本次会议由董事长王明圣先生主持，经与会董事认真审议，形成如下决 议： 一、审议通过了《关于终止实施 2023 年限制性股票激励计划暨回购注销第 一类限制性股票及作废第二类限制性股票的议案》 由于致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度内部控制出具了 否定意见，根据《上市公司股权激励管理办法》及《2023 年限制性股票激励计 划（草案）》的规定，公司董事会决定终止实施 2023 年限制性股票激励计划并 回购注销 3 名激励对象已获授但尚未解除限售的 126.00 万股第一类限制性股 票，作废 39 名激励对象已获授但尚未归属的 154.80 万股第二类限制性股票， 与之配套的《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等文件将一并终 止。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 具体内容详见同日发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于 终止实施 2023 年限制性股票激励计划暨回购注销第一类限制性股票及作废第二 类限制性股票的公告》。 证券代码：300125 证券简称：ST 聆达 公告编号：2024-065 聆达集团股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事 ...

证券代码：300125 证券简称：ST 聆达 公告编号：2024-064 聆达集团股份有限公司 关于股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的具体情况 聆达集团股份有限公司（简称：公司、本公司）股票（证券代码：300125，证券 简称：ST聆达）于2024年6月7日和6月11日连续2个交易日收盘价格涨幅偏离值超过 30%，根据深圳证券交易所相关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注、核实情况说明 针对公司股票异常波动，公司董事会对需核实的情况进行了自查，并通过通讯、 书面问询的方式向控股股东及实际控制人就公司股票交易发生异常波动问题进行了 核实，现将有关情况说明如下： 1、公司前期所披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影 响的未公开重大信息。 4、公司控股股东及实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项， 或处于筹划阶段的重大事项。 5、公司控股股东在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。 三、存在应披露而未披露信息的 ...

关于终止建设铜陵高效电池片项目的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300125 证券简称：ST 聆达 公告编号：2024-063 聆达集团股份有限公司 董事会 2024 年 6 月 4 日 。 聆达集团股份有限公司（以下简称：公司）于 2024 年 3 月 18 日召开第六届 董事会第十次会议、第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于终止建设铜陵 高效光伏电池片产业基地项目的议案》，公司根据企业发展的要求，结合自身实 际经营管理及项目实施具体情况，审慎研究认为继续推进该项目存在较大的不确 定性风险，为有效控制对外投资风险，公司与铜陵狮子山高新区管委会协商一致， 决定终止投资建设铜陵年产 20GW 高效光伏电池片产业基地项目（简称：铜陵 项目）。具体内容详见公司披露于深圳证券交易所网站的《关于终止建设铜陵高 效光伏电池片产业基地项目的公告》（公告编号：2024-020）。 上述事项已经 2024 年 3 月 29 日 2024 年第一次临时股东大会批准，授权公 司经营管理层办理相关交易事宜，截至本公告日尚未与对方签署相关终止协议 ...

证券代码：300125 证券简称：ST 聆达 公告编号：2024-062 聆达集团股份有限公司 关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 聆达集团股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年度内部控制鉴证报告》被出具 了否定意见，《2023 年度审计报告》被出具带"与持续经营相关的重大不确定性"段落 的保留意见，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第九章风险警示中 9.4 条第 （四）、（六）项，公司股票于 2024 年 4 月 30 日起被实施其他风险警示。 公司子公司金寨嘉悦新能源科技有限公司（以下简称"金寨嘉悦"）高效太阳能电池 片生产线于 2024 年 3 月 14 日对其高效光伏太阳能电池片生产线实施临时停产，并预 计无法在三个月内恢复正常生产。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第九 章风险警示中 9.4 条第（一）项，公司股票于 2024 年 4 月 30 日起被实施其他风险警示。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.8 条的规定，"若上市公司股票 因《 ...

证券代码：300125 证券简称：ST 聆达 公告编号：2024-060 聆达集团股份有限公司 本议案经表决，以2票同意、1票反对、0票弃权获得通过。 二、备查文件 第六届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 聆达集团股份有限公司（简称：公司）在全资子公司金寨嘉悦新能源科技有限公司 会议室召开第六届监事会第十一次会议。本次会议通知于2024年5月24日以电子邮件、 微信等通讯方式送达，会议于2024年5月27日下午以现场与通讯表决相结合的方式召开。 本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共 和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 本次会议由监事杨绪胜先生主持，经与会监事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过了《关于大连证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》 会议审议如下事项并以记名投票表决方式形成决议：审议并通过《关于大连证监局 对公司采取责令改正措施决定的整改报告》。表决结果：同意2票、反对1票、弃权0票。 具体内容详见同日在公司指定信息披露媒体上披露的《关于大连证监局对公司采 ...

