| 证券代码：300112 | 证券简称：万讯自控 | 公告编号：2025-014 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123112 | 债券简称：万讯转债 | | 深圳万讯自控股份有限公司 关于 2024 年年度报告披露的提示性公告 深圳万讯自控股份有限公司 董 事 会 2025年4月22日 2025年4月19日，深圳万讯自控股份有限公司（以下简称"公司"）召开的 第六届董事会第十次会议审议通过了公司《2024年年度报告》及《2024年年度报 告摘要》。 为使投资者全面了解公司的经营成果和财务状况，公司《2024年年度报告》 及《2024年年度报告摘要》于2025年4月22日在中国证监会指定的创业板信息披 露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

| 证券代码：300112 | 证券简称：万讯自控 | 公告编号：2025-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123112 | 债券简称：万讯转债 | | 深圳万讯自控股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳万讯自控股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决定召开2024年年 度股东大会。本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式，为保护 投资者合法权益，方便各位股东行使股东大会表决权，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年年度股东大会 2、召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则 和《公司章程》等的规定。 4、召开时间： 现场会议时间：2025年5月15日（星期四）下午14:30 网络投票时间：2025年5月15日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的具体时间为：2025年5月15日上午9 ...

| 证券代码：300112 | 证券简称：万讯自控 | 公告编号：2025-013 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123112 | 债券简称：万讯转债 | | 深圳万讯自控股份有限公司 深圳万讯自控股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第七次会议 （以下简称"本次会议"） 通知已于2025年4月8日以专人送达、电子邮件等方 式通知全体监事。本次会议于2025年4月19日在深圳市南山区高新技术产业园北 区三号路公司六楼会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席 监事3名，公司董事会秘书列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决等符合《中华人民共和国公司法》和《公司章 程》的有关规定。 二、会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 本议案详情见公司今日在巨潮资讯网刊登的《2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。 根据《公司章程》，本议案尚需提交至公司2024年年度股东大会审议。 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 ...

| 证券代码：300112 | 证券简称：万讯自控 | 公告编号：2025-012 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123112 | 债券简称：万讯转债 | | 深圳万讯自控股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳万讯自控股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次会议 （以下简称"本次会议"）通知已于2025年4月8日由董事会秘书办公室以专人送 达、电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。本次会议于2025年4 月19日在深圳市南山区高新技术产业园北区三号路公司六楼会议室以现场方式 召开，应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事和高级管理人员列席了会议。 本议案详情见公司今日在巨潮资讯网刊登的《2024年度董事会工作报告》。 公司第五届独立董事郑丹女士、常远先生、胡振超先生，公司第六届独立董 事曾凡跃先生、刘竽先生、徐树田先生分别向董事会递交了《独立董事2024年度 述职报告》，并将在2024年年度股东大会上述职，详情见公司今日刊登的《 ...

| 证券代码：300112 | 证券简称：万讯自控 | 公告编号：2025-017 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123112 | 债券简称：万讯转债 | | 深圳万讯自控股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司2024年度利润分配预案：不派发现金红利，不送红股，不以公积金 转增股本。 二、现金分红方案的具体情况 | 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 | | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） | 0.00 | 57,590,025.60 | 57,588,255.40 | | 回购注销总额（元） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | （一）现金分红不触及其他风险警示情形 | 归属于上市公司股东的 | -66,618,317.43 | 25,100,759.32 | 94,795,552.82 | | --- | --- | --- | --- | | 净利润（元） | | | | | 研发投入（元） ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.2300 | 0.0800 | -387.5 | 0.3300 | | 每股净资产（元） | 3.47 | 4.06 | -14.53 | 4.21 | | 每股公积金(元) | 1.82 | 1.83 | -0.55 | 1.71 | | 每股未分配利润(元) | 0.55 | 0.99 | -44.44 | 1.16 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 10.31 | 11.27 | -8.52 | 10.98 | | 净利润(亿元) | -0.67 | 0.25 | -368 | 0.95 | | 净资产收益率(%) | -5.87 | 2.12 | -376.89 | 8.04 | | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例 | 增减情况(万 | | --- | --- | --- | --- | | | | ( ...

| 证券代码：300112 | 证券简称：万讯自控 | 公告编号：2025-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123112 | 债券简称：万讯转债 | | 限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次回购注销2023年限制性股票激励计划第一类限制性股票数量为 1,721,350股，占公司当前总股本的0.58%，回购价格为5.38元/股，与授予价格相 同，涉及66名激励对象； 2、本次作废尚未归属的2023年限制性股票激励计划第二类限制性股票数量 为1,721,350股，涉及66名激励对象。 深圳万讯自控股份有限公司 关于回购注销及作废2023年限制性股票激励计划部分 深圳万讯自控股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月19日召开第六 届董事会第十次会议、第六届监事会第七次会议审议通过了《关于回购注销及作 废2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。鉴于公司2023年限制性 股票激励计划（以下简称"激励计划"）部分激励对象已离职不具备激励对象资 格条件，以及本次激励计划第 ...

2024 年度营业收入扣除情况的 专项审核报告 深圳万讯自控股份有限公司 容诚专字[2025]518Z0460 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 营业收入扣除情况的专项审核报告 | 1-2 | | 2 | 营业收入扣除情况表 | 1 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于深圳万讯自控股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项审核报告 容诚专字[2025]518Z0460 号 深圳万讯自控股份有限公司全体股东： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了深圳万讯自控股份有限 公司（以下简称万讯自控）2024 年度财务报表，并于 2025 年 4 月 19 日出具了容 诚审字[2025]518Z0 ...

招商证券股份有限公司 关于深圳万讯自控股份有限公司 使用部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理的专项核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为深圳 万讯自控股份有限公司（以下简称"万讯自控"或"公司"）向不特定对象发行 可转换公司债券持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件 的要求，对万讯自控拟使用部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理事项进行 了核查，并发表如下核查意见： 一、募集资金基本情况及使用情况 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳万讯自控股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]662号），同意公司 向不特定对象发行2,457,212张可转换公司债券，每张面值100元，募集资金总额 为245,721,200.00元，扣除各项发行费用后（不含税）的实际募集资金净额为 238,609,538.15元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司本次 ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 深圳万讯自控股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了深圳万讯自控股份有限 公司（以下简称万讯自控）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权 益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 19 日出具了容诚审字容诚审字 [2025]518Z0961 号的无保留意见审计报告。 深圳万讯自控股份有限公司 容诚专字[2025]518Z0352 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 / 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 关于深圳万讯自控股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]518Z0352 号 ...