证券代码：300129 证券简称：泰胜风能 公告编号：2024-051 上海泰胜风能装备股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十五次会议 由监事会主席杨兴龙先生召集，于 2024 年 11 月 26 日以专人送达、电子邮件等形式发 出会议通知，于 2024 年 12 月 2 日以现场的方式在公司会议室召开。应出席本次监事会 会议的监事 3 人，实际参会 3 人。会议由监事会主席杨兴龙先生主持。本次监事会会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。会议以记名投票的方式进行逐项表决，审议通过了如下决议： 一、审议通过《关于修订公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》 鉴于公司 2023 年年度权益分派已实施完毕，并结合公司实际情况，公司对 2024 年 度向特定对象发行 A 股股票方案的发行价格和募集资金总额进行修订。修改后的发行 方案如下： 1. 发行股票的种类和面 ...

上海泰胜风能装备股份有限公司 章 程 2024 年 12 月 2 日 | 目 | 录 | 1 | | | --- | --- | --- | --- | | 第一章 | | 总则 2 | | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | | 股份 | 3 | | 第一节 | | 股份发行 | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 3 | | | 第三节 | | 股份转让 | 4 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | | 股东 | 5 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 6 | | | 第三节 | | 股东大会的召集 9 | | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 10 | | | 第五节 | | 股东大会的召开 10 | | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 12 | | | 第五章 | | 董事会 | 15 | | 第一节 | | 董事 | 15 | | 第二节 | | 董事会 | 17 | | 第六章 | | 经理及其他高级管理人员 19 | | | 第七章 | | 监事会 | 21 | | 第一节 | | 监事 | 21 | | ...

本事项属于公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。具体情况如 下： 一、投资情况概述 1. 投资目的 为提高资金使用效率，在不影响公司主营业务正常经营发展以及合理安排资金使用 的情况下，公司决定使用闲置自有资金购买理财产品，增加公司收益。 2. 投资金额 本次购买理财产品的额度为不超过人民币 11 亿元（或等额外币），在上述额度内资 金可以在决议有效期内进行滚动使用，在决议有效期间使用闲置自有资金购买理财产品 的最高余额不超过 11 亿元。 证券代码：300129 证券简称：泰胜风能 公告编号：2024-055 上海泰胜风能装备股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为提高资金使用效率、合理利用自有资金、获取较好的投资回报，上海泰胜风能装 备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 2 日召开的第五届董事会第十八 次会议和第五届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品 的议案》，决定在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司（包括下属的各全 资 ...

华泰联合证券有限责任公司、粤开证券股份有限公司 关于上海泰胜风能装备股份有限公司 使用闲置自有资金购买理财产品的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"）、粤开证券股份 有限公司（以下简称"粤开证券"）（以上合称"保荐人"）作为上海泰胜风能 装备股份有限公司（以下简称"泰胜风能"、"公司"）持续督导阶段的保荐人， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关规定，对泰胜风能拟使用闲置自有资金购买理财产品事项进行了审慎核查， 并出具本核查意见： 一、投资情况概述 （一）投资目的 为提高资金使用效率，在不影响公司主营业务正常经营发展以及合理安排资 金使用的情况下，公司决定使用闲置自有资金购买理财产品，增加公司收益。 （五）资金来源 （二）投资金额 本次购买理财产品的额度为不超过人民币 11 亿元（或等额外币），在上述 额度内资金可以在决议有效期内进行滚动使用，在决议有效期间使用闲置自有资 金购买理财产品的最高余额不超过 11 亿元。 （三）投资方式 在不影响公司及子公司正常经营且可以 ...

上海泰胜风能装备股份有限公司 关于开展以套期保值为目的 的远期结售汇业务的可行性分析报告 上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称"公司"）拟开展以套期保 值为目的的远期结售汇业务，包括但不限于远期结售汇、远期购汇等业务， 总额度不超过 3.5 亿美元或等值其他货币，在额度范围内可以滚动使用，有 效期为 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。 一、 投资情况概述 1. 开展远期结售汇业务的目的 公司日常进出口业务规模较大；一方面，公司正在逐步拓展海外市场， 海外市场业务逐步发展壮大；另一方面，公司根据生产经营需要可能采购 进口设备或原材料。公司进出口业务采用美元、欧元等外币结算，外汇收 支规模较大。同时，受到国际政治、经济局势的影响，外汇市场风险增大。 为有效防范外汇市场汇率波动所带来的风险，提高公司应对外汇汇率波动 风险的能力，减少汇率大幅波动对公司造成不良影响，增强公司财务稳健 性，经审慎考虑，公司拟与银行等金融机构开展以套期保值为目的的远期 结售汇业务。公司会根据业务合同合理安排相关投资计划，不会影响公司 主营业务的发展。 远期结售汇是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品，公司 ...

