证券代码：300129 证券简称：泰胜风能 公告编号：2025-009 上海泰胜风能装备股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本次股东大会存在股东需回避表决的议案，在本次股东大会上需回避表 决的股东不可接受其他股东的委托投票。 上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 1 日发布了 《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（2025-008），公司将于 2025 年 3 月 17 日召开 2025 年第一次临时股东大会，本次股东大会将采取现场书面投票和网络投票相 结合的方式召开，现将会议相关事项再次提示公告如下： 一、召开股东大会的基本情况 1．本次股东大会是公司 2025 年第一次临时股东大会。 2．本次股东大会由公司董事会召集。2025 年 2 月 28 日，公司第五届董事会第二 十次会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，决议召开本次股 东大会。 1 供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票的时间 ...

董事会议事规则修订前后对照表 上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 28 日 召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于修改公司董事会议事规则的 议案》。根据修改后《公司章程》，结合公司实际情况，公司拟对《董事会议事规 则》中的相应条款进行修订。 上海泰胜风能装备股份有限公司 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为了进一步规范本公司董事会的 | | | 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 | 第一条 为了进一步规范本公司董事会的 | | | 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 | | 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科 | | | 学决策水平，根据《公司法》、《证券法》、 | 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科 | | | 学决策水平，根据《公司法》《证券法》《上 | | 《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创 | 市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板 | | 业板股票上市规则》和《上海泰胜风能装备 | | | 股份有限公司章程》等有关规定，制订本规 | 股票上市规则》和《泰胜风能集团股份有限 | | | 公司章程》等 ...

泰胜风能集团股份有限公司 章 程 2025 年 2 月 28 日 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 | 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | 股东 | 5 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 6 | | 第三节 | | 股东大会的召集 9 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 9 | | 第五节 | | 股东大会的召开 10 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 12 | | 第五章 | 董事会 | 15 | | 第一节 | 董事 | 15 | | 第二节 | 董事会 | 16 | | 第六章 | | 经理及其他高级管理人员 19 | | 第七章 | 监事会 | 20 | | 第一节 | 监事 | 20 | | 第二节 | 监事会 | 21 | | 第八章 | 党建工作 | 22 | | 第九章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 ...

泰胜风能集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会 有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》《证券法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《泰胜风能集团股份 有限公司章程》等有关规定，制订本规则。 第二章 董事会的组成 第二条 公司设董事会，对股东大会负责。 第三条 董事会由七名董事组成，其中包括三名独立董事。董事会设董事长一名。 第四条 董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。董事 在任期届满以前，股东大会不得无故解除其职务。 第三章 董事会的职权、董事的权利和义务 第五条 董事会行使下列职权： （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散、清算及变更公 司形式的方案； （八）在法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定的权限范围内或在股东大 会授权范围内,决定公司购买或者出售资产、对外投资（含委托理财、对子公司投资等）、 提供财务资助（含委托贷款）、提供担保（含对控股子公司担保）、租入或者租出资产、 （一）召集股东大会,并向股东大会报告工作； ...

上海泰胜风能装备股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 陈辉 作为上海泰胜风能装备股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人上海泰胜风能装备股份有限公司董事会提名为上海泰 胜风能装备股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、 本人已经通过上海泰胜风能装备股份有限公司第五届董事会提名委员会资 格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、 本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司 董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、 本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务 规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ ...

上述董事候选人尚需提交股东大会进行审议，并采用累积投票制分别表决选举 4 名 非独立董事和 3 名独立董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。 上述董事候选人人数符合《公司法》《公司章程》的规定，其中独立董事的人数不 少于公司董事总数的三分之一，拟任董事中兼任公司高级管理人员的人数总计未超过公 司董事总数的二分之一。 证券代码：300129 证券简称：泰胜风能 公告编号：2025-005 上海泰胜风能装备股份有限公司 关于董事会提前换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会将于 2025 年 6 月 5 日届满，为进一步提升公司的运行管理效率，根据公司实际工作安排，公司董事会 决定提前进行换届选举。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》《公司章程》《公司董事会议事规则》等相关规定，公司按照相关法定程序进行董事 会换届选举。 2025 年 2 月 28 日，公司召开第五届董事会第 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300129 证券简称：泰胜风能 公告编号：2025-004 上海泰胜风能装备股份有限公司 关于拟变更公司名称并修改公司章程的公告 上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 28 日召开第 五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于变更公司名称并修改公司章程的议案》。 该议案尚需提交公司股东大会审议。现就相关事项公告如下： 本次变更公司名称并修改公司章程的事项尚需提交公司股东大会审议通过。公司提 请股东大会授权公司经营管理层于市场监督管理部门办理企业变更、备案登记等事宜， 公司能否取得相关批准具有不确定性，存在修改、调整的可能性，最终以市场监督管理 部门核准的名称为准。 修改后的《公司章程》请见同日于中国证监会指定创业板信息披露网站刊载的《公 司章程》。 四、其他事项说明 一、拟变更公司名称的说明 公司拟将公司中文名称由"上海泰胜风能装备股份有限公司"变更为"泰胜风能 集团股份有限公司"（最终以市场监督管理部门核准的名称为准），拟将英文名称由 "Shanghai Taish ...

1 鉴于公司 2024 年度向特定对象发行股票的股东大会决议有效期即将届满，考虑到 本次发行的当前进展及公司的实际情况，为确保发行工作持续、有效、顺利推进，公司 拟提请股东大会审议批准将本次发行的股东大会决议有效期及相关授权有效期自原有 期限届满之日起延长 12 个月，至 2026 年 3 月 17 日。除上述延长有效期外，本次发行 的其他内容不变，并在延长期限内继续有效。我们同意本议案相关事宜，并同意将本议 案提交公司董事会审议。 此项议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。 独立董事：魏占志、李海锋、杨林武、李诗鸿、陈辉 2025 年 2 月 28 日 上海泰胜风能装备股份有限公司 独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议 上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事专门会议 2025 年 第一次会议由独立董事专门会议召集人李海锋先生召集并主持本次会议，于 2025 年 2 月 21 日以专人送达、电子邮件等形式发出会议通知，并于 2025 年 2 月 28 日在公司会 议室以现场和通讯结合的方式召开。应出席本次会议的独立董事 5 人，亲自出席的独立 董事 5 人。本次会议的召 ...

上海泰胜风能装备股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 李海锋 作为上海泰胜风能装备股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人上海泰胜风能装备股份有限公司董事会提名为上海 泰胜风能装备股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会独立董事候选人。现公 开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、 本人已经通过上海泰胜风能装备股份有限公司第五届董事会提名委员会资 格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、 本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司 董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、 本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务 规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ ...

上海泰胜风能装备股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 杨林武 作为上海泰胜风能装备股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人上海泰胜风能装备股份有限公司董事会提名为上海 泰胜风能装备股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会独立董事候选人。现公 开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、 本人已经通过上海泰胜风能装备股份有限公司第五届董事会提名委员会资 格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、 本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司 董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、 本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务 规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ ...