泰胜风能集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业内部控制基本规范》及其配套 指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合公司内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司 2024 年 12 月 31 日（内部 控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行自我评价。 一、重要声明 泰胜风能集团股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 泰胜风能集团股份有限公司全体股东： 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实 披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。 经理层负责组织和领导公司内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理 人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实 完整，提高经营效率和效果，促进实现战略发展目标。由于内部控制存在其固有的局限性，故仅 能对内部控制目标提供合理而非绝对的保证。此外，由 ...

证券代码：300129 证券简称：泰胜风能 公告编号：2025-017 泰胜风能集团股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 泰胜风能集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次会议由公司 董事长黎伟涛先生召集，于 2025 年 4 月 7 日以专人送达、电子邮件等形式发出会议通 知，并于 2025 年 4 月 17 日以现场和通讯结合的方式召开。应出席本次董事会会议的董 事 7 人，亲自出席的董事 7 人，其中独立董事 3 人；独立董事李海锋先生、杨林武先 生、陈辉先生以通讯的方式参加了会议。会议由公司董事长黎伟涛先生主持，公司全体 监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有 关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定。 会议以现场书面记名投票的方式表决，审议通过了如下决议： 一、审议通过《关于公司〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》 董事会审议通过了公司《2024 年度董事会工作报告》。该报告还需提交公司 2024 年 年度股 ...

证券代码：300129 证券简称：泰胜风能 公告编号：2025-021 泰胜风能集团股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）本次利润分配方案的调整原则 在通过本次利润分配方案的董事会决议之日起至实施权益分派股权登记日期间，如 果公司总股本发生变动，拟按照"现金分红总额固定不变"的原则，相应调整每股分配 比例。 二、2024 年度利润分配方案的具体情况 2025 年 4 月 17 日，泰胜风能集团股份有限公司第六届董事会第二次会议及第五届 监事会第十八次会议审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》，本议案尚 需提交公司 2024 年年度股东大会审议，具体内容如下： 一、2024 年度利润分配方案的基本情况 （一）本次利润分配方案的基本内容 1．经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属上市公司 股东的净利润为 181,961,527.95 元（合并数），其中母公司净利润为 164,874,348.93 元。 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关 ...

w 泰胜风能集团股份有限公司 内部控制审计报告 华兴审字[2025]24012590066 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 内部控制审计报告 华兴审字[2025]24012590066 号 泰胜风能集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了泰胜风能集团股份有限公司（以下简称"泰胜风能"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》和《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是 泰胜风能董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外， 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的 程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，泰 ...

涉及的南通泰胜蓝岛海洋工程有限公司 含商誉的资产组可收回金额 资产评估报告 银信评报字（2025）第 050019 号 银信资产评估有限公司 2025 年 4 月 15 日 本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 泰胜风能集团股份有限公司拟进行商誉减值测试 | | | | 声 | 明 | 1 | | --- | --- | --- | | 摘 | 要 | 3 | | 一、委托人、产权持有人与被投资单位概况 | | 5 | | 二、评估目的 | | 9 | | 三、评估对象和范围 | | 9 | | 四、价值类型及其定义 | | 17 | | 五、评估基准日 | | 18 | | 六、评估依据 | | 18 | | 七、评估方法 | | 20 | | 八、评估程序实施过程和情况 | | 22 | | 九、评估假设 | | 24 | | 十、评估结论 | | 25 | | 十一、特别事项说明 | | 26 | | 十二、评估报告使用限制说明 | | 27 | | 十三、资产评估报告日 | | 28 | | 十四、资产评估专业人员签名和资产评估机构印章 | | 29 | | 附 | 件 | 30 | 银信资产评估有 ...

泰胜风能集团股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 华兴专字[2025]24012590073 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） w 泰胜风能集团股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 华兴专字[2025]24012590073 号 泰胜风能集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了泰胜风能集团股份 有限公司（以下简称泰胜风能）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日 的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并于 2025年4月18日签发了华兴审字[2025]24012590013号无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司 资金往来、对外担保的监管要求》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律 监管指南第 1 号——业务办理（2024 年修订）》的要求，泰胜风能编制了后 附的泰胜风能集团股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他 ...

各位股东及股东代表： 本人陈辉，于 2022 年 6 月至今任泰胜风能集团股份有限公司（原"上海泰胜风能 装备股份有限公司"，以下均简称"公司"）独立董事。本人在 2024 年度严格按照 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司 章程》《公司独立董事制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求履行独立董事的职 务，认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发 展状况，积极出席公司 2024 年召开的相关会议，认真审议各项议案，忠实履行职责， 充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股 东的合法权益。 泰胜风能集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 现将 2024 年度履行独立董事职责的情况向各位股东述职如下： 一、独立董事的基本情况 本人陈辉，男，1975 年出生，中国国籍，无境外长期居留权，硕士研究生学历， 具有法律职业资格证书、律师执业证书。曾任北京市盈科（佛山）律师事务所执业律 师。2021 年 11 月至今任北京市盈科（ ...

泰胜风能集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人李诗鸿，于 2022 年 6 月至 2025 年 3 月任泰胜风能集团股份有限公司（原"上 海泰胜风能装备股份有限公司"，以下均简称"公司"）独立董事。本人在 2024 年度严 格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公 司章程》《公司独立董事制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求履行独立董事的 职务，认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发 展状况，积极出席公司 2024 年召开的相关会议，认真审议各项议案，忠实履行职责， 充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东 的合法权益。 现将 2024 年度履行独立董事职责的情况向各位股东述职如下： 一、独立董事的基本情况 本人李诗鸿，男，1984 年出生，中国国籍，无境外长期居留权，博士研究生学历， 具有法律职业资格证书。曾任华东政法大学讲师、硕士生导师。2019 年 7 月至今任华 东政法大学 ...

泰胜风能集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人杨林武，于 2022 年 6 月至今任泰胜风能集团股份有限公司（原"上海泰胜风 能装备股份有限公司"，以下均简称"公司"）独立董事。本人在 2024 年度严格按照 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》 《公司独立董事制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求履行独立董事的职务，认 真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况， 积极出席公司 2024 年召开的相关会议，认真审议各项议案，忠实履行职责，充分发挥 独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权 益。 现将 2024 年度履行独立董事职责的情况向各位股东述职如下： 一、独立董事的基本情况 本人杨林武，男，1965 年出生，中国国籍，无境外长期居留权，硕士研究生学历， 中国注册会计师非执业会员、资产评估师、房地产估价师、土地估价师、高级会计师、 金融经济师。曾任安徽省桐城县范圩中学教 ...

泰胜风能集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人魏占志，于 2022 年 6 月至 2025 年 3 月任泰胜风能集团股份有限公司（原"上 海泰胜风能装备股份有限公司"，以下均简称"公司"）独立董事。本人在 2024 年度严 格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公 司章程》《公司独立董事制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求履行独立董事的 职务，认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发 展状况，积极出席公司 2024 年召开的相关会议，认真审议各项议案，忠实履行职责， 充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东 的合法权益。 现将 2024 年度履行独立董事职责的情况向各位股东述职如下： 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会会议及股东大会的情况 2024 年公司共召开了 8 次董事会会议，我应出席会议 8 次，亲自出席 8 次，不存 在连续两次未亲自出席会议的情况。 2024 年 ...