泰胜风能集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，泰胜风能集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按照《公司法》《证券法》 《泰胜风能集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《公司监事会议事规则》等有关 规定的要求，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，认真履行了自身职责，对 2024 年度 公司的各方面情况进行了监督。现将 2024 年度监事会工作情况报告如下： 一、2024 年度监事会工作情况 本报告期内，监事会共召开了 6 次会议，审议通过了如下议案： | No. | 日期 | 会议届次 | 会议审议议案 | 决议公告 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2024/2/1 | 5 届 11 次 | 关于《公司 2024 年度向特定对象发行股票发行方案的论证分析报 告》的议案 | 2024-006 | | | | | 关于公司符合 2024 年度向特定对象发行 A 股股票条件的议案 关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案 | | | | | | 关于《公司 2024 年度向特定对象发行股票预案》的议案 ...

泰胜风能集团股份有限公司审计委员会 对 2024 年度年审会计师履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等 规定和要求，泰胜风能集团股份有限公司（以下简称"公司"）审计委员会对华兴会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"华兴"）在 2024 年度报告审计中的履职情况进 行了监督评价。具体情况如下： 成立日期：2013 年 12 月 9 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：福建省福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼 2．人员信息 项目合伙人徐继宏，2006 年取得注册会计师资格，2011 年起从事上市公司审计， 2020 年开始在华兴执业，2022 年开始为公司提供审计服务；近三年签署和复核东箭科 技、三孚新科、兴森科技等 5 家上市公司审计报告。 一、2024 年度年审会计师事务所基本情况 1．基本信息 名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 机械和器材制造业、化学原料和 ...

证券代码 STOCK CODE:300129 泰胜风能集团股份有限公司 021-57243692 ir@shtsp.com http://www.shtsp.com Shanghai Taisheng Wind Power Equipment Co., Ltd. 上海市徐汇区星扬西岸中心40楼 / 上海市金山区卫清东路1988号 Quality and Precision 精工制造 Manufacturing with 2024 2024 SUSTAINABILITY REPORT 可持续发展报告 泰胜风能集团股份有限公司 Shanghai Taisheng Wind Power Equipment Co., Ltd. 目录 | 报告编制说明 | 03 | | --- | --- | | ESG数据表与附注 57 | | | 对标索引 | 61 61 | | 公司名称与简称对照表 | 64 | | 合规治理 | | | --- | --- | | 推动公司稳健发展 | 13 | | 公司治理 | 15 | | 风险管理* | 17 | | 商业道德 | 19 | | 信息安全与隐私保护 | 21 | | 关于 ...

证券代码：300129 证券简称：泰胜风能 公告编号：2025-022 泰胜风能集团股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 泰胜风能集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开的第六 届董事会第二次会议、第五届监事会第十八次会议分别审议通过了《关于向银行申请综 合授信额度的议案》。为了满足公司及全资或控股子公司（即合并报表范围内的子公司） 生产经营和项目开发对银行授信的需求，保持现有业务的稳定发展和新产品、新业务的 快速推广，公司及全资或控股子公司拟向各银行申请总计不超过人民币 200 亿元的综合 授信额度，授信期限不超过 15 年，公司及控股子公司根据授信额度在相应金融机构办 理相关业务。具体申请计划如下： | 金融机构 | 授信额度 | 综合授信种类 | 被担 | 担保 | 期 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | （亿元） | 及业务品种 | 保方 | | 限 | | 中国建设银行股份有限公司 | 30 | | | | ...

证券代码：300129 证券简称：泰胜风能 公告编号：2025-024 泰胜风能集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 泰胜风能集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开了第六 届董事会第二次会议、第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于会计政策变更的 议案》。根据有关规定，本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议。相关会计政策 变更的具体情况如下： 一、本次会计政策变更的概况 1．变更原因及日期 2024 年 12 月 6 日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第 18 号〉的通 知》（财会〔2024〕24 号）（以下简称"解释第 18 号"），规定"关于浮动收费法下作为 基础项目持有的投资性房地产的后续计量""关于不属于单项履约义务的保证类质量保 证的会计处理"的内容，该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 基于上述解释第 18 号的相关规定，公司拟对会计政策进行相应变更，自 2024 年 1 月 1 日起执行变更后的会计政策。 2．变更前采用的会计 ...

