非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 深圳万讯自控股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了深圳万讯自控股份有限 公司（以下简称万讯自控）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权 益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 19 日出具了容诚审字容诚审字 [2025]518Z0961 号的无保留意见审计报告。 深圳万讯自控股份有限公司 容诚专字[2025]518Z0352 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 / 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 关于深圳万讯自控股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]518Z0352 号 ...

中国 深圳 益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 楼 邮政编码：518038 11&12/F, TaiPing Finance Tower, Yitian Road 6001, Futian District, Shenzhen, P.R.China 电话(Tel.)：(86 755) 88265288 传真（Fax.）：(86 755) 88265537 广东信达律师事务所 关于深圳万讯自控股份有限公司 二零二五年四月 广东信达律师事务所 法律意见书 广东信达律师事务所 关于深圳万讯自控股份有限公司 回购注销及作废 2023 年限制性股票激励计划部分 限制性股票相关事项的 法律意见书 回购注销及作废 2023 年限制性股票激励计划部分限制性 股票相关事项的法律意见书 信达励字（2025）第033号 致：深圳万讯自控股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）、《上市公司股份回购规则》（以下简称"《回购规则》"）、 ...

容诚专字[2025]518Z0353 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 容 内 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 1-7 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 / 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 容诚专字[2025]518Z0353 号 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 深圳万讯自控股份有限公司 深圳万讯自控股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的深圳万讯自控股份有限公司（以下简称万讯自控）董事会 编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供万讯自控年度报告披露之目的使 ...

深圳万讯自控股份有限公司 容诚审字[2025]518Z0962 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 内部控制审计报告 内部控制审计报告 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 / 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 容诚审字[2025]518Z0962 号 深圳万讯自控股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了深圳万讯自控股份有限公司（以下简称万讯自控）2024 年 12 月 31 日的 财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是万讯 自控董事会的责任。 二、注册会计师的责任 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况 ...

招商证券股份有限公司 关于深圳万讯自控股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等相关法规的要求，招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保 荐机构"）作为深圳万讯自控股份有限公司（以下简称"万讯自控"、"公司"） 向不特定对象发行可转换公司债券持续督导阶段的保荐机构，对万讯自控 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳万讯自控股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]662 号），同意深 圳万讯自控股份有限公司向不特定对象发行 2,457,212 张可转换公司债券，每张 面值 100 元，募集资金总额为 245,721,200.00 元，扣除各项发行费用后（不含税） 的实际募集资金净额为 23 ...

Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 1.2 billion RMB for the fiscal year 2024, representing a 15% growth compared to the previous year[19]. - The company's operating revenue for 2024 was ¥1,030,926,429.82, a decrease of 8.54% compared to ¥1,127,144,627.44 in 2023[23]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was -¥66,618,317.43, representing a decline of 365.40% from ¥25,100,759.32 in 2023[23]. - The gross profit margin improved to 40%, up from 35% in the previous year, reflecting better cost management and pricing strategies[19]. - The company achieved operating revenue of 1,030.93 million yuan, a year-on-year decrease of 8.54%[45]. - The net profit attributable to the parent company was -66.62 million yuan, a year-on-year decline of 365.40%[45]. - The company reported a total of ¥10,062,411.75 in non-recurring gains and losses for 2024, compared to ¥22,572,717.69 in 2023[30]. - The company's basic earnings per share for 2024 was -¥0.23, a drop of 387.50% compared to ¥0.08 in 2023[23]. - The weighted average return on equity for 2024 was -5.87%, down from 2.12% in 2023, indicating a significant decline in profitability[23]. Market Expansion and Strategy - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 10% market share by 2026[19]. - The company has outlined a positive outlook for 2025, projecting a revenue growth of 20% driven by new product launches and market expansion strategies[19]. - The company is actively pursuing partnerships with technology firms to enhance its product offerings and integrate advanced technologies[19]. - The company is considering strategic acquisitions to enhance its market position, with a budget of 500 million RMB allocated for potential deals[160]. - The company is focusing on expanding its market presence in smart city applications and enhancing product performance to achieve industry-leading levels[76]. Research and Development - Investment in R&D has increased by 30%, totaling 150 million RMB, focusing on the development of MEMS sensors and industrial IoT technologies[19]. - The company maintains a research and development investment ratio above 7% for several years, reinforcing its technological leadership[47]. - The company launched several new products, including a low-power smart electromagnetic water meter and a high-precision pressure measurement technology, aimed at enhancing market competitiveness[76]. - The company is focusing on developing high-precision Coriolis mass flow meters, which are expected to achieve international leading levels and enhance market competitiveness[75]. - The company has introduced an IPD research and development management system to improve responsiveness to market demands[47]. Operational Efficiency and Cost Management - The company is actively pursuing partnerships with technology firms to enhance its product offerings and integrate advanced technologies[19]. - The company plans to implement cost-cutting measures to improve operating margins by 5% in the upcoming quarter[162]. - The company has implemented significant upgrades in its manufacturing capabilities, including the completion of the Chengdu Longquan smart factory and the upgrade of production lines in Jiangyin and Tianjin[63][64]. - The company has established a comprehensive marketing system, successfully acquiring orders from leading clients in various sectors[52]. - The company has a robust internal control system in place to monitor compliance with financial and operational regulations[144]. Shareholder and Governance - No cash dividends or stock bonuses will be distributed to shareholders for the fiscal year 2024, as the company aims to reinvest profits into growth initiatives[7]. - The company plans to distribute a cash dividend of 2.00 CNY per 10 shares to all shareholders, with the record date set for June 18, 2024[183]. - The total remuneration for directors, supervisors, and senior management during the reporting period amounted to 615.28 million[169]. - The company has a structured decision-making process for remuneration, involving the board and shareholders[167]. - The company has not faced any penalties from regulatory authorities for its directors and supervisors in the past three years[166]. Environmental and Social Responsibility - The company has implemented measures to reduce carbon emissions, including the use of energy-saving lamps and promoting natural lighting[198]. - The company does not belong to the list of key pollutant discharge units and has not faced any administrative penalties for environmental issues during the reporting period[198]. - The company actively protects the rights of shareholders, particularly minority investors, by adhering to relevant laws and regulations and conducting regular shareholder meetings[200]. - The company emphasizes investor relations by ensuring timely and accurate information disclosure and engaging with investors through various communication channels[200]. Future Risks and Challenges - Future risks include potential supply chain disruptions and regulatory changes that could impact operational efficiency[6]. - The company faces risks from market competition due to a fragmented industry and rapid technological advancements, which may pressure profitability and market share[128]. - The company is at risk of new product development failures, which could hinder its ability to maintain core competitiveness and revenue growth[129]. - The company is expanding production capacity through projects like the Chengdu Longquanyi smart factory, but faces challenges in cost management and market demand fluctuations[132].

