公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以 比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"） 审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。 第二章 会计师事务所执业质量要求 泰胜风能集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范泰胜风能集团股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、改 聘，下同）会计师事务所相关行为，切实维护股东利益，提高审计工作和财务信息的质 量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关法律法规及《泰 胜风能集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制 度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规等要求，聘任会 计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 第四条 公司选聘的会计师事务所应当符合以下条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和 ...

三、分红送配方案情况 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 10379.23万股，累计占流通股比： 15.62%，较上期变化： -1497.18万股。 | 增减情况 | 占总股本比例 | 持有数量(万股) | 名称 | (%) | (万股) | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 广州凯得投资控股有限公司 | 3603.39 | 5.42 | 不变 | | | | 国泰佳泰股票专项型养老金产品-招商银行股份有限公司 | 1419.33 | 2.14 | 不变 | | | | 柳志成 | 840.24 | 1.26 | 不变 | | | | 国泰基金管理有限公司-社保基金2103组合 | 811.95 | 1.22 | 不变 | | | | 黄京明 | 730.78 | 1.10 | 不变 | | | | 玄元私募基金投资管理(广东)有限公司-玄元科新271号私 | 695.46 | 1.05 | -403.48 | 募证券投资基金 | | | 国寿养老策略7号股票型养老金产品-中国工商银行股份 | 622.91 | 0.94 | -395.5 ...

泰胜风能集团股份有限公司 2024 年年度报告 2025-019 2025 年 4 月 本报告中涉及的 2025 年度相关经营计划等内容，不构成公司对 2025 年 度经营业绩的实质承诺，敬请投资者理性投资，注意投资风险。 公司面临的风险因素包括：原材料价格大幅波动的风险、项目合同延期 的风险、市场竞争的风险、内部经营管理的风险、行业政策变化的风险、汇 率波动风险、国际贸易政策风险等，敬请广大投资者注意投资风险。详细内 容请参阅"第三节 管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的展望"之 "3、公司可能面临的风险"。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 934,899,232 为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.6 元（含税），送红股 0 股（含税），以资 本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。 2 | 目录 | | --- | 泰胜风能集团股份有限公司 2024 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人黎伟涛、 ...

证券代码：300129 证券简称：泰胜风能 公告编号：2025-016 泰胜风能集团股份有限公司 关于变更公司名称、法定代表人等并换发营业执照的公告 经营范围：一般项目：新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；金属结构制造； 1 金属结构销售；陆上风力发电机组销售；发电机及发电机组制造；海上风力发电机组销 售；风力发电机组及零部件销售；海上风电相关装备销售；海洋工程装备制造；海洋工 程装备销售；海洋工程平台装备制造；船舶制造；砼结构构件制造；水泥制品制造；模 具制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制 造）；特种设备销售；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执 照依法自主开展经营活动） 许可项目：特种设备制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经 营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 泰胜风能集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 2 日召开的第五 届董事会第十八次会议审议通过了《关于变更经营范围并修改公司 ...

上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称"公司"）监事廖子华先生因工作变动 申请辞去公司监事的职务，廖子华先生原定任期至 2025 年 6 月 5 日。 证券代码：300129 证券简称：泰胜风能 公告编号：2025-013 上海泰胜风能装备股份有限公司 关于监事变更的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 监 事 会 2025 年 3 月 18 日 附件：非职工代表监事简历 非职工代表监事简历 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，为保证公 司监事会规范、稳定运作，2025 年 2 月 28 日，公司召开第五届监事会第十七次会议， 审议通过了《关于补选第五届监事会非职工代表监事的议案》，提名庞盼盼女士为公司 第五届监事会非职工代表监事候选人。2025 年 3 月 17 日，公司 2025 年第一次临时股 东大会审议通过了上述议案，庞盼盼女士当选第五届监事会非职工代表监事，任期自股 东大会审议通过之日起至公司第五届监事会任期届满之日止。 庞 ...

证券代码：300129 证券简称：泰胜风能 公告编号：2025-014 上海泰胜风能装备股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 17 日召开第 六届董事会第一次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》，根据公司战略 规划要求和实际发展情况，为强化管理规范、优化管理流程、提高运营效率，决定对组 织架构设置进行调整。调整后的组织架构图如下： 备查文件： 1、 公司第六届董事会第一次会议决议。 特此公告。 上海泰胜风能装备股份有限公司 董 事 会 2025 年 3 月 18 日 ...

二、公司聘任董事会秘书的情况 公司于 2025 年 3 月 17 日召开的第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任 公司高级管理人员、证券事务代表及审计机构负责人的议案》，经董事长提名、董事会 提名委员会审议通过，董事会聘任李鎔伊女士为公司董事会秘书，任期至第六届董事会 届满之日止，即至 2028 年 3 月 16 日。 李鎔伊女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具有良好的职 业道德和个人品德，具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，其任职资格符 合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》 的有关规定，不存在不得担任董事会秘书的情形。李鎔伊女士简历见本公告附件。 董事会秘书李鎔伊女士的联系方式如下： 证券代码：300129 证券简称：泰胜风能 公告编号：2025-015 上海泰胜风能装备股份有限公司 关于董事会秘书变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会秘书辞任的情况 上海泰胜风能装备股份 ...

证券代码：300129 证券简称：泰胜风能 公告编号：2025-012 上海泰胜风能装备股份有限公司 关于完成董事会换届暨董事变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会将于 2025 年 6 月 5 日届满，为进一步提升公司的运行管理效率，根据公司实际工作安排及《中华人民 共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《公司董事会议事规则》等 相关规定，公司按照相关法定程序进行董事会换届选举。 公司于 2025 年 3 月 17 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公 司董事会提前换届选举之选举第六届董事会非独立董事的议案》和《关于公司董事会提 前换届选举之选举第六届董事会独立董事的议案》。根据相关决议，黎伟涛先生、邹涛 先生、唐庆荣先生、廖子华先生当选公司第六届董事会非独立董事，李海锋先生、杨林 武先生、陈辉先生当选公司第六届董事会独立董事，任期均为自股东大会审议通过之日 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300129 证券简称：泰胜风能 公告编号：2025-010 上海泰胜风能装备股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 （一）会议召开基本情况 1．会议召开时间：上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第 一次临时股东大会于 2025 年 3 月 17 日 14:30 召开；其网络投票时间为 2025 年 3 月 17 日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的起止时间为 2025 年 3 月 17 日 的交易时间，即 9:15–9:25，9:30–11:30 和 13:00–15:00，通过深圳证券交易所互联网投 票系统进行投票的起止时间为 2025 年 3 月 17 日 9:15–15:00。 2．会议召开地点：上海市金山区卫清东路 1988 号 402 会议室 3．会议召开和投票方式：本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式召开 4．会议召集人：公司董事会 5．会议主持人：董事长郭川舟先生 特别提示： 1．本次股东大会未出现否决议案的情形。 2．本次股东大会 ...

北京市嘉源律师事务所 关于上海泰胜风能装备股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 为出具本法律意见书，本所指派律师现场见证了本次股东大会，查阅了公司 提供的与本次股东大会有关的文件和资料，并进行了必要的审查和验证。在前述 审查和验证的过程中，本所律师得到公司的如下承诺和保证：就本所认为出具本 法律意见书所必需审查的事项而言，公司已经提供了全部相关的原始书面材料、 副本材料或口头证言，该等资料均属真实、准确、完整及有效，有关复印件与原 件一致、副本与正本一致。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会 议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果等所涉及的有关法律问题发 表意见，不对本次股东大会审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的 真实性及准确性发表意见。 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则 ...