重庆智飞生物制品股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 重庆智飞生物制品股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《重庆智飞生物制 品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立 董事会提名委员会，并由公司董事会制定本工作制度，规范其运作。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司 董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 重庆智飞生物制品股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 制度规定的职权。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事担任，负责主持委员会工作； 召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。当召集人不能或无法履行职责时， 由其指定一名其他委员代行其职权；召集人既不履行职责，也不指定其他委员代 行其职责时，任 ...

重庆智飞生物制品股份有限公司 董事会战略委员会工作制度 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。当召 集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；召集人既不履 行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司 董事会报告，由董事会指定一名委员履行召集人职责。 重庆智飞生物制品股份有限公司 董事会战略委员会工作制度 第六条 战略委员会委员任期与同届董事会董事任期一致，委员任期届满， 连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。 第七条 战略委员会因委员辞职、免职或其他原因导致人数低于规定人数的 三分之二时，公司董事会应及时增补新的委员人选。 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上 ...

重庆智飞生物制品股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 重庆智飞生物制品股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 第一章 总则 第三条 本制度所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，高级管理人员是指 公司的总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书、总工程师、总裁助理、董事长助 理。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事担任，负责主持委员 会工作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。当召集人不能或无法履 行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；召集人既不履行职责，也不指定 其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由董 事会指定一名委员履行召集人职责。 1 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核 和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司独立董事管理办法》《重庆智飞生物制品股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及 ...

证券代码:300122 证券简称:智飞生物 公告编号:2023-47 重庆智飞生物制品股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆智飞生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日 召开了第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过了《关 于变更公司注册资本、修订公司章程的议案》，具体情况如下： 一、公司总股本及注册资本变动情况 2023 年 4 月 20 日，公司 2022 年年度股东大会审议通过的 2022 年度利润分 配方案为：公司以 1,600,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税），送红股 4 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 1 股。权益分派股权登记日为：2023 年 6 月 15 日，除权除息日为：2023 年 6 月 16 日，截至目前，公司本次权益分派已实施完成，公司股份总数由 160,000 万股增 加至 240,000 万股，注册资本由 16 亿元增加至 24 亿元。 二 ...

重庆智飞生物制品股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会于 2023 年 10 月 23 日以电子邮件的方式向董事发出通知。 2、本次会议于 2023 年 10 月 26 日上午 10:00 在公司会议室以现场结合通讯 表决方式召开。 证券代码：300122 证券简称：智飞生物 公告编号：2023-44 3、本次会议应出席并参加表决的董事 9 人，实际出席并参加表决的董事 9 人。 4、本次会议由公司董事长蒋仁生先生主持。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 经过各位董事认真审议，本次会议形成如下决议： 1、审议通过了《2023 年第三季度报告》 公司《2023 年第三季度报告》的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会 的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况。 《2023 年第三季度报告》于同日发布于中国证监会指定的创业板上市公司 信息披露网站巨潮资讯网。 ...

证券代码：300122 证券简称：智飞生物 公告编号：2023-42 重庆智飞生物制品股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、本次董事会于 2023 年 10 月 7 日以专人送达和通讯的方式向董事发出通 知。 2、本次会议于 2023 年 10 月 8 日上午 10:00 在公司会议室以现场结合通讯 表决方式召开。 4、本次会议由公司董事长蒋仁生先生主持。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 一、董事会会议召开情况 经过各位董事认真审议，本次会议形成如下决议： 1、审议通过了《关于与 GSK 签署独家经销和联合推广协议的议案》 3、本次会议应出席并参加表决的董事 9 人，实际出席并参加表决的董事 9 人。 重庆智飞生物制品股份有限公司董事会 公司与 GSK 于 2023 年 10 月 8 日签署本《独家经销和联合推广协议》，双方 主要就 GSK 研发生产的重组带状疱疹疫苗的供应、经销与联合推广达成合作。 GSK ...

证券代码:300122 证券简称:智飞生物 重庆智飞生物制品股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |--------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------| | | 特定对象调研 □分析师会议 | | | 投资者关系活 | □媒体采访 | 业绩说明会 | | 动类别 | □新闻发布会 | 路演活动 | | | □现场参观 | | | | 其他 线上电话会议 | | | 参与单位名称 | | | | | 参加智飞生物交流会的投资者(详见附件) | | | 及人员姓名 | | | | 时间 | 2023 年 8 月 30 日(星期三)— | 2023 年 9 月 15 日(星期五) | | 地点 | 公司会议室、北京、上海、深圳、香港 | | | 上市公司接待 | 公司董事、副总裁、董事会秘书:秦菲 | | | 人员姓名 | 公司 IR 团队工作人员 | | | | | 一、公司近期发布了半年度报告,请简要 ...

证券代码：300122 证券简称：智飞生物 公告编号：2023-41 重庆智飞生物制品股份有限公司 关于公司控股股东、实际控制人 自愿承诺特定期间不减持公司股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 信息披露义务人 | 股东名称 | 持股数量(股) | 持股比例(%) | | --- | --- | --- | --- | | 公司控股股东、实际控制人 | 蒋仁生 | 1,159,573,500 | 48.32 | 二、本次承诺的主要内容 基于对公司未来发展前景的信心及长期投资价值的认可，蒋仁生先生自愿承 诺自本承诺签署之日起 6 个月内(即 2023 年 9 月 14 日至 2024 年 3 月 14 日)， 不以任何方式减持其所持有的公司股份。若违反上述承诺，则减持公司股份所得 全部收益归公司所有。 公司董事会将严格按照《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》等有关法律法规及规范性文件的规定，对上述承诺事项的履行情 况进行监督并及时履行信息披露义务。 特此公告 重庆智飞生物制品股份有限公司董事会 2023 年 9 ...

