| 证券代码：300112 | 证券简称：万讯自控 | 公告编号：2024-012 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123112 | 债券简称：万讯转债 | | 深圳万讯自控股份有限公司 关于股东股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳万讯自控股份有限公司(以下简称"公司")接到公司股东傅晓阳先生的 通知，获悉其将部分股份办理了补充质押业务，具体情况如下： 注：以上限售和冻结股份数量为股权激励限售股，不包括高管锁定股。 二、其他说明 股东傅晓阳先生质押的股份不存在平仓风险或被强制过户风险，亦不会导致 上市公司实际控制权或第一大股东发生变更，不会对上市公司生产经营、公司治 理等方面产生不利影响。公司将持续关注股东股份质押的后续进展情况，并按规 定及时做好相关信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。 三、备查文件 一、股东股份质押的基本情况 | 股东 | 是否为控 股股东及 | 本次质押 | 占其所 | 占公 司总 | 是否 | 是否 为补 | 质押起 | | | 质押 | | --- | --- | --- | ...

招商证券股份有限公司 关于深圳万讯自控股份有限公司 2023 年度持续督导培训情况的报告 深圳证券交易所： 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，招商证券股份有限公司（以 下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为深圳万讯自控股份有限公司（以下简 称"万讯自控"或"公司"）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，对 万讯自控董事、监事、高级管理人员等相关人员进行了2023年度持续督导培训， 报告如下： 一、本次持续督导培训的基本情况 （一）保荐机构：招商证券股份有限公司 （二）培训时间：2024年1月12日 （三）培训人员：罗政、葛麒、李逸侬 （四）培训地点：深圳市南山区科技园北区万讯自控总部大会议室 （五）培训对象：万讯自控董事、监事、高级管理人员及控股股东、实际控 制人等相关人员 （六）培训内容：本次培训重点介绍了上市公司董监高履职重点注意事项、 董监高关于股份交易关注要点，并结合相关违规案例进行讲解，促使培训对象进 一步增强法制观念和诚信意识，加强对相关法规 ...

| 证券代码：300112 | 证券简称：万讯自控 | 公告编号：2024-010 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123112 | 债券简称：万讯转债 | | 深圳万讯自控股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳万讯自控股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次会议、 第五届监事会第十次会议以及2022年年度股东大会分别审议通过了《关于续聘会计 师事务所的议案》，同意聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚 事务所"）为公司2023年度审计机构。具体内容详见公司于2023年4月25日在巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《变于续聘会计师事务所的公告》（公 告编号：2023-033）。 一、 本次变更签字注册会计师的情况 近日，公司收到了容诚事务所出具的《关于变更深圳万讯自控股份有限公司签 字注册会计师的说明函》，容诚事务所作为2023年度财务报表审计机构，原指派黄 绍煌先生（项目合伙人）、陈美婷女士、雷苗苗女士作为签字注册 ...

招商证券股份有限公司 | 6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次 | | | --- | --- | | 内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现 | √ | | 的问题等（如适用） | | | 7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使 | √ | | 用情况进行一次审计（如适用） | | | 8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向 | √ | | 审计委员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用） | | | 9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向 | √ | | 审计委员会提交年度内部审计工作报告（如适用） | | | 10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内 | √ | | 部控制评价报告（如适用） | | | 11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否 | √ | | 建立了完备、合规的内控制度 | | | （三）信息披露 | | | 现场检查手段：查阅公司信息披露文件；查阅信息披露管理相关制度文件；通过互联网检 | | | 索交易所互动易网站相关信息、媒体关于公司的相关报道。 | | | 1.公司已披露的公告与实际情况是否一致 ...

| 项目 | 变更后 | | 变更前 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 姓名 | 职位 | 姓名 | 职位 | | 董事会 | 傅宇晨 | 董事长 | 傅宇晨 | 董事长 | | | 傅晓阳 | 董事 | 傅晓阳 | 董事 | | | 邹靖 | 董事 | 邹靖 | 董事 | | | 龙方彦* | 董事 | 钟怡泰 | 董事 | 中证鹏元资信评估股份有限公司 中证鹏元公告【2024】43 号 中证鹏元关于关注深圳万讯自控股份有限公司董事会、监事 会完成换届选举事项的公告 中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称"中证鹏元"）对深 圳万讯自控股份有限公司（以下简称"万讯自控"或"公司"，股票 代码：300112.SZ）及其发行的下述债券开展评级： | | | | | | 主体等级 | 债项等级 | 评级展望 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券简称 万讯转债 | 上一次评级时间 2023 6 日 | 年 | 月 | 20 | AA- | 上一次评级结果 AA- | 稳定 | 根据公司于 2024 ...

