泰胜风能集团股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 华兴专字[2025]24012590073 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） w 泰胜风能集团股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 华兴专字[2025]24012590073 号 泰胜风能集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了泰胜风能集团股份 有限公司（以下简称泰胜风能）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日 的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并于 2025年4月18日签发了华兴审字[2025]24012590013号无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司 资金往来、对外担保的监管要求》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律 监管指南第 1 号——业务办理（2024 年修订）》的要求，泰胜风能编制了后 附的泰胜风能集团股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他 ...

w 泰胜风能集团股份有限公司 内部控制审计报告 华兴审字[2025]24012590066 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 内部控制审计报告 华兴审字[2025]24012590066 号 泰胜风能集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了泰胜风能集团股份有限公司（以下简称"泰胜风能"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》和《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是 泰胜风能董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外， 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的 程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，泰 ...

泰胜风能集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人李海锋，于 2023 年 9 月至今任泰胜风能集团股份有限公司（原"上海泰胜风 能装备股份有限公司"，以下均简称"公司"）独立董事。本人在 2024 年度严格按照 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》 《公司独立董事制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求履行独立董事的职务，认 真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况， 积极出席公司 2024 年召开的相关会议，认真审议各项议案，忠实履行职责，充分发挥 独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权 益。 现将 2024 年度任职期间履行独立董事职责的情况向各位股东述职如下： 一、独立董事的基本情况 本人李海锋，男，1976 年出生，中国国籍，无境外长期居留权，博士研究生学历。 曾任华南理工大学电力学院讲师、副教授。2020 年 9 月至今任华南理工大学电力学院 教授、博士生导师，20 ...

泰胜风能集团股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高泰胜风能集团股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆情的 能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉 及正常经营活动造成的影响，维护公司良好的市场形象和品牌声誉，切实保护投资者合 法权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第10号——市值管 理》等有关法律、法规、规范性文件和《泰胜风能集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的不实报道或负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响公众投资者投资取向、造成公司股票及其衍生品交易价格 异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影响 的事件信息。 第三条 本制度适用于公司及合并报表范围内的子公司。 第二章 舆情管理的组织体系及工作职责 第四条 公司应对各 ...

泰胜风能集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人杨林武，于 2022 年 6 月至今任泰胜风能集团股份有限公司（原"上海泰胜风 能装备股份有限公司"，以下均简称"公司"）独立董事。本人在 2024 年度严格按照 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》 《公司独立董事制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求履行独立董事的职务，认 真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况， 积极出席公司 2024 年召开的相关会议，认真审议各项议案，忠实履行职责，充分发挥 独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权 益。 现将 2024 年度履行独立董事职责的情况向各位股东述职如下： 一、独立董事的基本情况 本人杨林武，男，1965 年出生，中国国籍，无境外长期居留权，硕士研究生学历， 中国注册会计师非执业会员、资产评估师、房地产估价师、土地估价师、高级会计师、 金融经济师。曾任安徽省桐城县范圩中学教 ...

泰胜风能集团股份有限公司董事会关于 独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法 规和规范性文件以及《公司章程》《独立董事制度》等公司内部制度的规定，泰胜风能 集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事李海锋先生、杨 林武先生、陈辉先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 泰胜风能集团股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 19 日 经核查独立董事李海锋先生、杨林武先生、陈辉先生的任职经历以及签署的相关自 查文件，上述人员未在公司担任除独立董事及董事会各相关专门委员会委员以外的任何 职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

泰胜风能集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人魏占志，于 2022 年 6 月至 2025 年 3 月任泰胜风能集团股份有限公司（原"上 海泰胜风能装备股份有限公司"，以下均简称"公司"）独立董事。本人在 2024 年度严 格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公 司章程》《公司独立董事制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求履行独立董事的 职务，认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发 展状况，积极出席公司 2024 年召开的相关会议，认真审议各项议案，忠实履行职责， 充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东 的合法权益。 现将 2024 年度履行独立董事职责的情况向各位股东述职如下： 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会会议及股东大会的情况 2024 年公司共召开了 8 次董事会会议，我应出席会议 8 次，亲自出席 8 次，不存 在连续两次未亲自出席会议的情况。 2024 年 ...

各位股东及股东代表： 本人陈辉，于 2022 年 6 月至今任泰胜风能集团股份有限公司（原"上海泰胜风能 装备股份有限公司"，以下均简称"公司"）独立董事。本人在 2024 年度严格按照 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司 章程》《公司独立董事制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求履行独立董事的职 务，认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发 展状况，积极出席公司 2024 年召开的相关会议，认真审议各项议案，忠实履行职责， 充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股 东的合法权益。 泰胜风能集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 现将 2024 年度履行独立董事职责的情况向各位股东述职如下： 一、独立董事的基本情况 本人陈辉，男，1975 年出生，中国国籍，无境外长期居留权，硕士研究生学历， 具有法律职业资格证书、律师执业证书。曾任北京市盈科（佛山）律师事务所执业律 师。2021 年 11 月至今任北京市盈科（ ...

泰胜风能集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人李诗鸿，于 2022 年 6 月至 2025 年 3 月任泰胜风能集团股份有限公司（原"上 海泰胜风能装备股份有限公司"，以下均简称"公司"）独立董事。本人在 2024 年度严 格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公 司章程》《公司独立董事制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求履行独立董事的 职务，认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发 展状况，积极出席公司 2024 年召开的相关会议，认真审议各项议案，忠实履行职责， 充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东 的合法权益。 现将 2024 年度履行独立董事职责的情况向各位股东述职如下： 一、独立董事的基本情况 本人李诗鸿，男，1984 年出生，中国国籍，无境外长期居留权，博士研究生学历， 具有法律职业资格证书。曾任华东政法大学讲师、硕士生导师。2019 年 7 月至今任华 东政法大学 ...

公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以 比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"） 审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。 第二章 会计师事务所执业质量要求 泰胜风能集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范泰胜风能集团股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、改 聘，下同）会计师事务所相关行为，切实维护股东利益，提高审计工作和财务信息的质 量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关法律法规及《泰 胜风能集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制 度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规等要求，聘任会 计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 第四条 公司选聘的会计师事务所应当符合以下条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和 ...