本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市汇川技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十八次 会议于 2023 年 8 月 18 日以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知于 2023 年 8 月 7 日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议由监事会主席柏子平先生召集 和主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。董事会秘书宋君恩先生列席 会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 与会监事对本次监事会所讨论的内容进行了审议，并采取书面表决方式进行 投票表决，通过了如下议案： 1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于<公司 2023 年半 年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核的《公司 2023 年半年度报告》 及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司 2023 年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 《公司 2023 年半年度报告》及其摘要详见公司于 20 ...

证券代码：300124 证券简称：汇川技术 公告编号：2023-059 深圳市汇川技术股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告 上述意见及具体内容详见公司于 2023 年 8 月 22 日刊登在巨潮资讯网上的公告。 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市汇川技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十四次会议 于 2023 年 8 月 18 日以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知于 2023 年 8 月 7 日以 电子邮件方式送达全体董事。本次会议由公司董事长朱兴明先生主持，会议应参加董 事 9 名，实际参加董事 9 名。公司监事柏子平、陆松泉、丁龙山，副总裁邵海波、杨春 禄、李瑞琳、易高翔，财务总监刘迎新列席会议。本次董事会的召集、召开和表决程序 符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。经逐项审议，通过了如下议案： 1、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于<公司 2023 年半年度 报告>及其摘要的议案》 《公司 2023 年半年度报告》及其摘要详见公司于 2023 年 8 月 22 日刊登在巨潮 ...

深圳市汇川技术股份有限公司 单位：万元 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市 公司的关联关 系 上市公司核 算的会计科 目 2023 年期初 占用资金余 额 2023 年 1-6 月 占用累计发生 金额（不含利 息） 2023 年 1-6 月占用资金 的利息（如 有） 2023 年 1-6 月 偿还累计发生 金额 2023 年 6 月 30 日占用资 金余额 占用形成原因 占用性质 控股股东、实际控 制人及其附属企业 无 - - - - - - - - - 前控股股东、实际 控制人及其附属企 业 无 - - - - - - - - - 其他关联方及附属 企业 无 - - - - - - - - - 总计 - - - - - - - - - - 其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市 公司的关联关 系 上市公司核 算的会计科 目 2023 年期初 往来资金余 额 2023 年 1-6 月 往来累计发生 金额（不含利 息） 2023 年 1-6 月往来资金 的利息（如 有） 2023 年 1-6 月 偿还累计发生 金额 2023 年 6 月 30 日期末往 来资金余额 往来形成原因 往来性质 （ ...

证券代码：300124 证券简称：汇川技术 公告编号：2023-065 深圳市汇川技术股份有限公司 关于第六期股权激励计划首次授予股票期权 第一个行权期行权条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次符合行权条件的激励对象人数：810人； 议案》等相关议案，拟向 865 名激励对象授予的股票权益（第一类限制性股票、第 二类限制性股票和股票期权）合计不超过 2,322.21 万股，分首次授予和预留部分授 予，其中向 848 名激励对象首次授予 1,287.40 万份股票期权，行权价格为 61.12 元 /份。 2．公司对授予的激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示，公示期 为自 2022 年 7 月 27 日起至 2022 年 8 月 5 日止。公示期内，1 名激励对象离职， 不再符合公司第六期股权激励计划激励对象的条件。除此之外，公司未接到任何人 对公司第六期股权激励对象名单提出异议的意见。公司于 2022 年 8 月 8 日披露了 2．本次拟行权股票期权数量：304.274万份，占目前公司总股本的0.1143%； ...

关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市汇川技术股份有限公司（以下简称"公司"）拟于2023年8月22日在中国证 监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露《公司2023年半年度报告》。为使投 资者能够进一步了解公司经营成果、财务状况等情况，公司拟于2023年8月22日召开业 绩说明会。现将具体情况公告如下： 证券代码：300124 证券简称：汇川技术 公告编号：2023-057 深圳市汇川技术股份有限公司 一、业绩说明会类型 本次业绩说明会将通过线上会议方式召开，公司将针对2023年半年度经营成果及财 务指标等与投资者进行交流，并对投资者普遍关注的问题进行回答。本次会议主要以中 文方式进行，配有英文同声传译。 二、业绩说明会召开的时间、方式 （一）会议召开时间：2023年8月22日（星期二）下午15:00-17:00 （二）会议召开方式：线上会议 （三）线上报名及参会方式： 1.中文会议 （1）网络端报名参会：https://s.comein.cn/A1bw6 （2）手机端报名参会：登陆进门财经A ...

