第五届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 亚光科技集团股份有限公司（以下简称"亚光科技"或"公司"）第五届监事会第二十次 会议通知于 2024 年 7 月 24 日以书面及电子邮件形式送达给全体监事，经全体监事同意豁免 会议通知期限要求。第五届监事会第二十次会议于 2024 年 7 月 24 日在公司证券部以现场方 式和通讯表决方式召开，应参加会议的监事 3 人，实际参加会议的监事 3 人，公司董事会秘 书列席了会议，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规 定，会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议由监事会主席马放建召集并主持，审议并通过了如下议案： 1、审议通过了《关于对外转让全资子公司股权的议案》； 证券代码：300123 证券简称：亚光科技 公告编号：2024-057 亚光科技集团股份有限公司 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 1、《亚光科技集团股份有限公司第五届监事会第二十次会议决议》 特此公告。 亚光科技集 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 证券代码：300123 证券简称：亚光科技 公告编号：2024-058 亚光科技集团股份有限公司 关于对外转让全资子公司股权的公告 亚光科技集团股份有限公司（以下简称"亚光科技"或"公司"）第五届董事会第二十二 次会议、第五届监事会第二十次会议审议通过了《关于对外转让全资子公司股权的议案》，同 意将持有的三级全资子公司珠海凤巢游艇制造有限公司（以下简称"珠海凤巢"或"标的公司"） 100%股权转让给珠海市三湘建筑基础工程有限公司（以下简称"三湘建筑"）和自然人付李婷， 具体情况如下： 一、交易概述 2024 年 7 月 24 日，三湘建筑、付李婷与公司二级全资子公司广东宝达游艇制造有限公司 （以下简称"广东宝达"）、全资子公司珠海太阳鸟游艇制造有限公司（以下简称"珠海太阳鸟"） 签署了《珠海凤巢游艇制造有限公司股权转让协议书》（以下简称"股权转让协议"），广东宝 达以人民币 28,723,305.65 元的价格将珠海凤巢 100%股权转让给三湘建筑和付李婷，其中三湘 建筑受让 60%股权，付李婷受让 40%股权。 ...

证券代码：300123 证券简称：亚光科技 公告编号：2024-056 亚光科技集团股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 亚光科技集团股份有限公司（以下简称"亚光科技"或"公司"）第五届董事会第二十二 次会议通知于 2024 年 7 月 24 日以书面及电子邮件形式送达给全体董事，经全体董事同意豁 免会议通知期限要求。第五届董事会第二十二次会议于 2024 年 7 月 24 日在公司证券部以现 场方式和通讯表决方式召开，应参加表决的董事 6 人，实际参加表决的董事 6 人，公司全体 监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和 《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事长李跃先先生召集并主持，审议并通过了如下议案： 1、审议通过了《关于对外转让全资子公司股权的议案》； 内容：公司二级全资子公司广东宝达游艇制造有限公司拟以人民币 28,723,305.65 元的 价格将其持有的珠海凤巢游艇制造有限公司（以下简 ...

关于控股子公司与特殊机构客户签署备产协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本协议为备产协议，特殊机构客户根据 2024-2025 科研生产所需器材通知公司实施备 产备货，后续能否分批签署采购合同尚存在不确定性，且在合同履行过程中，如遇政策、市 场环境等不可预计因素的影响，可能会导致合同无法如期或全面履行。敬请广大投资者注意 投资风险。 2、公司将根据协议实际履行情况以及会计准则确认收入，若协议在本年度内实际履行并 交付，预计将对公司经营业绩产生积极影响，最终的财务数据以公司定期报告及审计机构审 计结果为准。 证券代码：300123 证券简称：亚光科技 公告编号：2024-055 亚光科技集团股份有限公司 三、协议的主要内容 1、协议标的：科研生产所需器材 2、协议金额：预估总金额 12,340 万元人民币，以后续分批签订的采购合同为准。 3、其他：乙方应提前做好备产备货工作，后续分批签订采购合同以保障交付。 四、对公司的影响 一、合同签署概况 亚光科技集团股份有限公司（以下简称"亚光科技"或"公司"）子公司成都亚光电子 股 ...

亚光科技集团股份有限公司 关于全资子公司完成注销的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 为进一步优化资源配置，降低管理成本，亚光科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 办理了全资子公司成都亚光迈威科技有限公司(以下简称"成都迈威")的注销事宜。近日， 公司收到成都市成华区行政审批局出具的《登记通知书》，成都迈威的注销登记手续已办理完 毕。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规则以及《公司章程》《对外投资管理 制度》的规定，本次注销事宜在公司董事长审批权限内，无须提交公司董事会和股东大会审 批。本次注销事宜不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重 大资产重组。 证券代码：300123 证券简称：亚光科技 公告编号：2024-054 法定代表人：李跃先 注册资本：5000 万元人民币 成立日期：2019 年 04 月 09 日 营业期限：2019 年 04 月 09 日至 3999 年 01 月 01 日 注册地址：四川省成都市成华区东三环路二段航天路 6 号 经营范围：通讯技术开发；半导体零配件制造；集成电路设备 ...

