本次会议的召集、召开和表决等符合《中华人民共和国公司法》等法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于不向下修正"万讯转债"转股价格的议案》 | 证券代码：300112 | 证券简称：万讯自控 | 公告编号：2024-048 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123112 | 债券简称：万讯转债 | | 深圳万讯自控股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳万讯自控股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会议 （以下简称"本次会议"）通知已于2024年7月1日由董事会秘书办公室以专人送 达、电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员，全体董事一致同意豁 免本次董事会提前通知时限。本次会议于2024年7月1日在深圳市南山区高新技术 产业园北区三号路公司六楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，应出席 董事7名，实际出席董事7名，公司监事和高级管理人员列席 ...

| 证券代码：300112 | 证券简称：万讯自控 | 公告编号：2024-049 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123112 | 债券简称：万讯转债 | | 深圳万讯自控股份有限公司 关于不向下修正"万讯转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的约定，"万讯转债"转股期自 可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日至可转债到期日，即自 2021 年 10 月 14 日至 2027 年 4 月 7 日。 特别提示： 1、截至2024年7月1日，深圳万讯自控股份有限公司（以下简称"公司"） 股票收盘价已出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当 期转股价格的85%的情形，已触发"万讯转债"转股价格的向下修正条款。 2、2024年7月1日，公司召开第六届董事会第五次会议审议通过了《关于不 向下修正"万讯转债"转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下修正转股 价格。自本次董事会审议通过的下一交易日（即2024年7月2日）重新起算，若再 次触发"万讯转 ...

| 证券代码：300112 | 证券简称：万讯自控 | 公告编号：2024-050 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123112 | 债券简称：万讯转债 | | 深圳万讯自控股份有限公司 关于 2024 年第二季度可转债转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"万讯转债"（债券代码：123112）的转股期限为2021年10月14日起至 2027年4月7日；最新的转股价格为人民币8.28元/股； 2、2024年第二季度，"万讯转债"未发生转股情况； 3、截至2024年第二季度末，公司剩余可转债数量为2,264,899张，剩余票面 总金额为226,489,900元人民币。 本次发行可转换公司债券的初始转股价格为 9.13 元/股，公司于 2021 年 5 月 28 日实施完成了 2020 年度权益分派，"万讯转债"的转股价格由初始转股价 9.13 元/股调整为 8.93 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 5 月 28 日起生效。具 体内容详见公司于 2021 年 5 月 22 日在巨潮资讯网 ...

| 证券代码：300112 | 证券简称：万讯自控 | 公告编号：2024-047 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123112 | 债券简称：万讯转债 | | 深圳万讯自控股份有限公司 关于股东股份解除质押的公告 一、股东股份解除质押的基本情况 1、股东本次解除质押的基本情况 | | | | | | | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 持股数量 | 持股 | 累计质押股 | 占其所 | 占公司 | 已质押股 | 占已 | 未质押股 | 占未 | | 名称 | （股） | 比例 | 份数量（股） | 持股份 | 总股本 | 份限售及 | 质押 | 份限售和 | 质押 | | | | | | 比例 | 比例 | 冻结数量 | 股份 | 冻结数量 | 股份 | | | | | | | | （股） | 比例 | （股） | 比例 | | 傅宇晨 | 49,359,277 16.91% | | 15,900,000 | 32.21% | 5 ...

| 证券代码：300112 | 证券简称：万讯自控 | 公告编号：2024-046 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123112 | 债券简称：万讯转债 | | 深圳万讯自控股份有限公司 关于可转换公司债券转股价格调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、转股价格调整依据 深圳万讯自控股份有限公司（以下简称"公司"）于2021年4月8日向不特定 对象发行2,457,212张可转换公司债券（债券简称：万讯转债，债券代码：123112）。 根据《深圳万讯自控股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集 说明书》的有关规定，在本次发行之后，当公司出现因派送红股、转增股本、增 发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）或配股使公司 股份发生变化及派送现金股利等情况时，公司将按上述条件出现的先后顺序，依 次对转股价格进行累积调整，具体调整办法如下： 设调整前转股价为 Po，每股派送红股或转增股本率为 N，每股增发新股或 配股率为 K，增发新股价或配股价为 A，每股派发现金股利为 D，调整 ...

| 证券代码：300112 | 证券简称：万讯自控 | 公告编号：2024-045 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123112 | 债券简称：万讯转债 | | 深圳万讯自控股份有限公司 2023年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.400000元；持股1个月以上至1年（含 1年）的，每10股补缴税款0.200000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】 深圳万讯自控股份有限公司（以下简称"公司"）2023年年度权益分派方案 已获2024年5月15日召开的2023年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公 告如下： 一、股东大会审议通过的利润分配方案情况 1、公司2023年年度股东大会通过的权益分派方案为：以实施权益分派股权 登记日登记的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税）， 若以公司截至2023年12月31日总股本293,650,519股计算，拟合计派发现金股利 ...

| 证券代码：300112 | 证券简称：万讯自控 | 公告编号：2024-043 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123112 | 债券简称：万讯转债 | | 深圳万讯自控股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次回购注销限制性股票涉及的人数为67人，总数量为1,711,850股，占 回购前公司总股本的0.5829%，回购价格为5.38元/股，回购总金额为人民币 9,209,753.00元。 2、公司已于2024年6月7日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完 成注销手续，本次回购注销完成后，公司股份总数由293,655,128股减少至 291,943,278股。 单的审核意见及公示情况说明》。 3、2023年3月24日，公司2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2023年限制性股票激 励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2023年 限制性股票激励计划相 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300112 | 证券简称：万讯自控 | 公告编号：2024-044 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123112 | 债券简称：万讯转债 | | 深圳万讯自控股份有限公司 关于可转换公司债券转股价格调整的公告 债券代码：123112 债券简称：万讯转债 调整前转股价：人民币8.46元/股 调整后转股价：人民币8.48元/股 转股价格调整生效日期：2024年6月11日 派发现金股利：P＝Po-D； 上述三项同时进行时：P＝（Po-D＋A×K）/（1＋N＋K）。 特别提示： 一、转股价格调整依据 深圳万讯自控股份有限公司（以下简称"公司"）于2021年4月8日向不特定 对象发行2,457,212张可转换公司债券（债券简称：万讯转债，债券代码：123112）。 根据《深圳万讯自控股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集 说明书》（以下简称"募集说明书"）的有关规定，在本次发行之后，当公司出现 因派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而 增 ...

| 证券代码：300112 | 证券简称：万讯自控 | 公告编号：2024-042 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123112 | 债券简称：万讯转债 | | 深圳万讯自控股份有限公司 关于向参股子公司增资暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳万讯自控股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月4日召开第 六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议审议通过了《关于向参股子 公司增资暨关联交易的议案》，同意公司向参股子公司深圳视科普机器人技术 有限公司（以下简称"视科普"）增资803.76万元。现将相关情况公告如下： 一、关联交易概述 根据公司参股子公司视科普的经营情况及资金需求，经视科普股东各方协商， 视科普拟以每1元注册资本对应1元的交易价格，将注册资本由7,500.00万元增加 至10,000.00万元，其中公司向视科普增资803.76万元。 本次交易前，公司持有视科普31.11%股权。公司控股股东、实际控制人、董 事长傅宇晨先生系视科普实际控制人、执行董事、总经理，根据《深圳证券交易 所创 ...