证券代码：300124 证券简称：汇川技术 公告编号：2023-056 深圳市汇川技术股份有限公司 关于对第六期股权激励计划预留权益进行授予的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 根据《深圳市汇川技术股份有限公司第六期股权激励计划（草案）》（以下简称 "《激励计划（草案）》"）的规定，深圳市汇川技术股份有限公司（以下简称"公 司"）第六期股权激励计划（以下简称"本次激励计划"）预留权益应在本激励计划 提交公司股东大会审议通过后 12 个月内由公司董事会授予。根据 2022 年第一次临时 股东大会的授权，公司于 2023 年 8 月 9 日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通 过《关于对第六期股权激励计划预留权益进行授予的议案》，确定本激励计划预留授 予日为 2023 年 8 月 9 日，预留授予的权益工具为第二类限制性股票和股票期权，向 245 名激励对象以 42.42 元/股的授予价格授予 69.663 万股第二类限制性股票、以 60.76 元/ 份的行权价格授予 141.437 万份股票期权。现将有关事项说明如下： （一）激励 ...

证券简称：汇川技术 证券代码：300124 | | | | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、本激励计划的审批程序及历次变动 6 | | 五、本激励计划预留授予条件说明 8 | | 六、本激励计划预留授予情况 9 | | 七、本次预留授予对相关年度财务状况和经营成果影响的说明 . 10 | | 八、结论性意见 11 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 深圳市汇川技术股份有限公司 第六期股权激励计划预留授予相关事项 之 独立财务顾问报告 二〇二三年八月 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 独立财务顾问报告 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 独立财务顾问报告 一、释义 | 汇川技术、本公司、公 | 指 | 深圳市汇川技术股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 司、上市公司 | | | | 本激励计划 | 指 | 公司第六期股权激励计划 | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《深圳市汇川技术股份有限公司第六期股权激励计划（草 案）》 | | | | 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条件 | ...

证券代码：300124 证券简称：汇川技术 公告编号：2023-054 深圳市汇川技术股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市汇川技术股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十三次会议于 2023 年 8 月 9 日以通讯表决的方式召开，会议通知于 2023 年 8 月 5 日以电子邮件方式 送达全体董事。本次会议由公司董事长朱兴明先生主持，会议应参加董事 9 名，实际 参加董事 9 名。公司监事柏子平、陆松泉、丁龙山，副总裁邵海波、杨春禄、李瑞琳、 易高翔，财务总监刘迎新列席会议。本次董事会的召集、召开和表决程序符合国家有 关法律、法规及公司章程的规定。经审议，通过了如下议案： 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于对第六期股权激励计划预 留权益进行授予的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》《第六期股权激励计划（草案）》的相关规 定和公司 2022 年第一次临时股东大会授权，公司第六期股权激励计划预留授予条件已 经成就，确定 2023 年 8 月 9 日为预留授予 ...

深圳市汇川技术股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第二十三次会议相关事项 的独立意见 3．公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或其他财务资助的计划或安 排。 综上，我们同意以2023年8月9日为预留权益的授予日，同意向245名激励对 象授予696,630股第二类限制性股票和1,414,370份股票期权。 我们作为深圳市汇川技术股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，根 据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号－创业板上市公司规范运作》（以下简称《自律监管指南第2 号》）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律、 法规和规范性文件以及公司章程的有关规定，就公司第五届董事会第二十三次会 议审议的相关事项发表如下独立意见： 关于对第六期股权激励计划预留权益进行授予的独立意见 1．根据公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，董事会确定 2023 年 8 月 9 日为公司第六期股权激励计划的预留授予日，该授予日符合《管理办法》以及 《深圳市汇川技术股份有限公司第六期股权激励计划（草案）》（以下简称"《激 励计划（草案）》"）中关于授予日 ...

法律意见书 广州市天河区珠江东路 32 号利通广场 29 楼 2901 室 邮编/Zip Code:510623 电话/Tel:86-020-37392666 传真/Fax:86-020-373926826 电子邮箱/E-mail：guangzhou@kangdalawyers.com 北京 天津 上海 深圳 广州 西安 沈阳 南京 杭州 海口 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 厦门 重庆 合肥 北京市康达（广州）律师事务所 关于深圳市汇川技术股份有限公司 第六期股权激励计划预留授予第二类限制性股票及股票期权的 法 律 意 见 书 康达法意字【2023】第 3039 号 二〇二三年八月 1 法律意见书 北京市康达（广州）律师事务所 关于深圳市汇川技术股份有限公司 第六期股权激励计划预留授予第二类限制性股票及股票期权的 法律意见书 康达法意字【2023】第 3039 号 致：深圳市汇川技术股份有限公司 北京市康达（广州）律师事务所接受深圳市汇川技术股份有限公司（以下简称 "公 司"或"汇川技术"）的委托，担任公司第六期股权激励计划（以下简称"本次激励计划"） 的法律顾问，指派韩思明律师和周勇律师参与本次激 ...