泰胜风能集团股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 召开股东大会的基本情况 1．本次股东大会是泰胜风能集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第二 次临时股东大会。 2．本次股东大会由公司董事会召集。2025 年 8 月 20 日，公司第六届董事会第四 次会议审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》，决议召开本次股 东大会。 3．公司董事会认为本次股东大会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件、深交所相关业务规则和《公司章程》等的规定，具有合法、合规性。 证券代码：300129 证券简称：泰胜风能 公告编号：2025-045 4．本次股东大会召开的时间如下： （1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 12 日（星期五）14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的起止时间为：2025 年 9 月 12 日的 交易时间，即 9:15 – 9:25，9:30 – 11:30 和 13:00 – 15:00； 通过深圳 ...

此项议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。 证券代码：300129 证券简称：泰胜风能 公告编号：2025-041 泰胜风能集团股份有限公司 第五届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 泰胜风能集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十次会议由监 事会主席杨兴龙先生提议召开，于 2025 年 8 月 8 日以专人送达、电子邮件等形式发出 会议通知，并于 2025 年 8 月 20 日以现场的方式召开。应出席本次监事会会议的监事 3 人，实际参会 3 人。会议由监事会主席杨兴龙先生主持。本次监事会会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的规定。会议以现场记名投票的方式进行逐项表决，审议通过了如下决议： 一、 审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 监事会审议通过了公司《2025 年半年度报告》及其摘要。经审核，监事会认为董 事会编制和审核公司《2025 年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中 国证监会的规定，报 ...

证券代码：300129 证券简称：泰胜风能 公告编号：2025-040 泰胜风能集团股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 泰胜风能集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会议由公司 董事长黎伟涛先生召集，于 2025 年 8 月 8 日以专人送达、电子邮件等形式发出会议通 知，并于 2025 年 8 月 20 日以现场和通讯结合的方式召开。应出席本次董事会会议的 董事 7 人，亲自出席的董事 7 人，其中独立董事 3 人；独立董事李海锋先生、杨林武 先生、陈辉先生以通讯的方式参加了会议。会议由公司董事长黎伟涛先生主持，公司全 体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等 有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定。 会议以现场书面记名投票的方式表决，审议通过了如下决议： 一、 审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 董事会审议通过了公司《2025 年半年度报告》及其摘要。 本议案经公司董事会审计委员会审议通 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2025 was ¥2,298,544,916.57, representing a 38.83% increase compared to ¥1,655,641,488.36 in the same period last year[17]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company decreased by 8.08% to ¥119,076,887.80 from ¥129,545,558.32 in the previous year[17]. - The basic earnings per share decreased by 8.08% to ¥0.1274 from ¥0.1386 in the same period last year[17]. - The diluted earnings per share also decreased by 8.08% to ¥0.1274 from ¥0.1386 in the previous year[17]. - The weighted average return on equity was 2.66%, down from 2.97% in the same period last year[17]. - The company achieved operating revenue of CNY 229,854.49 million, a year-on-year increase of 38.83%, while net profit attributable to the parent company was CNY 11,907.69 million, a decrease of 8.08%[50]. - The company reported a net profit of 17.92 million yuan for the first half of 2025, an increase of 30.37 million yuan, representing a 243.93% year-over-year growth[88]. - The revenue for the same period reached 432.69 million yuan, indicating significant business growth as the company expanded its external sales of wind tower products[88]. Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities improved significantly, reaching ¥-27,375,140.12, a 96.73% increase compared to ¥-836,364,762.29 in the same period last year[17]. - The company reported a net cash flow from financing activities of approximately ¥250.92 million, a decrease of 69.70% compared to the previous year, mainly due to increased cash used for debt repayment[61]. - The company reported a net loss from investment activities of approximately ¥186.51 million, a significant increase of 439.08% compared to the previous year[61]. - The company raised ¥550,000,000.00 in borrowings during the first half of 2025, down from ¥663,340,000.00 in the first half of 2024[176]. - Cash inflow from operating activities included ¥2,202,505,504.02 from sales of goods and services, a rise from ¥1,383,365,780.74 in the previous year[175]. Assets and Liabilities - The total assets of the company increased by 7.84% to ¥10,151,335,779.05 from ¥9,413,503,591.19 at the end of the previous year[17]. - The company's total assets included cash and cash equivalents of approximately ¥1.32 billion, accounting for 12.99% of total assets, which is an increase from 11.78% at the end of the previous year[65]. - The company experienced a significant increase in inventory, which rose to approximately ¥2.44 billion, representing 24.00% of total assets, up from 20.05% the previous year[67]. - Total liabilities increased to ¥4,347,882,641.74 from ¥4,017,857,790.35, representing a rise of approximately 8.2%[165]. - Current liabilities totaled ¥4,311,149,476.96, compared to ¥3,914,452,805.30 at the beginning of the period, indicating an increase of about 10.1%[165]. Market and Industry Outlook - The company operates in the wind power equipment manufacturing sector, which is characterized by stable growth and is part of the new economic momentum[26]. - The global wind power market is expected to see an average annual growth rate of about 8.8% in new installed capacity from 2025 to 2030[30]. - The company maintains an optimistic outlook for the long-term stable development of the wind power market, leveraging its strong technical capabilities and advanced manufacturing processes to remain competitive despite intense industry competition[38]. - The company is focusing on expanding its overseas market presence, with orders spanning Asia, Australia, Africa, South America, and Europe[31]. Risks and Challenges - The company faces various risks, including raw material price fluctuations and market competition, which may impact future performance[3]. - The company is exposed to project contract delays in the wind power sector, which could increase financing costs and hinder production if delivery timelines are affected[91]. - The company acknowledges the risk of policy changes affecting the wind power industry and plans to adjust its business strategies accordingly to mitigate short-term policy risks[94]. Corporate Governance and Compliance - The company has established a governance framework to protect the rights of shareholders and creditors, ensuring effective decision-making and profit distribution[105]. - The financial report was approved by the board of directors on August 20, 2025, ensuring governance oversight[6]. - The company has maintained compliance with labor laws and implemented reasonable compensation policies, ensuring employee rights and a healthy work environment[107]. Research and Development - The company is focused on innovation and high-end intelligent manufacturing, continuously investing in R&D to enhance its supply chain capabilities and diversify its product offerings[42]. - The company reported a decrease in research and development expenses to ¥29,912,210.36 from ¥70,154,725.14, a reduction of about 57.4%[166]. Shareholder Information - The total number of shareholders at the end of the reporting period was 50,728[149]. - The largest shareholder, Guangzhou Kaide Investment Holding Co., Ltd., holds 26.93% of the shares, totaling 251,779,903 shares[149]. - The company plans to distribute cash dividends totaling CNY 56,093,953.92 (including tax) to all shareholders for the fiscal year 2024, with the distribution completed on August 20, 2025[105].