证券代码：300122 证券简称：智飞生物 公告编号：2023-40 重庆智飞生物制品股份有限公司 关于公司自主产品获得药品注册证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆智飞生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）近日获悉由公司全资 子公司北京智飞绿竹生物制药有限公司研发的 23 价肺炎球菌多糖疫苗获得国家 药品监督管理局出具的《药品注册证书》，现将相关情况公告如下： 3、注册分类：预防用生物制品 4、剂型：注射剂 5、审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》《中华人民共和国疫苗 管理法》及有关规定，经审查，本品符合药品注册的有关要求，批准注册，发 给药品注册证书。 二、获批注册的意义 肺炎链球菌是导致各年龄组人群社区获得性肺炎的最重要病原菌，同时也 是引起中耳炎、肺炎、脑膜炎和菌血症的主要病原菌。世界卫生组织将肺炎球 菌疾病列为需"极高度优先"使用疫苗预防的疾病。23 价肺炎球菌多糖疫苗适 用于 2 岁及以上儿童、成人预防肺炎球菌引起的感染性疾病，是目前国内外预 防肺炎球菌感染的最主要产品之一。 1 此次 23 价肺炎球菌多糖疫苗获得 ...

Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue for the first half of 2023, with total revenue reaching CNY 1.5 billion, representing a year-on-year growth of 25%[1]. - The company's revenue for the first half of 2023 reached ¥24,445,313,338.85, representing a 33.19% increase compared to ¥18,353,747,808.66 in the same period last year[15]. - Net profit attributable to shareholders was ¥4,259,927,399.09, up 14.24% from ¥3,729,017,351.47 year-on-year[15]. - The company achieved operating revenue of CNY 24,445,313,338.85, a year-on-year increase of 33.19%[32]. - The net profit attributable to shareholders reached CNY 4,259,927,399.09, up 14.24% compared to the same period last year[32]. - The company reported a total comprehensive income of CNY 4,259,927,399.09 for the first half of 2023, compared to CNY 3,729,017,351.47 in the first half of 2022[126]. - The company reported a significant increase in cash generated from operating activities, amounting to ¥2.18 billion, a 257.72% increase from a negative cash flow of ¥1.38 billion in the previous year[57]. Research and Development - The company plans to invest CNY 200 million in research and development for new vaccine technologies over the next two years[1]. - R&D investment amounted to CNY 583 million, accounting for 67.84% of self-developed product revenue, representing a 12.55% increase year-on-year[33]. - The number of R&D personnel increased to 818, a growth of 26.43% year-on-year[33]. - The company has 30 self-developed projects, with 17 in clinical trial and registration application stages[34]. - The company established an innovation product incubation center to support basic research and technological innovation[33]. - The company is focusing on optimizing its promotional strategies for both self-developed and agency products, contributing to significant social and corporate benefits[38]. Market Expansion - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 15% market share by the end of 2024[1]. - The company is focusing on international development strategies to enhance its competitive strength[32]. - The company is focusing on international expansion, having signed a memorandum of cooperation with Indonesia's PT BioFarma for a new tuberculosis vaccine, aiming to enhance global partnerships and product recognition[43]. Product Development - New product development includes the launch of a recombinant COVID-19 vaccine, which is expected to contribute significantly to future revenue streams[1]. - The company aims to enhance its product offerings from single vaccines to combination vaccines, addressing the evolving needs of the public and expanding the vaccine market[22]. - The company has 11 products currently on the market and one product conditionally approved, covering vaccines for diseases such as meningitis, cervical cancer, pneumonia, and rotavirus[26]. - The company is currently conducting clinical trials for multiple new vaccines, including the 15-valent pneumococcal conjugate vaccine and the inactivated rotavirus vaccine, which are in various stages of development[36]. Financial Guidance - The company has set a revenue guidance for the second half of 2023, projecting a growth rate of 20% to 25%[1]. - The company has set a performance guidance for 2024, projecting a revenue growth of 20% year-on-year[80]. Risk Management - Risk factors include potential delays in product development and regulatory approvals, which could impact future sales performance[1]. - The company emphasizes compliance and risk management, having developed a robust governance structure to protect stakeholders and ensure sustainable growth[41]. Environmental Compliance - Environmental compliance has been a priority, with all production facilities obtaining local pollution discharge permits[80]. - The company has implemented effective measures to ensure that no volatile phenols were detected in the discharge, indicating strong environmental compliance[82]. - The company has achieved 100% compliance in waste disposal, preventing environmental pollution[86]. - The company has maintained a strong focus on environmental monitoring and has established an electronic ledger for environmental management[87]. Social Responsibility - The company actively participates in social welfare activities, balancing economic benefits with social value[93]. - The company donated over 10 million yuan to tuberculosis public welfare projects in Tibet, supporting screening and preventive treatment initiatives[93]. - The company contributed 10 million yuan to flood relief efforts in Hebei, aiding local emergency medical services and disaster recovery[93]. Employee Engagement - The company has implemented three employee stock ownership plans since its listing, enhancing employee engagement and aligning interests with company growth[55]. - The employee stock ownership plan involves 1,923 core employees holding a total of 43,650,000 shares, representing 1.82% of the company's total equity[71]. - The company has implemented a diverse incentive system and profit-sharing mechanisms to enhance team vitality and motivation[66]. Governance and Management - The company has maintained a stable governance structure with no changes in directors, supervisors, or senior management during the reporting period[69]. - The company has not engaged in any significant litigation or arbitration matters during the reporting period[97]. - The company has no significant non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties[96].