| 证券代码：300112 | 证券简称：万讯自控 | 公告编号：2024-007 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123112 | 债券简称：万讯转债 | | 深圳万讯自控股份有限公司 关于选举产生第六届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳万讯自控股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期即将届 满，为保证监事会的正常运转，根据《中国人民共和国公司法》、《深圳万讯自 控股份有限公司章程》的有关规定，公司于2024年1月11日在公司会议室召开职 工代表大会，经参会代表民主投票表决，同意选举彭玉兰女士为公司第六届监事 会职工代表监事。 本次选举完成后，公司职工代表监事的比例不低于监事总数的三分之一。彭 玉兰女士将与公司2024年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事 共同组成第六届监事会，任期至第六届监事会届满。 特此公告。 附件：第六届监事会职工代表监事简历。 深圳万讯自控股份有限公司 监事会 2024年1月13日 附件：第六届监事会职工代表监事简历 彭玉兰女士：1987 年出生 ...

经审核，我们认为：公司与关联方发生的日常关联交易属于公司日常经营需 要，交易价格根据市场原则确定，定价公平、公正、公允，不存在损害公司及股 东利益，特别是中小股东利益的情形。公司主要业务不会因该关联交易对关联方 形成重大依赖，不会影响公司的独立性。 因此，我们一致同意将《关于新增关联方及日常关联交易预计的议案》提交 公司第六届董事会第一次会议审议，关联董事回避表决。 独立董事：曾凡跃 刘竽 徐树田 2024年1月12日 深圳万讯自控股份有限公司 第六届董事会独立董事专门会议第一次会议审查意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《深圳万讯自控股 份有限公司公司章程》的有关规定，深圳万讯自控股份有限公司（以下简称"公 司"）第六届董事会独立董事专门会议第一次会议于2024年1月12日以现场方式召 开。本次会议应出席独立董事3名，实际出席独立董事3名，公司董事会秘书列席 会议。全体独立董事本着客观公正的立场，就相关事项发表审查意见如下： 一、关于新增关联方及日常关联交易预计的议案 ...

| 证券代码：300112 | 证券简称：万讯自控 | 公告编号：2024-005 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123112 | 债券简称：万讯转债 | | 深圳万讯自控股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 1、审议通过《关于选举第六届董事会董事长的议案》 根据《公司章程》的规定，公司董事会选举傅宇晨先生为公司第六届董事会 董事长，任期三年，自本次董事会通过之日起至第六届董事会届满之日止。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳万讯自控股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会议(以 下简称"本次会议") 通知已于2024年1月12日由董事会秘书办公室以口头告知、 现场送达等方式送达全体董事、监事及高级管理人员，全体董事一致同意豁免本 次会议提前通知期限。本次会议于2024年1月12日在深圳市南山区高新技术产业 园北区三号路公司六楼会议室以现场方式召开，应出席董事7名，实际出席董事7 名，公司监事和高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决等符合《中华人民共和国公司 ...

关于"万讯转债"可能满足赎回条件的提示性公告 | 证券代码：300112 | 证券简称：万讯自控 | 公告编号：2024-003 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123112 | 债券简称：万讯转债 | | 深圳万讯自控股份有限公司 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳万讯自控股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]662 号）同意注册， 深圳万讯自控股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 4 月 8 日向不特定 对象发行 2,457,212 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 24,572.12 万元。期限 6 年，存续期间自 2021 年 4 月 8 日至 2027 年 4 月 7 日。经深交所同 意，公司 24,572.12 万元可转换公司债券于 2021 年 4 月 23 日起在深交所挂牌交 易，债券简称"万讯转债"，债券代码"123112"。 2、转股价格调整情况 本次发行可转换公司债券的初始转股价格为 9.13 元/股，公司于 2021 年 5 月 28 日实施完成了 2020 年度权益分派，"万讯转债 ...