证券简称：泰胜风能 证券代码：300129 上海泰胜风能装备股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票预案 （修订稿） 二〇二四年十二月 1 发行人声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别 及连带的法律责任。 2、本预案按照《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》 等法律法规相关要求编制。 3、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行 负责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反 的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 6、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事 项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次发行相关事项的生效和完成尚需 深圳证券交易所审核通过及中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。 2 重大事项提示 本部分所述词语或简称与本预案"释义"所述词语或简称具有相同含义。 1、本次 ...

证券代码：300129 证券简称：泰胜风能 公告编号：2024-053 上海泰胜风能装备股份有限公司 关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案 及相关文件修订情况说明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度向特定对象发行 A 股股票相关议案已经公司第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十一次会议和 2024 年第一次临时股东大会审议通过。 鉴于公司 2023 年年度权益分派已实施完毕，并结合公司实际情况，2024 年 12 月 2 日，公司召开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十五次会议，审议通过了 《关于修订〈公司 2024 年度向特定对象发行股票预案〉的议案》等与本次向特定对象 发行股票事项相关的议案。为便于投资者查阅，现将本次修订的主要内容说明如下： 一、上海泰胜风能装备股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票预案（修订稿） 公司本次 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案修订的内容主要包括： | 章节目录 | 章节内容 | 修订内容 | | ...

证券代码：300129 证券简称：泰胜风能 公告编号：2024-054 上海泰胜风能装备股份有限公司 关于向全资子公司提供财务资助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称"公司"）向全资子公司加拿大泰 胜新能源有限公司（以下简称"加拿大泰胜新能源"）和泰胜加拿大塔架有限公司（以 下简称"泰胜加拿大塔架"）提供的财务资助将于 2024 年 12 月 31 日届满；公司于 2024 年 12 月 2 日召开的第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十五次会议审议通过 了《关于向全资子公司提供财务资助的议案》，在上述财务资助届满后，公司决定继续 向加拿大泰胜新能源和泰胜加拿大塔架提供财务资助，资助方式为借款，财务资助最高 额度为 8,000 万元人民币或等额外币，有效期为 2025 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，不收取资金占用费。 上述财务资助事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。具 体情况如下： 一、财务资助事项概述 1. 财务资助的原因 加拿大泰胜新能源和泰胜 ...

证券代码：300129 证券简称：泰胜风能 公告编号：2024-056 上海泰胜风能装备股份有限公司 关于开展以套期保值为目的的远期结售汇业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 2 日召开的 第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十五次会议审议通过了《关于开展以套期 保值为目的的远期结售汇业务的议案》，为降低汇率波动对公司造成的不利影响，公司 拟开展以套期保值为目的的远期结售汇业务，包括但不限于远期结售汇、远期购汇等业 务，总额度不超过 3.5 亿美元或等值其他货币，在额度范围内可以滚动使用，有效期为 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。公司将严格控制远期结售汇业务的风险，在远 期结售汇业务开展过程中存在汇率波动风险、内部控制风险、收付款预测风险、客户信 用风险、交易对手信用风险等，敬请投资者注意投资风险。 本议案尚需经公司股东大会最终审议通过方可生效。本议案不涉及关联交易。具体 情况如下： 一、投资情况概述 1. 开展远期结售汇业务 ...

华泰联合证券有限责任公司、粤开证券股份有限公司 关于上海泰胜风能装备股份有限公司 开展以套期保值为目的的远期结售汇业务的核查意见 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关规定，对泰胜风能开展以套期保值为目的的远期结售汇业务事项进行了审 慎核查，并出具本核查意见： 一、投资情况概述 （一）开展远期结售汇业务的目的 公司日常进出口业务规模较大：一方面，公司正在逐步拓展海外市场，海外 市场业务逐步发展壮大；另一方面，公司根据生产经营需要可能采购进口设备或 原材料。公司进出口业务采用美元、欧元等外币结算，外汇收支规模较大。同时， 受到国际政治、经济局势的影响，外汇市场风险增大。为有效防范外汇市场汇率 波动所带来的风险，提高公司应对外汇汇率波动风险的能力，减少汇率大幅波动 对公司造成不良影响，增强公司财务稳健性，经审慎考虑，公司拟与银行等金融 机构开展以套期保值为目的的远期结售汇业务。公司会根据业务合同合理安排相 关投资计划，不会影响公司主营业务的发展。 远期结售汇是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品，公司通过与银行等 金融机构签订远期结售汇合约，约定未来结汇或售汇的外汇币种 ...