| 证券代码：300112 | 证券简称：万讯自控 | 公告编号：2024-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123112 | 债券简称：万讯转债 | | 深圳万讯自控股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳万讯自控股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会审计委员会 第二次会议及第六届董事会第二次会议审议通过了《关于2023年度计提资产减值 准备的议案》，本议案尚需提交2023年年度股东大会审议，现将具体情况公告如 下： 一、2023年度计提减值准备情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 为真实反映公司截止2023年12月31日的资产状况及经营情况，根据《企业会 计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运 作》和公司相关会计政策等规定，公司对2023年末存货、应收款项、商誉等资产 进行了清查，对各类存货的可变现净值、应收款项回收的可能性、商誉的可收回 金额等进行了充分的评估和分析，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。 ...

万讯自控持续督导项目 保荐总结报告书 招商证券股份有限公司 关于深圳万讯自控股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券之持续督导保荐总结报告书 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为深圳 万讯自控股份有限公司（以下简称"公司"、"万讯自控"、"发行人"）向不 特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，持续督导期限至 2023 年 12 月 31 日。 截至 2023 年 12 月 31 日，万讯自控向不特定对象发行可转换公司债券的募集资 金尚未使用完毕，招商证券将对募集资金的使用情况继续履行持续督导职责。 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》等相关法律、法规和规范性文件的要求，招商证券出具本保荐工作总 结报告书。具体内容如下： 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 2、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项 进行的任何质询和调查。 3、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业 ...

| 证券代码：300112 | 证券简称：万讯自控 | 公告编号：2024-029 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123112 | 债券简称：万讯转债 | | 深圳万讯自控股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳万讯自控股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月20日召开第 六届董事会第二次会议审议通过了公司《关于提请股东大会授权董事会办理小额 快速融资相关事宜的议案》。根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行 注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等相关规定，公司董事会提 请股东大会授权董事会向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最 近一年末净资产20%的股票，授权期限为自公司2023年年度股东大会审议通过之 日起至公司2024年年度股东大会召开之日止。本次授权事宜包括以下内容： 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"小额快 速融资"）的条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》 ...

招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为深圳 万讯自控股份有限公司（以下简称"万讯自控"或"公司"）向不特定对象发行 可转换公司债券持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要 求，对万讯自控向不特定对象发行可转换公司债券募投项目中"燃气截止阀研发 及扩产项目"结项并将节余募集资金永久补充流动资金进行了核查，并出具核查 意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金基本情况 招商证券股份有限公司关于 深圳万讯自控股份有限公司部分募投项目 结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳万讯自控股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]662 号），同意公 司向不特定对象发行 2,457,212 张可转换公司债券，每张面值 100 元，募集资金 总额为人民币 245,721,200 元，扣除各项发行费用后（不含税）的实际募集资金 净额为 238,6 ...

| 证券代码：300112 | 证券简称：万讯自控 | 公告编号：2024-026 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123112 | 债券简称：万讯转债 | | 深圳万讯自控股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚"）在2023年度的审 计工作中，遵循诚信独立、客观公正的原则，较好的完成了深圳万讯自控股份有 限公司（以下简称"公司"）2023年度财务报告等工作，表现了良好的职业操守 和专业的业务能力。为保持审计工作的连续性和稳定性，经公司第六届董事会审 计委员会第二次会议、第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议审议 通过，同意续聘容诚为公司2024年度的审计机构，聘期一年。 二、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙 企业， ...

深圳万讯自控股份有限公司 会计师事务所选聘制度 深圳万讯自控股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳万讯自控股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘（包 括续聘、改聘） 会计师事务所的有关行为，切实维护股东合法权益，提高财务 信息质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》等相关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会同意后， 提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事会、股东大会审议前聘请 会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前向 公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具有证券期货相关业务资格，具有良 好的执业记录，并满足下列条件： （一）具有独立的主体资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开 展证券期货相关业务所需的执业资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完 ...

中国 深圳 益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 楼 邮政编码：518038 11&12/F, TaiPing Finance Tower, Yitian Road 6001, Futian District, Shenzhen, P.R.China 电话(Tel.)：(86 755) 88265288 传真（Fax.）：(86 755) 88265537 广东信达律师事务所 关于深圳万讯自控股份有限公司 回购注销及作废 2023 年限制性股票激励计划部分 限制性股票相关事项的 法律意见书 二零二四年四月 广东信达律师事务所 法律意见书 广东信达律师事务所 关于深圳万讯自控股份有限公司 回购注销及作废 2023 年限制性股票激励计划部分限制性 股票相关事项的法律意见书 信达励字（2024）第045号 致：深圳万讯自控股份有限公司 查验证，保证本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。 信达同意公司将本法律意见书作为公司本次回购注销及作废部分限制性 股票的必备文件，随其他文件材料一同上报或公告。 本法律意见书仅供公司本次回购注销及作废部分限制性股票之目的使用， 未经信达事先书面同意，不得用于任何 ...

因公司分别于2023年12月26日召开第五届董事会第十九次会议、2024年1月 12日召开2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司董事会提前换届选举 暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，本人自2024年1月12日起不再担 任公司独立董事。 （二）独立性说明 本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，并按照监 管规则进行了独立性自查，不存在影响独立性的情况。本人与公司及其控股股东 不存在可能妨碍独立客观判断的关系，不受公司控股股东或者其他与公司存在利 害关系的单位或个人的影响。 深圳万讯自控股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人作为深圳万讯自控股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023年的工作中，本着诚信与勤勉的工作精神，严格按照《公司法》《证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法 规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，勤勉尽责， 积极发挥独立董事的作用，维护公司整体利益特别是中小股东的利益。 现将本人2023年度履职 ...

| 证券代码：300112 | 证券简称：万讯自控 | 公告编号：2024-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123112 | 债券简称：万讯转债 | | 深圳万讯自控股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归属于上市 公司股东的净利润为25,100,759.32元，其中母公司实现净利润为77,957,934.46元。 根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司以母公司净利润77,957,934.46元为 基数，按10%提取法定盈余公积金7,795,793.45元后，母公司可供分配利润为 76,294,064.95元，公司可供分配利润为290,091,112.40元。 公司根据《公司法》《公司章程》及《未来三年（2023年—2025年）股东回 报规划》的相关规定，拟定2023年度利润分配方案如下：公司拟以实施权益分派 股权登记日登记的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元 每股分配比例：每股派发现金红利0.20元（含税），不以公积金转增股 本，不送红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日 ...

本次会计政策变更前，公司执行财政部《企业会计准则—基本准则》和各项 具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规 定。 （二）变更后采用的会计政策 | 证券代码：300112 | 证券简称：万讯自控 | 公告编号：2024-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123112 | 债券简称：万讯转债 | | 深圳万讯自控股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳万讯自控股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部发布的《企业 会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号）的要求变更会计政策。本次会计 政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进行的变更，不会对 公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等有关规定，公司本次会计政策变更无需提交董事会、股东大会审议。 现将具体情况公告如下： 一、会计政策变更的主要内容 （一）变更前采用的会计政策 特此公告。 深圳万 ...