福建信实律师事务所 关于 聆达集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 之 法 律 意 见 书 福建信实律师事务所 中国·厦门市思明区湖滨南路 334 号二轻大厦 9 层 电话/Tel：86 592 590 9988 传真/Fax：86 592 590 9989 www.lhxs.com 厦门湖滨南路 334 号二轻大厦 9 楼 邮编 361001 电话 +86 592 5909988 传真 +86 592-5909989 www.lhxs.com 福建信实律师事务所 关于聆达集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会之 基于上述，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神， 出具本法律意见书如下： -2- 1. 为出具本法律意见书，本所律师查阅了公司提供的有关本次股东大会的相 关文件，听取了公司对有关事实的陈述和说明。公司承诺其向本所提供的 有关文件和所作的陈述及说明是真实、准确和完整的，无任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2. 本所律师已经按照《股东大会规则》的要求，对公司本次股东大会的真实 性、合法性进行核查并发表法律意见，并保证本法律意见书不存在虚假、 误导性陈述及 ...

聆达集团股份有限公司 关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 聆达集团股份有限公司（以下简称"公司"） 2023 年度被出具了"与持续经营 相关的重大不确定性"段落的保留意见审计报告，《2023年度内部控制鉴证报告》 被出具了否定意见，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第九章风险警 示中 9.4 条第（四）、（六）项，公司股票于 2024 年 4 月 30 日起被实施其他风 险警示。 证券代码：300125 证券简称：ST 聆达 公告编号：2024-074 公司将致力于加强公司内部控制执行的有效性，督促公司董事会和管理团队 进一步对现有的内控制度和流程进行全面梳理和整改，将内控制度体系相关要求 真正落实到位，对违反内控制度要求的问题和事项严肃处理，及时对相关部门和 人员进行追责；做到审批环节的不相容、岗位的分离和相互监督，从根本上杜绝 再次发生类似的内部控制重要缺陷事项。 公司子公司金寨嘉悦新能源科技有限公司（以下简称"金寨嘉悦"）高效太阳 能电池片生产线于 2024 年 3 月 ...

证券代码：300125 证券简称：ST 聆达 公告编号：2024-073 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 聆达集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司副总裁王波 先生的书面辞职报告。王波先生因个人原因申请辞去公司副总裁职务，其辞职报告 自送达公司董事会之日起生效，辞职后不再担任公司及下属子公司的任何职务。 截至本公告日，王波先生未直接或间接持有公司股份，亦不存在应当履行而未 履行的承诺事项。公司及董事会对王波先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表 示衷心的感谢！ 聆达集团股份有限公司 关于公司高级管理人员离职的公告 特此公告。 聆达集团股份有限公司 董事会 。 2024 年 7 月 1 日 ...

证券代码：300125 证券简称：ST 聆达 公告编号：2024-070 聆达集团股份有限公司 关于子公司二期项目临时停运的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 聆达集团股份有限公司（以下简称："公司"）近日收到全资子公司格尔木 神光新能源有限公司（以下简称："格尔木神光"）对其二期光伏电站实施临时 停运的通知，停运时间自 2024 年 6 月 13 日起，暂不能确定具体恢复时间，后续 复运情况将及时披露。现将相关情况公告如下： | 项目 | 内容 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 企业名称 | 格尔木神光新能源有限公司 | | | | | | 成立时间 | 2012-10-10 | | | | | | 统一社会信用代码 | 916328015950339003 | | | | | | 注册地址 | 青海省海西州格尔木市南出口收费站以南 6 公里 109 | | | | 国道 | | | 西侧 300 米处 | | | | | | 法定代表人 | 叶海滨 | | | | | ...

