深圳万讯自控股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 深圳万讯自控股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监 管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司内部控制制度和 评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 三、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及 高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：深圳万讯自控股份有限公司、深 圳万讯自控股份有限公司江阴分公司、深圳万讯自控股份有限公司上海分公 司、深圳万讯自控股份有限公司森纳士分公司、天津西斯特仪表有限公司、西 斯特控制设备（天津）有限公司、天津市亿环自动化仪表技术有限公司、江阴 万讯自控设备有限公司、江阴万讯恩泰传感器有限公司、三艾斯自控（江阴） 有限公司、上海妙声力仪表有限公司、成都安可信电子股份有限公司、成都特 恩达燃气设备有限公司、广州精信仪表电器有限公司等主要分子公司。纳入 评价范围单位资产总额占公司合并 ...

| 证券代码：300112 | 证券简称：万讯自控 | 公告编号：2024-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123112 | 债券简称：万讯转债 | | 深圳万讯自控股份有限公司 关于回购注销及作废2023年限制性股票激励计划部分 2、本次作废尚未归属的2023年限制性股票激励计划第二类限制性股票数量 为1,711,850股，涉及67名激励对象。 深圳万讯自控股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月20日召开第六 届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议审议通过了《关于回购注销及作 废2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。鉴于公司2023年限制性 股票激励计划（以下简称"激励计划"）部分激励对象已离职不具备激励对象资 格条件，以及本次激励计划第一个解除限售/归属期公司层面业绩考核未达标， 董事会拟回购注销及作废2023年限制性股票激励计划部分限制性股票。根据《公 司章程》，本议案尚需提交至2023年年度股东大会审议。现将具体事项公告如下： 限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

| 项目 | 2023 | 年度 | | 2022 | 年度 | | 本年比上年增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业总收入 | | | 112,714.46 | | 109,784.04 | | | 2.67% | | 归属于上市公司股东的 净利润 | | | 2,510.08 | | 9,479.56 | | | -73.52% | | 基本每股收益（元） | | | 0.08 | | 0.33 | | | -75.76% | | 加权平均净资产收益率 | | | 2.12% | | 8.04% | | | -5.92% | | | 年 2023 | 月 12 | 日 31 | 年 2022 | 月 日 12 | 31 | 本年末比上年末增减 | | | 总资产 | | | 179,199.87 | | 179,628.03 | | | -0.24% | | 归属于上市公司股东的 所有者权益 | | | 119,148.03 | | 120,242.05 | | | -0.91% | | 股本 | | | 29 ...

| 证券代码：300112 | 证券简称：万讯自控 | 公告编号：2024-031 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123112 | 债券简称：万讯转债 | | 深圳万讯自控股份有限公司 商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 截至评估基准日，深圳万讯自控股份有限公 | | | | | | | 司申报的含并购成都安可信电子股份有限 | | 成都安可信电 | 联合中和土地 | 胡元浩、 | 联合中和评报 | 价值类型为可 | 公司形成的商誉所在资产组的账面价值为 | | 子股份有限公 | 房地产资产评 | | 字 （ 2024 ） 第 | | 12,019.63 万元，测试日 100%商誉账面原值 | | 司资产组 | 估有限公司 | 刘佳莉 | 6124 号 | 收回金额。 | 11,591.43 万元，含商誉资产组账面 ...

深圳万讯自控股份有限公司 | 条目 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本：人民币28,580.4819万元。 | 公司注册资本：人民币29,194.3278万元。 | | | 公司的股份总数为28,580.4819万股，均 | 公司的股份总数为29,194.3278万股，均为 | | 第十七条 | 为普通股。公司发行的股票，以人民币标 | 普通股。公司发行的股票，以人民币标明 | | | 明面值，每股面值1.0元。 | 面值，每股面值1.0元。 | 注1：由于公司的可转债处于转股期，公司未对变更股本办理变更登记手续，293,655,128股为截至 2024年3月29日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记的公司总股本。 | 证券代码：300112 | 证券简称：万讯自控 | 公告编号：2024-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123112 | 债券简称：万讯转债 | | 关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳 ...

深圳万讯自控股份有限公司 2023年度董事会工作报告 2023 年度，深圳万讯自控股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按 照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及 《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定，本着对公司和全体股东负责的态 度，切实履行股东大会赋予董事会的职权，认真贯彻落实股东大会各项决议，恪 尽职守、勤勉尽责地开展董事会各项工作，确保董事会科学决策和规范运作，推 动公司持续健康稳定发展，维护公司和股东的合法权益。现将董事会 2023 年度 的主要工作报告如下： 一、2023年度董事会运作情况 （一）董事会换届情况 公司第五届董事会任期原定于2024年7月19日届满，为促进公司规范、健康、 稳定发展，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司分别于2023年12月26日召开第五届 董事会第十九次会议、2024年1月12日召开2024年第一次临时股东大会审议 ...

招商证券股份有限公司 关于深圳万讯自控股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为深圳 万讯自控股份有限公司（以下简称"万讯自控"或"公司"）向不特定对象发行 可转换公司债券持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的 要求，对万讯自控《2023 年度内部控制自我评价报告》进行了核查，具体情况如 下： 一、公司内部控制基本情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括：深圳万讯自控股份有限公司、深圳万讯 自控股份有限公司江阴分公司、深圳万讯自控股份有限公司上海分公司、深圳万 讯自控股份有限公司森纳士分公司、天津西斯特仪表有限公司、西斯特控制设备 （天津）有限公司、天津市亿环自动化仪表技术有限公司、江阴万讯自控设备有 限公司、江阴万讯恩泰传感器有限公司、三艾斯自控（江阴）有限公司、上海妙 声力 ...

| 证券代码：300112 | 证券简称：万讯自控 | 公告编号：2024-032 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123112 | 债券简称：万讯转债 | | 深圳万讯自控股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳万讯自控股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决定召开2023年年 度股东大会。本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式，为保护 投资者合法权益，方便各位股东行使股东大会表决权，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会 2、召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则 和《公司章程》等的规定。 4、召开时间： 现场会议时间：2024年5月15日（星期三）下午14:30 网络投票时间：2024年5月15日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的具体时间为：2024年5月15日上午9 ...

审计报告 深圳万讯自控股份有限公司 容诚审字[2024]518Z0458 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 1 目 录 | 序号 | 内 | 容 | | 页码 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | | | 1-6 | | | 2 | 合并资产负债表 | | | 7 | | | 3 | 合并利润表 | | | 8 | | | 4 | 合并现金流量表 | | | 9 | | | 5 | 合并所有者权益变动表 | | - | 10 | 11 | | 6 | 母公司资产负债表 | | | 12 | | | 7 | 母公司利润表 | | | 13 | | | 8 | 母公司现金流量表 | | | 14 | | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | | - | 15 | 16 | | 10 | 财务报表附注 | | - | 17 | 146 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6 ...

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 深圳万讯自控股份有限公司 容诚专字[2024]518Z0463 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 4-9 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 二、 董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市 公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定编制《关于募集资金年 ...