| 证券代码：300112 | 证券简称：万讯自控 | 公告编号：2024-008 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123112 | 债券简称：万讯转债 | | 深圳万讯自控股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举并聘任公司 高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳万讯自控股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月12日召开2024 年第一次临时股东大会审议通过了董事会、监事会换届选举的相关议案，选举产 生了第六届董事会董事、第六届监事会非职工代表监事。公司于2024年1月11日 召开的职工代表大会选举产生1名职工代表监事。2024年1月12日，公司召开第六 届董事会第一次会议、第六届监事会第一次会议，选举产生了第六届董事会董事 长、董事会各专门委员会委员及第六届监事会主席，并聘任新一届高级管理人员、 董事会秘书及证券事务代表。公司董事会、监事会换届选举已完成，现将相关情 况公告如下： 一、公司第六届董事会组成情况 公司第六届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名 ...

中国 深圳 益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 楼 邮政编码：518038 11&12/F, TaiPing Finance Tower, Yitian Road 6001, Futian District, Shenzhen, P.R. China 电话(Tel.)：(86 755) 88265288 传真（Fax.）：(86 755) 88265537 广东信达律师事务所 关于深圳万讯自控股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 信达会字（2024）第 013 号 致：深圳万讯自控股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受深圳万讯自控股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派律师参加公司 2024 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"），进行必要的审验工作，并出具《广东信达律师事务所 关于深圳万讯自控股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书》（以 下简称"《股东大会法律意见书》"）。 信达律师根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（下称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（下称"《股东大会 ...

| 证券代码：300112 | 证券简称：万讯自控 | 公告编号：2024-006 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123112 | 债券简称：万讯转债 | | 深圳万讯自控股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 深圳万讯自控股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第一次会议(以 下简称"本次会议") 通知已于2024年1月12日以口头告知、现场送达等方式通知 全体监事，全体监事一致同意豁免本次会议提前通知期限。本次会议于2024年1 月12日在深圳市南山区高新技术产业园北区三号路公司六楼会议室以现场方式 召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司董事会秘书列席了会议。 原则确定，定价公平、公正、公允，不存在损害公司及公司股东的利益，尤其是 中小股东及非关联股东的利益。 表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。 1、审议通过《关于选举第六届监事会主席的议案》 根据《公司章程》的规定，公司监事会选举王岩先生为第六届监事会主席， 任期三年，自本次监 ...

| 证券代码：300112 | 证券简称：万讯自控 | 公告编号：2024-009 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123112 | 债券简称：万讯转债 | | 深圳万讯自控股份有限公司 关于新增关联方及日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳万讯自控股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月12日召开第六 届董事会第一次会议、第六届监事会第一次会议、第六届董事会独立董事专门会 议第一次会议审议通过了《关于新增关联方及日常关联交易预计的议案》，关联 董事龙方彦先生在董事会会议上进行了回避表决。本议案在董事会审议权限范围 内，无需提交公司股东大会审议。 根据公司的业务发展和生产经营需要，公司预计与成都安讯智服科技有限公 司（以下简称"安讯智服"）、成都中辰浩传感器有限公司（以下简称"成都中 辰浩"）、四川安讯计量检测有限公司（以下简称："四川安讯"）、杭州安讯 智服科技发展有限公司（以下简称"杭州安讯"）等关联方在2024年发生日常关 联交易，预计年度累计金额不超过人民币3,745.00万元。 ...

| 证券代码：300112 | 证券简称：万讯自控 | 公告编号：2024-004 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123112 | 债券简称：万讯转债 | | 深圳万讯自控股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议； 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议日期和时间： （1）现场会议时间：2024年1月12日（星期五）下午15:00 3、会议召集人：公司董事会 4、会议主持人：董事长傅宇晨先生 5、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 1、出席现场会议并进行投票和通过网络投票的股东及代理人共 15 人，代表 股份 84,989,528 股，占上市公司总股份的 28.9424％。其中：通过现场投票的股 东 11 人，代表股份 84,934,528 股，占上市公 ...