证券代码：300125 证券简称：ST 聆达 公告编号：2024-069 聆达集团股份有限公司 关于终止向特定对象发行股票事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 聆达集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 14 日召开第六届 董事会第十三次会议、第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于终止向特 定对象发行股票事项的议案》，现将具体情况公告如下： 一、关于本次向特定对象发行股票的基本情况 1、 公司于 2023 年 5 月 30 日召开了第六届董事会第二次会议和第六届监事会第 二次会议，审议通过了对《关于公司符合创业板向特定对象发行股票条件的议案》 《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的议案》等向特定对象发行股票 的相关议案。 2、 公司于 2023 年 6 月 15 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关 于公司符合创业板向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司 2023 年度向特 定对象发行股票方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对 象发行股票相关事宜的议案》等相关议案 ...

证券代码：300125 证券简称：ST 聆达 公告编号：2024-066 1 第六届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 聆达集团股份有限公司（简称：公司）在全资子公司金寨嘉悦新能源科技 有限公司会议室召开第六届监事会第十二次会议。本次会议通知于 2024 年 6 月 11 日以电子邮件、微信、书面等通讯方式送达，会议于 2024 年 6 月 14 日上午 以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监 事 3 人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章 程》的有关规定。 本次会议由杨绪胜先生主持，经与会监事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过了《关于终止实施 2023 年限制性股票激励计划暨回购注销第 一类限制性股票及作废第二类限制性股票的议案》 经审议，监事会认为：公司本次终止实施激励计划及暨回购注销第一类限 制性股票及作废第二类限制性股票的事项符合《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》等有关法律法规、规范性文件和《2023 年限制性股票激励 计划（草案）》的 ...

关于 福建信实律师事务所 聆达集团股份有限公司 终止实施 2023 年限制性股票激励计划 暨回购注销第一类限制性股票及作废第二类限制性股票相关事项 之 法 律 意 见 书 福建信实律师事务所 中国·厦门市思明区湖滨南路 334 号二轻大厦 9 层 电话/Tel：86 592 590 9988 致：聆达集团股份有限公司 福建信实律师事务所(简称"本所")接受聆达集团股份有限公司(简称"聆达股份") 的委托，为聆达股份 2023 年限制性股票激励计划(简称"本次激励计划")提供专项法 律服务。本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2023 年修订)》 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理(2023 年修订)》 以及《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规 则(试行)》等法律、法规和规范性文件的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责精神，出具本《法律意见书》。 -1- 传真/Fax：86 592 590 9989 www.lhxs.com 信实律师事务所 ...

证券代码：300125 证券简称：ST 聆达 公告编号：2024-068 聆达集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 聆达集团股份有限公司（简称：公司、本公司）第六届董事会第十三次会议于2024 年6月14日召开，会议决定于2024年7月5日下午15:00召开2024年第二次临时股东大会， 现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 3、会议召开的合法及合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规、部门规 章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 7 月 5 日下午 15:00 （2）网络投票时间：2024 年 7 月 5 日。其中，通过深圳证券交易所（简称：深 交所）交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 7 月 5 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为 ...

证券简称：聆达股份 证券代码：300125 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 聆达集团股份有限公司 终止实施 2023 年限制性股票激励计划 暨回购注销第一类限制性股票 及作废第二类限制性股票相关事项 之 独立财务顾问报告 2024 年 6 月 | 一、释义 3 | | | --- | --- | | 二、声明 5 | | | 三、基本假设 | 6 | | 四、关于本激励计划履行的审批程序和相关授权 | 7 | | 五、关于 2023 | 年限制性股票激励计划终止实施及回购注销、作废的情况说明.9 | | 六、终止实施本激励计划的影响及后续安排 | 10 | | 七、独立财务顾问的结论性意见 | 11 | | 八、备查文件及咨询方式 | 12 | 一、释义 | 聆达股份、公司、 | 指 | 聆达集团股份有限公司（含下属子公司） | | --- | --- | --- | | 上市公司 | | | | 本激励计划、本计 | 指 | 2023 年限制性股票激励计划 | | 划 | | | | 独立财务顾问、财 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | 务顾问 | | | | 限制 ...