深圳万讯自控股份有限公司 信息披露管理制度 深圳万讯自控股份有限公司 信息披露管理制度 第二章 信息披露的基本原则 第二条 信息披露文件主要包括招股说明书、募集说明书、上市公告书、定期报告和 临时报告等。 第三条 董事会是公司的信息披露负责机构，董秘办作为信息披露的管理部门，由董 事会秘书负责，对需披露的信息进行搜集和整理。 第五条 公司应当履行以下信息披露的基本义务： （一）公司应及时披露所有对公司股票价格可能产生重大影响的信息，并在第一时 间报送深圳证券交易所； （二）在公司的信息公开披露前，公司董事、监事、高级管理人员及其他知情人员 有责任确保将该信息的知情者控制在最小范围内，并声明保密责任； 第 1 页 共 18 页 （三）确保信息披露的内容真实、准确、完整、及时、公平，没有虚假信息、严重 第四条 董事会秘书是公司信息披露的具体执行人和与深圳证券交易所的指定联络 人，协调和组织公司的信息披露事项，包括健全和完善信息披露制度，确保公司真实、 准确、完整、及时、公平地进行信息披露。 第一章 总则 第一条 为规范深圳万讯自控股份有限公司（以下简称"公司"）及其他信息披露义 务人的信息披露行为，加强信息披露事 ...

| 证券代码：300112 | 证券简称：万讯自控 | 公告编号：2023-080 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123112 | 债券简称：万讯转债 | | 深圳万讯自控股份有限公司 关于董事会提前换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳万讯自控股份有限公司(以下简称"公司") 第五届董事会任期原定于 2024年7月19日届满，为促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》 的有关规定，公司董事会决定提前进行换届选举。 公司于2023年12月26日召开第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于公 司董事会提前换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于 公司董事会提前换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。现将具 体内容公告如下： 经公司第五届董事会提名委员会审核通过，公司董事会提名傅宇晨先生、傅 晓阳先生、邹靖先生、龙方彦先生为第六 ...

| 证券代码：300112 | 证券简称：万讯自控 | 公告编号：2023-083 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123112 | 债券简称：万讯转债 | | 深圳万讯自控股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人刘竽作为深圳万讯自控股份有限公司第六届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人深圳万讯自控股份有限公司董事会提名为深圳万讯自 控股份有限公司(以下简称该公司)第六届董事会独立董事候选人。现公开声明 和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、本人已经通过深圳万讯自控股份有限公司第五届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 否 如否，请详细说明： ...

第三条 公司所有对外投资行为必须符合国家有关法规及产业政策，符合公 司长远发展计划和发展战略，有利于拓展主营业务，扩大再生产，有利于公司的 可持续发展，有利于提高公司的整体经济利益。 第四条 公司对外投资应遵循以下原则： （一）遵守国家法律、法规，符合国家产业政策和公司发展战略； 深圳万讯自控股份有限公司 对外投资管理制度 深圳万讯自控股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范深圳万讯自控股份有限公司（以下简称"公司"）对外 投资行为，降低投资风险，维护公司、股东和债权人的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文 件以及《深圳万讯自控股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关 规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币 资金、股权、或经评估后的房屋、机器、设备、物资等实物、无形资产等作价出 资，对外进行各种形式的投资活动，包括股权投资、债权投资和其他投资等。公 司通过收购、置换、出售或 ...

截至本承诺出具日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书， 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的相关要求，为了规范地履行 独立董事职责，本人承诺如下： 深圳万讯自控股份有限公司 独立董事候选人关于参加最近一次独立董事培训并取得独 立董事资格证书的承诺函 根据深圳万讯自控股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九次 会议决议，本人刘竽被提名为公司第六届董事会独立董事候选人。 特此承诺！ 承诺人：刘竽 承诺日期：2023年12月26日 本人承诺参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训并取得深圳证 券交易所认可的独立董事资格证书。 ...

深圳万讯自控股份有限公司 公 司 章 程 （尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议通过） 2023 年 12 月 1 | 目 | 录 2 | | --- | --- | | 第一章 总 | 则 3 | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 股 | 份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会提案 16 | | 第七节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 20 | | 第一节 | 董事 20 | | 第二节 | 独立董事 22 | | 第三节 | 董事会 25 | | 第四节 | 董事会秘书 30 | | 第六章 | 高级管理人员 32 | | 第七章 | 监事会 33 | | 第一节 | 监事 33 | | 第二节 | 监事会 33 ...

深圳万讯自控股份有限公司 独立董事工作制度 深圳万讯自控股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳万讯自控股份有限公司（以下简称"公司"）的治 理结构，强化对非独立董事及经理层的约束和监督机制，切实保护中小股东及利 益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等相关法律、法规、规范性文件以及《深圳万讯自控股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员之 外的任何其他职务，并与其所受聘的公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独 立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第二章 独立董事的任职条件 第三条 担任独立董事应当符合下列基本条件： （一）根据法律、行政法规和其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格； （二）具有《上市 ...

| 证券代码：300112 | 证券简称：万讯自控 | 公告编号：2023-085 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123112 | 债券简称：万讯转债 | | 深圳万讯自控股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳万讯自控股份有限公司董事会就提名曾凡跃为深圳万讯自控 股份有限公司第 六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为深圳万讯自控股份有限公司第六届董事会独立董事候选人 (参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门 规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳万讯自控股份有限公司第五届董 事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存 ...

深圳万讯自控股份有限公司 战略委员会实施细则 深圳万讯自控股份有限公司 战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要,增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资与资本运作决策效率和 决策质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳万讯自控 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定,公司特设立董 事会战略委员会,并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会依据相应法律法规及《公司章程》设立 的专门工作机构,主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出 建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由董事组成，其中至少包括一名独立董事，委员会 成员人数为三人。 第四条 战略委员会委员由董事长或董事会提名委员会提名,并由董事会以 全体董事过半数选举产生。 第五条 战略委员会设召集人一名，由董事会在委员内任命。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满,连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述 第三至第五条的规定补足委员人数。 第三章 职责权 ...

| 证券代码：300112 | 证券简称：万讯自控 | 公告编号：2023-088 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123112 | 债券简称：万讯转债 | | 深圳万讯自控股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳万讯自控股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决定召集2024年第 一次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式， 为保护投资者合法权益，方便各位股东行使股东大会表决权，现将有关事项通知 如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2、召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则和 《公司章程》等的规定。 4、召开时间： 现场会议时间：2024年1月12日（星期五）下午15:00 网络投票时间：2024年1月12日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的具体时间为：202 ...