| 证券代码：300112 | 证券简称：万讯自控 | 公告编号：2024-002 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123112 | 债券简称：万讯转债 | | 深圳万讯自控股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳万讯自控股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月28日在巨潮 资讯网披露了《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号： 2023-088）。为方便各位股东行使股东大会表决权，现将有关事项再次提示如下： 一、召开会议的基本情况 网络投票时间：2024年1月12日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的具体时间为：2024年1月12日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年1 月12日9:15-15:00。 5、会议的召开及表决方式：本次股东大会召开现场会议，采用现场投票与 网络投票相结合的方式表决。 6、股权登记日：20 ...

| 证券代码：300112 | 证券简称：万讯自控 | 公告编号：2024-001 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123112 | 债券简称：万讯转债 | | 深圳万讯自控股份有限公司 关于 2023 年第四季度可转债转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"万讯转债"（债券代码：123112）的转股期限为2021年10月14日起至 2027年4月7日；最新的转股价格为人民币8.46元/股； 2、2023年第四季度，共有60张"万讯转债"（票面金额共计6,000元人民币） 完成转股，合计转成709股"万讯自控"股票（股票代码：300112）； 3、截至2023年第四季度末，公司剩余可转债数量为2,265,289张，剩余票面 总金额为226,528,900元人民币。 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳万讯自控股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]662 号）同意注 册，公司于 2021 年 4 月 8 日向不特定对象发行 2,457,212 张可 ...

深圳万讯自控股份有限公司 股东大会议事规则 深圳万讯自控股份有限公司 股东大会议事规则 参考中国证监会制订的《上市公司股东大会规则》（下称"《规则》"），根据本公司《公 司章程》拟订本公司《股东大会议事规则》如下： 第一章 总 则 第一条 为规范深圳万讯自控股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股东大会 依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国 证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司股东大会规则》等法律、法规相关以及公司章 程规定，制定本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本议事规则及公司章程的相关规定召开股 东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉尽责， 确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项； （三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事会报告； 深圳万讯自控股份有限公司 股东大会议事规则 （十）修改公司章 ...

深圳万讯自控股份有限公司 《公司章程》修订对照表 深圳万讯自控股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月26日召开第五届董事会第十九次会议审议通过《关于修订<公司章 程>及办理工商登记变更的议案》，根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引（2023年修订）》、《上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范文件的最新规定，结合公司实际情 况，拟对《公司章程》予以修订。具体修订内容如下： | 序号 | 原《公司章程》条款 | 修订后《公司章程》条款 | | --- | --- | --- | | | 第二十七条 公司因本章程第二十五条第（一）项、第（二）项的 | 第二十七条 公司因本章程第二十五条第（一）项、第（二）项的 | | | 原因收购公司股份的，应当经股东大会决议，并经出席会议的股东所 | | | | 持表决权的三分之二以上通过；因第（三）项、第（五）项、第（六） | 原因收购公司股份的，应当经股东大会决议，并经出席会议的股东所 | | | | 持表决权的三分之二以上通过；因第（三）项、第（五）项、第（六） | | | 项的原 ...

| 证券代码：300112 | 证券简称：万讯自控 | 公告编号：2023-084 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123112 | 债券简称：万讯转债 | | 深圳万讯自控股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人徐树田作为深圳万讯自控股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人深圳万讯自控股份有限公司董事会提名为深圳万 讯自控股份有限公司(以下简称该公司)第六届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过深圳万讯自控股份有限公司第五届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 如否，请详细说明：______________________________ 二、本 ...

深圳万讯自控股份有限公司 子公司管理制度 深圳万讯自控股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对深圳万讯自控股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公 司"）子公司的管理，规范公司内部运作，维护公司和投资者利益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"上市规 则"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》等有关法律法规、规范性文件以及《深圳万讯自控股份有限公司章程》（ 以下简称"《公司章程》"）、《对外投资管理制度》的有关规定，结合公司实际 情况，特制定本制度。 第二条 公司直接或间接投资的、具有独立法人资格主体的公司，包括全资子 公司、控股子公司和参股公司三类： （一）全资子公司，是指公司直接或间接投资且在该子公司中持股比例为100%。 （二）控股子公司，是指公司直接或间接持股50%以上，或未达到50%但能够决 定其董事会半数以上成员的组成，或者通过协议或其他安排能够实际控制的子公司， 包括全资子公司的控股子公司、控股子公司的全资子公司和控股子公 ...