 公司股东的净利润为25,100,759.32元，其中母公司实现净利润为77,957,934.46元。 根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司以母公司净利润77,957,934.46元为 基数，按10%提取法定盈余公积金7,795,793.45元后，母公司可供分配利润为 76,294,064.95元，公司可供分配利润为290,091,112.40元。 公司根据《公司法》《公司章程》及《未来三年（2023年—2025年）股东回 报规划》的相关规定，拟定2023年度利润分配方案如下：公司拟以实施权益分派 股权登记日登记的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元 每股分配比例：每股派发现金红利0.20元（含税），不以公积金转增股 本，不送红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日 ...

深圳万讯自控股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人作为深圳万讯自控股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023年的工作中，本着诚信与勤勉的工作精神，严格按照《公司法》《证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法 规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，勤勉尽责， 积极发挥独立董事的作用，维护公司整体利益特别是中小股东的利益。 现将本人2023年度履职情况汇报如下： 一、个人基本情况 （一）个人履历 本人常远，1967年出生，中国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。1991 年2月至1993年6月，历任长城计算机公司业务员、业务经理；1993年7月至2000 年6月，历任中航电脑总公司业务员、外设事业部副经理、经理；2002年12月至 今，任深圳中航信息产业集团股份有限公司董事、总经理；2006年7月至今，任 深圳中航信息技术服务有限公司执行董事、总经理；2006年12月至今，任深圳市 中航软件技术有限公司董事、总经理；2008年1月至今，任惠州中航科技工 ...

关于深圳万讯自控股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 深圳万讯自控股份有限公司 容诚专字[2024]518Z0461 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2024]518Z0461 号 深圳万讯自控股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了深圳万讯自控股份有限 公司（以下简称万讯自控）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权 益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 21 日出具了容诚审字 [2024]518Z0458 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管 ...

1 | | 行人不存在需要保荐人向交易所报告的情况 | | --- | --- | | （2）报告事项的主要内容 | 不适用 | | （3）报告事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 8、关注职责的履行情况 | | | （1）是否存在需要关注的事项 | 是 | | （2）关注事项的主要内容 | 保荐人前期于定期现场检查报告中，提请公司关 | | | 注募投项目实施进度，合理规范运用募集资金 | | （3）关注事项的进展或者整改情况 | | | | 结合募投项目的实际建设情况和投资进度，公司 于 2023 年 4 月 21 日召开第五届董事会第十三次 | | | 会议、第五届监事会第十次会议，分别审议通过 | | | 了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司 | | | 对部分募集资金投资项目达到预定可使用状态 | | | 时间进行调整。独立董事发表了明确同意的独立 | | | 意见，保荐人出具了相应的核查意见。保荐人提 | | | 请公司持续关注募投项目实施进度，合理规范运 | | | 用募集资金 | | 9、保荐业务工作底稿记录、保管是否合 | 是 | | 规 | | | 10、对上市公司培训情况 | ...

因公司分别于2023年12月26日召开第五届董事会第十九次会议、2024年1月 12日召开2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司董事会提前换届选举 暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，本人自2024年1月12日起不再担 任公司独立董事。 （二）独立性说明 本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，并按照监 管规则进行了独立性自查，不存在影响独立性的情况。本人与公司及其控股股东 不存在可能妨碍独立客观判断的关系，不受公司控股股东或者其他与公司存在利 害关系的单位或个人的影响。 深圳万讯自控股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人作为深圳万讯自控股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023年的工作中，本着诚信与勤勉的工作精神，严格按照《公司法》《证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法 规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，勤勉尽责， 积极发挥独立董事的作用，维护公司整体利益特别是中小股东的利益。 现将本人2023年度履职 ...

深圳万讯自控股份有限公司 关于举行2023年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳万讯自控股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月23日公布了 《2023年年度报告》，为了让广大投资者进一步了解公司2023年年度报告和经营 情况，公司将于2024年5月16日（星期四）下午15:00至17:00在全景网举行2023 年年度报告网上说明会。本次网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可 登录"全景·路演天下"(http://rs.p5w.net)参与本次说明会。 | 证券代码：300112 | 证券简称：万讯自控 | 公告编号：2024-033 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123112 | 债券简称：万讯转债 | | 出席本次说明会的人员有：公司董事长傅宇晨先生，董事、总经理傅晓阳先 生，独立董事刘竽先生，副总经理、董事会秘书叶玲莉女士，财务负责人王琼女 士。欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 深圳万讯自控股份有限公司 董事会 2024年4月23日 ...

| 证券代码：300112 | 证券简称：万讯自控 | 公告编号：2024-015 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123112 | 债券简称：万讯转债 | | 深圳万讯自控股份有限公司 关于 2024 年第一季度可转债转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"万讯转债"（债券代码：123112）的转股期限为2021年10月14日起至 2027年4月7日；最新的转股价格为人民币8.46元/股； 2、2024年第一季度，共有390张"万讯转债"（票面金额共计39,000元人民 币）完成转股，合计转成4,609股"万讯自控"股票（股票代码：300112）； 3、截至2024年第一季度末，公司剩余可转债数量为2,264,899张，剩余票面 总金额为226,489,900元人民币。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所可转换公 司债券业务实施细则》的有关规定，深圳万讯自控股份有限公司（以下简称"公 司"）现将2024年第一季度可转换公司债券（以下简称"可转债"）转股及公司 总股本变 ...

| 证券代码：300112 | 证券简称：万讯自控 债券简称：万讯转债 | 公告编号：2024-014 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123112 | | | 深圳万讯自控股份有限公司 关于可转换公司债券 2024 年付息的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"万讯转债"（债券代码：123112）将于2024年4月8日按面值支付第三 年利息，每10张"万讯转债"（面值1,000.00元）利息为10.00元（含税）； 2、债权登记日：2024年4月3日； 3、付息日：2024年4月8日； 4、除息日：2024年4月8日； 5、本次付息期间及票面利率：计算期间为2023年4月8日至2024年4月7日， 票面利率为1.0%； 6、"万讯转债"本次付息的债权登记日为2024年4月3日，截至2024年4月3 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限公司公司深圳分公司 （以下简称"中国结算深圳分公司"）登记在册的"万讯转债"持有人享有本次 派发的利息，在2024年4月3日前（含当日）申请转换成公司股票 ...

| 证券代码：300112 | 证券简称：万讯自控 | 公告编号：2024-013 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123112 | 债券简称：万讯转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳万讯自控股份有限公司 关于独立董事取得独立董事培训证明的公告 深圳万讯自控股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月12日召开2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会提前换届选举暨提名第六 届董事会独立董事候选人的议案》，同意选举刘竽先生为公司第六届董事会独立 董事，任期自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之 日止。 截至公司2024年第一次临时股东大会会议通知发出之日，刘竽先生尚未取得 深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。根据深圳证券交易所的相关规定，刘 竽先生已承诺参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训并取得深圳证 券交易所认可的独立董事资格证书。 2024年2月21日 近日，公司接到刘竽先生的通知，刘竽先生已按规定参加了深圳证券交易所 举办的上市公司独立董事任前 ...