亚光科技集团股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范亚光科技集团股份有限公司（以下简称 "公司"）对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公司资产安全，根据《中 华人民共和国民法典》《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第8号——上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 以及《亚光科 技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称担保是指公司以第三人身份为他人提供的保证、抵押或质押， 公司为子公司提供的担保视为对外担保。 第三条 本制度所称子公司包括全资子公司、控股子公司，控股子公司指公司持有 其50%以上股份，或者能够决定其董事会半数以上成员组成，或者通过协议或者其他安 排能够实际控制的公司。 公司子公司为公司合并报表范围内的法人或其他组织提供担保的，公司应当在子 公司履行审议程序后及时披露。 子公司对公司提供的担保不适用前款规定。公司子公司为本条前款规定主体以外 的其他主体提供担保的，视同公司行为，其 ...

二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了如下议案： 证券代码：300123 证券简称：亚光科技 公告编号：2025-059 亚光科技集团股份有限公司 第五届董事会第三十二次会议决议公告 本公司董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 亚光科技集团股份有限公司（以下简称"亚光科技"或"公司"）第五届董事会第三十二 次会议通知于 2025 年 11 月 14 日以书面及电子邮件形式送达给全体董事，会议于 2025 年 11 月 21 日在公司证券部以现场方式和通讯表决方式召开，应参加表决的董事 6 人，实际参加表 决的董事 6 人（董事长李跃先先生因被留置未出席本次会议，已委托董事胡代荣女士代为出 席并行使表决权）。本次会议由胡代荣女士召集并主持，公司全体监事和高级管理人员列席了 会议，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议 形成的决议合法有效。 1、逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的 议案》 鉴于公司第五届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创 ...

亚光科技集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人亚光科技集团股份有限公司董事会现就提名熊超为亚光科技集团股份有限公 司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为亚光科技集团 股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是 在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等 不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过亚光科技集团股份有限公司第六届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公 司董事的情形。 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业 务规则规定的独立董事任职资格和条件。 六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 是 □ 否 ...

证券代码：300123 证券简称：亚光科技 公告编号：2025-064 亚光科技集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东会的召集人：董事会 （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的见证律师。 8、会议地点：湖南省沅江市游艇工业园亚光科技方舟楼一楼美兰德会议室 二、会议审议事项 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 09 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 09 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时 ...

上述对外投资不包括购买与日常经营相关的原材料、燃料和动力，以及出售产品、 商品等与日常经营相关的资产，但是资产置换涉及此类资产的，仍包含在内。 亚光科技集团股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善亚光科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）对外投 资活动的内部控制，规范公司对外投资行为，提高对外投资效益，有效控制公司对外 投资风险，保障公司的合法权益及各项资产的安全完整和有效运营，根据《中华人民 共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第7号——交易与关联交易》及相关法律、法规、规范性文件和《亚光科技集团股 份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币资 金、股权以及经评估后的实物或无形资产或其他法律法规及规范性文件规定可以用作 出资的资产，对外进行各种形式的投资活动，包括但不限于投资新设子公司、向子公 司追加投资、与其他单位进行联营、合营、兼并或进行股权收购、委托理财、提供财 ...

亚光科技集团股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范亚光科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管理 人员离职相关事宜，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权 益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法规、规范性 文件及《亚光科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）、高级管理人员因任期届满、辞职、 被解除职务或其他原因离职的情形。 第二章 离职情形与程序 第三条 公司董事和高级管理人员可以在任期届满以前辞职，董事和高级管理人员 辞职应当向公司提交书面辞职报告，辞职报告中应说明辞职原因，公司收到辞职报告 之日辞职生效，公司将在两个交易日内披露有关情况。 第四条 如存在下列情形，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政 法规、部门规章和《公司章程》的规定，继续履行董事职责，但存在相关法规另有规 定的除外： （一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员低于法 定最低人数； （二）审计委员会成员辞任导致审计 ...

亚光科技集团股份有限公司 董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为建立健全亚光科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高级 管理人员的薪酬和考核管理制度，规范公司董事及高级管理人员的产生，优化董事会 组成，进一步完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治 理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《亚光科技集 团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他相关规定，公司董事会设立提 名、薪酬与考核委员会（以下简称"委员会"）,并制定本工作细则。 第二条 董事会提名、薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责 拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资 格进行遴选、审核；制定公司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审 查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。委员会由董事会产生，对董事会负责。 第五条 委员会下设工作小组, 负责日常联络和会议组织等工作，包括提供公司有 关经营方面的资料及相关人员的有关资料,筹备 ...

亚光科技集团股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善亚光科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，充分调动董事、高级管理 人员的积极性和创造性，提高公司的经营管理水平，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以 及《亚光科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于《公司章程》规定的董事、高级管理人员。 第三条 公司董事、高级管理人员的薪酬以公司经营与综合管理情况为基础，根据 经营计划完成情况、分管工作职责及工作目标完成情况、个人履职及发展情况相结合 进行综合考核确定薪酬。 第四条 公司董事、高级管理人员薪酬分配遵循以下基本原则： （一）独立董事：采取固定独立董事津贴，津贴标准经股东会审议通过后按月发 放；除此之外不再享受公司其他报酬、社保待遇等。 （四）考核以公开、公平、公正为原则，科学考评、严格兑 ...

董事会议事规则 亚光科技集团股份有限公司 （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 第一章 总 则 第一条 为规范亚光科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事方 式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，确保董事会规范、高效运作和 审慎、科学决策。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范指引》）、《亚光科技 集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制定本规则。 第二条 公司董事会应当按照法律法规、《上市规则》《规范指引》等规定和《公司 章程》履行职责，公平对待所有股东，并维护其他利益相关者的合法权益。 第二章 董事会的组成及职权 第三条 公司设董事会，对股东会负责。公司董事会由5-9名董事组成，其中独立 董事人数不低于三分之一，设董事长1人，可设副董事长1-2人，职工代表董事1人。 第四条 董事会行使下列职 ...

亚光科技集团股份有限公司 董事会审计委员会年报工作规程 （二）审核公司年度财务信息及会计报表； 第一条 为了进一步提高亚光科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）规范运 作水平，充分发挥董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）在年报工作中的作 用，明确审计委员会在年报编制、审议和披露工作中的职责，提高年报信息披露的质 量和透明度，保护投资者合法权益，根据《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规及《亚光科技集团股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）等规定，结合公司实际情况，制定本规程。 第二条 审计委员会在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律法规和本规 程的要求，认真履行责任和义务，勤勉尽责地开展工作，保证公司年报的真实、准确、 完整和及时。 第三条 审计委员会在公司年报审计过程中，应履行如下主要职责： （一）协调会计师事务所年度审计工作时间安排； （五）中国证监会、深圳证券交易所等规定的其他职责。 第四条 审计委员会应在负责年度审计的会计师事务所进场之前，与其沟通了解年 度审计工作计划、具体时间安排及其他相关资料。 （三）监督会计师事务所年度审计工作的开 ...