证券代码：300129 证券简称：泰胜风能 公告编号：2025-045 泰胜风能集团股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 次会议审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》，决议召开本次股 东大会。 范性文件、深交所相关业务规则和《公司章程》等的规定，具有合法、合规性。 （1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 12 日（星期五）14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的起止时间为：2025 年 9 月 12 日的 交易时间，即 9:15 – 9:25，9:30 – 11:30 和 13:00 – 15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的起止时间为：2025 年 9 月 12 日 （现场会议召开当日）9:15 – 15:00。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向全体股东提 供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票的时间段内通过上述系统行使表决权。 公司股东应在现场投票、网络投票方式中选择其 ...

证券代码：300129 证券简称：泰胜风能 公告编号：2025-039 泰胜风能集团股份有限公司 关于 2024 年年度权益分派实施后调整向特定对象发行股票 发行价格和募集资金总额的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 由于泰胜风能集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度权益分派已实施 完毕，公司 2024 年度向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）的发行价格由 6.82 元/股调整为 6.76 元/股，本次发行募集资金总额由不超过 118,636.64 万元（含本数） 调整为不超过 117,592.92 万元（含本数）。除上述调整外，公司本次发行的其他事项未 发生变化。 一、 调整前本次发行的基本情况 会议，并于 2024 年 3 月 18 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了本次发行 的相关议案。2024 年 12 月 2 日，公司召开第五届董事会第十八次会议，对本次发行 方案的发行价格和募集资金总额进行了修订；2024 年 12 月 13 日，公司召开第五届董 事会第十九次会议，鉴于公司存在财 ...

泰胜风能集团股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 召开股东大会的基本情况 1．本次股东大会是泰胜风能集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第二 次临时股东大会。 2．本次股东大会由公司董事会召集。2025 年 8 月 20 日，公司第六届董事会第四 次会议审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》，决议召开本次股 东大会。 3．公司董事会认为本次股东大会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件、深交所相关业务规则和《公司章程》等的规定，具有合法、合规性。 证券代码：300129 证券简称：泰胜风能 公告编号：2025-045 4．本次股东大会召开的时间如下： （1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 12 日（星期五）14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的起止时间为：2025 年 9 月 12 日的 交易时间，即 9:15 – 9:25，9:30 – 11:30 和 13:00 – 15:00； 通过深圳 ...

此项议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。 证券代码：300129 证券简称：泰胜风能 公告编号：2025-041 泰胜风能集团股份有限公司 第五届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 泰胜风能集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十次会议由监 事会主席杨兴龙先生提议召开，于 2025 年 8 月 8 日以专人送达、电子邮件等形式发出 会议通知，并于 2025 年 8 月 20 日以现场的方式召开。应出席本次监事会会议的监事 3 人，实际参会 3 人。会议由监事会主席杨兴龙先生主持。本次监事会会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的规定。会议以现场记名投票的方式进行逐项表决，审议通过了如下决议： 一、 审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 监事会审议通过了公司《2025 年半年度报告》及其摘要。经审核，监事会认为董 事会编制和审核公司《2025 年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中 国证监会的规定，报 ...

证券代码：300129 证券简称：泰胜风能 公告编号：2025-040 泰胜风能集团股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 泰胜风能集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会议由公司 董事长黎伟涛先生召集，于 2025 年 8 月 8 日以专人送达、电子邮件等形式发出会议通 知，并于 2025 年 8 月 20 日以现场和通讯结合的方式召开。应出席本次董事会会议的 董事 7 人，亲自出席的董事 7 人，其中独立董事 3 人；独立董事李海锋先生、杨林武 先生、陈辉先生以通讯的方式参加了会议。会议由公司董事长黎伟涛先生主持，公司全 体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等 有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定。 会议以现场书面记名投票的方式表决，审议通过了如下决议： 一、 审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 董事会审议通过了公司《2025 年半年度报告》及其摘要。 本议案经公司董事会审计委员会审议通 ...