证券代码：300125 证券简称：ST 聆达 公告编号：2024-061 聆达集团股份有限公司 公司于 4 月 30 日专门召开了独立董事专门会议，三位独立董事于 5 月 8 日 对本次违规事项共同发出了《督促整改意见函》。5 月 22 日召开高管办公会审 议通过了《关于收到大连证监局行政监管措施决定书的整改方案》。5 月 27 日 公司召开了第六届董事会第十二次会议及第六届监事会第十一次会议，审议通 过了《关于大连证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》。现将具体 整改情况公告如下： 聆达集团董事长兼总裁王明圣先生和聆达集团联席董事长兼首席执行官林 志煌先生承诺将在 2024 年 7 月 31 日前彻底解决上述非经营性资金占用问题。 二、整改措施 关于大连证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告 聆达集团股份有限公司（简称：公司、聆达股份）于 2024 年 4 月 27 日收到 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 聆达集团股份有限公司（简称：公司、聆达股份）于 2024 年 4 月 27 日收到 中国证券监督管理委员会大连证监局下发的《关于 ...

证券代码：300125 证券简称：ST 聆达 公告编号：2024-059 聆达集团股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 具体内容详见同日发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于大连证监 局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》。 本议案经表决，同意4票、反对1票、弃权0票获得通过。 二、备查文件 （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； （二）深交所要求的其他文件。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 聆达集团股份有限公司（简称：公司）在全资子公司金寨嘉悦新能源科技有限公司 会议室召开第六届董事会第十二次会议。本次会议通知于2024年5月24日以电子邮件、 微信等通讯方式送达，会议于2024年5月27日下午以现场与通讯表决相结合的方式召开。 本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中独立董事3人。本次会议的召集和召 开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 本次会议由董事长王明圣先生主持，经与会董事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过了《关于大连证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》 会议审议 ...

证券代码：300125 证券简称：聆达股份 公告编号：2024-058 聆达集团股份有限公司 关于回购注销部分第一类限制性股票减资 暨通知债权人的公告 地址：安徽省六安市金寨县现代产业园区笔架山路一号 联系电话：0564-7339502 根据《公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人如下： 债权人自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要 求公司清偿债务或者要求公司为该等债权提供相应担保。债权人如逾期未向公 司申请债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据 原债权文件的约定继续履行。 债权人如果提出要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》 等相关法律、法规的规定，向公司提出书面要求，并随附相关证明文件。公司 债权人可采用信函或传真的方式申报，具体方式如下： 1、申报时间：2024年5月17日至2024年6月30日期间，工作日9:00-11:30、 14:00-17:30 。 2、申报地点及申报材料送达地点： 联系部门：证券部 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 聆达集团股份有限公司（以下简 ...

证券代码：300125 证券简称：ST 聆达 公告编号：2024-057 聆达集团股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 聆达集团股份有限公司（简称：公司）2023年年度股东大会于2024年5月17日下 午15:00在子公司金寨嘉悦新能源科技有限公司会议室（具体地址：安徽省六安市金寨 经济开发区（现代产业园区）笔架山路1号）召开，会议以现场表决和网络投票相结 合的方式进行。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长王明圣先生主持，公司董事、监事、高 级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人员以现场结合通讯的方式出席和列席了 本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 本次股东大会出席会议参加投票的股东及股东代表为 9 人，代表公司有表决权的 股份数量为 60,854,960 股，占公司股份总数的 22.74%。其中本 ...

证券代码：300125 证券简称：ST 聆达 公告编号：2024-056 聆达集团股份有限公司 关于子公司继续停产及风险提示公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概况 聆达集团股份有限公司（简称：公司、聆达股份）于 2024 年 4 月 15 日在中 国证监会指定的创业板信息披露网站披露了《关于子公司继续停产及风险提示公 告》（公告编号：2024-030），公司子公司金寨嘉悦新能源科技有限公司（以下 简称：金寨嘉悦）鉴于 PERC 高效太阳能电池片产品市场情况及公司供应链、销 售、劳动力组织等各方面的困难，考虑到公司当前资金紧张、现有债务违约状况， 公司决定将金寨嘉悦主要生产装置继续停产，预计停产时间至 2024 年 5 月 15 日。 公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规，及时履行 信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意风险。 2024 年 4 月 27 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露了《关于 公司股票被实施其他风险警示暨股票停牌的提示性公告》（公告编号：2024-046）， 金寨嘉悦因受技术迭代及近期 ...