证券代码：300129 证券简称：泰胜风能 公告编号：2025-023 泰胜风能集团股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 泰胜风能集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开第六届 董事会第二次会议和第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所 的议案》，拟聘任华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"华兴"）为公司 2025 年度审计机构，聘期自公司股东大会审议通过之日起 1 年。本议案尚需提交公司股东大 会审议。现就相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1．基本信息 名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 首席合伙人：童益恭 截至 2024 年 12 月 31 日，华兴拥有合伙人 71 名、注册会计师 346 名，其中签署过 证券服务业务审计报告的注册会计师超过 182 人。 华兴 2024 年度经审计的收入总额为 37,037.29 万元，其中审计业务收入 35,599.98 万元，证券业务收入 19,714.90 万元。2 ...

证券代码：300129 证券简称：泰胜风能 公告编号：2025-018 泰胜风能集团股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 泰胜风能集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十八次会议由监 事会主席杨兴龙先生提议召开，于 2025 年 4 月 7 日以专人送达、电子邮件等形式发出 会议通知，并于 2025 年 4 月 17 日以现场的方式召开。应出席本次监事会会议的监事 3 人，实际参会 3 人。会议由监事会主席杨兴龙先生主持。本次监事会会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的规定。会议以现场记名投票的方式进行逐项表决，审议通过了如下决议： 一、审议通过《关于公司〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》 监事会审议通过了公司《2024 年度监事会工作报告》。该报告还需提交公司 2024 年 年度股东大会审议批准。 此项议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。 本议案所涉及的相关报告于同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站。 ...

泰胜风能集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业内部控制基本规范》及其配套 指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合公司内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司 2024 年 12 月 31 日（内部 控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行自我评价。 一、重要声明 泰胜风能集团股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 泰胜风能集团股份有限公司全体股东： 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实 披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。 经理层负责组织和领导公司内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理 人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实 完整，提高经营效率和效果，促进实现战略发展目标。由于内部控制存在其固有的局限性，故仅 能对内部控制目标提供合理而非绝对的保证。此外，由 ...

证券代码：300129 证券简称：泰胜风能 公告编号：2025-017 泰胜风能集团股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 泰胜风能集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次会议由公司 董事长黎伟涛先生召集，于 2025 年 4 月 7 日以专人送达、电子邮件等形式发出会议通 知，并于 2025 年 4 月 17 日以现场和通讯结合的方式召开。应出席本次董事会会议的董 事 7 人，亲自出席的董事 7 人，其中独立董事 3 人；独立董事李海锋先生、杨林武先 生、陈辉先生以通讯的方式参加了会议。会议由公司董事长黎伟涛先生主持，公司全体 监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有 关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定。 会议以现场书面记名投票的方式表决，审议通过了如下决议： 一、审议通过《关于公司〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》 董事会审议通过了公司《2024 年度董事会工作报告》。该报告还需提交公司 2024 年 年度股 ...

证券代码：300129 证券简称：泰胜风能 公告编号：2025-021 泰胜风能集团股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）本次利润分配方案的调整原则 在通过本次利润分配方案的董事会决议之日起至实施权益分派股权登记日期间，如 果公司总股本发生变动，拟按照"现金分红总额固定不变"的原则，相应调整每股分配 比例。 二、2024 年度利润分配方案的具体情况 2025 年 4 月 17 日，泰胜风能集团股份有限公司第六届董事会第二次会议及第五届 监事会第十八次会议审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》，本议案尚 需提交公司 2024 年年度股东大会审议，具体内容如下： 一、2024 年度利润分配方案的基本情况 （一）本次利润分配方案的基本内容 1．经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属上市公司 股东的净利润为 181,961,527.95 元（合并数），其中母公司净利润为 164,874,348.93 元。 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关 ...