泰胜风能集团股份有限公司 2025 年半年度报告 2025-042 2025 年 8 月 泰胜风能集团股份有限公司 2025 年半年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人黎伟涛、主管会计工作负责人朱华及会计机构负责人（会计 主管人员）冯伟声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中涉及的 2025 年度相关经营计划等内容，不构成公司对 2025 年度 经营业绩的实质承诺，敬请投资者理性投资，注意投资风险。 公司面临的风险因素包括：原材料价格大幅波动的风险、项目合同延期的 风险、市场竞争的风险、内部经营管理的风险、行业政策变化的风险、汇率 波动风险、国际贸易政策风险等，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容 请参阅"第三节 管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和应对措施"。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | | 1 | | --- | --- | | ...

| 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 信息披露的基本原则 | 4 | | 第三章 | 信息披露的内容及披露标准 5 | | | 第四章 | 信息披露的审核与披露程序 10 | | | 第五章 | 信息披露的责任与义务 | 11 | | 第六章 | 信息披露的豁免与暂缓 | 12 | | 第七章 | 董事、高级管理人员履行职责的纪录和保管制度 14 | | | 第八章 | 未公开信息的保密管理 | 14 | | 第九章 | 财务管理和会计核算的内部控制及监督机制 15 | | | 第十章 | 对外发布信息的流程 | 15 | | 第十一章 | 与投资者、中介机构、媒体等信息沟通制度 16 | | | 第十二章 | 涉及公司部门及子公司的信息披露事务管理和报告制度 17 | | | 第十三章 | 实际控制人、持股 5%以上的股东重大信息范围及通报流程 | 17 | | 第十四章 | 法律责任 | 18 | | 第十五章 | 附则 | 18 | 泰胜风能集团股份有限公司 信息披露制度 泰胜风能集团股份有限公司 信息披露制度 二○二五年八月 第一章 总则 第一条 为 ...

泰胜风能集团股份有限公司 募集资金管理制度 为了规范泰胜风能集团股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的管理和使用， 保护投资者的权益，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司募集资金监管规则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规，结合 《泰胜风能装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及实际情况，特制 定本制度。 第一章 总则 第一条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质的证券， 向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第二条 公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况，有效防范投资 风险，提高募集资金使用效益。 公司董事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集资金，确保公司募 集资金安全，不得操控公司擅自或变相改变募集资金用途。 募集资金投资项目通过公司子公司或公司控制的其他企业实施的，公司应当采取适 当措施保证该子公司或被控制的 ...

第二条 公司设董事会，对股东会负责。 第三条 董事会由七名董事组成，其中包括三名独立董事。董事会设董事长一名， 由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第四条 董事由股东会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。董事 任期届满以前，股东会不得无故解除其职务。 第三章 董事会的职权、董事的权利和义务 第五条 董事会行使下列职权： 泰胜风能集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会 有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》《证券法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《泰胜风能集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二章 董事会的组成 （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式 的方案； （七）根据法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，在《公司章程》规定 的权限范围内或在股东会授权范围内,决定公司对外投资、购买或者出售资产、资产抵 押、委托理财、对外担保、对外提供财务资助等交易事项； （八）决定公司内部管理 ...

2025 年 8 月 20 日 泰胜风能集团股份有限公司 章 程 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | | 第三节 | 股份转让 4 | | | 第四章 | 股东和股东会 | 5 | | 第一节 | 股东的一般规定 5 | | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 7 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 7 | | | 第四节 | 股东会的召集 9 | | | 第五节 | 股东会的提案与通知 10 | | | 第六节 | 股东会的召开 | 11 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 13 | | | 第五章 | 董事和董事会 | 16 | | 第一节 | 董事的一般规定 16 | | | 第二节 | 董事会 | 17 | | 第三节 | 独立董事 20 | | | 第四节 | 董事会专门委员会 22 | | | 第六章 | 高级管理人员 | 23 | | 第七章 | 党建工作 | 24 | | 第八章 | 财 ...