| 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 信息披露的基本原则 | 4 | | 第三章 | 信息披露的内容及披露标准 5 | | | 第四章 | 信息披露的审核与披露程序 10 | | | 第五章 | 信息披露的责任与义务 | 11 | | 第六章 | 信息披露的豁免与暂缓 | 12 | | 第七章 | 董事、高级管理人员履行职责的纪录和保管制度 14 | | | 第八章 | 未公开信息的保密管理 | 14 | | 第九章 | 财务管理和会计核算的内部控制及监督机制 15 | | | 第十章 | 对外发布信息的流程 | 15 | | 第十一章 | 与投资者、中介机构、媒体等信息沟通制度 16 | | | 第十二章 | 涉及公司部门及子公司的信息披露事务管理和报告制度 17 | | | 第十三章 | 实际控制人、持股 5%以上的股东重大信息范围及通报流程 | 17 | | 第十四章 | 法律责任 | 18 | | 第十五章 | 附则 | 18 | 泰胜风能集团股份有限公司 信息披露制度 泰胜风能集团股份有限公司 信息披露制度 二○二五年八月 第一章 总则 第一条 为 ...

泰胜风能集团股份有限公司 募集资金管理制度 为了规范泰胜风能集团股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的管理和使用， 保护投资者的权益，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司募集资金监管规则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规，结合 《泰胜风能装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及实际情况，特制 定本制度。 第一章 总则 第一条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质的证券， 向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第二条 公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况，有效防范投资 风险，提高募集资金使用效益。 公司董事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集资金，确保公司募 集资金安全，不得操控公司擅自或变相改变募集资金用途。 募集资金投资项目通过公司子公司或公司控制的其他企业实施的，公司应当采取适 当措施保证该子公司或被控制的 ...

第二条 公司设董事会，对股东会负责。 第三条 董事会由七名董事组成，其中包括三名独立董事。董事会设董事长一名， 由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第四条 董事由股东会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。董事 任期届满以前，股东会不得无故解除其职务。 第三章 董事会的职权、董事的权利和义务 第五条 董事会行使下列职权： 泰胜风能集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会 有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》《证券法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《泰胜风能集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二章 董事会的组成 （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式 的方案； （七）根据法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，在《公司章程》规定 的权限范围内或在股东会授权范围内,决定公司对外投资、购买或者出售资产、资产抵 押、委托理财、对外担保、对外提供财务资助等交易事项； （八）决定公司内部管理 ...

2025 年 8 月 20 日 泰胜风能集团股份有限公司 章 程 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | | 第三节 | 股份转让 4 | | | 第四章 | 股东和股东会 | 5 | | 第一节 | 股东的一般规定 5 | | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 7 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 7 | | | 第四节 | 股东会的召集 9 | | | 第五节 | 股东会的提案与通知 10 | | | 第六节 | 股东会的召开 | 11 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 13 | | | 第五章 | 董事和董事会 | 16 | | 第一节 | 董事的一般规定 16 | | | 第二节 | 董事会 | 17 | | 第三节 | 独立董事 20 | | | 第四节 | 董事会专门委员会 22 | | | 第六章 | 高级管理人员 | 23 | | 第七章 | 党建工作 | 24 | | 第八章 | 财 ...

泰胜风能集团股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者与公司及其 主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政 法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易所业 务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制 衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 本公司聘任的独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事， 并确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第五条 公司董事会成员中应当有三分之一以上独立董事，其中至少有一名会计 专业人士。 以会计专业人士身份被提名的独立董事候选人，应当具备丰富的会计专业知识 和经验，并至少符合下列条件之一： 第一条 为进一步完善泰胜风能集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 ...

泰胜风能集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东会规则》和《泰胜风能集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，制定本规则。 第二章 股东会的职权 第二条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （四）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （五）对公司发行债券作出决议； （六）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式等事项作出决议； （七）修改《公司章程》； （八）对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所作出决议； （九）根据法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定,审议批准《公司章 程》规定的交易事项； （十）审议批准变更募集资金用途事项； （十一）审议股权激励计划和员工持股计划； （十二）审议法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定应当由股东会决定 的其他事项。 股东会 ...