天津经纬辉开光电股份有限公司 第二条 公司关联交易应遵循以下基本原则： （一）诚实信用原则； （二）平等、自愿、等价、有偿的原则； （三）公正、公平、公开的原则。 第二章 关联人和关联关系 第三条 本公司关联人包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人，为公司关联法人： 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为保证天津经纬辉开光电股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 与关联方之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司关联交易行 为不损害公司和全体股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及其他有关法律、法规和 公司章程的规定，特制定本制度。 （一）直接或间接地控制公司的法人或其他组织； （二）由前项所述法人直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人或 其他组织； （三）由本制度第五条所列公司的关联自然人直接或间接控制的，或者由关联 自然人担任董事、高级管理人员的除公司及其控股子公司以外的法人或其他组织； （四）持有公司 5%以上股份的法人或者一致行动人； （五）中国证监会、深圳证券交易所或者公司根据实质重 ...

天津经纬辉开光电股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 提名人天津经纬辉开光电股份有限公司董事会现就提名虞熙春为天津经纬辉开 光电股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为天津经纬辉开光电股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名 人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独 ...

我们同意推选上述候选人为公司第六届董事会非独立董事候选人。 天津经纬辉开光电股份有限公司独立董事 专门会议关于第五届董事会第十九次会议相关事项的意见 天津经纬辉开光电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董 事于 2024 年 1 月 9 日召开独立董事专门会议，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。独立董事本着实事求是、认 真负责的态度，基于独立判断的立场，就公司第五届董事会第十九次相关事项进 行了认真审核，并发表如下意见： 一、关于选举第六届董事会非独立董事的意见 公司第五届董事会任期即将届满，本次进行换届选举符合相关法律、法规、 规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次董事会非独立董事换届选举审议和 表决程序合法合规，不存在损害股东合法利益，尤其是中小股东合法利益的情形。 同意陈建波先生、刘征兵先生、吕敬崑先生、HOO YONG KEONG 先生、熊爱 军先生、刘冬梅女士作为公司第六届董事会非独立董事候选人 ...

证券代码：300120 证券简称：经纬辉开 公告编号：2024-07 天津经纬辉开光电股份有限公司 关于出售公司闲置土地使用权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）基本情况 本次交易事项在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议。 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组， 不构成重组上市，无需经过有关部门批准。 二、交易对方及关联方情况 1、交易对方及关联方基本情况 天津经纬辉开光电股份有限公司（以下简称"经纬辉开"或"公司"）为盘 活公司现有资产，提高资产运营效率，实现公司利益最大化，拟与天津经纬正能 电气设备有限公司（以下简称"经纬正能"）签署《土地转让合同》，将位于天 津市创新路占地面积为54,374.90平方米的土地使用权进行出售。 经中和资产评估有限公司出具的中和评报字（2023）第 BJV3021 号评估报告 确认，截至评估基准日（2023 年 4 月 30 日），拟出售土地使用权评估价值为 2,430.67 万元，经双方协商，最终确定交易价格为人民币 2,430. ...

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举， 根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司 章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会拟提名 陈建波先生、刘征兵先生、吕敬崑先生、HOO YONG KEONG先生、熊爱军先生、刘 冬梅女士6人为第六届董事会非独立董事候选人，任期自公司2024年第一次临时 股东大会选举通过之日起三年。 出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下： 证券代码：300120 证券简称：经纬辉开 公告编号：2024- 01 天津经纬辉开光电股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津经纬辉开光电股份有限公司（以下称"公司"）第五届董事会第十九次 会议于2024年1月9日北京时间10:00以现场与网络会议相结合的方式召开。会议 通知于2024年1月3日以邮件方式送达了全体董事。会议应出席董事7名，实际出 席董事7名，会议由董事长陈建 ...

天津经纬辉开光电股份有限公司 募集资金管理制度 为规范天津经纬辉开光电股份有限公司(以下简称"公司")募集资金的管理， 提高募集资金使用的效率和效果，确保资金使用安全，维护投资者合法利益，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 (以下简称《证券法》)、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上 市规则》）、深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作（以下简称《创业板规范运作指引》）等有关法律、法规和规范性文件的 规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第一章 总则 第一条 本制度所称募集资金，是指公司通过市公司通过发行股票及其衍生 品种，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募 集的资金。 第二条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使 用募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变 相改变募集资金用途。 第三条 募集资金投资项目通过公司的子公司或者公司控制的其他企业实 施的，公司应当确保该子公司或者受控制的其他企业遵守本制度规定。 第二章 募集资金存储 第四条 公 ...

股票代码：300120 股票简称：经纬辉开 公告编号：2024－04 天津经纬辉开光电股份有限公司 为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第五届监事会 监事仍将继续按照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履 行监事义务和职责。公司向第五届监事会各位监事在任职期间为公司发展所作出 的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 天津经纬辉开光电股份有限公司 监事会 2024 年 1 月 10 日 附件： 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津经纬辉开光电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期即 将届满，公司根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律 法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行 监事会换届选举。公司于2024年1月9日召开第五届监事会第十九次会议，审议通 过了《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》， 公司监事会同意提名杨深钦先生、黄琳女士 ...

天津经纬辉开光电股份有限公司 董事会专门委员会实施细则 一、董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细 则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三至七名董事组成，其中应至少包括一名独立董 事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 战略委员会下设投资评审小组，由公司总经理任投资评审小组组 ...

天津经纬辉开光电股份有限公司 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 独立董事提名人声明与承诺 提名人天津经纬辉开光电股份有限公司董事会现就提名贺志红为天津经纬辉开 光电股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为天津经纬辉开光电股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名 人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过天津经纬辉开光电股份有限公司第五届董事会提名委 ...

天津经纬辉开光电股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为完善天津经纬辉开光电股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，促进公司规范运作，切实保护公司股东尤其是中小投资者利益，规范 独立董事行为,保证独立董事履行职责，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司独立董事管理办法》（以下简称《独董办法》） 、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范 性文件及《天津经纬辉开光电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际控制人等单 位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会规定、证券交易所业务规则和公司章程的规 定，认真履行职责，在董事会中发 ...