深圳市汇川技术股份有限公司 突发事件处理制度 深圳市汇川技术股份有限公司 突发事件处理制度 （经公司第六届董事会第八次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为加强深圳市汇川技术股份有限公司 （以下简称"公司"）突发事 件应急管理，建立快速反应和应急处置机制，有效降低突发事件造成的影响和损 失，维护公司正常的生产经营秩序，保护投资者的合法利益，根据《中华人民共 和国突发事件应对法》及公司《信息披露事务管理制度》等有关法律、法规、业 务规则的规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称突发事件是指突然发生的、有别于日常经营的、已经或 可能会对公司的经营、财务状况以及对公司的声誉、股价产生严重影响，需要采 取应急处置措施予以应对的偶发性事件。 第三条 公司应对突发事件工作实行预防为主、预防与应急相结合的原则。 第四条 本制度适用于公司及各子公司遭遇突发事件时的处理。 第二章 突发事件归类 第五条 按照社会危害程度、影响范围等因素，突发事件主要包括但不限于： （一）治理类 1 1、公司大股东出现重大风险，对公司造成重大影响； 2、大股东之间存在重大纷争诉讼，或出现明显分歧； 3、公司与股东、员工之间存在重大纷 ...

深圳市汇川技术股份有限公司 总经理工作细则 深圳市汇川技术股份有限公司 总经理工作细则 （经公司第六届董事会第八次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步提高深圳市汇川技术股份有限公司（以下简称"公司"） 总经理及其他高级管理人员的管理水平和管理效率，进一步规范公司总经理及其 他高级管理人员的议事方式和决策程序，保证总经理及其他高级管理人员能够合 法有效地履行其职责，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）等有关法律法规的相关规定， 以及《深圳市汇川技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制 定本细则（以下简称"本细则"）。 第二条 公司设总经理1名，由董事会聘任或者解聘。 第三条 总经理对董事会负责，组织实施董事会决议，主持公司的日常经营 管理工作，并接受董事会的监督和指导。 第四条 公司总经理任免均应履行法定程序并依法公告。公司应与总经理及 其他高级管理人员签订聘任合同，以明确彼此间的权利义务关系。 第二章 总经理的任职资格与任免程序 第五条 总经理应当具 ...

深圳市汇川技术股份有限公司 重大信息内部报告和保密制度 深圳市汇川技术股份有限公司 重大信息内部报告和保密制度 （经公司第六届董事会第八次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范深圳市汇川技术股份有限公司（以下简称"公司"）的重大 信息内部报告工作，保证公司内部重大信息得到有效传递和审核控制，并及时、 准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指"重大信息"是指所有对公司股票交易价格产生较大影 响的信息，具体包括但不限于重大交易信息、关联交易信息、重大经营管理信 息及其他重大事项信息等。 第三条 公司实行重大信息实时报告制度。公司各部门、分公司、控股子公 司发生或即将发生本制度第二章所述情形时，负有报告义务的人员应将有关信 息告知公司董事会秘书，确保及时、真实、准确、完整、没 ...

独立董事述职报告 张陶伟 深圳市汇川技术股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（张陶伟） 本人作为深圳市汇川技术股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在 2024年度任职期间，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办 法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关 规定，忠实履行独立董事职责，充分发挥独立董事的独立性和专业性，全面关注 公司的发展状况，及时了解公司的生产经营信息，切实维护公司和全体股东尤其 是中小股东的合法权益。现就2024年度独立董事履职情况述职如下： 一、本人基本情况 本人张陶伟，男，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学博 士学历。曾任清华大学经济管理学院金融系副教授、广东世荣兆业股份有限公司 董事、北京瑞友科技股份有限公司独立董事、乐凯胶片股份有限公司独立董事、 湖南科力远新能源股份有限公司独立董事、四川和谐双马股份有限公司董事、北 京维冠机电股份有限公司独立董事、国家外汇管理局外汇政策顾问、郑州商品交 易所期权顾问、《中国外汇》杂志学术委员。现任公司独立董事、北京朗视仪器 股份有限公司独立董事。 本人对2024年独立性情况进行 ...

深圳市汇川技术股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 深圳市汇川技术股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 （修订稿） 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效 的激励与约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公 司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等 有关法律、法规及《深圳市汇川技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"），特制定本薪酬管理制度。 第二条 本制度适用于《公司章程》规定的董事和高级管理人员。 第三条 公司薪酬制度遵循以下原则： （一）公平原则，体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部 薪酬水平相符； （二）责、权、利统一原则，体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大 小相符； （三）长远发展原则，体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符； （四）激励约束并重原则，体现薪酬发放与考核、奖惩、激励机制挂钩。 第二章 薪酬构成 深圳市汇川技术股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第六条 总经理的薪酬 （一）总经理基本年薪由公司董事会薪酬与考核委员会根据公司具体情况 提出调整意见，报公 ...

二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 133957.61万股，累计占流通股比： 56.38%，较上期变 化： -1221.04万股。 一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 1.6000 | 1.7800 | -10.11 | 1.6400 | | 每股净资产（元） | 10.4 | 9.15 | 13.66 | 7.45 | | 每股公积金(元) | 2.28 | 2.12 | 7.55 | 1.8 | | 每股未分配利润(元) | 6.72 | 5.65 | 18.94 | 4.33 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 370.41 | 304.2 | 21.77 | 230.08 | | 净利润(亿元) | 42.85 | 47.42 | -9.64 | 43.2 | | 净资产收益率(%) | 16.52 | 21.66 | -23.73 ...

二〇二五年四月二十九日 深圳市汇川技术股份有限公司董事会 关于独立董事 2024 年度独立性情况的专项意见 深圳市汇川技术股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规，结 合现任独立董事出具的《独立董事 2024 年独立性自查报告》，深圳市 汇川技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司现任独立 董事张陶伟、赵晋琳、黄培的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见： 董事会 经核查公司现任独立董事的任职经历及其签署的相关自查文件， 公司现任独立董事未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会成员 以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及 主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断 的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事独立性的要求。 ...

深圳市汇川技术股份有限公司 关于会计师事务所履职情况评估报告 深圳市汇川技术股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 4 月 19 日、 2024 年 5 月 17 日召开第五届董事会第二十八次会议、2023 年年度股东大会，审议 通过了《关于续聘信永中和会计师事务所为公司 2024 年度审计机构的议案》，聘 请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为公司 2024 年度出具审计报告的会计师事务所。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及相关规定，公司 对信永中和 2024 年度审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、2024 年度会计师事务所基本情况 （一）基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截至 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1,780 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。 信永中和 2023 ...

| 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 第二条 本制度对公司股东、全体董事、监事、高级管理人员和公司各部 | 第二条 本制度对公司股东、董事、高级管理人员和公司各部门、各子公司 | | | 门、各子公司具有约束力。 | 具有约束力。 | | 2 | 第五条 持续信息披露是公司及相关信息披露义务人的责任，公司及其董 | 第五条 持续信息披露是公司及相关信息披露义务人的责任，公司及其董 | | | 事、监事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，严格按照法律、法 | 事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保证披露信息的真实、准 | | | 规和《公司章程》规定的信息披露的内容和格式要求，保证披露信息的 | 确、完整、及时、公平。 | | | 真实、准确、完整、及时、公平。 | | | | 第七条 公司及相关信息披露义务人在进行信息披露时应严格遵守公平信 | 第七条 公司及相关信息披露义务人在进行信息披露时应严格遵守公平信息 | | | 息披露原则，禁止选择性信息披露。所有投资者在获取公司未公开重大信 | 披露原则，所有投资者在获取公司未公开重大信息方面具有同等 ...