二、公司聘任董事会秘书的情况 公司于 2025 年 3 月 17 日召开的第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任 公司高级管理人员、证券事务代表及审计机构负责人的议案》，经董事长提名、董事会 提名委员会审议通过，董事会聘任李鎔伊女士为公司董事会秘书，任期至第六届董事会 届满之日止，即至 2028 年 3 月 16 日。 李鎔伊女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具有良好的职 业道德和个人品德，具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，其任职资格符 合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》 的有关规定，不存在不得担任董事会秘书的情形。李鎔伊女士简历见本公告附件。 董事会秘书李鎔伊女士的联系方式如下： 证券代码：300129 证券简称：泰胜风能 公告编号：2025-015 上海泰胜风能装备股份有限公司 关于董事会秘书变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会秘书辞任的情况 上海泰胜风能装备股份 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300129 证券简称：泰胜风能 公告编号：2025-010 上海泰胜风能装备股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 （一）会议召开基本情况 1．会议召开时间：上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第 一次临时股东大会于 2025 年 3 月 17 日 14:30 召开；其网络投票时间为 2025 年 3 月 17 日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的起止时间为 2025 年 3 月 17 日 的交易时间，即 9:15–9:25，9:30–11:30 和 13:00–15:00，通过深圳证券交易所互联网投 票系统进行投票的起止时间为 2025 年 3 月 17 日 9:15–15:00。 2．会议召开地点：上海市金山区卫清东路 1988 号 402 会议室 3．会议召开和投票方式：本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式召开 4．会议召集人：公司董事会 5．会议主持人：董事长郭川舟先生 特别提示： 1．本次股东大会未出现否决议案的情形。 2．本次股东大会 ...

北京市嘉源律师事务所 关于上海泰胜风能装备股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 为出具本法律意见书，本所指派律师现场见证了本次股东大会，查阅了公司 提供的与本次股东大会有关的文件和资料，并进行了必要的审查和验证。在前述 审查和验证的过程中，本所律师得到公司的如下承诺和保证：就本所认为出具本 法律意见书所必需审查的事项而言，公司已经提供了全部相关的原始书面材料、 副本材料或口头证言，该等资料均属真实、准确、完整及有效，有关复印件与原 件一致、副本与正本一致。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会 议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果等所涉及的有关法律问题发 表意见，不对本次股东大会审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的 真实性及准确性发表意见。 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则 ...

证券代码：300129 证券简称：泰胜风能 公告编号：2025-011 公司第六届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会， 各委员会组成如下： 1. 选举黎伟涛先生、邹涛先生、李海锋先生为战略委员会委员。根据公司《董事 会战略委员会工作细则》，董事会任命董事长黎伟涛先生担任战略委员会主任委 员。 此项子议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。 上海泰胜风能装备股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会议由 公司全体董事联名提议，于 2025 年 3 月 17 日以口头形式发出紧急会议通知，并于 2025 年 3 月 17 日在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开。应出席本次董事会会议的董 事 7 人，亲自出席的董事 7 人，其中独立董事 3 人；独立董事杨林武先生、陈辉先生以 通讯的方式参加了会议。会议推举黎伟涛先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席 了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有 ...

证券代码：300129 证券简称：泰胜风能 公告编号：2025-009 上海泰胜风能装备股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本次股东大会存在股东需回避表决的议案，在本次股东大会上需回避表 决的股东不可接受其他股东的委托投票。 上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 1 日发布了 《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（2025-008），公司将于 2025 年 3 月 17 日召开 2025 年第一次临时股东大会，本次股东大会将采取现场书面投票和网络投票相 结合的方式召开，现将会议相关事项再次提示公告如下： 一、召开股东大会的基本情况 1．本次股东大会是公司 2025 年第一次临时股东大会。 2．本次股东大会由公司董事会召集。2025 年 2 月 28 日，公司第五届董事会第二 十次会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，决议召开本次股 东大会。 1 供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票的时间 ...

泰胜风能集团股份有限公司 章 程 2025 年 2 月 28 日 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 | 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | 股东 | 5 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 6 | | 第三节 | | 股东大会的召集 9 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 9 | | 第五节 | | 股东大会的召开 10 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 12 | | 第五章 | 董事会 | 15 | | 第一节 | 董事 | 15 | | 第二节 | 董事会 | 16 | | 第六章 | | 经理及其他高级管理人员 19 | | 第七章 | 监事会 | 20 | | 第一节 | 监事 | 20 | | 第二节 | 监事会 | 21 | | 第八章 | 党建工作 | 22 | | 第九章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 ...

董事会议事规则修订前后对照表 上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 28 日 召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于修改公司董事会议事规则的 议案》。根据修改后《公司章程》，结合公司实际情况，公司拟对《董事会议事规 则》中的相应条款进行修订。 上海泰胜风能装备股份有限公司 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为了进一步规范本公司董事会的 | | | 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 | 第一条 为了进一步规范本公司董事会的 | | | 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 | | 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科 | | | 学决策水平，根据《公司法》、《证券法》、 | 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科 | | | 学决策水平，根据《公司法》《证券法》《上 | | 《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创 | 市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板 | | 业板股票上市规则》和《上海泰胜风能装备 | | | 股份有限公司章程》等有关规定，制订本规 | 股票上市规则》和《泰胜风能集团股份有限 | | | 公司章程》等 ...

泰胜风能集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会 有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》《证券法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《泰胜风能集团股份 有限公司章程》等有关规定，制订本规则。 第二章 董事会的组成 第二条 公司设董事会，对股东大会负责。 第三条 董事会由七名董事组成，其中包括三名独立董事。董事会设董事长一名。 第四条 董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。董事 在任期届满以前，股东大会不得无故解除其职务。 第三章 董事会的职权、董事的权利和义务 第五条 董事会行使下列职权： （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散、清算及变更公 司形式的方案； （八）在法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定的权限范围内或在股东大 会授权范围内,决定公司购买或者出售资产、对外投资（含委托理财、对子公司投资等）、 提供财务资助（含委托贷款）、提供担保（含对控股子公司担保）、租入或者租出资产、 （一）召集股东大会,并向股东大会报告工作； ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人 上海泰胜风能装备股份有限公司董事会 现就提名 李海锋 为上海 泰胜风能装备股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为上海泰胜风能装备股份有限公司第六届独立董事候选人(参见 该独立董事候选人声明与承诺)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 上海泰胜风能装备股份有限公司 一、 被提名人已经通过上海泰胜风能装备股份有限公司第五届董事会提 名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、 被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、 被提 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300129 证券简称：泰胜风能 公告编号：2025-004 上海泰胜风能装备股份有限公司 关于拟变更公司名称并修改公司章程的公告 上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 28 日召开第 五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于变更公司名称并修改公司章程的议案》。 该议案尚需提交公司股东大会审议。现就相关事项公告如下： 本次变更公司名称并修改公司章程的事项尚需提交公司股东大会审议通过。公司提 请股东大会授权公司经营管理层于市场监督管理部门办理企业变更、备案登记等事宜， 公司能否取得相关批准具有不确定性，存在修改、调整的可能性，最终以市场监督管理 部门核准的名称为准。 修改后的《公司章程》请见同日于中国证监会指定创业板信息披露网站刊载的《公 司章程》。 四、其他事项说明 一、拟变更公司名称的说明 公司拟将公司中文名称由"上海泰胜风能装备股份有限公司"变更为"泰胜风能 集团股份有限公司"（最终以市场监督管理部门核准的名称为准），拟将英文名称由 "Shanghai Taish ...