证券代码：300129 证券简称：泰胜风能 公告编号：2024-065 上海泰胜风能装备股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本次股东大会存在股东需回避表决的议案，在本次股东大会上需回避表 决的股东不可接受其他股东的委托投票。 上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 3 日发布了 《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（2024-058），公司将于 2024 年 12 月 18 日召开 2024 年第二次临时股东大会，本次股东大会将采取现场书面投票和网络投票相 结合的方式召开，现将会议相关事项再次提示公告如下： 一、召开股东大会的基本情况 1．本次股东大会是公司 2024 年第二次临时股东大会。 2．本次股东大会由公司董事会召集。2024 年 12 月 2 日，公司第五届董事会第十 八次会议审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，决议召开本次股 东大会。 3．公司董事会认为本次股东大会的召开符合相关法律、 ...

证券代码：300129 证券简称：泰胜风能 公告编号：2024-063 上海泰胜风能装备股份有限公司 关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案 及相关文件修订情况说明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度向特定对象发行 A 股股票相关议案已经公司第五届董事会第十三次会议、第五届董事会第十八次会议、第 五届监事会第十一次会议和 2024 年第一次临时股东大会审议通过。 鉴于公司存在财务性投资，根据相关法规和指引并结合公司实际情况，2024 年 12 月 13 日，公司召开第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十六次会议，审议通 过了《关于修订〈公司 2024 年度向特定对象发行股票预案〉的议案》等与本次向特定 对象发行股票事项相关的议案。为便于投资者查阅，现将本次修订的主要内容说明如下： 一、上海泰胜风能装备股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票预案（二次修订稿） 公司本次 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）的内容主要包括： | 章节目 ...

证券代码：300129 证券简称：泰胜风能 公告编号：2024-062 上海泰胜风能装备股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施 与相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：以下关于本次向特定对象发行股票后公司主要财务指标的情况不构成公 司的盈利预测且关于填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证，投资者不应据此进 行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。 上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称"公司"或"泰胜风能"）拟向特定对 象发行股票。根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工 作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若 干意见》（国发[2014]17 号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有 关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等相关规定，为保障中小投资者利益， 公司认真分析了本次向特定对象发行股票摊薄即期回报的影响并提出了具体的填补回 报措施，相关主体对公司填补回报措施能 ...

证券代码：300129 证券简称：泰胜风能 公告编号：2024-060 上海泰胜风能装备股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九次会议 由公司董事长郭川舟先生召集，经全体董事同意，于 2024 年 12 月 12 日以电子邮件形 式发出紧急会议通知，并于 2024 年 12 月 13 日以通讯方式召开。应出席本次董事会会 议的董事 13 人，亲自出席的董事 13 人。会议由公司董事长郭川舟先生主持，公司全体 监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有 关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定。 会议以现场记名投票和通讯投票结合的方式表决，审议通过了如下决议： 一、审议通过《关于修订公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》 鉴于公司存在财务性投资，根据相关法规和指引并结合公司实际情况，经审议，董 事会同意对公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的 ...

（二次修订稿） 二〇二四年十二月 目 录 | 一、本次向特定对象发行股票募集资金运用的概况 2 | | --- | | 二、本次募集资金使用的必要性和可行性分析 2 | | 三、本次发行募集资金运用对公司经营管理和财务状况的影响 3 | | 四、本次发行的可行性分析结论 4 | 证券简称：泰胜风能 证券代码：300129 上海泰胜风能装备股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用可行性分析报告 1 一、本次向特定对象发行股票募集资金运用的概况 在扣除本次董事会决议公告日前六个月公司新投入及拟投入的财务性投资 金额 490.00 万元后，本次向特定对象发行的募集资金总额为不超过 118,636.64 万 元（含本数），扣除发行费用后将全部用于补充流动资金。 二、本次募集资金使用的必要性和可行性分析 （一）本次募集资金投资的必要性 1、增强公司资金实力，满足未来核心业务发展需求 报告期内公司处于关键发展阶段，业务规模保持稳健，各期营业收入分别为 385,269.18 万元、312,669.00 万元、481,305.29 万元和 294,967.82 万元。未来，随 着业务规模的扩大，公 ...