深圳万讯自控股份有限公司 | 目 | 录 2 | | --- | --- | | 第一章 总 | 则 3 | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 股 | 份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会提案 16 | | 第七节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 20 | | 第一节 | 董事 20 | | 第二节 | 独立董事 22 | | 第三节 | 董事会 26 | | 第四节 | 董事会秘书 30 | | 第六章 | 高级管理人员 32 | | 第七章 | 监事会 33 | | 第一节 | 监事 33 | | 第二节 | 监事会 34 | | 第三节 | 监事会决议 34 | | 第八章 | 财务、会计和审计 35 | | 第一节 ...

深圳万讯自控股份有限公司 本人郑丹，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，理学硕士，高级经 济师，拥有深圳证券交易所董事会秘书资格证书和独立董事资格证书，曾任深圳 赛格股份有限公司党委副书记、纪委书记、董事、副总经理兼董事会秘书，深圳 华控赛格股份有限公司董事、监事会主席，玉禾田环境发展集团股份有限公司风 控中心负责人，深圳市鸿基（集团）股份有限公司、翰博高新材料（合肥）股份 有限公司独立董事，山东百龙创园生物科技股份有限公司董事等职务；现任深圳 市天德普储能科技有限公司资本运营负责人，深圳市上成企业管理咨询服务有限 公司执行董事、总经理，山东百龙创园生物科技股份有限公司独立董事，深圳市 奋达科技股份有限公司独立董事，深圳市艾比森光电股份有限公司独立董事； 2018年7月18日至2024年1月12日，担任公司第五届董事会独立董事。 （二）独立性说明 本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，未在公司 担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东中担任任何职务；与公司 及其控股股东不存在可能妨碍独立客观判断的关系；不受公司控股股东或者其他 与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 二、2 ...

深圳万讯自控股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 及其控股股东不存在可能妨碍独立客观判断的关系；不受公司控股股东或者其他 与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 二、2024年度履职概况 公司于2024年1月12日召开股东大会进行董事会换届选举，公司第六届董事 会独立董事成员为曾凡跃先生、刘竽先生、徐树田先生，本人自2024年1月12日 起不再担任公司独立董事。 2024年度本人任职期间，本人列席了上述股东大会，除此次列席的股东大会 外，公司未召开需本人出席或列席的其他董事会会议、董事会专门委员会会议、 独立董事专门会议以及股东大会。 本人作为深圳万讯自控股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024年的履职期间，本着诚信与勤勉的工作精神，严格按照《公司法》《证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律 法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，勤勉尽 责，忠实履行了独立董事的职责，积极发挥独立董事的作用，切实维护了公司的 整体利益和全体股东特别是中小股东的利益 ...

深圳万讯自控股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人作为深圳万讯自控股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024年的工作中，本着诚信与勤勉的工作精神，严格按照《公司法》《证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法 规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，勤勉尽责， 忠实履行，积极发挥独立董事的职责，切实维护公司整体利益和全体股东（特别 是中小股东）的合法利益。 现将本人2024年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 未持有公司股份或接受任何可能影响独立性的馈赠； 已按季度提交独立性自查报告，未发现任何影响独立性的情形。 二、2024年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 报告期内，公司共召开了8次董事会及2次股东大会，本人按照有关法律法规 和规章制度的要求，勤勉尽责，均亲自出席了公司召开的董事会及股东大会。本 人对董事会审议的各项议案都进行了深入了解和仔细研究，积极参与讨论，提出 合理建议，对董事会会议审议的相关议案均投了同意票，未发生提出 ...