证券代码：300123 证券简称：亚光科技 公告编号：2024-035 亚光科技集团股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相 关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 亚光科技集团股份有限公司（以下简称"亚光科技"或"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召 开的第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十八次会议审议通过了《关于提请股东大 会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》，该议案尚需提交股东大 会审议，现将具体内容公告如下： 一、授权事宜 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规 则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请 股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末 净资产 20%的股票，授权期限为自 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会 召开之日止。本次授权事宜包括以下内容： 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 ...

亚光科技集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 证券代码：300123 证券简称：亚光科技 公告编号：2024-043 （三）变更后采取的会计政策 公司将按照财政部发布的《准则解释 17 号》要求执行。其他未变更部分，仍按照财政部 前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企 业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 亚光科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政部（以下简称 "财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 17 号》变更相应的会计政策。公司本次会计政策 变更事项属于根据法律法规或者国家统一的会计制度要求的会计政策变更，该事项无需提交 公司董事会、股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、本次会计政策变更概述 （一）变更原因 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号） （以下简称"《准则解释 17 号》"），《准则解释 17 号》要求"关于流动负债与非流动 ...

证券代码：300123 证券简称：亚光科技 公告编号：2024-042 监事会关于公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合亚 光科技集团股份有限公司（以下简称"亚光科技"或"公司"）内部控制制度和评价办法，在 内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司董事会对公司截至 2023 年 12 月 31 日的内部控 制有效性进行了评价，并出具了《2023 年度内部控制评价报告》。公司监事会审阅了公司《2023 年度内部控制评价报告》，现发表意见如下： 2023 年度，公司根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企业内部控制基 本规范》《公司章程》及相关规定，结合公司实际情况，已建立了较为完善和合理的内部控制 体系，并且得到了有效地执行。内部控制体系的建立与有效执行保证了公司各项业务活动的 有序、高效开展，起到了较好的风险防范和控制作用，确保公司 ...

证券代码：300123 证券简称：亚光科技 公告编号：2024-036 亚光科技集团股份有限公司 关于控股股东办理部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 亚光科技集团股份有限公司（以下简称"亚光科技"或"公司"）近日接到公司控股股 东湖南太阳鸟控股有限公司（以下简称"太阳鸟控股"）通知，获悉太阳鸟控股分别于 2024 年 4 月 18 日和 4 月 19 日将其所持有本公司的部分股份办理了解除质押，具体事项如下： | 股东名称 | 是否为控 股股东或 第一大股 | 本次解除质 押数量（股） | 占其所持 股份比例 | 占公司总股 本比例 | 起始日 | 解除日 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 东及其一 | | | | | | | | | 致行动人 | | | | | | | | 湖南太阳 | | 8,094,000 | 4.70% | 0.79% | 2021.2.22 | 2024.4.19 | 湖南省财 | | 鸟控股有 | 是 | ...

证券代码：300123 证券简称：亚光科技 公告编号：2024-025 亚光科技集团股份有限公司 2023 年监事会工作报告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 2023 年度，亚光科技集团股份有限公司（以下简称"亚光科技"或"公司"）监事会按照 《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》等规章制度的有关规定 和要求，认真履行了职责,全体监事依法独立行使职权,促进了公司的规范运作，维护了公司、 全体股东以及员工的合法权益，对公司重大经营活动和董事、高级管理人员履行职务情况进行 了有效监督，对公司财务情况进行了认真检查，保证了公司健康、持续、稳定发展。现将 2023 年度监事会工作情况报告如下： 一、2023 年度监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开了 10 次会议，会议的召开与表决程序均符合《公司法》及 《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。具体情况如下： | 会议届次 | 召开日期 | | | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 1、《2022 年年度报 ...

亚光科技集团股份有限公司 关于公司 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 亚光科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开的第五届董事 会第二十次会议、第五届监事会第十八次会议审议通过了《2023 年度利润分配预案》，本预 案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，现将相关情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表归属于上市公司股 东的净利润为-283,474,194.33 元，截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表中未分配利润为 -1,987,668,938.86 元，母公司未分配利润为-628,506,754.46 元。 证券代码：300123 证券简称：亚光科技 公告编号：2024-027 四、监事会意见 经审核，监事会认为：董事会拟定的公司 2023 年度利润分配预案是结合公司 2023 年度 鉴于公司 2023 年度业绩亏损，为保障公司正常生产经营和未来发展，公司拟定 202 ...

证券代码：300123 证券简称：亚光科技 公告编号：2024-040 亚光科技集团股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 2、审议通过了《2023 年监事会工作报告》； 内容：详见公司同日披露在巨潮资讯网的《2023 年监事会工作报告》。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 3、审议通过了《2023 年总经理工作报告》； 亚光科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十八次会议通知于 2024 年 4 月 12 日以书面及电子邮件形式送达给全体监事，会议于 2024 年 4 月 22 日在公司证券部 以现场方式和通讯表决方式召开，应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人，公司 董事会秘书列席了会议，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章 程》的规定，会议形成的决议合法有效： 二、监事会会议审议情况 本次会议由监事会主席马 ...

亚光科技集团股份有限公司 关于作废公司 2022 年限制性股票激励计划 部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 证券代码：300123 证券简称：亚光科技 公告编号：2024-031 1、2022 年 6 月 7 日，公司第四届董事会第三十五次会议审议通过了《关于公司<2022 年 限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实 施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公 司独立董事就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东 利益的情形发表了独立意见，并就股权激励计划向所有的股东征集委托投票权。 同日，公司第四届监事会第三十五次会议审议通过了《关于公司<2022 年限制性股票激 励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办 法>的议案》《关于核实公司<2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》。 公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了意见。 2、2022 年 6 月 8 日至 2022 年 6 月 17 日，公司对激励对象的姓名和 ...

证券代码：300123 证券简称：亚光科技 公告编号：2024-028 亚光科技集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企 业内部控制规范体系"），结合亚光科技集团股份有限公司（以下简称"亚光科技"或"公司"） 内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完 整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在固有局限性，故仅能对实 现上述目标提 ...

证券代码：300123 证券简称：亚光科技 公告编号：2024-030 亚光科技集团股份有限公司 关于关联方为公司及子公司申请综合授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 亚光科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十次会议、第五届监 事会第十八次会议审议通过了《关于 2024 年度公司及子公司申请综合授信及有关担保事项的 议案》，为保证公司及子公司（含全资及控股子公司，以下统称"子公司"）2024 年度各项日 常经营活动开展所需资金，公司及子公司拟向银行或其他机构申请总额不超过 28.08 亿元的 综合授信额度(含此前董事会已审批且尚在有效期内的额度)。 为保证公司 2024 年度综合授信融资方案的顺利实施，公司控股股东湖南太阳鸟控股有限 公司、公司实际控制人李跃先先生及其配偶赵镜女士拟为公司及子公司提供总额度不超过 28.08 亿元的连带责任担保（包括但不限于连带责任担保、抵/质押担保等方式），具体数额 以与银行或其他机构签订的综合授信额度协议为准，担保有效期限与综合授信期限一致，公 司及子公司免于支付担保费用。 ...