证券代码：300123 证券简称：亚光科技 公告编号：2024-053 亚光科技集团股份有限公司 关于对深圳证券交易所年报问询函的回复公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 亚光科技集团股份有限公司（以下简称"亚光科技"或"公司"）于2024年5月29日收到 深圳证券交易所创业板公司管理部下发的创业板年报问询函〔2024〕第252号《关于对亚光科 技集团股份有限公司的年报问询函》(以下简称"问询函")。公司对问询函涉及事项进行了 认真核查，现就相关问题回复如下（所涉及数据若无特殊注明，均以万元为单位）： 问题一、报告期内，你公司实现营业收入 15.89 亿元，同比下降 5.79%，归属于上市公 司股东的净利润（以下简称"净利润"）亏损 2.83 亿元，公司净利润连续三年亏损。年报 显示，收入下降主要系其他业务收入中的电子元器件贸易收入和科研收入减少所致；业绩亏 损主要系受船艇业务持续亏损及闲置资产处置计划等因素影响，计提各项减值损失合计 1.74 亿元。此外，你公司国外收入 3,848 万元，同比增长 143.09%。请你公司： （一）量化说明" ...

目 录 | 关于经营业绩…………………………………………………第 一、 | 1—14 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、关于现金流量…………………………………………………第 | 14—19 | 页 | | 三、关于应收账款…………………………………………………第 | 19—29 | 页 | | 四、关于前五名客户………………………………………………第 | 29—32 | 页 | | 五、关于管理费用与财务费用……………………………………第 | 32—38 | 页 | | 六、关于应收票据…………………………………………………第 | 38—46 | 页 | | 七、关于研发投入…………………………………………………第 | 46—48 | 页 | | 八、关于商誉减值…………………………………………………第 | 48—58 | 页 | 问询函专项说明 天健函〔2024〕2-83 号 深圳证券交易所： 由亚光科技集团股份有限公司（以下简称亚光科技公司或公司）转来的《关 于对亚光科技集团股份有限公司的年报的问询函》（创业板年报问询函〔2024〕 第 252 号，以下简称问询函）奉悉。我们已对 ...

证券代码：300123 证券简称：亚光科技 公告编号：2024-052 亚光科技集团股份有限公司 关于公司签署《框架协议》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 统一社会信用代码：11430981MB1Q10298A 地址：沅江市枫杨路 8 号 特别提示： 1、本协议为闲置土地收回与盘活资产的框架协议，待有关具体内容(价格、范围等)明确 且经双方有权审批机构审议通过后，由双方指定主体签署正式协议。后续各方能否就闲置土地 收回与盘活资产事宜签署正式协议尚存在重大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险，理性 投资。 2、本次框架协议的签署对公司本年度业绩不构成重大影响。有关交易的具体事项明确后， 公司将根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等规定履行相应的决策审 批程序，并依法履行信息披露义务。 一、协议的基本情况 1、协议签订的基本情况 为支持亚光科技集团股份有限公司（以下简称"亚光科技"或"公司"），助力民营上市公 司高质量发展，湖南沅江高新技术产业园区管理委员会经沅江市人民政府委托与公司就部分资 产盘活及闲置土地收回事宜进行协商 ...

深 圳 证 券 交 易 所 1 关于对亚光科技集团股份有限公司的 年报问询函 创业板年报问询函〔2024〕第 252 号 亚光科技集团股份有限公司董事会 ： 我部在对你公司 2023 年度报告事后审查中关注到以下 情况： 1.报告期内，你公司实现营业收入 15.89 亿元，同比下 降 5.79%，归属于上市公司股东的净利润（以下简称"净利 润"）亏损 2.83 亿元，公司净利润连续三年亏损。年报显 示，收入下降主要系其他业务收入中的电子元器件贸易收入 和科研收入减少所致；业绩亏损主要系受船艇业务持续亏损 及闲置资产处置计划等因素影响，计提各项减值损失合计 1.74 亿元。此外，你公司国外收入 3,848 万元，同比增长 143.09%。请你公司： （1）量化说明"其他业务收入中的电子元器件贸易收 入和科研收入"对公司收入的具体影响。 （2）补充披露"船艇业务持续亏损及闲置资产处置计 划等因素"的具体内容，并结合军工电子、船艇业务的经营、 财务等情况，量化分析公司 2023 年业绩亏损的具体情况及 原因，是否具有持续性，你公司拟采取的改善措施。 （3）列示船艇板块计提减值损失的具体资产明细科目 及相应数额，并说 ...

证券代码：300123 证券简称：亚光科技 公告编号：2024-051 亚光科技集团股份有限公司 关于为控股子公司开展融资租赁业务提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 亚光科技集团股份有限公司（以下简称"亚光科技"或"公司"）第五届董事会第二十次 会议、2023 年年度股东大会分别审议通过了《关于 2024 年度公司及子公司申请综合授信及有 关担保事项的议案》，为保证公司及子公司综合授信融资方案的顺利实施，同意公司对外提供 总额度不超过 16.36 亿元的连带责任担保（含子公司之间相互提供担保，含此前董事会已审批 且尚在有效期内的额度），具体内容详见公司分别于 2024 年 4 月 23 日、2024 年 5 月 23 日在巨 潮资讯网披露的《关于 2024 年度公司及子公司申请综合授信及有关担保事项的公告》《关于 2023 年年度股东大会决议的公告》等公告。 | 公司名称 | 成都亚光电子股份有限公司 | | --- | --- | | 住所 | 成都市成华区东虹路 66 号 | | 法定代表人 | 石凌涛 | | 公司类型 | ...