证券简称：泰胜风能 证券代码：300129 上海泰胜风能装备股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票发行方案 的论证分析报告 （二次修订稿） 二〇二四年十二月 | 一、本次向特定对象发行股票的背景和目的 | 2 | | --- | --- | | 二、本次发行证券及其品种选择的必要性 | 6 | | 三、本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性 | 7 | | 四、本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性 | 8 | | 五、本次发行方式的可行性 | 9 | | 六、本次发行方案的公平性、合理性 | 12 | | 七、本次发行对于即期回报的摊薄及公司拟采取的措施 | 13 | | 八、结论 | 18 | 上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称"公司"或"泰胜风能"）是在 深圳证券交易所创业板上市的公司。为满足公司业务发展的资金需求，进一步增 强公司资本实力，提升盈利能力，根据《公司法》《证券法》《公司章程》和中国 证监会颁布的《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"） 等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司拟向特定对象发行 173,954,013 股 股票，募集资金 118 ...

2、本预案按照《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》 等法律法规相关要求编制。 3、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行 负责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反 的声明均属不实陈述。 证券简称：泰胜风能 证券代码：300129 上海泰胜风能装备股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票预案 （二次修订稿） 二〇二四年十二月 1 发行人声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别 及连带的法律责任。 4、公司本次向特定对象发行的定价基准日为公司第五届董事会第十三次会 议决议公告日。本次向特定对象发行股票的价格为 6.87 元/股，发行价格不低于 定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的 80%（定价基准日前二十个交 易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二 十个交易日股票交易总量）。 若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金 ...

上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事专门会议 2024 年 第三次会议由独立董事专门会议召集人李海锋先生召集，经全体独立董事同意，于 2024 年 12 月 12 日以电子邮件形式发出紧急会议通知，并于 2024 年 12 月 13 日以通讯方式 召开。会议由李海锋先生主持，应出席本次会议的独立董事 5 人，亲自出席的独立董事 5 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《独立董事制度》等公司规章 制度的规定。会议审议通过了如下议案： 一、审议通过《关于修订公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》 本次对 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案中关于募集资金总额及发行数量相 关内容的修订符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证 券发行注册管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，相关方案合理、切实可 行，符合公司的实际情况，符合公司长远发展规划和全体股东利益，不存在损害公司及 其股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意本议案相关事宜，并同意将本议案 ...

证券代码：300129 证券简称：泰胜风能 公告编号：2024-061 上海泰胜风能装备股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十六次会议 由监事会主席杨兴龙先生召集，经全体监事同意，于 2024 年 12 月 12 日以电子邮件形 式发出紧急会议通知，于 2024 年 12 月 13 日以通讯方式召开。应出席本次监事会会议 的监事 3 人，实际参会 3 人。会议由监事会主席杨兴龙先生主持。本次监事会会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。会议以记名投票的方式进行逐项表决，审议通过了如下决议： 一、审议通过《关于修订公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》 鉴于公司存在财务性投资，根据相关法规和指引并结合公司实际情况，公司对 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的募集资金总额及发行数量进行修订。修改后的发 行方案如下： 公司本次向特定对象发行的定价基准日 ...

证券代码：300129 证券简称：泰胜风能 公告编号：2024-059 上海泰胜风能装备股份有限公司 关于控股股东追加承诺自愿锁定股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称"公司"或"泰胜风能"）控股股东广 州凯得投资控股有限公司（以下简称"广州凯得"）于 2023 年 11 月 20 日出具了《广州 凯得投资控股有限公司关于自愿锁定股份的承诺》，承诺其持有的泰胜风能 251,779,903 股股份追加锁定期一年，至 2024 年 12 月 5 日锁定期届满。近日，公司收到广州凯得出 具的《广州凯得投资控股有限公司关于自愿锁定股份的承诺》，基于对公司未来发展前 景的信心以及对公司长期价值的高度认可，为促进泰胜风能未来持续、稳定发展，实现 发展战略，广州凯得追加承诺，其所持泰胜风能全部股份合计 251,779,903 股自愿延长 锁定期 12 个月至 2025 年 12 月 5 日。具体事项如下： 一、控股股东持有公司股份的情况介绍 | 股东名称 | 持有股份类别 | 持有股份数量 （股） | 占总股本比例 ...